Vârful GK Titov Alexander Valentinovich. Hotărâri ale consiliului de administrație (consiliu de supraveghere). Grupul PIK: fapte principale

Raportarea unui fapt material

„Raportarea informațiilor privilegiate”

1. Informații generale

1.1. Numele corporativ complet al emitentului (pentru organizație non profit– denumire) Societatea pe actiuni

„Grupul de companii PIK”

1.2. Denumirea prescurtată a emitentului PJSC „PIK Group of Companies”

1.3. Locația emitentului Federația Rusă, 123242, Moscova, st. Barrikadnaya, 19, clădirea 1

1.4. OGRN al emitentului 1027739137084

1.5. INN emitent 7713011336

1.6. Cod unic de emitent atribuit de autoritatea de înregistrare 01556-A

1.7. Adresa paginii de internet utilizată de emitent pentru a dezvălui informații http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

„Cu privire la anumite decizii adoptate de consiliul de administrație al emitentului”

2.1. Cvorumul ședinței Consiliului de Administrație al emitentului: 9 din 9 membri ai Consiliului de Administrație au participat la ședința Consiliului de Administrație al Grupului de Companii PJSC PIK. În conformitate cu paragraful 2 al articolului 32 din Carta PJSC „PIK Group of Companies”, a existat un cvorum pentru organizarea unei ședințe a Consiliului de Administrație.

Potrivit clauzei 3 din art. 32 din Statutul Societății, deciziile cu privire la aceste aspecte se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație cu drept de vot.

2.2.1. Cu privire la formarea unei noi componențe a Consiliului de administrație al Grupului de companii PJSC PIK.

2.2.2. La aprobarea tranzacției forward nelivrabile pentru certificatele de depozit globale încheiată între PJSC PIK Group of Companies și VTB Bank (PJSC) la data de 30.06.2017 în condițiile acordului general privind tranzacțiile forward pe piețele financiare din data de 30.06.2017 2017, în cadrul definiției domenii prioritare activitățile PJSC „PIK Group of Companies” în conformitate cu paragraful 1 al paragrafului 2 al articolului 29 din Carta PJSC „PIK Group of Companies”.

2.3.1. Să formeze Consiliul de Administrație al PJSC „PIK Group of Companies” în următoarea componență:

Membrii Consiliului de administrație:

1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vicepreședinte - Director al Departamentului de Design al PJSC „PIK Group of Companies”;

2. Titov Alexander Valentinovich – Vicepreședinte pentru Economie și Finanțe – Director Financiar al PJSC „PIK Group of Companies”;

3. Prygunkov Alexander Sergeevich – Vicepreședinte - Director de operațiuni al PJSC „PIK Group of Companies”;

4. Vladislav Vladimirovici Sviblov – Vicepreședinte pentru Dezvoltarea Activelor Funciare al PJSC „Grupul de Companii PIK”;

5. Semikova Natalya Aleksandrovna – Vicepreședinte pentru documentația de autorizare inițială și relațiile de teren și proprietate ale Grupului de companii PJSC PIK;

6. Almazov Alexey Andreasovich – Vicepreședinte pentru Design al PJSC „PIK Group of Companies”;

7. Stanislav Vladimirovich Kondratiev – Vicepreședinte – ​​Director al Departamentului de produse al PJSC „Grupul de companii PIK”;

8. Yakushechkin Maxim Evgenievich – Vicepreședinte – ​​Director al Direcției din Moscova a PJSC „Grupul de companii PIK”;

9. Rosso Gennady Genrievich – Vicepreședinte – ​​Director al Departamentului de vânzări al PJSC „PIK Group of Companies”;

10. Alexey Alexandrovich Kozlov – Vicepreședinte – ​​Director al Direcției pentru Regiunea Moscova a PJSC „Grupul de companii PIK”;

11. Igor Arkadyevich Farber – Director General Mayak SRL;

12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vicepreședinte pentru probleme generale PJSC „Grupul de companii PIK”;

13. Gobeev Elbrus Kermenovich – Director General al PIK-Industry SA;

14. Tihomirov Ilya Vasilievici - Director al Departamentului tehnologia Informatiei PJSC „Grupul de companii PIK”.

Funcțiile președintelui consiliului de administrație sunt atribuite președintelui PJSC PIK Group of Companies Sergey Eduardovich Gordeev.

Mandatul noii componențe a Consiliului de Administrație al PJSC PIK Group of Companies începe la 28 iulie 2017 și se încheie la 27 iulie 2018.

2.3.2. Aproba tranzacția forward nelivrabilă pentru certificatele de depozit globale încheiată între PJSC PIK Group of Companies și VTB Bank (PJSC) la 30 iunie 2017 în condițiile acordului general privind tranzacțiile forward pe piețele financiare din 30 iunie 2017, ca parte de determinare a domeniilor prioritare de activitate ale PJSC Group PIK Companies” în conformitate cu paragraful 1 al paragrafului 2 al articolului 29 din Carta PJSC „PIK Group of Companies” în condițiile prevăzute în Anexele 1,2,3, care sunt parte integrantă a prezentului protocol.

Alți termeni ai tranzacției conform anexei:

Anexa 1: Acord general privind tranzacțiile forward pe piețele financiare din 30 iunie 2017;

Anexa 2: Confirmarea Tranzacției forward nelivrabile pentru chitanțe globale de depozit din 30 iunie 2017;

Anexa 3: Contract de vânzare și cumpărare pentru certificatele de depozit globale din 30 iunie 2017.

2.4. Data ședinței consiliului de administrație al emitentului, la care au fost luate deciziile relevante: 25 iulie 2017.

2.5. Data întocmirii și numărul procesului-verbal al ședinței consiliului de administrație al emitentului, la care au fost luate deciziile relevante: Procesul-verbal nr.10 din 25 iulie 2017.

3. Semnătura

3.1. Vicepreședinte pentru Economie și Finanțe - Chief Financial Officer

PJSC „Grupul de companii PIK”

A.V.Titov

semnătura I.O. Nume de familie

Funcțiile președintelui consiliului sunt atribuite președintelui PJSC PIK Group of Companies Serghei Eduardovich Gordeev”, se spune.

Consiliul a mai inclus: vicepreședinte - director pentru industrie și construcții al companiei Mikhail Tyasto, vicepreședinte pentru economie și finanțe - director financiar Alexander Titov, vicepreședinte pentru planificare și coordonare activitati operationale– Director al Departamentului de Planificare și Analiză Financiară Alexander Prygunkov, Vicepreședinte pentru Dezvoltarea Activelor Funciare Vladislav Sviblov, Vicepreședinte pentru Relații cu Autoritățile Guvernamentale Natalya Semikova, Vicepreședinte pentru Design Alexey Almazov, Vicepreședinte - Director al Departamentului Stanislav Kondratiev, Vicepreședinte - Director al Direcției Moscova Maxim Yakushechkin, Vicepreședinte - Director al Departamentului de Vânzări Gennady Rosso, Vicepreședinte - Director al Direcției Regiunii Moscova Alexey Kozlov, Vicepreședinte pentru Dezvoltare Organizațională și Tehnologizare Boris Khapachev, Vicepreședinte pentru Probleme Generale Vyacheslav Borisenkov.

Mandatul noului consiliu începe pe 29 iulie 2015 și se încheie pe 28 iulie 2016, se adaugă mesajul.

OJSC „Grupul de companii „PIK” este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proprietăți imobiliare rezidențiale din Federația Rusă, care operează pe piața din Moscova, regiunea Moscovei și alte opt regiuni. Potrivit declarațiilor consolidate ale grupului, din decembrie 31, 2014, activele companiei s-au ridicat la 97 de miliarde de ruble, capital - 21,3 miliarde de ruble, veniturile au fost de 61,3 miliarde de ruble la sfârșitul anului 2014. Profitul net al dezvoltatorului în 2014 conform IFRS a fost de 3,8 miliarde de ruble.

Raportarea unui fapt material

„Raportarea informațiilor privilegiate”
1. Informații generale
1.1. Denumirea completă a emitentului (pentru o organizație non-profit - denumire) Societate publică pe acțiuni
„Grupul de companii PIK”
1.2. Denumirea prescurtată a emitentului PJSC „PIK Group of Companies”
1.3. Locația emitentului Federația Rusă, 123242, Moscova, st. Barrikadnaya, 19, clădirea 1
1.4. OGRN al emitentului 1027739137084
1.5. INN emitent 7713011336
1.6. Cod unic de emitent atribuit de autoritatea de înregistrare 01556-A
1.7. Adresa paginii de internet utilizată de emitent pentru a dezvălui informații http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Conținutul mesajului
„Cu privire la anumite decizii adoptate de consiliul de administrație al emitentului”
2.1. Cvorumul ședinței Consiliului de Administrație al emitentului: 9 din 9 membri ai Consiliului de Administrație au participat la ședința Consiliului de Administrație al Grupului de Companii PJSC PIK. În conformitate cu paragraful 2 al articolului 32 din Carta PJSC „PIK Group of Companies”, a existat un cvorum pentru organizarea unei ședințe a Consiliului de Administrație.
2.2. Rezultatele votului pe probleme de luare a deciziilor:
Potrivit clauzei 3 din art. 32 din Statutul Societății, deciziile cu privire la aceste aspecte se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație cu drept de vot.
2.2.1. Cu privire la formarea unei noi componențe a Consiliului de administrație al Grupului de companii PJSC PIK.

2.2.2. La aprobarea tranzacției forward nelivrabile pentru certificatele de depozit globale încheiată între PJSC PIK Group of Companies și VTB Bank (PJSC) la data de 30.06.2017 în condițiile acordului general privind tranzacțiile forward pe piețele financiare din data de 30.06.2017 2017, ca parte a stabilirii domeniilor prioritare de activitate ale PJSC „PIK Group of Companies” în conformitate cu paragraful 1 alin.2 al articolului 29 din Carta PJSC „PIK Group of Companies”.
Votare: pentru: 9, împotrivă: niciunul, abținut: niciunul.

2.3. Conținutul deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație al Emitentului:
2.3.1. Să formeze Consiliul de Administrație al PJSC „PIK Group of Companies” în următoarea componență:
Membrii Consiliului de administrație:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vicepreședinte - Director al Departamentului de Design al PJSC „PIK Group of Companies”;
2. Titov Alexander Valentinovich – Vicepreședinte pentru Economie și Finanțe – Director Financiar al PJSC „PIK Group of Companies”;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich – Vicepreședinte - Director de operațiuni al PJSC „PIK Group of Companies”;
4. Vladislav Vladimirovici Sviblov – Vicepreședinte pentru Dezvoltarea Activelor Funciare al PJSC „Grupul de Companii PIK”;
5. Semikova Natalya Aleksandrovna – Vicepreședinte pentru documentația de autorizare inițială și relațiile de teren și proprietate ale Grupului de companii PJSC PIK;
6. Almazov Alexey Andreasovich – Vicepreședinte pentru Design al PJSC „PIK Group of Companies”;
7. Stanislav Vladimirovich Kondratiev – Vicepreședinte – ​​Director al Departamentului de produse al PJSC „Grupul de companii PIK”;
8. Yakushechkin Maxim Evgenievich – Vicepreședinte – ​​Director al Direcției din Moscova a PJSC „Grupul de companii PIK”;
9. Rosso Gennady Genrievich – Vicepreședinte – ​​Director al Departamentului de vânzări al PJSC „PIK Group of Companies”;
10. Alexey Alexandrovich Kozlov – Vicepreședinte – ​​Director al Direcției pentru Regiunea Moscova a PJSC „Grupul de companii PIK”;
11. Igor Arkadyevich Farber – Director General Mayak SRL;
12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vicepreședinte pentru probleme generale al PJSC „PIK Group of Companies”;
13. Gobeev Elbrus Kermenovich – Director General al PIK-Industry SA;
14. Tikhomirov Ilya Vasilievich - Director al Departamentului de Tehnologia Informației al Grupului de Companii PJSC PIK.
Funcțiile președintelui consiliului de administrație sunt atribuite președintelui PJSC PIK Group of Companies Sergey Eduardovich Gordeev.
Mandatul noii componențe a Consiliului de Administrație al PJSC PIK Group of Companies începe la 28 iulie 2017 și se încheie la 27 iulie 2018.
2.3.2. Aproba tranzacția forward nelivrabilă pentru certificatele de depozit globale încheiată între PJSC PIK Group of Companies și VTB Bank (PJSC) la 30 iunie 2017 în condițiile acordului general privind tranzacțiile forward pe piețele financiare din 30 iunie 2017, ca parte de determinare a domeniilor prioritare de activitate ale PJSC Group PIK Companies” în conformitate cu paragraful 1 al paragrafului 2 al articolului 29 din Carta PJSC „PIK Group of Companies” în condițiile prevăzute în Anexele 1,2,3, care sunt parte integrantă a prezentului protocol.
Alți termeni ai tranzacției conform anexei:
Anexa 1: Acord general privind tranzacțiile forward pe piețele financiare din 30 iunie 2017;
Anexa 2: Confirmarea Tranzacției forward nelivrabile pentru chitanțe globale de depozit din 30 iunie 2017;
Anexa 3: Contract de vânzare și cumpărare pentru certificatele de depozit globale din 30 iunie 2017.

2.4. Data ședinței consiliului de administrație al emitentului, la care au fost luate deciziile relevante: 25 iulie 2017.
2.5. Data întocmirii și numărul procesului-verbal al ședinței consiliului de administrație al emitentului, la care au fost luate deciziile relevante: Procesul-verbal nr.10 din 25 iulie 2017.
3. Semnătura

3.1. Vicepreședinte pentru Economie și Finanțe - Chief Financial Officer
PJSC „Grupul de companii PIK”
A.V.Titov
semnătura I.O. Nume de familie

Acest mesaj a fost furnizat direct de subiectul dezvăluirii informațiilor și publicat în conformitate cu Reglementările privind dezvăluirea informațiilor de către emitenții de valori mobiliare cu grad de emisiune sau cu Reglementările privind cerințele privind procedura și calendarul dezvăluirii informațiilor legate de activitățile de fondurile de investiții pe acțiuni și societățile de administrare a fondurilor mutuale de investiții, precum și conținutul informațiilor dezvăluite. Agenția Interfax nu este responsabilă pentru conținutul mesajului și consecințele utilizării acestuia.

Raportarea unui fapt material

„Raportarea informațiilor privilegiate”
1. Informații generale
1.1. Denumirea completă a emitentului (pentru o organizație non-profit - denumire) Societate publică pe acțiuni
„Grupul de companii PIK”
1.2. Denumirea prescurtată a emitentului PJSC „PIK Group of Companies”
1.3. Locația emitentului Federația Rusă, 123242, Moscova, st. Barrikadnaya, 19, clădirea 1
1.4. OGRN al emitentului 1027739137084
1.5. INN emitent 7713011336
1.6. Cod unic de emitent atribuit de autoritatea de înregistrare 01556-A
1.7. Adresa paginii de internet utilizată de emitent pentru a dezvălui informații http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Conținutul mesajului
„Cu privire la anumite decizii adoptate de consiliul de administrație al emitentului”
2.1. Cvorumul ședinței Consiliului de Administrație al emitentului: 6 din 9 membri ai Consiliului de Administrație au participat la ședința Consiliului de Administrație al PJSC PIK Group of Companies. În conformitate cu paragraful 2 al articolului 32 din Carta PJSC „PIK Group of Companies”, a existat un cvorum pentru organizarea unei ședințe a Consiliului de Administrație.
2.2. Rezultatele votului pe probleme de luare a deciziilor:
Potrivit clauzei 3 din art. 32 din Statutul Societății, deciziile cu privire la aceste aspecte se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație cu drept de vot.
1. Cu privire la numirea de noi membri ai Consiliului de Administrație al PJSC „PIK Group of Companies”.

2. Cu privire la modificările aduse listei de candidați la organele de control ale PJSC „PIK Group of Companies” pentru alegerea în cadrul Anualei intalnire generala acționarii PJSC PIK Group of Companies în 2018.
Votare: pentru: 6, împotrivă: niciunul, abținut: niciunul.

2.3. Conținutul deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație al Emitentului:
2.3.1. 1. Să-l numească pe Vicepreședintele - Director al Direcției din Moscova a PJSC PIK Group of Companies, Ivan Nikolaevich Polandov, ca membru al Consiliului de Administrație al PJSC PIK Group of Companies din 13 martie 2018.
2. Numiți pe Alexey Alexandrovich Zolotarev, vicepreședinte pentru dezvoltarea activelor funciare al PJSC PIK Group of Companies, ca membru al Consiliului de administrație al PJSC PIK Group of Companies din 13 martie 2018.
3. Numiți un vicepreședinte pentru dezvoltare Regionala PJSC „PIK Group of Companies” Lefel Alexander Olegovich este membru al Consiliului de Administrație al PJSC „PIK Group of Companies” din 13 martie 2018.
4. În legătură cu numirea de noi membri ai Consiliului de Administrație, componența Consiliului de Administrație al PJSC „PIK Group of Companies” din 13 martie 2018 este formată din următoarele persoane:
Membrii Consiliului de administrație:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vicepreședinte - Director al Departamentului de Design al PJSC „PIK Group of Companies”;
2. Titov Alexander Valentinovich – Vicepreședinte pentru Economie și Finanțe – Director Financiar al PJSC „PIK Group of Companies”;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich – prim-vicepreședinte - director de operațiuni al PJSC „PIK Group of Companies”;
4. Semikova Natalya Aleksandrovna – Vicepreședinte pentru documentația de autorizare inițială și relațiile funciare și imobiliare ale PJSC „Grupul de companii PIK”;
5. Almazov Alexey Andreasovich – Vicepreședinte pentru Design al PJSC „PIK Group of Companies”;
6. Stanislav Vladimirovich Kondratiev – Vicepreședinte – ​​Director al Departamentului de produse al PJSC „Grupul de companii PIK”;
7. Yakushechkin Maxim Evgenievich – Vicepreședinte – ​​Director al Direcției din Moscova a PJSC „Grupul de companii PIK”;
8. Rosso Gennady Genrievich – Vicepreședinte – ​​Director al Departamentului de vânzări al PJSC „PIK Group of Companies”;
9. Alexey Alexandrovich Kozlov – Vicepreședinte – ​​Director al Direcției pentru Regiunea Moscova a PJSC „Grupul de companii PIK”;
10. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vicepreședinte pentru probleme generale al PJSC „PIK Group of Companies”;
11. Gobeev Elbrus Kermenovich – Director general al PIK-Industry JSC;
12. Tikhomirov Ilya Vasilievich - Director al Departamentului de Tehnologia Informației al PJSC „Grupul de companii PIK”;
13. Polandov Ivan Nikolaevici - Vicepreședinte - Director al Direcției Moscove a Grupului de companii PJSC PIK;
14. Alexey Alexandrovich Zolotarev - Vicepreședinte pentru dezvoltarea activelor funciare al Grupului de companii PJSC PIK
15. Lefel Alexander Olegovich - Vicepreședinte pentru Dezvoltare Regională al PJSC PIK Group of Companies.
2.3.2. 1. Eliminați de pe lista candidaților pentru vot la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor PJSC „PIK Group of Companies” din 2018 pentru alegerile pentru Comisia de audit Elena Alekseevna Osipova, candidata PJSC „PIK Group of Companies”.
2. Includeți candidatul Elena Ivanovna Ermolaeva în lista candidaților pentru vot la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor PJSC „Grupul de companii PIK” din 2018 pentru alegerile în Comisia de audit a PJSC „Grupul de companii PIK”.
2.5. Data ședinței consiliului de administrație al emitentului, la care au fost luate deciziile relevante: 12 martie 2018.
2.6. Data întocmirii și numărul procesului-verbal al ședinței consiliului de administrație al emitentului, la care au fost luate deciziile relevante: Procesul-verbal Nr.2 din data de 12 martie 2018.
3. Semnătura

3.1. Vicepreședinte pentru Economie și Finanțe - Chief Financial Officer
PJSC „Grupul de companii PIK”
A.V.Titov
semnătura I.O. Nume de familie

Acest mesaj a fost furnizat direct de subiectul dezvăluirii informațiilor și publicat în conformitate cu Reglementările privind dezvăluirea informațiilor de către emitenții de valori mobiliare cu grad de emisiune sau cu Reglementările privind cerințele privind procedura și calendarul dezvăluirii informațiilor legate de activitățile de fondurile de investiții pe acțiuni și societățile de administrare a fondurilor mutuale de investiții, precum și conținutul informațiilor dezvăluite. Agenția Interfax nu este responsabilă pentru conținutul mesajului și consecințele utilizării acestuia.

MOSCOVA, 25 decembrie – RIA Real Estate. Vladislav Sviblov, vicepreședinte pentru dezvoltarea activelor funciare ale grupului PIK, și Igor Farber, CEO Mayak LLC, un holding din sectorul locuințelor și serviciilor comunale, a fost exclus din consiliul de administrație al PJSC PIK Group, potrivit materialelor companiei.

„Cu privire la anumite decizii luate de consiliul de administrație al emitentului - încetarea anticipată a atribuțiilor lui Igor Arkadyevich Farber, membru al consiliului de administrație al PJSC PIK Group of Companies, și Vladislav Vladimirovich Sviblov, membru al consiliului PJSC PIK Group al Companiilor, din 22 decembrie 2017”, notează materialele.

Potrivit informațiilor de pe site-ul companiei, Igor Farber este directorul general al Mayak LLC. După cum a clarificat RIA Real Estate în serviciul de presă PIK, această companie este un holding în sectorul locuințelor și serviciilor comunale.

Materialele grupului spun că și consiliul de administrație al PIK a decis să înceteze participarea grupului la Mayak LLC și DomKomInvest JSC. După cum a clarificat RIA Real Estate în serviciul de presă PIK, DomKomInvest JSC este, de asemenea, un holding în sectorul locuințelor și serviciilor comunale.

Astfel, în consiliu rămân: Denis Ivakin - director al departamentului de design PIK, Alexander Titov - vicepreședinte pentru economie și finanțe - director financiar al grupului, Alexander Prygunkov - prim vicepreședinte - director operațional PIK.

De asemenea, în consiliu rămân: Natalya Semikova - vicepreședinte pentru documentația inițială a autorizației și relațiile cu terenuri și proprietate ale grupului, Alexey Almazov - vicepreședinte pentru design PIK, Stanislav Kondratyev - director al departamentului de produse al grupului, Maxim Yakushechkin - director al Moscovei direcția orașului , Gennady Rosso - director al departamentului de vânzări, Alexey Kozlov - director al direcției pentru regiunea Moscova, Vyacheslav Borisenkov - vicepreședinte pentru probleme generale al PJSC PIK Group of Companies.

În plus, în consiliu rămân Elbrus Gobeev, directorul general al PIK-Industry JSC, și Ilya Tikhomirov, directorul departamentului de tehnologie a informației al grupului.

PIK Group este cel mai mare dezvoltator imobiliar rezidențial din Rusia, care operează în nouă regiunile rusești. De la începutul activităților sale, compania a construit aproximativ 16 milioane metri patrati imobil rezidential. Acționarul de control al companiei (74,6%) este președintele și președintele consiliului de administrație al grupului, Serghei Gordeev.