Titov Alexander Valentinovich gk pik. Styrelsens (Förvaltningsrådet) beslut. PIK Group: nyckelfakta

Uttalande av väsentliga fakta

"Rapportera insiderinformation"

1. Allmän information

1.1. Emittentens fullständiga företagsnamn (för icke vinstdrivande organisation– namn) Aktiebolag

PIK Group of Companies

1.2. Förkortat företagsnamn för emittenten PJSC PIK Group of Companies

1.3. Emittentens plats Ryska Federationen, 123242, Moskva, st. Barrikadnaya, 19, byggnad 1

1.4. OGRN för emittenten 1027739137084

1.5. TIN för utfärdaren 7713011336

1.6. Unik utfärdarkod tilldelad av registreringsmyndigheten 01556-A

1.7. Adress till internetsidan som används av emittenten för att avslöja information http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

"Om vissa beslut antagna av emittentens styrelse"

2.1. Beslutsförhet vid mötet i Emittentens styrelse: 9 av 9 styrelseledamöter deltog i styrelsemötet för PJSC Group of Companies PIK. I enlighet med punkt 2 i artikel 32 i stadgan för PJSC PIK Group of Companies var det beslutfört för att hålla ett styrelsemöte.

Enligt punkt 3 i art. 32 i bolagets bolagsordning fattas beslut i dessa frågor med en majoritet av rösterna bland de röstberättigade styrelseledamöterna.

2.2.1. Om bildandet av en ny sammansättning av styrelsen för PJSC PIK Group of Companies.

2.2.2. Godkännande av en icke-levererbar terminstransaktion för globala depåbevis som ingicks mellan PJSC PIK Group och VTB Bank (PJSC) den 30 juni 2017 enligt villkoren i det allmänna avtalet om terminstransaktioner på finansiella marknader daterat den 30 juni 2017, som en del av definitionen prioriterade områden verksamhet i PJSC PIK Group of Companies i enlighet med stycke 1 i punkt 2 i artikel 29 i stadgan för PJSC PIK Group of Companies.

2.3.1. Inrätta styrelsen för PJSC PIK Group of Companies i följande sammansättning:

Styrelsemedlemmar:

1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vice President - Direktör för designavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;

2. Titov Alexander Valentinovich - Vice vd för ekonomi och finans - finansdirektör för PJSC PIK Group of Companies;

3. Prygunkov Alexander Sergeevich - Vice President - Operations Director för PJSC PIK Group of Companies;

4. Sviblov Vladislav Vladimirovich – Vice ordförande för utveckling av marktillgångar i PIK Group of Companies PJSC;

5. Semikova Natalia Alexandrovna – Vice ordförande för initiala tillstånd och mark- och egendomsförhållanden för PIK Group of Companies PJSC;

6. Almazov Aleksey Andreasovich – Vice ordförande för design av PJSC PIK Group of Companies;

7. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vice President - Direktör för produktavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;

8. Maksim Evgenyevich Yakushechkin – Vice President – ​​Direktör för direktoratet för Moskva, PJSC PIK Group of Companies;

9. Rosso Gennady Genrievich - Vice President - Direktör för försäljningsavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;

10. Aleksey Alexandrovich Kozlov – Vice President – ​​Direktör för direktoratet för Moskvaregionen i PJSC PIK Group of Companies;

11. Farber Igor Arkadievich - Generaldirektör för Mayak LLC;

12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vice ordförande för allmänna problem PJSC PIK Group of Companies;

13. Gobeev Elbrus Kermenovich - Generaldirektör för JSC "PIK-Industry";

14. Tikhomirov Ilya Vasilyevich - Direktör för avdelningen informationsteknik PJSC PIK Group of Companies.

Styrelsens ordförandes funktioner är tilldelade presidenten för PJSC PIK Group of Companies Sergey Eduardovich Gordeev.

Mandatperioden för den nya sammansättningen av styrelsen för PJSC PIK Group of Companies börjar den 28 juli 2017 och slutar den 27 juli 2018.

2.3.2. Godkänn den icke-levererbara terminstransaktionen för globala depåbevis som ingicks mellan PJSC PIK Group och VTB Bank (PJSC) den 30 juni 2017 enligt villkoren i det allmänna avtalet om terminstransaktioner på finansmarknader daterat den 30 juni 2017, som en del av fastställandet av de prioriterade verksamhetsområdena för PJSC Group PIK Companies" i enlighet med stycke 1 i punkt 2 i artikel 29 i stadgan för PJSC "PIK Group of Companies" på de villkor som anges i bilagorna 1,2,3, som är en integrerad en del av detta protokoll.

Övriga villkor för transaktionen enligt bilagorna:

Bilaga 1: Allmän överenskommelse om terminsaffärer på finansiella marknader daterad 30 juni 2017;

Bilaga 2: Bekräftelse under den icke-levererbara terminstransaktionen på globala depåbevis daterad 2017-06-30;

Bilaga 3: Avtal om försäljning och köp av globala depåbevis daterat 30 juni 2017

2.4. Datum för mötet i emittentens styrelse, då de relevanta besluten fattades: 25 juli 2017.

2.5. Datum för sammanställning och nummer på protokoll från det möte i emittentens styrelse, vid vilket de relevanta besluten fattades: protokoll nr 10 daterat den 25 juli 2017

3. Signatur

3.1. Vice vd för ekonomi och finans - Chief Financial Officer

PJSC PIK Group of Companies

A.V. Titov

signatur I.O. Efternamn

Styrelsens ordförandes funktioner är tilldelade ordföranden för PJSC PIK Group Gordeev Sergey Eduardovich.

I styrelsen ingick också: Vice vd - direktör för industri och konstruktion av företaget Mikhail Tyasto, vice vd för ekonomi och finans - finansdirektör Alexander Titov, vice vd för planering och samordning operativ verksamhet- Direktör för avdelningen för finansiell planering och analys Alexander Prygunkov, Vice President för utveckling av marktillgångar Vladislav Sviblov, Vice President för Interaktion med myndigheter Natalia Semikova, Vice President för Design Alexey Almazov, Vice President - Avdelningsdirektör Stanislav Kondratyev, Vice President - Direktör för direktoratet för Moskva Maxim Yakushechkin, Vice President - Direktör för försäljningsavdelningen Gennady Rosso, Vice President - Direktör för direktoratet för Moskvaregionen Alexei Kozlov, Vice President för organisationsutveckling och teknisk utveckling Boris Khapachev, Vice President för Allmänna frågor Vyacheslav Borisenkov.

Mandatperioden för den nya styrelsen börjar den 29 juli 2015 och slutar den 28 juli 2016, tillade meddelandet.

JSC PIK Group of Companies är en av de största utvecklarna av bostadsfastigheter i Ryska federationen, verksam på marknaden i Moskva, Moskva-regionen och åtta andra regioner. 0,3 miljarder rubel, intäkterna uppgick till 61,3 miljarder rubel 2014. Utvecklarens nettovinsten 2014 enligt IFRS uppgick till 3,8 miljarder rubel.

Uttalande av väsentliga fakta

"Rapportera insiderinformation"
1. Allmän information
1.1. Emittentens fullständiga företagsnamn (för en ideell organisation - namn) Public Joint Stock Company
PIK Group of Companies
1.2. Förkortat företagsnamn för emittenten PJSC PIK Group of Companies
1.3. Plats för emittenten Ryska federationen, 123242, Moskva, st. Barrikadnaya, 19, byggnad 1
1.4. OGRN för emittenten 1027739137084
1.5. TIN för utfärdaren 7713011336
1.6. Unik utfärdarkod tilldelad av registreringsmyndigheten 01556-A
1.7. Adress till den webbsida som används av emittenten för att avslöja information http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Meddelandeinnehåll
"Om vissa beslut antagna av emittentens styrelse"
2.1. Beslutsförhet vid mötet i Emittentens styrelse: 9 av 9 styrelseledamöter deltog i styrelsemötet för PJSC Group of Companies PIK. I enlighet med punkt 2 i artikel 32 i stadgan för PJSC PIK Group of Companies var det beslutfört för att hålla ett styrelsemöte.
2.2. Omröstningsresultat i beslutsfattande frågor:
Enligt punkt 3 i art. 32 i bolagets bolagsordning fattas beslut i dessa frågor med en majoritet av rösterna bland de röstberättigade styrelseledamöterna.
2.2.1. Om bildandet av en ny sammansättning av styrelsen för PJSC PIK Group of Companies.

2.2.2. Om godkännandet av en icke-levererbar terminstransaktion för globala depåbevis som ingicks mellan PJSC PIK Group och VTB Bank (PJSC) den 30 juni 2017 enligt villkoren i det allmänna avtalet om terminstransaktioner på finansiella marknader daterat den 30 juni 2017, som del av att fastställa de prioriterade verksamhetsområdena för PJSC "PIK Group of Companies" i enlighet med stycke 1 i punkt 2 i artikel 29 i stadgan för PJSC PIK Group of Companies.
Röstning: För: 9, emot: inga, Nedlagda: inga.

2.3. Innehållet i beslut fattade av Emittentens styrelse:
2.3.1. Inrätta styrelsen för PJSC PIK Group of Companies i följande sammansättning:
Styrelsemedlemmar:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vice President - Direktör för designavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;
2. Titov Alexander Valentinovich - Vice vd för ekonomi och finans - finansdirektör för PJSC PIK Group of Companies;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich - Vice President - Operations Director för PJSC PIK Group of Companies;
4. Sviblov Vladislav Vladimirovich – Vice ordförande för utveckling av marktillgångar i PIK Group of Companies PJSC;
5. Semikova Natalia Alexandrovna – Vice ordförande för initiala tillstånd och mark- och egendomsförhållanden för PIK Group of Companies PJSC;
6. Almazov Aleksey Andreasovich – Vice ordförande för design av PJSC PIK Group of Companies;
7. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vice President - Direktör för produktavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;
8. Maksim Evgenyevich Yakushechkin – Vice President – ​​Direktör för direktoratet för Moskva, PJSC PIK Group of Companies;
9. Rosso Gennady Genrievich - Vice President - Direktör för försäljningsavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;
10. Aleksey Alexandrovich Kozlov – Vice President – ​​Direktör för direktoratet för Moskvaregionen i PJSC PIK Group of Companies;
11. Farber Igor Arkadievich - Generaldirektör för Mayak LLC;
12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vice ordförande för allmänna frågor i PJSC PIK Group of Companies;
13. Gobeev Elbrus Kermenovich - Generaldirektör för JSC "PIK-Industry";
14. Tikhomirov Ilya Vasilievich - Direktör för avdelningen för informationsteknologi i PJSC PIK Group of Companies.
Styrelsens ordförandes funktioner är tilldelade presidenten för PJSC PIK Group of Companies Sergey Eduardovich Gordeev.
Mandatperioden för den nya sammansättningen av styrelsen för PJSC PIK Group of Companies börjar den 28 juli 2017 och slutar den 27 juli 2018.
2.3.2. Godkänn den icke-levererbara terminstransaktionen för globala depåbevis som ingicks mellan PJSC PIK Group och VTB Bank (PJSC) den 30 juni 2017 enligt villkoren i det allmänna avtalet om terminstransaktioner på finansmarknader daterat den 30 juni 2017, som en del av fastställandet av de prioriterade verksamhetsområdena för PJSC Group PIK Companies" i enlighet med stycke 1 i punkt 2 i artikel 29 i stadgan för PJSC "PIK Group of Companies" på de villkor som anges i bilagorna 1,2,3, som är en integrerad en del av detta protokoll.
Övriga villkor för transaktionen enligt bilagorna:
Bilaga 1: Allmän överenskommelse om terminsaffärer på finansiella marknader daterad 30 juni 2017;
Bilaga 2: Bekräftelse under den icke-levererbara terminstransaktionen på globala depåbevis daterad 2017-06-30;
Bilaga 3: Avtal om försäljning och köp av globala depåbevis daterat 30 juni 2017

2.4. Datum för mötet i emittentens styrelse, då de relevanta besluten fattades: 25 juli 2017.
2.5. Datum för sammanställning och nummer på protokoll från det möte i emittentens styrelse, vid vilket de relevanta besluten fattades: protokoll nr 10 daterat den 25 juli 2017
3. Signatur

3.1. Vice vd för ekonomi och finans - Chief Financial Officer
PJSC PIK Group of Companies
A.V. Titov
signatur I.O. Efternamn

Detta meddelande tillhandahölls direkt av föremålet för informationsutlämnande och publicerades i enlighet med förordningarna om utlämnande av information från emittenter av emitterande värdepapper eller föreskrifterna om kraven på förfarandet och tidpunkten för utlämnande av information relaterad till verksamheten för gemensam- aktieinvesteringsfonder och förvaltningsbolag för andelsinvesteringsfonder, samt innehållet i den information som lämnas . Interfax Agency tar inget ansvar för innehållet i meddelandet och konsekvenserna av dess användning.

Uttalande av väsentliga fakta

"Rapportera insiderinformation"
1. Allmän information
1.1. Emittentens fullständiga företagsnamn (för en ideell organisation - namn) Public Joint Stock Company
PIK Group of Companies
1.2. Förkortat företagsnamn för emittenten PJSC PIK Group of Companies
1.3. Plats för emittenten Ryska federationen, 123242, Moskva, st. Barrikadnaya, 19, byggnad 1
1.4. OGRN för emittenten 1027739137084
1.5. TIN för utfärdaren 7713011336
1.6. Unik utfärdarkod tilldelad av registreringsmyndigheten 01556-A
1.7. Adress till den webbsida som används av emittenten för att avslöja information http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Meddelandeinnehåll
"Om vissa beslut antagna av emittentens styrelse"
2.1. Beslutsförhet vid mötet i Emittentens styrelse: 6 av 9 styrelseledamöter deltog i styrelsemötet för PJSC Group of Companies PIK. I enlighet med punkt 2 i artikel 32 i stadgan för PJSC PIK Group of Companies var det beslutfört för att hålla ett styrelsemöte.
2.2. Omröstningsresultat i beslutsfattande frågor:
Enligt punkt 3 i art. 32 i bolagets bolagsordning fattas beslut i dessa frågor med en majoritet av rösterna bland de röstberättigade styrelseledamöterna.
1. Utnämning av nya ledamöter i styrelsen för PJSC PIK Group of Companies.

2. Om att göra ändringar i listan över kandidater till kontrollorganen för PIK Group of Companies PJSC för val vid den årliga bolagsstämma aktieägare i PJSC PIK Group of Companies 2018.
Röstning: För: 6, emot: inga, Nedlagda: inga.

2.3. Innehållet i beslut fattade av Emittentens styrelse:
2.3.1. 1. Att utse vicepresidenten - direktör för Moskva-direktoratet för PJSC PIK Group of Companies Ivan Nikolaevich Polandov till ledamot i styrelsen för PIK Group of Companies PJSC från och med den 13 mars 2018.
2. Att utse vicepresidenten för utveckling av marktillgångar i PIK Group of Companies PJSC Alexey Aleksandrovich Zolotarev till medlem av styrelsen för PIK Group of Companies PJSC från och med den 13 mars 2018.
3. Utse en vice ordförande för regional utveckling PJSC "PIK Group of Companies" Lefel Alexander Olegovich Ledamot i styrelsen för PJSC "PIK Group of Companies" sedan 13 mars 2018.
4. I samband med utnämningen av nya ledamöter i styrelsen består sammansättningen av styrelsen för PJSC PIK Group of Companies sedan den 13 mars 2018 av följande personer:
Styrelsemedlemmar:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vice President - Direktör för designavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;
2. Titov Alexander Valentinovich - Vice vd för ekonomi och finans - finansdirektör för PJSC PIK Group of Companies;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich - First Vice President - Operations Director för PJSC PIK Group of Companies;
4. Semikova Natalya Aleksandrovna – Vice ordförande för inledande tillstånd och mark- och egendomsförhållanden för PIK Group of Companies PJSC;
5. Almazov Aleksey Andreasovich - Vice ordförande för design av PJSC PIK Group of Companies;
6. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vice President - Direktör för produktavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;
7. Yakushechkin Maxim Evgenievich - Vice President - Direktör för direktoratet för Moskva, PJSC PIK Group of Companies;
8. Rosso Gennady Genrievich - Vice President - Direktör för försäljningsavdelningen för PJSC PIK Group of Companies;
9. Aleksey Aleksandrovich Kozlov – Vice President – ​​Direktör för direktoratet för Moskvaregionen i PIK Group of Companies PJSC;
10. Borisenkov Vyacheslav Alexandrovich – Vice ordförande för allmänna frågor för PJSC PIK Group of Companies;
11. Gobeev Elbrus Kermenovich - Generaldirektör för JSC "PIK-Industry";
12. Tikhomirov Ilya Vasilievich - Direktör för avdelningen för informationsteknologi i PJSC PIK Group of Companies;
13. Polandov Ivan Nikolaevich - Vicepresident - Direktör för Moskvas stadsdirektorat för PJSC PIK Group;
14. Zolotarev Alexey Alexandrovich - Vice President för utveckling av marktillgångar i PJSC PIK Group of Companies
15. Lefel Alexander Olegovich - Vice VD för regional utveckling i PJSC PIK Group of Companies.
2.3.2. 1. Dra dig ur listan över kandidater för att rösta vid årsstämman för aktieägarna i PJSC PIK Group of Companies 2018 för val i revisionskommission PJSC "PIK Group of Companies" kandidat Elena Alekseevna Osipova.
2. Att inkludera i listan över kandidater för att rösta på den årliga bolagsstämman i PJSC PIK Group of Companies 2018 för val till revisionskommissionen för PJSC PIK Group of Companies kandidat Yelena Ivanovna Yermolaeva.
2.5. Datum för mötet i Emittentens styrelse där de relevanta besluten fattades: 12 mars 2018.
2.6. Datum för sammanställning och nummer på protokoll från det möte i emittentens styrelse, vid vilket de relevanta besluten fattades: protokoll nr 2 daterat den 12 mars 2018
3. Signatur

3.1. Vice vd för ekonomi och finans - Chief Financial Officer
PJSC PIK Group of Companies
A.V. Titov
signatur I.O. Efternamn

Detta meddelande tillhandahölls direkt av föremålet för informationsutlämnande och publicerades i enlighet med förordningarna om utlämnande av information från emittenter av emitterande värdepapper eller föreskrifterna om kraven på förfarandet och tidpunkten för utlämnande av information relaterad till verksamheten för gemensam- aktieinvesteringsfonder och förvaltningsbolag för andelsinvesteringsfonder, samt innehållet i den information som lämnas . Interfax Agency tar inget ansvar för innehållet i meddelandet och konsekvenserna av dess användning.

MOSKVA, 25 december - RIA Fastigheter. Vladislav Sviblov, Vice President för utveckling av marktillgångar i PIK Group, och Igor Farber, vd Mayak LLC, ett holdingbolag inom bostadssektorn och kommunala tjänster, uteslöts från styrelsen för PJSC PIK Group, enligt företagets material.

"Om vissa beslut som fattats av emittentens styrelse att i förtid säga upp befogenheterna för en styrelseledamot i PIK Group of Companies PJSC Igor Arkadievich Farber och en styrelseledamot för PIK Group of Companies PJSC Vladislav Vladimirovich Sviblov från den 22 december, 2017", står det i materialet.

Enligt information på företagets hemsida är Igor Farber generaldirektör för Mayak LLC. Eftersom RIA Real Estate specificerades i PIKs presstjänst är detta företag ett holdingbolag inom bostads- och kommunala tjänster.

Gruppens material säger att styrelsen för PIK också beslutat att avsluta gruppens deltagande i Mayak LLC och DomKomInvest JSC. Eftersom RIA Real Estate specificerades i PIKs presstjänst är DomComInvest JSC också ett holdingbolag inom bostads- och kommunala tjänster.

Därmed sitter Denis Ivakin, direktör för PIK Design Department, Alexander Titov, Vice President för ekonomi och finans, Group Financial Director, Alexander Prygunkov, First Vice President, Operations Director för PIK kvar i styrelsen.

I styrelsen finns också: Natalya Semikova - Vice President för Initial Permits and Mark and Property Relations of Group, Alexey Almazov - Vice President för PIK Design, Stanislav Kondratiev - Direktör för koncernens produktavdelning, Maxim Yakushechkin - Direktör för direktoratet för staden Moskva , Gennady Rosso - direktör för försäljningsavdelningen, Alexey Kozlov - direktör för direktoratet för Moskvaregionen, Vyacheslav Borisenkov - vice ordförande för allmänna frågor i PJSC PIK Group.

Dessutom sitter Elbrus Gobeev, generaldirektör för PIK-Industriya JSC, och Ilya Tikhomirov, direktör för koncernens informationsteknologiavdelning kvar i styrelsen.

PIK Group är den största bostadsfastighetsutvecklaren i Ryssland, med verksamhet i nio ryska regioner. Sedan starten har företaget byggt cirka 16 miljoner kvadratmeter bostadsfastigheter. Den kontrollerande aktieägaren i bolaget (74,6%) är presidenten och styrelseordföranden för gruppen Sergey Gordeev.