Titov Aleksandar Valentinovič gk pik. Odluke Upravnog odbora (Nadzornog odbora). PIK Grupa: ključne činjenice

javnost dioničko društvo Grupa društava PIK
25.07.2017 18:22

Izjava o materijalnoj činjenici

"Prijava povlaštenih informacija"

1. Opće informacije

1.1. Puni naziv tvrtke izdavatelja (za neprofitna organizacija– naziv) Javno dioničko društvo

Grupa društava PIK

1.2. Skraćeni naziv društva izdavatelja PJSC Grupa društava PIK

1.3. Lokacija izdavatelja Ruska Federacija, 123242, Moskva, ul. Barrikadnaya, 19, zgrada 1

1.4. OGRN izdavatelja 1027739137084

1.5. PIB izdavatelja 7713011336

1.6. Jedinstveni kod izdavatelja dodijeljen od strane registracijskog tijela 01556-A

1.7. Adresa internetske stranice koju izdavatelj koristi za objavljivanje informacija http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

“O pojedinim odlukama Upravnog odbora izdavatelja”

2.1. Kvorum sjednice Upravnog odbora izdavatelja: Na sjednici Upravnog odbora PJSC Grupe društava PIK sudjelovalo je 9 od 9 članova Upravnog odbora. Sukladno stavku 2. članka 32. Statuta Grupe društava PJSC PIK, postojao je kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora.

Prema stavku 3. čl. 32. Statuta Društva, odluke o ovim pitanjima donose se većinom glasova članova Upravnog odbora s pravom glasa.

2.2.1. O formiranju novog sastava Uprave Grupe društava PJSC PIK.

2.2.2. Odobrenje terminske transakcije bez isporuke za globalne depozitarne potvrde sklopljene između PJSC PIK Grupe i VTB banke (PJSC) 30. lipnja 2017. prema uvjetima općeg sporazuma o terminskim transakcijama na financijskim tržištima od 30. lipnja 2017., kao dio definicija prioritetna područja aktivnosti Grupe društava PJSC PIK u skladu s podstavkom 1. stavka 2. članka 29. Povelje Grupe društava PJSC PIK.

2.3.1. Osnovati Upravu Grupe društava PJSC PIK u sljedećem sastavu:

Članovi Odbora:

1. Ivakin Denis Anatoljevič - potpredsjednik - direktor Odjela za dizajn PJSC PIK Grupe kompanija;

2. Titov Alexander Valentinovich - potpredsjednik za ekonomiju i financije - financijski direktor PJSC PIK Group of Companies;

3. Prygunkov Alexander Sergeevich - potpredsjednik - operativni direktor PJSC PIK Group of Companies;

4. Sviblov Vladislav Vladimirovič – potpredsjednik za razvoj zemljišne imovine PIK Group of Companies PJSC;

5. Semikova Natalia Alexandrovna – potpredsjednica za početne dozvole i zemljišne i imovinske odnose PIK Group of Companies PJSC;

6. Almazov Aleksey Andreasovich – potpredsjednik za dizajn PJSC PIK Group of Companies;

7. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - potpredsjednik - direktor odjela proizvoda PJSC PIK Group of Companies;

8. Maksim Evgenijevič Jakušečkin – Potpredsjednik – Direktor Direkcije za Moskvu, PJSC PIK Group of Companies;

9. Rosso Gennady Genrievich - potpredsjednik - direktor odjela prodaje PJSC PIK Group of Companies;

10. Aleksej Aleksandrovič Kozlov – potpredsjednik – direktor Direkcije za Moskovsku regiju PJSC PIK Group of Companies;

11. Farber Igor Arkadievich - generalni direktor Mayak LLC;

12. Borisenkov Vjačeslav Aleksandrovič – potpredsjednik za opća pitanja Grupa društava PJSC PIK;

13. Gobeev Elbrus Kermenovich - generalni direktor JSC "PIK-Industry";

14. Tikhomirov Ilya Vasilyevich - direktor Odjela informacijske tehnologije Grupa društava PJSC PIK.

Funkcije predsjednika Uprave dodijeljene su predsjedniku PJSC Grupe kompanija PIK Sergeju Eduardoviču Gordejevu.

Mandat novog sastava Uprave Grupe društava PJSC PIK počinje teći 28. srpnja 2017. godine, a završava 27. srpnja 2018. godine.

2.3.2. Odobriti terminsku transakciju bez isporuke za globalne depozitarne potvrde sklopljenu između PJSC PIK Grupe i VTB banke (PJSC) 30. lipnja 2017. prema uvjetima općeg sporazuma o terminskim transakcijama na financijskim tržištima od 30. lipnja 2017., kao dio utvrđivanja prioritetna područja djelovanja PJSC Grupe PIK Companies" u skladu s podstavkom 1. stavka 2. članka 29. Povelje PJSC "PIK Grupe društava" pod uvjetima navedenim u Prilozima 1,2,3, koji su sastavni dio dio ovog Protokola.

Ostali uvjeti transakcije prema prilozima:

Dodatak 1: Opći ugovor o terminskim transakcijama na financijskim tržištima od 30.06.2017.

Prilog 2: Potvrda prema terminskoj transakciji bez isporuke na globalnim potvrdama depozitara od 30.6.2017.;

Dodatak 3: Ugovor o kupoprodaji globalnih depozitarnih potvrda od 30. lipnja 2017.

2.4. Datum održavanja sjednice upravnog odbora izdavatelja na kojoj su donesene odgovarajuće odluke: 25. srpnja 2017. godine.

2.5. Datum sastavljanja i broj zapisnika sa sjednice upravnog odbora izdavatelja na kojoj su donesene odgovarajuće odluke: Zapisnik br. 10 od 25.07.2017.

3. Potpis

3.1. Potpredsjednik za gospodarstvo i financije – glavni financijski direktor

Grupa društava PJSC PIK

A.V. Titov

potpis I.O. Prezime

Ovu obavijest dostavio je izravno Subjekt otkrivanja informacija i objavila je u skladu s „Propisima o objavljivanju informacija od strane izdavatelja vlasničkih vrijednosnih papira” (odobrena od strane Banke Rusije 30. prosinca 2014. N 454-P). Informativna agencija "PRIME" ne snosi odgovornost za sadržaj poruke i posljedice njezinog korištenja. Upravni odbor PJSC "PIK Group of Companies" izabrao je novi sastav uprave društva, objavila je tvrtka na web stranici za objavljivanje korporativnih informacija.

Funkcije predsjednika Uprave dodijeljene su predsjedniku PJSC Grupe PIK Gordejevu Sergeju Eduardoviču.

Upravu su činili i: potpredsjednik – direktor za industriju i građevinarstvo tvrtke Mikhail Tyasto, potpredsjednik za ekonomiju i financije – financijski direktor Alexander Titov, potpredsjednik za planiranje i koordinaciju operativne aktivnosti- Direktor Odjela za financijsko planiranje i analizu Alexander Prygunkov, potpredsjednik za razvoj zemljišne imovine Vladislav Sviblov, potpredsjednik za interakciju s vlastima Natalia Semikova, potpredsjednik za dizajn Alexey Almazov, potpredsjednik - direktor Odjela Stanislav Kondratiev, potpredsjednik Predsjednik - direktor Direkcije za Moskvu Maxim Yakushechkin, potpredsjednik - direktor odjela prodaje Gennady Rosso, potpredsjednik - direktor direkcije za moskovsku regiju Aleksej Kozlov, potpredsjednik za organizacijski razvoj i tehnološki razvoj Boris Khapachev, potpredsjednik za Opći poslovi Vjačeslav Borisenkov.

Mandat novog Upravnog odbora počinje teći 29. srpnja 2015. godine, a završava 28. srpnja 2016. godine, dodaje se u poruci.

JSC PIK Group of Companies jedan je od najvećih developera stambenih nekretnina u Ruskoj Federaciji, koji posluje na tržištu Moskve, Moskovske regije i osam drugih regija. 0,3 milijarde rubalja, prihod je iznosio 61,3 milijarde rubalja u 2014. godini. neto dobit u 2014. prema MSFI iznosila je 3,8 milijardi rubalja.

Izjava o materijalnoj činjenici

"Prijava povlaštenih informacija"
1. Opće informacije
1.1. Puni naziv izdavatelja (za neprofitnu organizaciju - naziv) Javno dioničko društvo
Grupa društava PIK
1.2. Skraćeni naziv društva izdavatelja PJSC Grupa društava PIK
1.3. Mjesto izdavatelja Ruska Federacija, 123242, Moskva, ul. Barrikadnaya, 19, zgrada 1
1.4. OGRN izdavatelja 1027739137084
1.5. PIB izdavatelja 7713011336
1.6. Jedinstveni kod izdavatelja dodijeljen od strane registracijskog tijela 01556-A
1.7. Adresa internetske stranice koju izdavatelj koristi za objavu podataka http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Sadržaj poruke
“O pojedinim odlukama Upravnog odbora izdavatelja”
2.1. Kvorum sjednice Upravnog odbora izdavatelja: Na sjednici Upravnog odbora PJSC Grupe društava PIK sudjelovalo je 9 od 9 članova Upravnog odbora. Sukladno stavku 2. članka 32. Statuta Grupe društava PJSC PIK, postojao je kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora.
2.2. Rezultati glasovanja o pitanjima odlučivanja:
Prema stavku 3. čl. 32. Statuta Društva, odluke o ovim pitanjima donose se većinom glasova članova Upravnog odbora s pravom glasa.
2.2.1. O formiranju novog sastava Uprave Grupe društava PJSC PIK.

2.2.2. O odobrenju terminske transakcije bez isporuke za globalne depozitarne potvrde sklopljene između PJSC PIK Grupe i VTB banke (PJSC) 30. lipnja 2017. prema uvjetima općeg sporazuma o terminskim transakcijama na financijskim tržištima od 30. lipnja 2017., kao dio utvrđivanja prioritetnih područja djelovanja PJSC "PIK Grupe društava" u skladu s podstavkom 1. stavka 2. članka 29. Povelje PJSC PIK Grupe društava.
Glasovanje: Za: 9, Protiv: nitko, Suzdržan: nitko.

2.3. Sadržaj odluka koje je donio Upravni odbor Izdavatelja:
2.3.1. Osnovati Upravu Grupe društava PJSC PIK u sljedećem sastavu:
Članovi Odbora:
1. Ivakin Denis Anatoljevič - potpredsjednik - direktor Odjela za dizajn PJSC PIK Grupe kompanija;
2. Titov Alexander Valentinovich - potpredsjednik za ekonomiju i financije - financijski direktor PJSC PIK Group of Companies;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich - potpredsjednik - operativni direktor PJSC PIK Group of Companies;
4. Sviblov Vladislav Vladimirovič – potpredsjednik za razvoj zemljišne imovine PIK Group of Companies PJSC;
5. Semikova Natalia Alexandrovna – potpredsjednica za početne dozvole i zemljišne i imovinske odnose PIK Group of Companies PJSC;
6. Almazov Aleksey Andreasovich – potpredsjednik za dizajn PJSC PIK Group of Companies;
7. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - potpredsjednik - direktor odjela proizvoda PJSC PIK Group of Companies;
8. Maksim Evgenijevič Jakušečkin – Potpredsjednik – Direktor Direkcije za Moskvu, PJSC PIK Group of Companies;
9. Rosso Gennady Genrievich - potpredsjednik - direktor odjela prodaje PJSC PIK Group of Companies;
10. Aleksej Aleksandrovič Kozlov – potpredsjednik – direktor Direkcije za Moskovsku regiju PJSC PIK Group of Companies;
11. Farber Igor Arkadievich - generalni direktor Mayak LLC;
12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Potpredsjednik za opće poslove PJSC PIK Group of Companies;
13. Gobeev Elbrus Kermenovich - generalni direktor JSC "PIK-Industry";
14. Tikhomirov Ilya Vasilievich - direktor Odjela za informacijske tehnologije PJSC PIK grupe kompanija.
Funkcije predsjednika Uprave dodijeljene su predsjedniku PJSC Grupe kompanija PIK Sergeju Eduardoviču Gordejevu.
Mandat novog sastava Uprave Grupe društava PJSC PIK počinje teći 28. srpnja 2017. godine, a završava 27. srpnja 2018. godine.
2.3.2. Odobriti terminsku transakciju bez isporuke za globalne depozitarne potvrde sklopljenu između PJSC PIK Grupe i VTB banke (PJSC) 30. lipnja 2017. prema uvjetima općeg sporazuma o terminskim transakcijama na financijskim tržištima od 30. lipnja 2017., kao dio utvrđivanja prioritetna područja djelovanja PJSC Grupe PIK Companies" u skladu s podstavkom 1. stavka 2. članka 29. Povelje PJSC "PIK Grupe društava" pod uvjetima navedenim u Prilozima 1,2,3, koji su sastavni dio dio ovog Protokola.
Ostali uvjeti transakcije prema prilozima:
Dodatak 1: Opći ugovor o terminskim transakcijama na financijskim tržištima od 30.06.2017.
Prilog 2: Potvrda prema terminskoj transakciji bez isporuke na globalnim potvrdama depozitara od 30.6.2017.;
Dodatak 3: Ugovor o kupoprodaji globalnih depozitarnih potvrda od 30. lipnja 2017.

2.4. Datum održavanja sjednice upravnog odbora izdavatelja na kojoj su donesene odgovarajuće odluke: 25. srpnja 2017. godine.
2.5. Datum sastavljanja i broj zapisnika sa sjednice upravnog odbora izdavatelja na kojoj su donesene odgovarajuće odluke: Zapisnik br. 10 od 25.07.2017.
3. Potpis

3.1. Potpredsjednik za gospodarstvo i financije – glavni financijski direktor
Grupa društava PJSC PIK
A.V. Titov
potpis I.O. Prezime

Ovu obavijest dostavio je izravno subjekt objave podataka, a objavljena je u skladu s Pravilnikom o objavljivanju podataka izdavatelja emisijskih vrijednosnih papira ili Pravilnikom o uvjetima za postupak i rokove objave podataka koji se odnose na aktivnosti zajedničkih dioničkih investicijskih fondova i društava za upravljanje udjelnim investicijskim fondovima, kao i sadržaj objavljenih podataka. Agencija Interfax ne snosi odgovornost za sadržaj poruke i posljedice njezinog korištenja.

2. Sadržaj poruke
“O pojedinim odlukama Upravnog odbora izdavatelja”
2.1. Kvorum sjednice Upravnog odbora Izdavatelja: Na sjednici Upravnog odbora PJSC Grupe društava PIK sudjelovalo je 6 od 9 članova Upravnog odbora. Sukladno stavku 2. članka 32. Statuta Grupe društava PJSC PIK, postojao je kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora.
2.2. Rezultati glasovanja o pitanjima odlučivanja:
Prema stavku 3. čl. 32. Statuta Društva, odluke o ovim pitanjima donose se većinom glasova članova Upravnog odbora s pravom glasa.
1. Imenovanje novih članova Uprave Grupe društava PJSC PIK.

2. O izmjenama liste kandidata za članove organa kontrole PIK Grupe dd za izbor na God. glavna skupština dioničari Grupe društava PJSC PIK u 2018.
Glasovanje: Za: 6, Protiv: nitko, Suzdržan: nitko.

2.3. Sadržaj odluka koje je donio Upravni odbor Izdavatelja:
2.3.1. 1. Imenovati potpredsjednika - direktora Moskovske direkcije PJSC PIK Group of Companies Ivana Nikolajeviča Polandova za člana Uprave PIK Group of Companies PJSC od 13. ožujka 2018. godine.
2. Imenovati potpredsjednika za razvoj zemljišne imovine PIK Group of Companies PJSC Alexey Aleksandrovich Zolotarev za člana Upravnog odbora PIK Group of Companies PJSC od 13. ožujka 2018. godine.
3. Imenovati dopredsjednika za regionalni razvoj PJSC "PIK Group of Companies" Lefel Alexander Olegovich Član Uprave PJSC "PIK Group of Companies" od 13. ožujka 2018.
4. U vezi s imenovanjem novih članova Uprave, sastav Uprave PJSC PIK Grupe društava od 13. ožujka 2018. godine čine sljedeće osobe:
Članovi Odbora:
1. Ivakin Denis Anatoljevič - potpredsjednik - direktor Odjela za dizajn PJSC PIK Grupe kompanija;
2. Titov Alexander Valentinovich - potpredsjednik za ekonomiju i financije - financijski direktor PJSC PIK Group of Companies;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich - prvi potpredsjednik - operativni direktor PJSC PIK Group of Companies;
4. Semikova Natalya Aleksandrovna – Potpredsjednica za početne dozvole i zemljišne i imovinske odnose PIK Group of Companies PJSC;
5. Almazov Aleksey Andreasovich - potpredsjednik za dizajn PJSC PIK Group of Companies;
6. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - potpredsjednik - direktor odjela proizvoda PJSC PIK Group of Companies;
7. Yakushechkin Maxim Evgenievich - potpredsjednik - direktor Direkcije za Moskvu, PJSC PIK Group of Companies;
8. Rosso Gennady Genrievich - potpredsjednik - direktor odjela prodaje Grupe društava PJSC PIK;
9. Aleksej Aleksandrovič Kozlov – potpredsjednik – direktor Direkcije za Moskovsku regiju PIK Group of Companies PJSC;
10. Borisenkov Vjačeslav Aleksandrovič – potpredsjednik za opće poslove PJSC PIK Group of Companies;
11. Gobeev Elbrus Kermenovich - generalni direktor JSC "PIK-Industry";
12. Tikhomirov Ilya Vasilievich - direktor Odjela za informacijske tehnologije PJSC PIK Group of Companies;
13. Polandov Ivan Nikolajevič - potpredsjednik - direktor direkcije grada Moskve PJSC Grupe PIK;
14. Zolotarev Alexey Alexandrovich - potpredsjednik za razvoj zemljišnih dobara PJSC PIK grupe kompanija
15. Lefel Alexander Olegovich - potpredsjednik za regionalni razvoj PJSC PIK Group of Companies.
2.3.2. 1. Povlačenje s popisa kandidata za glasovanje na Glavnoj skupštini dioničara PJSC Grupe društava PIK u 2018. godini za izbore u Komisija za reviziju PJSC "PIK Group of Companies" kandidat Elena Alekseevna Osipova.
2. Uključiti u popis kandidata za glasovanje na Glavnoj godišnjoj skupštini dioničara PJSC PIK Grupe društava u 2018. godini za izbore u Revizijsku komisiju PJSC PIK Grupe društava kandidat Yelena Ivanovna Yermolaeva.
2.5. Datum održavanja sjednice Upravnog odbora Izdavatelja na kojoj su donesene predmetne odluke: 12. ožujka 2018.
2.6. Datum sastavljanja i broj zapisnika sa sjednice upravnog odbora izdavatelja na kojoj su donesene odgovarajuće odluke: Zapisnik br. 2 od 12.03.2018.
3. Potpis

3.1. Potpredsjednik za gospodarstvo i financije – glavni financijski direktor
Grupa društava PJSC PIK
A.V. Titov
potpis I.O. Prezime

MOSKVA, 25. prosinca - RIA nekretnine. Vladislav Sviblov, potpredsjednik za razvoj zemljišnih dobara PIK grupe i Igor Farber, direktor tvrtke Mayak LLC, holding tvrtka u sektoru stambenih i komunalnih usluga, isključena je iz uprave PJSC PIK Grupe, navodi se u materijalima tvrtke.

"Na određene odluke koje je donio upravni odbor izdavatelja o prijevremenom prestanku ovlasti člana uprave Grupe društava PIK PJSC Igora Arkadijeviča Farbera i člana uprave Grupe društava PIK PJSC Vladislava Vladimiroviča Sviblova od 22. prosinca, 2017", navodi se u materijalima.

Prema informacijama na web stranici tvrtke, Igor Farber je generalni direktor Mayak LLC. Kako je RIA Real Estate navedeno u press službi PIK-a, ova tvrtka je holding u stambeno-komunalnom sektoru.

U materijalima grupe stoji da je Upravni odbor PIK-a također odlučio prekinuti sudjelovanje grupe u Mayak LLC i DomKomInvest JSC. Kako je RIA Real Estate navedeno u press službi PIK-a, DomComInvest JSC također je holding tvrtka u sektoru stambenih i komunalnih usluga.

FAS je optužio PIK grupu za kršenje zakona o oglašavanjuMoskovski OFAS Rusija pokrenuo je postupak protiv PIK Group of Companies PJSC na temelju kršenja zakona o oglašavanju na temelju materijala objavljenih u sustavu Yandex.Direct s natpisima "Stan od developera N1", "Graditelj N1", poruka piše na web stranici odjela.

Tako Denis Ivakin, direktor Odjela dizajna PIK-a, Alexander Titov, potpredsjednik za ekonomiju i financije, financijski direktor Grupe, Alexander Prygunkov, prvi potpredsjednik, direktor operacija PIK-a ostaju u upravi.

Također u upravi su: Natalya Semikova - potpredsjednica za početne dozvole i zemljišne i imovinske odnose Grupe, Alexey Almazov - potpredsjednik za PIK dizajn, Stanislav Kondratiev - direktor Odjela za proizvode Grupe, Maxim Yakushechkin - direktor Uprave za Grad Moskva, Gennady Rosso - direktor Odjela prodaje, Alexey Kozlov - direktor Uprave za Moskovsku regiju, Vyacheslav Borisenkov - potpredsjednik za opće poslove PJSC Grupe PIK.

Osim toga, Elbrus Gobeev, generalni direktor PIK-Industriya JSC, i Ilya Tikhomirov, direktor odjela za informacijsku tehnologiju Grupe, ostaju u upravnom odboru.

PIK Grupa je najveći developer stambenih nekretnina u Rusiji, koji posluje u devet ruske regije. Od svog osnutka tvrtka je izgradila oko 16 milijuna četvornih metara stambene nekretnine. Kontrolni dioničar tvrtke (74,6%) je predsjednik i predsjednik uprave grupe Sergej Gordejev.