Titov Aleksander Valentinovitš gk pik. Direktorite nõukogu (nõukogu) otsused. PIK Group: peamised faktid

Olulise fakti väide

"Siseteabe teatamine"

1. Üldinfo

1.1. Väljaandja ettevõtte täielik nimi (ehk mittetulundusühing– nimi) Aktsiaselts

PIK kontsern

1.2. Emitendi PJSC PIK Group of Companies lühendatud ärinimi

1.3. Väljaandja asukoht Venemaa Föderatsioon, 123242, Moskva, st. Barrikadnaya, 19, hoone 1

1.4. Väljaandja OGRN 1027739137084

1.5. Väljaandja TIN 7713011336

1.6. Registreerimisasutuse määratud unikaalne väljaandja kood 01556-A

1.7. Väljaandja poolt teabe avaldamiseks kasutatava Interneti-lehe aadress http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

“Emitendi direktorite nõukogu teatud otsuste kohta”

2.1. Emitendi juhatuse koosoleku kvoorum: PJSC Group of Companies PIK juhatuse koosolekust võttis osa 9 juhatuse liiget 9-st. Vastavalt PJSC PIK kontserni äriühingute põhikirja artikli 32 lõikele 2 oli direktorite nõukogu koosoleku pidamiseks kvoorum.

Vastavalt artikli lõikele 3 Seltsi põhikirja 32 kohaselt tehakse nendes küsimustes otsused juhatuse hääleõiguslike liikmete poolthäälteenamusega.

2.2.1. PJSC PIK kontserni uue juhatuse moodustamisest.

2.2.2. 30. juunil 2017 PJSC PIK Group ja VTB Bank (PJSC) vahel 30. juunil 2017 finantsturgude futuuritehingute üldkokkuleppe tingimuste alusel sõlmitud globaalsete depootunnistuste mittetoimetatava forvardtehingu kinnitamine osana määratlus prioriteetsed valdkonnad PJSC PIK kontserni äriühingute tegevus vastavalt PJSC PIK kontserni äriühingute põhikirja artikli 29 lõike 2 punktile 1.

2.3.1. Moodustada PJSC PIK kontserni juhatus järgmises koosseisus:

Juhatuse liikmed:

1. Ivakin Denis Anatoljevitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi disainiosakonna direktor;

2. Titov Aleksander Valentinovitš - majandus- ja rahandusvaldkonna asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi finantsdirektor;

3. Prygunkov Aleksander Sergejevitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi operatiivdirektor;

4. Sviblov Vladislav Vladimirovitš – PJSC PIK Group of Companies maavarade arendamise asepresident;

5. Semikova Natalia Aleksandrovna – PJSC PIK Group of Companies esialgsete lubade ning maa- ja omandisuhete asepresident;

6. Almazov Aleksey Andreasovich – PJSC PIK ettevõtete grupi disaini asepresident;

7. Kondratjev Stanislav Vladimirovitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi tooteosakonna direktor;

8. Maksim Jevgenjevitš Jakušetškin – asepresident – ​​PJSC PIK ettevõtete grupi Moskva direktoraadi direktor;

9. Rosso Gennadi Genrievitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi müügiosakonna direktor;

10. Aleksei Aleksandrovitš Kozlov – asepresident – ​​PJSC PIK ettevõtete grupi Moskva piirkonna direktoraadi direktor;

11. Farber Igor Arkadjevitš - Mayak LLC peadirektor;

12. Borisenkov Vjatšeslav Aleksandrovitš – asepresident üldised probleemid PJSC PIK kontsern;

13. Gobeev Elbrus Kermenovich - JSC "PIK-Industry" peadirektor;

14. Tihhomirov Ilja Vassiljevitš - osakonna direktor infotehnoloogiad PJSC PIK kontsern.

Juhatuse esimehe ülesanded on määratud PJSC PIK kontserni presidendile Sergei Eduardovitš Gordejevile.

Ettevõtlusgrupi PJSC PIK uue juhatuse volitused algavad 28. juulil 2017 ja lõppevad 27. juulil 2018.

2.3.2. Kinnitada 30. juunil 2017 PJSC PIK Group ja VTB Bank (PJSC) vahel 30. juunil 2017 30. juunil 2017 finantsturgude futuuritehingute üldkokkuleppe tingimuste alusel sõlmitud globaalsete depootunnistuste mittetoimetatav forvardtehing osana PJSC Group PIK Companies prioriteetsed tegevusvaldkonnad" vastavalt PJSC "PIK Group of Companies" põhikirja artikli 29 lõike 2 lõikele 1 lisades 1,2,3 toodud tingimustel, mis on lahutamatu osa. osa käesolevast protokollist.

Muud tehingutingimused vastavalt lisadele:

Lisa 1: Finantsturgude futuuritehingute üldkokkulepe 30. juuni 2017;

Näide 2: 30.06.2017 ülemaailmsete depootunnistuste mittetarnitava tähtpäevatehingu kinnitus;

3. liide: 30. juuni 2017. aasta ülemaailmsete depootunnistuste müügi- ja ostuleping

2.4. Emitendi juhatuse koosoleku kuupäev, kus tehti vastavad otsused: 25. juuli 2017.

2.5. Emitendi juhatuse koosoleku, millel vastavad otsused tehti, protokolli koostamise kuupäev ja number: 25. juuli 2017 protokoll nr 10

3. Allkiri

3.1. Majanduse ja rahanduse asepresident – ​​finantsdirektor

PJSC PIK kontsern

A.V. Titov

allkiri I.O. Perekonnanimi

Juhatuse esimehe ülesanded on määratud PJSC PIK Group presidendile Gordejevile Sergei Eduardovitšile.

Juhatusse kuulusid ka: asepresident - ettevõtte tööstuse ja ehituse direktor Mihhail Tyasto, majandus- ja rahandusvaldkonna asepresident - finantsdirektor Aleksander Titov, planeerimise ja koordineerimise asepresident põhitegevused- Finantsplaneerimise ja -analüüsi osakonna direktor Aleksandr Prõgunkov, maavarade arendamise asepresident Vladislav Sviblov, ametiasutustega suhtlemise asepresident Natalia Semikova, disaini asepresident Aleksei Almazov, asepresident - osakonna direktor Stanislav Kondratjev, asepresident President - Moskva direktoraadi direktor Maxim Jakušechkin, asepresident - müügiosakonna direktor Gennadi Rosso, asepresident - Moskva piirkonna direktoraadi direktor Aleksei Kozlov, organisatsiooni arendamise ja tehnoloogilise arengu asepresident Boriss Hapatšov, asepresident Üldasjad Vjatšeslav Borisenkov.

Uue juhatuse ametiaeg algab 29. juulil 2015 ja lõpeb 28. juulil 2016, lisatakse teates.

JSC PIK Group of Companies on Venemaa Föderatsiooni üks suurimaid elamukinnisvara arendajaid, mis tegutseb Moskva, Moskva oblasti ja veel kaheksa regiooni turul ,3 miljardit rubla, tulu ulatus 2014. aastal 61,3 miljardi rublani. 2014. aasta puhaskasum IFRS-i järgi ulatus 3,8 miljardi rublani.

Olulise fakti väide

"Siseteabe teatamine"
1. Üldinfo
1.1. Väljaandja täisnimi (mittetulundusühingu puhul - nimi) Avalik aktsiaselts
PIK kontsern
1.2. Emitendi PJSC PIK Group of Companies lühendatud ärinimi
1.3. Väljaandja asukoht Venemaa Föderatsioon, 123242, Moskva, st. Barrikadnaya, 19, hoone 1
1.4. Väljaandja OGRN 1027739137084
1.5. Väljaandja TIN 7713011336
1.6. Registreerimisasutuse määratud unikaalne väljaandja kood 01556-A
1.7. Väljaandja poolt teabe avaldamiseks kasutatava Interneti-lehe aadress http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Sõnumi sisu
“Emitendi direktorite nõukogu teatud otsuste kohta”
2.1. Emitendi juhatuse koosoleku kvoorum: PJSC Group of Companies PIK juhatuse koosolekust võttis osa 9 juhatuse liiget 9-st. Vastavalt PJSC PIK kontserni äriühingute põhikirja artikli 32 lõikele 2 oli direktorite nõukogu koosoleku pidamiseks kvoorum.
2.2. Hääletustulemused otsustusküsimustes:
Vastavalt artikli lõikele 3 Seltsi põhikirja 32 kohaselt tehakse nendes küsimustes otsused juhatuse hääleõiguslike liikmete poolthäälteenamusega.
2.2.1. PJSC PIK kontserni uue juhatuse moodustamisest.

2.2.2. 30. juunil 2017 PJSC PIK Group ja VTB Bank (PJSC) vahel 30. juunil 2017 finantsturgude futuuritehingute üldkokkuleppe tingimuste alusel sõlmitud globaalsete depootunnistuste mittetoimetatava forvardtehingu heakskiitmise kohta osa PJSC "PIK Group of Companies" prioriteetsete tegevusvaldkondade määramisest vastavalt PJSC PIK kontserni äriühingute põhikirja artikli 29 lõike 2 punktile 1.
Hääletused: poolt: 9, vastu: mitte, erapooletud: mitte.

2.3. Emitendi juhatuse poolt vastu võetud otsuste sisu:
2.3.1. Moodustada PJSC PIK kontserni juhatus järgmises koosseisus:
Juhatuse liikmed:
1. Ivakin Denis Anatoljevitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi disainiosakonna direktor;
2. Titov Aleksander Valentinovitš - majandus- ja rahandusvaldkonna asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi finantsdirektor;
3. Prygunkov Aleksander Sergejevitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi operatiivdirektor;
4. Sviblov Vladislav Vladimirovitš – PJSC PIK Group of Companies maavarade arendamise asepresident;
5. Semikova Natalia Aleksandrovna – PJSC PIK Group of Companies esialgsete lubade ning maa- ja omandisuhete asepresident;
6. Almazov Aleksey Andreasovich – PJSC PIK ettevõtete grupi disaini asepresident;
7. Kondratjev Stanislav Vladimirovitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi tooteosakonna direktor;
8. Maksim Jevgenjevitš Jakušetškin – asepresident – ​​PJSC PIK ettevõtete grupi Moskva direktoraadi direktor;
9. Rosso Gennadi Genrievitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi müügiosakonna direktor;
10. Aleksei Aleksandrovitš Kozlov – asepresident – ​​PJSC PIK ettevõtete grupi Moskva piirkonna direktoraadi direktor;
11. Farber Igor Arkadjevitš - Mayak LLC peadirektor;
12. Borisenkov Vjatšeslav Aleksandrovitš – PJSC PIK kontserni üldasjade asepresident;
13. Gobeev Elbrus Kermenovich - JSC "PIK-Industry" peadirektor;
14. Tihhomirov Ilja Vasilievitš - PJSC PIK ettevõtete grupi infotehnoloogia osakonna direktor.
Juhatuse esimehe ülesanded on määratud PJSC PIK kontserni presidendile Sergei Eduardovitš Gordejevile.
Ettevõtlusgrupi PJSC PIK uue juhatuse volitused algavad 28. juulil 2017 ja lõppevad 27. juulil 2018.
2.3.2. Kinnitada 30. juunil 2017 PJSC PIK Group ja VTB Bank (PJSC) vahel 30. juunil 2017 30. juunil 2017 finantsturgude futuuritehingute üldkokkuleppe tingimuste alusel sõlmitud globaalsete depootunnistuste mittetoimetatav forvardtehing osana PJSC Group PIK Companies prioriteetsed tegevusvaldkonnad" vastavalt PJSC "PIK Group of Companies" põhikirja artikli 29 lõike 2 lõikele 1 lisades 1,2,3 toodud tingimustel, mis on lahutamatu osa. osa käesolevast protokollist.
Muud tehingutingimused vastavalt lisadele:
Lisa 1: Finantsturgude futuuritehingute üldkokkulepe 30. juuni 2017;
Näide 2: 30.06.2017 ülemaailmsete depootunnistuste mittetarnitava tähtpäevatehingu kinnitus;
3. liide: 30. juuni 2017. aasta ülemaailmsete depootunnistuste müügi- ja ostuleping

2.4. Emitendi juhatuse koosoleku kuupäev, kus tehti vastavad otsused: 25. juuli 2017.
2.5. Emitendi juhatuse koosoleku, millel vastavad otsused tehti, protokolli koostamise kuupäev ja number: 25. juuli 2017 protokoll nr 10
3. Allkiri

3.1. Majanduse ja rahanduse asepresident – ​​finantsdirektor
PJSC PIK kontsern
A.V. Titov
allkiri I.O. Perekonnanimi

Selle teate esitas vahetult teabe avalikustamise subjekt ja see avaldati vastavalt emiteerivate väärtpaberite emitentide teabe avalikustamise määrustele või ühisettevõtte tegevusega seotud teabe avalikustamise korra ja ajastamise nõuete määrustele. aktsiainvesteerimisfondid ja osakuinvesteerimisfondide fondivalitsejad, samuti avalikustatud teabe sisu . Agentuur Interfax ei vastuta sõnumi sisu ega selle kasutamise tagajärgede eest.

Olulise fakti väide

"Siseteabe teatamine"
1. Üldinfo
1.1. Väljaandja täisnimi (mittetulundusühingu puhul - nimi) Avalik aktsiaselts
PIK kontsern
1.2. Emitendi PJSC PIK Group of Companies lühendatud ärinimi
1.3. Väljaandja asukoht Venemaa Föderatsioon, 123242, Moskva, st. Barrikadnaya, 19, hoone 1
1.4. Väljaandja OGRN 1027739137084
1.5. Väljaandja TIN 7713011336
1.6. Registreerimisasutuse määratud unikaalne väljaandja kood 01556-A
1.7. Väljaandja poolt teabe avaldamiseks kasutatava Interneti-lehe aadress http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Sõnumi sisu
“Emitendi direktorite nõukogu teatud otsuste kohta”
2.1. Emitendi juhatuse koosoleku kvoorum: PJSC Group of Companies PIK juhatuse koosolekust võttis osa 6 juhatuse liiget 9-st. Vastavalt PJSC PIK kontserni äriühingute põhikirja artikli 32 lõikele 2 oli direktorite nõukogu koosoleku pidamiseks kvoorum.
2.2. Hääletustulemused otsustusküsimustes:
Vastavalt artikli lõikele 3 Seltsi põhikirja 32 kohaselt tehakse nendes küsimustes otsused juhatuse hääleõiguslike liikmete poolthäälteenamusega.
1. PJSC PIK ettevõtete grupi uute juhatuse liikmete nimetamine.

2. PJSC PIK kontserni kontrollorganite kandidaatide nimekirjas muudatuste tegemisest valimiseks a. üldkoosolek PJSC PIK kontserni aktsionärid 2018. aastal.
Hääletused: poolt: 6, vastu: mitte, erapooletud: mitte.

2.3. Emitendi juhatuse poolt vastu võetud otsuste sisu:
2.3.1. 1. Määrata alates 13. märtsist 2018 PJSC PIK Group of Companies juhatuse liikmeks PJSC PIK ettevõtete grupi Moskva direktoraadi asepresident - direktor Ivan Nikolajevitš Polandov.
2. Määrata alates 13. märtsist 2018 PJSC PIK kontserni juhatuse liikmeks AS PIK kontsern PJSC maavarade arendamise asepresident Aleksei Aleksandrovitš Zolotarev.
3. Määrake ametisse asepresident piirkondlik areng PJSC "PIK Group of Companies" Lefel Aleksander Olegovitš PJSC "PIK Group of Companies" juhatuse liige alates 13. märtsist 2018.
4. Seoses uute juhatuse liikmete nimetamisega on AS PJSC PIK Ettevõtluskontsern juhatuse koosseis alates 13. märtsist 2018 järgmistest isikutest:
Juhatuse liikmed:
1. Ivakin Denis Anatoljevitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi disainiosakonna direktor;
2. Titov Aleksander Valentinovitš - majandus- ja rahandusvaldkonna asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi finantsdirektor;
3. Prygunkov Aleksander Sergejevitš - esimene asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi tegevusdirektor;
4. Semikova Natalja Aleksandrovna – AS PIK Group of Companies esialgsete lubade ning maa- ja omandisuhete asepresident;
5. Almazov Aleksey Andreasovich - PJSC PIK ettevõtete grupi disaini asepresident;
6. Kondratjev Stanislav Vladimirovitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi tooteosakonna direktor;
7. Jakušetškin Maxim Evgenievich - asepresident - Moskva direktoraadi direktor, PJSC PIK ettevõtete grupp;
8. Rosso Gennadi Genrievitš - asepresident - PJSC PIK ettevõtete grupi müügiosakonna direktor;
9. Aleksei Aleksandrovitš Kozlov – asepresident – ​​PJSC PIK Group of Companies Moskva piirkonna direktoraadi direktor;
10. Borisenkov Vjatšeslav Aleksandrovitš – PJSC PIK kontserni üldasjade asepresident;
11. Gobeev Elbrus Kermenovich - JSC "PIK-Industry" peadirektor;
12. Tihhomirov Ilja Vasilievitš - PJSC PIK ettevõtete grupi infotehnoloogia osakonna direktor;
13. Polandov Ivan Nikolajevitš - asepresident - PJSC PIK Group Moskva linnadirektoraadi direktor;
14. Zolotarev Aleksei Aleksandrovitš - PJSC PIK kontserni maavarade arendamise asepresident
15. Lefel Aleksander Olegovitš - PJSC PIK ettevõtete grupi regionaalarengu asepresident.
2.3.2. 1. Loobuda aktsiaseltsi PIK kontserni 2018. aasta aktsionäride korralisel üldkoosolekul hääletamiseks kandideerijate nimekirjast valimisteks a. Revisjonikomisjon PJSC "PIK Group of Companies" kandidaat Jelena Alekseevna Osipova.
2. Kaasata PJSC PIK kontserni kontserni aktsionäride korralise üldkoosoleku 2018. aasta kandidaatide nimekirja PJSC PIK kontserni kontserni revisjonikomisjoni valimiseks kandidaat Jelena Ivanovna Jermolajeva.
2.5. Emitendi juhatuse koosoleku kuupäev, kus tehti vastavad otsused: 12. märts 2018.
2.6. Emitendi juhatuse koosoleku, millel vastavad otsused tehti, protokolli koostamise kuupäev ja number: Protokoll nr 2 12.03.2018
3. Allkiri

3.1. Majanduse ja rahanduse asepresident – ​​finantsdirektor
PJSC PIK kontsern
A.V. Titov
allkiri I.O. Perekonnanimi

Selle teate esitas vahetult teabe avalikustamise subjekt ja see avaldati vastavalt emiteerivate väärtpaberite emitentide teabe avalikustamise määrustele või ühisettevõtte tegevusega seotud teabe avalikustamise korra ja ajastamise nõuete määrustele. aktsiainvesteerimisfondid ja osakuinvesteerimisfondide fondivalitsejad, samuti avalikustatud teabe sisu . Agentuur Interfax ei vastuta sõnumi sisu ega selle kasutamise tagajärgede eest.

MOSKVA, 25. detsember – RIA Real Estate. PIK Grupi maavarade arendamise asepresident Vladislav Sviblov ja Igor Farber, tegevdirektor Elamu- ja kommunaalteenuste sektori valdusfirma Mayak LLC arvati PJSC PIK Groupi juhatusest välja, selgub ettevõtte materjalidest.

"Emitendi juhatuse teatud otsuste kohta lõpetada ennetähtaegselt PJSC PIK Group of Companies PJSC juhatuse liikme Igor Arkadievich Farberi ja PIK Group of Companies PJSC Vladislav Vladimirovitš Sviblovi juhatuse liikme volitused alates 22. detsembrist, 2017," öeldakse materjalides.

Ettevõtte veebisaidil oleva teabe kohaselt on Igor Farber Mayak LLC peadirektor. Kuna RIA Real Estate täpsustati PIK-i pressiteenistuses, on see ettevõte elamu- ja kommunaalteenuste sektori valdusfirma.

Grupi materjalides on kirjas, et PIK-i juhatus otsustas lõpetada ka kontserni osaluse ettevõtetes Mayak LLC ja DomKomInvest JSC. Kuna RIA Real Estate täpsustati PIK pressiteenistuses, on DomComInvest JSC ka valdusettevõte elamu- ja kommunaalteenuste sektoris.

Seega jäävad juhatusse PIK-i disainiosakonna direktor Denis Ivakin, majandus- ja rahanduse asepresident, kontserni finantsdirektor Aleksandr Titov, esimene asepresident, PIK-i operatiivdirektor Aleksander Prõgunkov.

Juhatusse kuuluvad ka: Natalja Semikova - kontserni esmaste lubade ning maa- ja omandisuhete asepresident, Aleksei Almazov - PIK disaini asepresident, Stanislav Kondratjev - kontserni tooteosakonna direktor, Maksim Jakušetškin - kontserni direktoraadi direktor Moskva linn, Gennadi Rosso - müügiosakonna direktor, Aleksei Kozlov - Moskva piirkonna direktoraadi direktor, Vjatšeslav Borisenkov - PJSC PIK Group üldasjade asepresident.

Lisaks jäävad juhatusse PIK-Industriya JSC peadirektor Elbrus Gobeev ja kontserni infotehnoloogia osakonna direktor Ilja Tihhomirov.

PIK Grupp on Venemaa suurim elukondliku kinnisvara arendaja, mis tegutseb üheksas Venemaa piirkonnad. Alates selle loomisest on ettevõte ehitanud umbes 16 miljonit ruutmeetrit elamukinnisvara. Ettevõtte kontrollaktsionär (74,6%) on kontserni president ja juhatuse esimees Sergei Gordejev.