Titovas Aleksandras Valentinovičius gk pik. Direktorių valdybos (stebėtojų tarybos) sprendimai. PIK Group: pagrindiniai faktai

viešas akcinė bendrovė„PIK įmonių grupė“
25.07.2017 18:22

Esminio fakto konstatavimas

„Pranešimas viešai neatskleistos informacijos“

1. Bendra informacija

1.1. Visas emitento įmonės pavadinimas (už ne pelno siekianti organizacija– pavadinimas) Akcinė bendrovė

PIK įmonių grupė

1.2. Sutrumpintas emitento PJSC PIK įmonių grupės pavadinimas

1.3. Emitento vieta Rusijos Federacija, 123242, Maskva, g. Barrikadnaya, 19, 1 pastatas

1.4. Išdavėjo OGRN 1027739137084

1.5. Išdavėjo TIN 7713011336

1.6. Registracijos institucijos suteiktas unikalus emitento kodas 01556-A

1.7. Interneto puslapio, kurį emitentas naudoja informacijai atskleisti, adresas http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

„Dėl tam tikrų emitento valdybos priimtų sprendimų“

2.1. Emitento valdybos posėdžio kvorumas: UAB Įmonių grupės PIK valdybos posėdyje dalyvavo 9 iš 9 valdybos narių. Vadovaujantis PJSC PIK įmonių grupės įstatų 32 straipsnio 2 dalimi, buvo kvorumas surengti valdybos posėdį.

Pagal 3 str. Bendrovės įstatų 32 p., sprendimai šiais klausimais priimami balsavimo teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

2.2.1. Dėl naujos PJSC PIK įmonių grupės valdybos sudarymo.

2.2.2. 2017 m. birželio 30 d. tarp PJSC „PIK Group“ ir „VTB Bank“ (PJSC) sudaryto nepateikiamo išankstinio pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų sandorio pagal 2017 m. birželio 30 d. apibrėžimą prioritetines sritis PJSC PIK įmonių grupės veikla pagal PJSC PIK įmonių grupės įstatų 29 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

2.3.1. Sudaryti PJSC PIK įmonių grupės valdybą tokios sudėties:

Valdybos nariai:

1. Ivakin Denis Anatolyevich - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Dizaino departamento direktorius;

2. Titovas Aleksandras Valentinovičius - Ekonomikos ir finansų viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės finansų direktorius;

3. Prygunkovas Aleksandras Sergejevičius - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės veiklos direktorius;

4. Sviblovas Vladislavas Vladimirovičius – PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas žemės turto plėtrai;

5. Semikova Natalija Aleksandrovna – PJSC „PIK Group of Companies“ viceprezidentė pirminiams leidimams ir žemės bei nuosavybės santykiams;

6. Almazovas Aleksejus Andreasovičius – PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas projektavimui;

7. Kondratjevas Stanislavas Vladimirovičius - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Produktų departamento direktorius;

8. Maksimas Jevgenjevičius Jakušečkinas – viceprezidentas – Maskvos direktorato direktorius, PJSC PIK įmonių grupė;

9. Rosso Gennady Genrievich - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Pardavimų departamento direktorius;

10. Aleksejus Aleksandrovičius Kozlovas – viceprezidentas – PJSC PIK įmonių grupės Maskvos srities direktorato direktorius;

11. Farber Igoris Arkadievich - Mayak LLC generalinis direktorius;

12. Borisenkovas Viačeslavas Aleksandrovičius – viceprezidentas bendrus klausimus PJSC PIK įmonių grupė;

13. Gobejevas Elbrusas Kermenovičius - UAB "PIK-Industry" generalinis direktorius;

14. Tichomirovas Ilja Vasiljevičius - Departamento direktorius informacines technologijas PJSC PIK įmonių grupė.

Valdybos pirmininko funkcijos pavestos PJSC PIK įmonių grupės prezidentui Sergejui Eduardovičiui Gordejevui.

Naujos sudėties PJSC PIK įmonių grupės valdybos kadencija prasideda 2017 m. liepos 28 d. ir baigiasi 2018 m. liepos 27 d.

2.3.2. Patvirtinti 2017 m. birželio 30 d. tarp PJSC „PIK Group“ ir „VTB Bank“ (PJSC) 2017 m. birželio 30 d. sudarytą nepateikiamą išankstinį pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų sandorį pagal 2017 m. birželio 30 d. AB „PIK įmonių grupė“ prioritetinės veiklos sritys“ pagal UAB „PIK įmonių grupė“ įstatų 29 straipsnio 2 dalies 1 pastraipą 1,2,3 prieduose nustatytomis sąlygomis, kurios yra neatsiejama. šio Protokolo dalis.

Kitos sandorio sąlygos pagal priedus:

1 priedas: Bendrasis susitarimas dėl ateities sandorių finansų rinkose 2017 m. birželio 30 d.;

2 pavyzdys: 2017-06-30 pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų nepristatomo išankstinio sandorio patvirtinimas;

3 priedas: 2017 m. birželio 30 d. pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų pardavimo ir pirkimo sutartis

2.4. Emitento valdybos posėdžio, kuriame buvo priimti atitinkami sprendimai, data: 2017 m. liepos 25 d.

2.5. Emitento valdybos posėdžio, kuriame buvo priimti atitinkami sprendimai, protokolo surašymo data ir numeris: 2017 m. liepos 25 d. protokolas Nr. 10

3. Parašas

3.1. Viceprezidentas ekonomikai ir finansams – vyriausiasis finansininkas

PJSC PIK įmonių grupė

A.V. Titovas

parašas I.O. Pavardė

Šį pranešimą tiesiogiai pateikė Informacijos atskleidimo subjektas ir jis buvo paskelbtas pagal „Nuosavybės vertybinių popierių emitentų informacijos atskleidimo nuostatus“ (patvirtintas Rusijos banko 2014 m. gruodžio 30 d. N 454-P). Informacijos agentūra „PRIME“ neatsako už pranešimo turinį ir jo naudojimo pasekmes. UAB „PIK įmonių grupė“ valdyba išrinko naują bendrovės valdybos sudėtį, rašoma bendrovės informacijos atskleidimo tinklalapyje.

Valdybos pirmininko funkcijos pavestos PJSC PIK Group prezidentui Gordejevui Sergejui Eduardovičiui.

Į valdybą taip pat pateko: viceprezidentas – bendrovės pramonės ir statybos direktorius Michailas Tyasto, ekonomikos ir finansų viceprezidentas – finansų direktorius Aleksandras Titovas, planavimo ir koordinavimo viceprezidentas operatyvinė veikla- Finansinio planavimo ir analizės departamento direktorius Aleksandras Prygunkovas, viceprezidentas žemės turto plėtrai Vladislav Sviblov, viceprezidentas bendravimui su valdžios institucijomis Natalija Semikova, viceprezidentas projektavimui Aleksejus Almazovas, viceprezidentas - departamento direktorius Stanislav Kondratjev, viceprezidentas Prezidentas – Maskvos direktorato direktorius Maksimas Jakušečkinas, Viceprezidentas – Pardavimų departamento direktorius Genadijus Rosso, Viceprezidentas – Maskvos srities direktorato direktorius Aleksejus Kozlovas, Organizacijos plėtros ir technologijų plėtros viceprezidentas Borisas Chapačiovas, viceprezidentas Bendrieji reikalai Viačeslavas Borisenkovas.

Naujos valdybos kadencija prasideda 2015 m. liepos 29 d. ir baigiasi 2016 m. liepos 28 d., priduriama pranešime.

UAB „PIK Group of Companies“ yra viena didžiausių gyvenamojo nekilnojamojo turto vystytojų Rusijos Federacijoje, veikianti Maskvos, Maskvos srities ir dar aštuonių regionų rinkoje ,3 mlrd. grynasis pelnas 2014 m. pagal TFAS siekė 3,8 mlrd. rublių.

Esminio fakto konstatavimas

„Pranešimas viešai neatskleistos informacijos“
1. Bendra informacija
1.1. Pilnas emitento pavadinimas (ne pelno organizacijai – pavadinimas) Akcinė bendrovė
PIK įmonių grupė
1.2. Sutrumpintas emitento PJSC PIK įmonių grupės pavadinimas
1.3. Emitento buveinė Rusijos Federacija, 123242, Maskva, g. Barrikadnaya, 19, 1 pastatas
1.4. Išdavėjo OGRN 1027739137084
1.5. Išdavėjo TIN 7713011336
1.6. Registracijos institucijos suteiktas unikalus emitento kodas 01556-A
1.7. Interneto puslapio, kurį emitentas naudoja informacijai atskleisti, adresas http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Pranešimo turinys
„Dėl tam tikrų emitento valdybos priimtų sprendimų“
2.1. Emitento valdybos posėdžio kvorumas: UAB Įmonių grupės PIK valdybos posėdyje dalyvavo 9 iš 9 valdybos narių. Vadovaujantis PJSC PIK įmonių grupės įstatų 32 straipsnio 2 dalimi, buvo kvorumas surengti valdybos posėdį.
2.2. Balsavimo sprendimų priėmimo klausimais rezultatai:
Pagal 3 str. Bendrovės įstatų 32 p., sprendimai šiais klausimais priimami balsavimo teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.
2.2.1. Dėl naujos PJSC PIK įmonių grupės valdybos sudarymo.

2.2.2. Dėl 2017 m. birželio 30 d. PJSC „PIK Group“ ir „VTB Bank“ (PJSC) sudaryto nepateikiamo išankstinio pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų sandorio pagal 2017 m. birželio 30 d. UAB „PIK įmonių grupė“ prioritetinių veiklos sričių nustatymo dalis, vadovaujantis AB „PIK įmonių grupė“ įstatų 29 straipsnio 2 dalies 1 punktu.
Balsavo: už: 9, prieš: nėra, susilaikė: nėra.

2.3. Emitento valdybos priimtų sprendimų turinys:
2.3.1. Sudaryti PJSC PIK įmonių grupės valdybą tokios sudėties:
Valdybos nariai:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Dizaino departamento direktorius;
2. Titovas Aleksandras Valentinovičius - Ekonomikos ir finansų viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės finansų direktorius;
3. Prygunkovas Aleksandras Sergejevičius - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės veiklos direktorius;
4. Sviblovas Vladislavas Vladimirovičius – PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas žemės turto plėtrai;
5. Semikova Natalija Aleksandrovna – PJSC „PIK Group of Companies“ viceprezidentė pirminiams leidimams ir žemės bei nuosavybės santykiams;
6. Almazovas Aleksejus Andreasovičius – PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas projektavimui;
7. Kondratjevas Stanislavas Vladimirovičius - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Produktų departamento direktorius;
8. Maksimas Jevgenjevičius Jakušečkinas – viceprezidentas – Maskvos direktorato direktorius, PJSC PIK įmonių grupė;
9. Rosso Gennady Genrievich - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Pardavimų departamento direktorius;
10. Aleksejus Aleksandrovičius Kozlovas – viceprezidentas – PJSC PIK įmonių grupės Maskvos srities direktorato direktorius;
11. Farber Igoris Arkadievich - Mayak LLC generalinis direktorius;
12. Borisenkovas Viačeslavas Aleksandrovičius – PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas bendriesiems reikalams;
13. Gobejevas Elbrusas Kermenovičius - UAB "PIK-Industry" generalinis direktorius;
14. Tikhomirovas Ilja Vasiljevičius - PJSC PIK įmonių grupės Informacinių technologijų departamento direktorius.
Valdybos pirmininko funkcijos pavestos PJSC PIK įmonių grupės prezidentui Sergejui Eduardovičiui Gordejevui.
Naujos sudėties PJSC PIK įmonių grupės valdybos kadencija prasideda 2017 m. liepos 28 d. ir baigiasi 2018 m. liepos 27 d.
2.3.2. Patvirtinti 2017 m. birželio 30 d. tarp PJSC „PIK Group“ ir „VTB Bank“ (PJSC) 2017 m. birželio 30 d. sudarytą nepateikiamą išankstinį pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų sandorį pagal 2017 m. birželio 30 d. AB „PIK įmonių grupė“ prioritetinės veiklos sritys“ pagal UAB „PIK įmonių grupė“ įstatų 29 straipsnio 2 dalies 1 pastraipą 1,2,3 prieduose nustatytomis sąlygomis, kurios yra neatsiejama. šio Protokolo dalis.
Kitos sandorio sąlygos pagal priedus:
1 priedas: Bendrasis susitarimas dėl ateities sandorių finansų rinkose 2017 m. birželio 30 d.;
2 pavyzdys: 2017-06-30 pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų nepristatomo išankstinio sandorio patvirtinimas;
3 priedas: 2017 m. birželio 30 d. pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų pardavimo ir pirkimo sutartis

2.4. Emitento valdybos posėdžio, kuriame buvo priimti atitinkami sprendimai, data: 2017 m. liepos 25 d.
2.5. Emitento valdybos posėdžio, kuriame buvo priimti atitinkami sprendimai, protokolo surašymo data ir numeris: 2017 m. liepos 25 d. protokolas Nr. 10
3. Parašas

3.1. Viceprezidentas ekonomikai ir finansams – vyriausiasis finansininkas
PJSC PIK įmonių grupė
A.V. Titovas
parašas I.O. Pavardė

Šį pranešimą tiesiogiai pateikė informacijos atskleidimo subjektas ir jis buvo paskelbtas vadovaujantis Emisijos vertybinių popierių emitentų informacijos atskleidimo nuostatais arba Informacijos, susijusios su jungtinės veiklos vykdyta, atskleidimo tvarkos ir laiko reikalavimų nuostatais. akcijų investiciniai fondai ir investicinių investicinių fondų valdymo įmonės, taip pat atskleistos informacijos turinys . „Interfax“ agentūra neprisiima atsakomybės už pranešimo turinį ir jo naudojimo pasekmes.

2. Pranešimo turinys
„Dėl tam tikrų emitento valdybos priimtų sprendimų“
2.1. Emitento valdybos posėdžio kvorumas: PJSC Įmonių grupės PIK valdybos posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių. Vadovaujantis PJSC PIK įmonių grupės įstatų 32 straipsnio 2 dalimi, buvo kvorumas surengti valdybos posėdį.
2.2. Balsavimo sprendimų priėmimo klausimais rezultatai:
Pagal 3 str. Bendrovės įstatų 32 p., sprendimai šiais klausimais priimami balsavimo teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.
1. Naujų PJSC PIK įmonių grupės valdybos narių skyrimas.

2. Dėl kandidatų į PAS Įmonių grupės „PIK“ kontrolės organus sąrašo pakeitimo renkant m. visuotinis susirinkimas PJSC PIK įmonių grupės akcininkai 2018 m.
Balsavo už: 6, prieš: nėra, susilaikė: nėra.

2.3. Emitento valdybos priimtų sprendimų turinys:
2.3.1. 1. Nuo 2018 m. kovo 13 d. PJSC PIK įmonių grupės valdybos nariu paskirti viceprezidentą - Maskvos direkcijos direktorių Ivaną Nikolajevičių Polandovą.
2. Nuo 2018 m. kovo 13 d. UAB „PIK įmonių grupės“ viceprezidentą žemės turto plėtrai Aleksejų Aleksandrovičių Zolotarevą paskirti UAB „PIK įmonių grupė“ valdybos nariu.
3. Paskirti viceprezidentą regioninė plėtra PJSC „PIK Group of Companies“ Lefelis Aleksandras Olegovičius PJSC „PIK įmonių grupė“ valdybos narys nuo 2018 m. kovo 13 d.
4. Dėl naujų valdybos narių skyrimo, PJSC PIK įmonių grupė valdybos sudėtį nuo 2018 m. kovo 13 d. sudaro šie asmenys:
Valdybos nariai:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Dizaino departamento direktorius;
2. Titovas Aleksandras Valentinovičius - Ekonomikos ir finansų viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės finansų direktorius;
3. Prygunkovas Aleksandras Sergejevičius - pirmasis viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės veiklos direktorius;
4. Semikova Natalija Aleksandrovna – PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentė pirminiams leidimams ir žemės bei nuosavybės santykiams;
5. Almazovas Aleksejus Andreasovičius - PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas projektavimui;
6. Kondratjevas Stanislavas Vladimirovičius - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Produktų departamento direktorius;
7. Jakušečkinas Maksimas Jevgenievičius - viceprezidentas - Maskvos direktorato direktorius, PJSC PIK įmonių grupė;
8. Rosso Gennady Genrievich - viceprezidentas - PJSC PIK įmonių grupės Pardavimų departamento direktorius;
9. Aleksejus Aleksandrovičius Kozlovas – viceprezidentas – PJSC PIK įmonių grupės Maskvos regiono direktorato direktorius;
10. Borisenkovas Viačeslavas Aleksandrovičius – PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas bendriesiems reikalams;
11. Gobejevas Elbrusas Kermenovičius - UAB "PIK-Industry" generalinis direktorius;
12. Tichomirovas Ilja Vasiljevičius - PJSC PIK įmonių grupės Informacinių technologijų departamento direktorius;
13. Polandov Ivan Nikolaevich - viceprezidentas - PJSC PIK Group Maskvos miesto direktorato direktorius;
14. Zolotarevas Aleksejus Aleksandrovičius - PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas žemės turto plėtrai
15. Lefelis Aleksandras Olegovičius – PJSC PIK įmonių grupės viceprezidentas regioninei plėtrai.
2.3.2. 1. Išsitraukti iš kandidatų balsuoti PJSC PIK įmonių grupės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime sąrašo 2018 m. Revizijos komisija PJSC „PIK įmonių grupė“ kandidatė Jelena Alekseevna Osipova.
2. Į kandidatų balsuoti 2018 metų PJSC PIK įmonių grupės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime sąrašą įtraukti kandidatę į PAS PIK įmonių grupės revizijos komisiją kandidatę Jeleną Ivanovną Jermolajevą.
2.5. Emitento valdybos posėdžio, kuriame buvo priimti atitinkami sprendimai, data: 2018 m. kovo 12 d.
2.6. Emitento valdybos posėdžio, kuriame buvo priimti atitinkami sprendimai, protokolo surašymo data ir numeris: 2018 m. kovo 12 d. protokolas Nr.
3. Parašas

3.1. Viceprezidentas ekonomikai ir finansams – vyriausiasis finansininkas
PJSC PIK įmonių grupė
A.V. Titovas
parašas I.O. Pavardė

MASKVA, gruodžio 25 d. – RIA Real Estate. Vladislavas Sviblovas, PIK grupės viceprezidentas žemės turto plėtrai, ir Igoris Farberis, generalinis direktorius Remiantis bendrovės medžiaga, būsto ir komunalinių paslaugų sektoriaus holdingas „Mayak LLC“ buvo pašalintas iš PJSC „PIK Group“ valdybos.

„Dėl tam tikrų emitento valdybos priimtų sprendimų pirma laiko nutraukti PIK įmonių grupės valdybos nario Igorio Arkadijevičiaus Farberio ir PIK įmonių grupės valdybos nario, UAB Vladislavo Vladimirovičiaus Sviblovo įgaliojimus, nuo gruodžio 22 d. 2017 m.“, – rašoma medžiagoje.

Remiantis informacija bendrovės tinklalapyje, Igoris Farberis yra Mayak LLC generalinis direktorius. Kaip buvo nurodyta PIK spaudos tarnyboje RIA Real Estate, ši bendrovė yra būsto ir komunalinių paslaugų sektoriaus holdingas.

Grupės medžiagoje rašoma, kad PIK direktorių taryba taip pat nusprendė nutraukti grupės dalyvavimą bendrovėse Mayak LLC ir DomKomInvest JSC. Kaip buvo nurodyta PIK spaudos tarnyboje RIA Real Estate, UAB „DomComInvest“ taip pat yra būsto ir komunalinių paslaugų sektoriaus holdingas.

FAS apkaltino PIK grupę reklamos įstatymo pažeidimuMaskvos OFAS Rusija iškėlė bylą PJSC PIK įmonių grupei dėl reklamos įstatymo pažeidimų, remdamasi „Yandex.Direct“ sistemoje patalpinta medžiaga su užrašais „Butas iš kūrėjo N1“, „statytojas N1“, pranešime. rašoma departamento svetainėje.

Taigi valdyboje lieka PIK projektavimo departamento direktorius Denisas Ivakinas, viceprezidentas ekonomikai ir finansams Aleksandras Titovas, grupės finansų direktorius, Aleksandras Prygunkovas, pirmasis viceprezidentas, PIK veiklos direktorius.

Taip pat valdyboje yra: Natalija Semikova – Grupės viceprezidentė pirminiams leidimams ir žemės bei nuosavybės ryšiams, Aleksejus Almazovas – PIK dizaino viceprezidentas, Stanislavas Kondratjevas – Grupės produktų departamento direktorius, Maksimas Jakušečkinas – Direkcijos direktorius. Maskvos miestas, Genadijus Rosso - Pardavimų departamento direktorius, Aleksejus Kozlovas - Maskvos srities direktorato direktorius, Viačeslavas Borisenkovas - PJSC PIK Group viceprezidentas bendriesiems reikalams.

Be to, valdyboje lieka UAB „PIK-Industriya“ generalinis direktorius Elbrusas Gobejevas ir grupės Informacinių technologijų departamento direktorius Ilja Tikhomirovas.

PIK grupė yra didžiausia gyvenamojo nekilnojamojo turto vystytoja Rusijoje, veikianti devyniose Rusijos regionai. Nuo įkūrimo įmonė pastatė apie 16 mln kvadratinių metrų gyvenamasis nekilnojamasis turtas. Kontrolinis bendrovės akcininkas (74,6 proc.) yra grupės prezidentas ir valdybos pirmininkas Sergejus Gordejevas.