Mottagare av medel. Den faktiska ägaren till en juridisk person är... Se vad "förmånstagare" är i andra ordböcker

En verklig ägare är en individ som kan kontrollera verksamheten inte bara de jure utan också de facto. Berättigade ägare är företagare vars status bestäms på grundval av bestämmelserna i lag nr 115-FZ - vi kommer att överväga dem mer i detalj.

Förmånstagare: definition av begreppet

Den verkliga ägaren - detta är inskrivet i Ryska federationens lagstiftning - erkänns som en individ som direkt eller genom tredje part äger mer än 25% av kapitalet juridisk enhet eller har förmågan att utöva kontroll över denna juridiska persons handlingar (artikel 3 i lagen "Om bekämpning av penningtvätt" daterad 07.08.2001 nr 115-FZ). Lagen föreskriver också status som verklig ägare till en individ (som standard, att vara samma individ, om det inte finns anledning att tro något annat).

Exempel

Det auktoriserade kapitalet i Salyut LLC ägs till 70 % av Lux LLC, 20 % av V.S. Petrov och 10 % av A.V. Stepanov. Samtidigt äger Stepanov 100 % auktoriserat kapital LUX LLC. Således är Stepanov den verkliga ägaren till Salyut LLC, trots att hans andel i denna organisation de jure är 2 gånger mindre än Petrovs.

Således är statusen för en verklig ägare en juridisk kategori, och dess egenskaper anges på branschnivå rättsliga föreskrifter. Men vilken position kan stödmottagaren inta i företagsledningsstrukturen? Låt oss överväga hur nyckelpositionerna i företaget för grundaren och VD:n korrelerar med statusen för den verkliga ägaren - detta är viktigt ur synvinkeln av en mer detaljerad förståelse av förmånstagarnas roll på olika nivåer av juridiska relationer.

Förmånstagare - grundare eller VD?

Det spelar i grunden ingen roll vilken position en person har i en verksamhet – en grundare, direktör eller delägare. Det viktigaste för att fastställa statusen för en verklig ägare är överensstämmelsen med en persons roll i verksamheten med kriterierna som definieras i art. 3 i lag nr 115-FZ. Han kan vara den faktiska ägaren (utan en lagligt fast andel i verksamheten - vi kommer att diskutera funktionerna i denna status senare i artikeln) och samtidigt generaldirektören, eller de facto fatta viktiga beslut i ledningen av organisationen , medan en annan person kommer att vara regissören.

Naturligtvis, i det allmänna fallet, är den verkliga ägaren grundaren av företaget (eller en av dem). Men det är möjligt att han blir den person som köpt den nödvändiga andelen av det auktoriserade kapitalet senare. Det finns vanliga fall när den verkliga ägaren till en juridisk person är grundaren av det företag som äger huvudandelen i den relevanta juridiska personen.

Exempel

Citizen Lvov A.E. äger 55 % av aktierna i PJSC Victoria, som i sin tur är ägare till 70 % av aktierna i PJSC Almaz. Faktum är att Lvov inte direkt äger aktierna i Almaz, utan är en indirekt deltagare i detta företag. Andelen av hans indirekta deltagande kommer att vara 0,55 × 0,70 = 0,385, eller 38,5 %. Därför har Lviv en majoritetsintresse (mer än 25%) i Almaz PJSCs kapital och uppfyller kriterierna för den verkliga ägaren av detta företag.

Så, begreppet förmånstagare är lagfäst. Men är det möjligt att säga att statusen för en verklig ägare är samma begrepp som en annan vanlig term innebär - "verklig ägare"?

Är förmånstagaren och den faktiska ägaren (juridisk person eller individ) samma sak?

Begreppet "faktisk ägare" på nivån för Rysslands lagstiftning är i sin tur inte fast. I vissa rättskällor ges det i samma sammanhang som termen "verklig ägare" (till exempel i brevet från Ryska federationens finansministerium av 04/09/2014 nr 03-00-РЗ / 16236). Är det möjligt att identifiera dem i detta avseende?

I princip är detta lagligt, och anledningen till detta är definitionen av den verkliga ägaren som ges i lag nr 115-FZ. I denna normativ handling det sägs att förmånstagaren kan motsvara en person som har möjlighet att påverka de beslut som fattas av den juridiska personen (även om denne inte får äga några aktier i bolagets auktoriserade kapital).

Det är helt acceptabelt att hänvisa till den "faktiska ägaren" till en person som av en eller annan anledning är verklig ägare till en individ. Dessutom är det i detta fall legitimt att tala om någon "ren form" av faktisk ägande, eftersom lagstiftningen inte föreskriver allokering av en individs auktoriserade kapital. Till exempel kan den förmånsberättigade (faktiska) ägaren till en individ kallas mottagare av medel som individen angett i sitt testamente.

Statusen för en verklig ägare är således en juridisk kategori som kan identifieras med begreppet "faktisk ägare", och denna identifikation tillämpas bäst i samband med kontroll över en juridisk persons eller en individs handlingar. I samband med ägande av det auktoriserade kapitalet i en juridisk person är det bättre att endast använda termen "verklig ägare".

Vilka företag bör föra register över förmånstagare?

Skyldigheter att registrera förmånstagare åläggs juridiska personer som inte är:

• statliga eller kommunala strukturer;
• internationella organisationer;
• emittenter av aktier i organiserad handel (när information om värdepapper offentliggörs i enlighet med det fastställda förfarandet);
• av utländska emittenter av aktier inom ramen för handel på en utländsk börs (om utbytet ingår i listan som bestäms av Ryska federationens bank);
• utländska undersåtar av rättsliga förbindelser som inte har status som juridisk person och inte föreskriver närvaron av förmånstagare och generaldirektörens position.

Organisationer är skyldiga att känna till sina förmånstagare, vidta åtgärder, vid behov, för att få information om dem, som anges i punkt. 1 s. 1 art. 7 i lag nr 115-FZ, uppdatera denna information årligen, lagra mottagen data i minst 5 år.

Dessutom kan information om företagets förmånstagare lämnas ut i dess rapportering - på det sätt som föreskrivs i lag (paragraf 7, artikel 6.1 i lag nr 115-FZ).

Vilka företag måste uppge sina förmånstagare?

Juridiska personer, såväl som enskilda företagare, är skyldiga att tillhandahålla information om förmånstagare på begäran (klausul 6, artikel 6.1 i lag nr 115-FZ, klausul 10 i bestämmelsen godkänd genom dekret från Ryska federationens regering av den 19 mars , 2014 nr 209):

• till Rosfinmonitoring;
• i FTS.

Dessutom, när de kontaktar en organisation eller enskild företagare som förvaltar fonder, tillhandahåller juridiska personer och enskilda företagare information om sina verkliga ägare - detta är också deras rättsliga skyldighet, enligt punkt 14 i art. 7 i lag nr 115-FZ. Omfattningen av denna information definieras i mom. 2 sub. 1 s. 1 art. 7 i lag nr 115-FZ.

Underlåtenhet av företaget att tillhandahålla information om verkliga ägare till de angivna statliga organen är ett skäl för att tillämpa sanktioner mot det enligt art. 14.25.1 i Ryska federationens kod för administrativa brott. Nämligen straffen tjänstemän i mängden 30 000-40 000 rubel, för juridiska personer - 100 000-500 000 rubel.

Resultat

Den verkliga ägaren är grundaren eller direktören, en av ägarna eller den faktiska ägaren av företaget (även om han rättsligt inte äger några aktier i organisationens auktoriserade kapital), som har förmågan att åtminstone kontrollera verksamheten den relevanta ekonomiska enheten. Samtidigt spelar den organisatoriska och juridiska statusen för detta ämne ingen roll - det kan vara både en juridisk person och en enskild företagare.

För att juridiskt bestämma statusen för en verklig ägare är det nödvändigt att en individ äger minst 25% av det auktoriserade kapitalet i organisationen. Företag och enskilda entreprenörer måste informera Rosfinmonitoring, Federal Tax Service, pengahanteringsorganisationer om sina förmånstagare på begäran.

Lär dig mer om funktionerna i organens arbete finansiell kontroll(som i synnerhet har befogenhet att begära information från juridiska personer och enskilda företagare om deras förmånstagare) kan du i artiklarna:

• ;
• .

FÖRMÅNSTAGARE (lat. beneficium - god gärning)

1) den som är förvärvare av inkomst, förmåner, förmåner och andra liknande egenskaper enligt avtal eller skuldhandling; 2) namnet på parten i rembursen - den person till vars fördel betalningen ska göras, vars utkast ska accepteras (förhandlas); 3) namnet på parten i insamlingen; 4) namnet på förmånstagaren enligt bankgarantin, 5) namnet på bankcertifikatinnehavaren; 6) namnet på innehavaren av ett skuldebrev;

7) namnet på den tredje part som skaffar inkomst enligt avtalet (Eovercotel fastighetsförvaltning.

Juridikuppslagsverket. 2005 .

Se vad "BENEFICIARY" är i andra ordböcker:

- (förmånstagare) 1. Den person till vars fördel förtroendet genomförs. 2. En person som är testamentsarvinge. 3. En person som tar emot pengar enligt en remburs. 4. Person som får betalning efter ... ... Finansiell vokabulär

- (av lat. beneficium god gärning) förmånstagare, d.v.s. en person som använder förmåner enligt avtal eller annan rättslig grund, inkl. den person i vars intresse trusten innehas, mottagaren av pengar enligt en remburs eller ... ... Lagordbok

- (av franska benefice profit, förmån) en person till vilken en kontant betalning är avsedd, en mottagare av pengar, förmåner, vinster, inkomster. Möjlig stavning av termen förmånstagare. Raizberg B.A., Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Modern ekonomisk ... ... Ekonomisk ordbok

- (Förmånstagare) (av franska benefice profit, benefit) den person som kontantbetalningen är avsedd för, mottagaren av pengarna. En person som får inkomst från sin egendom överförd till förtroendeförvaltning till en annan person, juridisk person eller individ (med ... ... Wikipedia

BEFOTTAGARE, BEFOTTAGARE förmånsberättigad ägare till en förmånstagare eller förlän] en person som får inkomst från en förvaltningsfastighet (en remburs (LET), en försäkring (POLIS), etc.), eller en person till vars fördel denna egendom är etablerad ... Ordbok med främmande ord på ryska språket

Exist., antal synonymer: 2 mottagare (1) mottagare (17) ASIS synonymordbok. V.N. Trishin. 2013 ... Synonym ordbok

- (förmånstagare) 1. Den person till vars fördel förtroendet genomförs. 2. En person som är testamentsarvinge. Företag. Ordbok. Moskva: INFRA M, Ves Mir Publishing House. Graham Bets, Barry Brindley, S. Williams och andra ... ... Ordlista över affärstermer

förmånstagare- förmånstagare Den person till vars fördel betalningen görs, en remburs utfärdas; försäkringstagare. Ämnen redovisning Synonymer förmånstagare ... Teknisk översättarhandbok

Förmånstagare- se Bankgaranti; Oåterkallelig remburs... Encyclopedia of Law

FÖRMÅNSTAGARE- BENEFICIUM(ER) (av lat. beneficium beneficence) förmånstagare, d.v.s. en person som åtnjuter några förmåner på grundval av ett kontrakt eller på annat sätt rättslig grund, inkl. den person i vars intresse trusten innehas, ... ... Juridisk uppslagsverk

Förmånstagare- (Förmånstagare) Innehåll Innehåll Definition Förmånstagare (även förmånstagare, från franska förmån - vinst, förmån) - en individ eller till vilken en kontant betalning är avsedd, en mottagare av pengar. Till exempel: En person som tar emot... Encyklopedi av investeraren

Böcker

• Den ultimata förmånstagaren, Roman Kuzyuk. Det här är en berättelse om en treårig utveckling av ett framgångsrikt företag till nivån av ett stort företag under inflytande av en okänd förmånstagare. Den nya ägaren tvingar resten av aktieägarna och cheferna i företaget...

Ekonomisk utveckling har lett till livet för nya ämnen i den ekonomiska processen. Förmånstagaren är en av dem. Artikeln berättar om vem han kan vara och exakt vad han är.

Vem är förmånstagaren

I de flesta fall, när detta ord nämns, utgår man från att det är någon som gynnas under vissa omständigheter. Detta representerar dock en mycket felaktig och alltför allmän förståelse av denna juridiska term.

År 2001 antogs en lag, där en juridisk definition av vad som är förmånstagare gavs. Denna normativa handling (nr 155-FZ) introducerade denna betydelse av ordet. Här är dess tecken:

• Den slutliga förmånstagaren kan bara vara en individ, inte en juridisk person.
• Det handlar om att äga en juridisk person. I detta fall anses förmånstagaren äger mer än en fjärdedel av den. I det här fallet beaktas inte bara direkt ägande utan även det som bedrivs genom andra organisationer.
• En situation är möjlig när förmånstagaren inte äger detta företag, men han kontrollerar det på något annat sätt. Om det finns goda skäl kan förmånstagaren vara en annan person, och inte bara grundaren eller generaldirektör.

Lagen säger att begreppet den yttersta förmånstagaren införs för denna lag. Men i praktiken har det blivit huvuddefinitionen för denna typ av människor. Det vanligaste beviset på att en given individ är verklig ägare är det faktum att han äger mer än 25 % av företaget.

Förmånstagaren kan endast vara en individ

Rättigheter och skyldigheter

Det bör noteras att förmånstagaren inte alltid är en av ägarna till den juridiska personen. I praktiken är det möjligt att han har en lämplig andel av ägandet i ett annat företag, och det är redan en av ägarna till den aktuella juridiska personen.

Om den verkliga ägaren är den som har flera företag, kan han använda en sådan form av förvaltning som ett innehav. I det här fallet leder han ett företag, som är ägare till ett helt nätverk av andra företag. Därmed kan en tillräckligt stor ekonomisk struktur hanteras centralt.

Det är viktigt att notera att inom vissa delar av ekonomin har juridiska personer en skyldighet att avslöja sina slutliga förmånstagare. Dessa typer av företag inkluderar:

1. Verksamhet inom försäkringsområdet.
2. Bankverksamhet och annan finansiell verksamhet.
3. Arbeta med olika värdepapper.

Ibland är det viktigt att avgöra vem som är förmånstagaren. Utlämnande av denna information spelar en viktig roll i utredningen av fall av penningtvätt, såväl som i utredningen av finansieringskällor för personer som är engagerade i terroristverksamhet.

Förutom möjligheten att få en betydande del av vinsten har förmånstagaren även andra rättigheter och skyldigheter.

Skillnader mellan en förmånstagare och en förmånstagare

Vid en första anblick kan man anta att det finns mycket gemensamt mellan begreppen förmånstagare och förmånstagare. Lag nr 115-FZ skiljer dock mellan sådana personer. Faktum är att det finns vissa likheter mellan dem. I båda fallen talar vi om att få fördelar från vissa juridiska personers handlingar.

Den nämnda lagen definierar vad som utgör en förmånstagare. Det kännetecknas av följande egenskaper:

1. Detta är en person (det kan inte bara vara en individ, utan också en juridisk person) som drar nytta av andra personers handlingar.
2. I de flesta fall talar vi om arbete enligt kontrakt: uppdrag, provisioner, agentur, förtroendehantering. Det kan också handla om förvärv av förmåner i samband med transaktioner med kontanter eller egendom.

Den väsentliga skillnaden mellan dem är att den slutliga förmånstagaren inte bara får förmåner, utan också äger en betydande del av kundföretaget (minst en fjärdedel). En annan skillnad uttrycks i inkomstnivån. Stödmottagaren erhåller huvuddelen av det, medan stödmottagaren vanligtvis är begränsad till de förmåner som vissa operationer ger.

Den första av dem har dock tillsammans med äganderätten ett mycket större ansvar. Dessa skäl för att klassificera en individ som verklig ägare gör det möjligt att avgöra vem som exakt får den huvudsakliga fördelen från denna juridiska persons verksamhet.

I en bankgaranti är förmånstagaren den som gjort lånet till huvudmannen. Borgensmannen förbinder sig att vid behov betala dennes skulder.

Förmånstagaren drar nytta av församlingspersonens eller företagets verksamhet

Yttersta förmånstagaren

Det bör noteras att förmånstagaren kan vara både en individ och en juridisk person. Detta koncept är ganska brett. Vad är en förmånstagare med enkla ord. Denna term avser situationer där en person eller ett företag, som är ägare till hela eller delar av en juridisk person, drar nytta av den verksamhet den utför.

Begreppet yttersta förmånstagare avser endast en individ. Detta är den som får den största fördelen från den juridiska personens verksamhet.

Denna person (i de flesta fall är detta grundaren eller direktören) har möjlighet att:

1. När du skapar ett företag, gör ett bidrag för att bilda företagets auktoriserade kapital.
2. Med andelar i ägande kan han överlåta dem till andra personer. Resultatet av sådana åtgärder kan bli att förmånstagaren blir en ny person.
3. V aktiebolag strategisk ledning bedriver företagets verksamhet bolagsstämma de som äger aktier i bolaget. Den slutliga förmånstagaren har rätt att rösta vid detta evenemang för att uttala sig, presentera sin ståndpunkt, för att fullfölja sin linje i ledningen av företaget.
4. Bland andra förmånstagare (om de i detta fall finns), för att genomföra valet av företagets ledning.
5. Var med och besluta inom vilket särskilt verksamhetsområde detta företag ska verka.

Denna lista är inte komplett. Den slutliga förmånstagaren har också andra rättigheter.

Identifiering av förmånstagaren

Sedan 2013 bestämmer lagstiftningen att förmånstagarens bank har rätt att kräva av kunder information om vem som är den yttersta förmånstagaren hos dem. Vidare överförs denna information till Rosfinmonitoring. Om banker, av någon anledning, inte kräver information om den verkliga ägaren, då denna organisation har rätt att ålägga dem böter, vars belopp kan uppgå till en halv miljon rubel.

Sådana skyldigheter finns inte bara för bankorganisationer utan även för andra aktörer på finansmarknaden. Dessa inkluderar:

• leasingbolag;
• företag inom försäkringsbranschen;
• pantbanker;
• de som utför transaktioner på värdepappersmarknaden.

Uppgifter om de slutliga stödmottagarna har rätt att begära inte bara kredit- och finansinstitut. Detta krävs ibland vid upprättande av kontrakt för offentlig upphandling. I processen för deras registrering är det nödvändigt att utfärda ett separat dokument, som ger information om förmånstagarna.

För en juridisk person

När man överväger förmånstagare till en juridisk person kan deras identifiering vara svår. Vissa av dem försöker hålla sitt deltagande i företagets liv hemligt. I vissa fall är det svårt att avgöra även i de fall det går att sätta sig in i grundande dokument företag.

Det kan vara så att företaget försöker dölja information om sina förmånstagare. Här är några troliga orsaker till detta:

1. Detta är viktigt för dem som försöker legalisera illegal inkomst.
2. I vissa fall bestämmer den som finansierar företagets verksamhet förekomsten av hans anonymitet som ett villkor för att han ekonomiskt deltar i företagets verksamhet och hjälper honom i svåra situationer.
3. Ibland äger den slutliga förmånstagaren inte den juridiska personen direkt, utan genom en eller flera mellanhänder. Om det på varje nivå finns krav på att hålla det hemligt, är det otroligt svårt att hitta den sanna ägaren och bestämma den verkliga storleken på hans inkomst.
4. Ibland görs detta för att dölja den verkliga storleken på deras inkomst.
5. I vissa fall är det nödvändigt att dölja informationen i fråga för genomförandet av skatteflykt.

Ett av de effektiva sätten att hålla hemligheter i denna situation är användningen av offshorebolag.
Vissa länders lagstiftning gör det omöjligt att tillhandahålla ett certifikat för grundare av företag som är registrerade hos dem. Om en juridisk person som skapades på detta sätt kommer att vara grundaren av ett ryskt företag, kommer det att vara ganska svårt att hitta dess slutliga förmånstagare.

Om det blir nödvändigt för statliga organ att hitta den slutliga förmånstagaren för ett visst företag, är det först och främst viktigt för detta:

1. Bestäm den krets av personer eller en person som har störst inflytande på att fatta de viktigaste besluten i företagets verksamhet.
2. Ta reda på vilka konton som får huvuddelen av vinsten från en juridisk person.

I det första fallet är exempel på sådana beslut fördelningen av inkomster som företaget fått, definitionen större områden där företaget kommer att utvecklas.

En förmånstagare kan utses för både en enskild person och en juridisk person

För privatpersoner

En individs förmånstagare kommer att vara den person som drar nytta av hans handlingar. Denna uppgift är svårare än att ta reda på liknande information om företaget. Faktum är att en juridisk person lämnar en hel del dokument under sin verksamhet. Även om det ibland är en svår uppgift att skaffa och använda dem, är det i de flesta fall fullt möjligt att lösa det. En individs liv är vanligtvis mer dolt.

Följande exempel kan ges. En arbetslös person, en pensionär eller en hemlös lämnar till exempel sina handlingar mot betalning för att registrera ett företag, aktier eller någon fastighet. Sedan skriver han en generalfullmakt för den som anlitat dem för att utföra detta arbete. Vidare blir det svårt att spåra vem som faktiskt sköter verksamheten och gör vinst.

Begreppet "förmånstagare" har flera definitioner. Det är viktigt att studera dem både för erfarna affärsmän och för dem som är i början av utrikeshandelsverksamhet.

Förmånstagaren är ägare till dokument som ger honom materiell nytta. Samtidigt är det värt att förstå denna persons rättigheter och skyldigheter, såväl som de handlingar som utförs av honom.

Det finns ett stort antal sätt för förmånstagaren att få inkomst, och var och en av dem har sina egna egenskaper, nackdelar och, naturligtvis, fördelar.

Vad är en förmånstagare?

Termen "förmånstagare" (förmånstagare) har flera förklaringar och kommer från det franska ordet benefici, som betyder vinst, nytta.

Först och främst är det värt att notera att förmånstagaren är en individ eller juridisk person som enligt ett avtal eller en skuldhandling förvärvar förmåner och inkomster.

Det vill säga, när utrikeshandeln utförs kan förmånstagaren vara ett företag som anges som säljare enligt en remburs.

Den yttersta förmånstagaren är en fysisk person som anses vara ägaren till företaget och som har alla äganderättigheter. Men i det här fallet har utomstående rätt att äga egendom.

Operationen med att dölja den slutliga förmånstagaren utförs i processen att öppna offshore-företag. En nomineringstjänst skapas för att säkerställa konfidentialitet. I grund och botten anges uppgifterna om den verkliga ägaren (den som är förmånstagaren) i processen att registrera ett bankkonto för företaget. Dessutom är hans namn känt för organisationens agent. I detta fall kommer den slutliga förmånstagaren att betraktas som ägare till bankkontot, som han har rätt att förfoga över.

"Ultimate förmånstagare" är det viktigaste begreppet.

Till skillnad från förvaltaraktieägare är den verkliga ägaren den verkliga ägaren till organisationen eller tillgångarna. MED juridisk sidaägarna är andra personligheter som nämndes tidigare.

Detta gäller även i de fall stiftaren-förmånstagaren är ägare till aktierna. Förmånstagaren som äger aktierna har följande möjligheter och rättigheter:

• Deltagande i processen för bildandet av det auktoriserade kapitalet;
• Överlåtelse av aktier till en annan förmånstagare;
• Närvaro vid bolagsstämman och rösträtt;
• Deltagande i valet av nominella ledare för organisationen;
• Medverkan i att bestämma organisationens profil.

Förmånstagaren, vid användning av försäkringen, är mottagaren av det belopp som anges i avtalet.

I livförsäkringsprocessen kan du ange vilken person som helst som primär eller villkorad förmånstagare om det finns en klausul om detta i dokumentet.

Det är viktigt att nämna att förmånstagaren även är den som är förmånstagare eller mottagare av hyran när fastigheten hyrs ut.
En företrädare för en trust anses också vara förmånstagare om förvaltningen av egendomen syftar till att erhålla förmåner för dem.

Förmånstagarens rättigheter

Förmånstagaren har vissa rättigheter, men de kan minimeras i processen för att få ekonomiska belöningar enligt en bankgaranti. Detta hot specificeras i detalj i artikel 174 i den ryska federationens civillag (384).

Förmånstagarens intressen anses kränkta om företagets relevanta dokument föreskriver begränsning av befogenheterna att göra transaktioner av organet för den juridiska person som företräder förmånstagarens intressen, specificerad i fullmakten, och den andra parten till avtalet, med kännedom om de befintliga begränsningarna, följer inte dessa regler i processen för att göra denna transaktion. I detta fall kommer situationen att prövas av domstolen. Förmånstagaren, i vars intresse den juridiska personen agerade, kan väcka talan. Om det under rättegången bevisas att denna juridiska person underrättades om begränsningarna för transaktionen eller borde ha känt till dem, kommer transaktionen att anses ogiltig.

Lagen ger också möjlighet att väcka talan vid domstol. myndighet, grundaren av företaget eller en juridisk person som kontrollerar verksamheten hos mottagaren av företaget, i händelse av brott mot villkoren i kontraktet. I artikel 173 i den ryska federationens civillag definieras dessa överträdelser som genomförandet av aktiviteter som strider mot företagets mål som anges i de relevanta ingående dokumenten.

Dessutom är det straffbart att utföra viss verksamhet som den juridiska personen inte har tillstånd för. Liksom i det tidigare fallet erkänner domstolen verksamheten som olaglig om det finns bevis för att den anklagade underrättades om villkoren för dess genomförande och medvetet brutit mot dem.

För att transaktionen ska bli framgångsrik är det nödvändigt att studera stödmottagarnas rättskapacitet, inklusive de slutliga. Dessutom har detta problem blivit mindre komplicerat efter antagandet av relevanta lagar.

En juridisk person måste kompetent kontrollera borgensmannens dokument för att korrekt lösa frågan om uppfyllandet av sin huvudsakliga skyldighet. I detta fall måste dokumenten bekräfta följande villkor:

• Lagligheten av företagets verksamhet;
• Legitimiteten för verksamheten och utförandet av befogenheterna för de organ som arbetar för hans räkning;
• Bekräftelse av relevant rättskapacitet.

Stadgan kan användas som en källa för att bekanta sig med borgensmannens uppgifter. Dessutom bör stödmottagaren vara uppmärksam på om den senaste versionen av dokumentet har tillhandahållits honom. Dessutom måste han bekanta sig med den juridiska personens handlingar och vittna om hans statlig registrering. Deras äkthet bevisas av speciella beteckningar som finns på baksidan av dokumentet och återspeglar alla ändringar som gjorts i det tidigare.

Bankgaranti: förmånstagarens och borgensmannens rättigheter och skyldigheter

Båda parter i avtalet bör bekanta sig med varandras grundläggande rättigheter:

1. Förmånstagare, har enligt bankgaranti rätt att driva in fordringar mot borgensmannen. Det är inte tillåtet att överföras till andra personer, om det inte tidigare anges i handlingen.
2. Förmånsförvärvare måste lämna anspråk på betalning finansiella resurser bestäms av bankgarantin, uteslutande skriftligen.
   Dessutom ska annan viktig dokumentation lämnas till den andra sidan av transaktionen som en bilaga. Det är i det som ägaren anger kärnan i överträdelsen vid uppfyllandet av huvudförpliktelsen enligt bankgarantin.
   Krav kan framställas till borgensmannen tills den tid som anges i avtalet löper ut.
3. Förmånstagare, utöver den inlämnade dokumentationen, måste överföra en kopia av den till den andra parten och omedelbart informera mottagaren om det.
4. Garanti skyldig till Så snart som möjligtöverväga påståenden från inkomsttagaren och studera dokumenten noggrant. Samtidigt är han engagerad i att fastställa om denna operation överensstämmer med garantivillkoren.
5. Garanti har rätt att vägra att uppfylla förmånstagarens krav i händelse av att den bifogade dokumentationen lämnades in efter utgången av en förutbestämd period eller inte helt överensstämmer med villkoren i kontraktet. I detta fall måste den ena parten skyndsamt underrätta den andra om beslutet.

För det fall borgensmannen får kännedom om fullgörandet av huvudförpliktelserna innan beslut har fattats om förmånstagarens yrkande, ska denne informera deltagarna i transaktionen om detta. Efter att ha skickat denna begäran på nytt är borgensmannen skyldig att tillgodose den.

Listan över borgensmannens och förmånstagarens rättigheter och skyldigheter är inte lång, men när man utför sådana aktiviteter bör den övervägas i större skala och noggrant kontrollera all dokumentation.

En nybörjare i utländsk ekonomisk verksamhet måste vara tydligt orienterad i olika finansiella termer, till exempel. Läs om det i vår artikel.
Om du har valt en växelform för betalning, ta reda på vad allonge är. Här hittar du också information om innebörden och tillämpningen av påskrift och dess typer.

Identifikationskrav

Av konfidentialitetsskäl rekommenderas offshorebolag att vara registrerade hos en förvaltare som nämnts tidigare.

Information om förmånstagaren kommer att anges i förtroendehandlingen, och i officiella dokument och det offentliga bolagsregistret kommer en annan person att agera som ägare till företaget.

Innehavaraktier, liksom förekomsten av nominerade, kan inte garantera absolut konfidentialitet för förmånstagaren.

Utlämnande av information om de slutliga förmånstagarna kan ske i den avgivna förtroendeförklaringen finansiell institution där vid behov ett företagskonto öppnas.

Offshorebolag ägs av en nominell aktieägare.

Dessutom, enligt lag, måste identiteten på mottagaren av tjänster vara känd för deras representant. Samtidigt bör du inte använda en frontperson som förmånstagare till en juridisk person för att säkerställa konfidentialitet. I detta fall kan den verkliga ägaren av tillgångarna förlora rätten att förfoga över dem vid eventuella oenigheter med avtalsparterna.

Det är också viktigt att noggrant välja banken och företaget, eftersom ett intyg från mottagaren kan erhållas genom att gå igenom vissa förfaranden som tillhandahålls av institutionen.

Vår specialist ger dig råd utan kostnad.

Managing partner, advokat

24.01.2018