Si Andrey Shandalov po shkurton sektorin rus të energjisë. Ekipi i arkëtimit të jetës personale të Shandalovs Shandalov Valery Mikhailovich Optima

Andrey dhe Valery Shandalov, të cilët zotërojnë Grupin e Kompanive Optima, konsiderohen në komunitetin e biznesit si një nga sulmuesit më të famshëm rusë që arritën të kapnin kompaninë më të madhe private të energjisë në Federatën Ruse, Energostream.

Më tej, si pjesë e kësaj "mashtrimi energjetik", Shandalovët ishin në gjendje të organizonin tërheqjen e financave nga ndërtimi i nënstacionit Kolychevo, për të cilin menaxhmenti i MOESK dha vetëm një paradhënie prej 1.83 miliardë rubla. Së shpejti këto para do të "prihen" përgjatë zinxhirit: MOESK - Energostroy - Optima - Energostroy - nënkontraktorë. Thashethemet thonë se atëherë pronarët e Optima-Energostroy (d.m.th. Shandalovs) morën 1.56 miliardë rubla.

Valery Shandalov

Shefi i departamentit të sigurisë ekonomike të MOESK, Igor Danilkin, u përpoq të hetojë këtë rast. Thashethemet thonë se sapo mori prova të pakundërshtueshme të fajit të Shandalovëve, më 27 korrik 2013, ai u godit dhe u vra nga një makinë. Fajtori i tragjedisë nuk u gjet atëherë dhe askush tjetër nuk e pa bazën e plotë të provave të mbledhura nga Danilkin.

Si rezultat, drejtori i përgjithshëm i Optima-Energostroy, A.V., u dënua në këtë rast. Fetisov, i cili u dënua me 5.5 vjet burg. I dënuari Fetisov pohoi deri në fund se ai ishte vetëm një drejtor i përgjithshëm formal dhe se ai ishte inkuadruar nga Shandalovët, por gjykata "për disa arsye" nuk e mori parasysh këtë version.

Natyrisht, “oligarkët energjetikë” kanë arritur sërish marrëveshje me sistemin e drejtësisë!..

"Lindja" e "Energostrim"

Ndërkohë, Valery Shandalov ishte i angazhuar në biznesin e "pastrimit dhe tërheqjes" me një "konotacion kriminal" të qartë, djali i tij Andrei Shandalov po diplomohej nga MGIMO. Sipas raportimeve të mediave, Shandalov Jr. ishte një huligan i padurueshëm edhe në shkollë. Pra, në kohën kur ishte në shkollën e mesme, ai ishte sjellë vazhdimisht në polici për huliganizëm dhe një herë u ndalua për një sherr në një lokal dhe i gjetën 600 gramë. marihuana, padyshim, jo vetëm për konsum personal.

Sidoqoftë, megjithatë, në MGIMO ai ishte në gjendje të "fitonte besimin" e shokut të tij të talentuar të klasës Yuri Zhelyabovsky, për të cilin mësuesit parashikuan një të ardhme të shkëlqyer! Nga rruga, Zhelyabovsky ishte djali i një funksionari të lartë partie, sekretar i Komitetit Rajonal Altai të CPSU, i cili i dha atij lidhje të mira!

Përveç kësaj, Andrei Shandalov u takua gjithashtu me Valery Eliseev, djalin e pronarit të një kompanie të madhe ndërtimi në rajonin Tyumen. Së shpejti Zhelyabovsky, Shandalov dhe Eliseev do të krijojnë mbajtjen e famshme të energjisë Energostream

« Ne të tre filluam të krijonim kompaninë - Eliseevs, Shandalovs dhe unë. Valery Eliseev dhe unë tërhoqëm financime dhe ishim të angazhuar në aktivitete operative; tërhoqa personelin më profesional në sektorin e energjisë. Shandalov mori çështjet e sigurisë dhe gjithashtu (siç donte ai vetë) çështjet e krijimit të një infrastrukture për aktivitetet e Holdingut (ofrimi i llojeve të ndryshme të kompanive, hapja e kompanive në det të hapur). Grupi i Kompanive Optima, në bashkëpronësi nga Shandalovs, u shërbeu pothuajse të gjitha agjencive të zbatimit të ligjit, dhe në përputhje me rrethanat kishte lidhje. Prandaj, zgjedhja e një partneri sigurie ishte logjike", tha Zhelyabovsky në intervistën e tij.

Kompania, e udhëhequr nga Zhelyabovsky, filloi me blerjen e katër kompanive të furnizimit me energji në ankandet e mbajtura nga RAO UES e Rusisë, dhe së shpejti u shndërrua në zotërimin më të madh privat të shitjeve të energjisë në Rusi.

Si e "hedhën" Shandalovs Zhelyabovsky?

Sidoqoftë, sa më me ndikim të bëhej Energostream, aq më të mëdha ishin interesat e Shandalovëve!

Por deri në vitin 2010, xhiroja totale e Energostream, e cila në atë kohë përfshinte më shumë se 50 kompani në 16 rajone të Rusisë, arriti në 240 miliardë rubla. EBITDA 13.5 miliardë rubla. Borxhi neto ndaj EBITDA është 2.2, që ishte një tregues i fuqisë financiare.

Sidoqoftë, me kalimin e kohës, "orekset e sulmuesve" të Shandalovëve u bënë shumë më të mëdha, dhe ata përfundimisht vendosën të "hedhin" Zhelyabovsky!

Yuri Zhelyabovsky

Për të kuptuar këtë proces, duhet të mbani mend se në kohën e "fëmijës", dividentët nuk paguheshin nga Energostream dhe të gjitha fondet e disponueshme dhe të huazuara u përdorën për të zgjeruar biznesin.

Në të njëjtën kohë, gjatë periudhës së mbifurnizimit të mjeteve monetare në vitet 2009-2010, Energostream vendosi fonde në formën e kredive nga aksionerët me norma interesi më të larta se ato të tërhequra nga vetja. Për shembull, në vitin 2010, të ardhurat nga aktivitete të tilla arritën në më shumë se 1 miliard rubla. Duke marrë parasysh përfitimin e ulët të biznesit të shitjes së energjisë, të ardhura të tilla shtesë arritën deri në 30% të fitimit total të Energostream. Në të njëjtën kohë, siç shkruan shtypi, këto kredi iu ndanë kompanive të Shandalovs dhe Eliseevs, pasi ata patën mundësinë të investonin në biznese të tjera, dhe vetë Energostream nuk ishte me humbje.

Si rezultat, Shandalovët morën hua me vlerë 22 miliardë rubla nga Energostream. (pa përfshirë interesin), por pronarët e Grupit të Kompanive Optima nuk nxituan t'i kthenin këto para! Pas kësaj, filloi "fëmija"!

"Ekspert" në "rast"

Për më tepër, Shandalovët, si "merimangat" me përvojë, ishin në gjendje të thurinin një "rrjet gënjeshtrash" të vërtetë rreth Energostream. Kështu, i gjithë "fëmija" doli të ishte një kombinim me shumë lëvizje, zbatimi i të cilit Zhelyabovsky, për fat të keq, nuk e mori me mend menjëherë.

Ja si e përshkruan ai vetë episodin skandaloz për shembull me kompaninë Stroyekspert, e cila ishte një nga komponentët e “mashtrimit të madh”.

« Me kompaninë Stroyexpert, e cila është marrësi ynë më i madh i kredive, dhe sot i detyrohet Holding më shumë se 13 miliardë rubla, gjithçka doli të ishte fëminore. marrëzi. E gjithë infrastruktura për transaksionet ishte siguruar nga Shandalovët, pasi nuk kisha njohuri dhe aftësi të mjaftueshme për të hapur dhe mbajtur aktivitetet e kompanive të shumta që i nevojiten një Holding të madh. Ne vendosëm të merrnim pjesë në ankandin për shitjen e një kompleksi rrjeti në rajonin Bryansk në minutën e fundit. Atëherë kisha frikë se kjo kompani do të blihej nga Russian Communal Systems, debitori ynë më i madh në rajon. Dhe me faturat e energjisë elektrike do të bëhet edhe më keq. Për shkak të vendimit të vonuar për të marrë pjesë, vetë pjesëmarrësi - kompania - u kërkua shpejt, kështu që unë përsëri iu drejtova Shandalovs në mënyrë që ata të emëronin zyrtarisht kompaninë e tyre për të marrë pjesë - Energostream Holding do t'i jepte një kredi për blerjen e një rrjeti komplekse, dhe nëse fitojnë, këto asete do të shkojnë në vetë Energostream Holding për të shlyer kredinë. Ky fakt shkaktoi mosmarrëveshje serioze midis meje dhe partnerit tim Valery Eliseev, por unë më pas insistova. Kush e dinte që ky do të ishte fillimi i marrëdhënies sime me Eliseevët, pasi Shandalovët, as pas ankandit dhe as më vonë, nuk e kthyen këtë pasuri në strukturën mbajtëse, kredi, natyrisht, gjithashtu. Por atëherë i konsiderova pretendimet e Eliseev si të pabaza, pasi ky është miku im, Andrey - ai premtoi, ai nuk mund të mashtrojë. Sa i verbër isha...", thotë Zhelyabovsky

« Kam bërë një gabim të dytë me Stroyekspert - pak më vonë. Në kohën e shlyerjes së aksioneve të Eliseevs, një pjesë e aksioneve u blenë në Stroyekspert, të cilën unë e konsiderova kompaninë time (Shandalovët thjesht i përpunuan blerjet), dhe përsëri u lëshuan kredi në mënyrë që Stroyekspert të paguante Eliseevs. Më pas, unë tashmë fillova një dialog me Shandalovët për nevojën për të sjellë strukturën e pronësisë në formën e saj aktuale dhe për të përfshirë asetet e Stroyekspert si borxhe ndaj vetë zotërimit Energostream. Por, me sa duket, edhe atëherë Shandalovët vendosën të skuqnin peshkun e kapur në rrjetë dhe të mos e lëshonin. Lakmia dhe krenaria. Këto janë mëkatet që i mundojnë ata. Ata nuk u japin atyre pushim. Në atë kohë, Andrei justifikoi mos transferimin e pasurive me faktin se specialisti i tyre aktual ishte gati të shkonte në pushim të lehonisë dhe nuk mund të punonte. Më pas doli në pushim të lehonisë, një e re nuk u gjet... Me pretekste të tilla, u vonua kthimi i aseteve dhe kredive...“, thotë ish-kreu i Energostrim.

Çështjet e para penale në Energostream

Fatkeqësisht, Zhelyabovsky më kot shpresonte për ndershmërinë e Shandalovëve, pasi ata kurrë nuk ia kthyen borxhet e tyre. Për më tepër, për shkak të tyre, pa para ka mbetur edhe Energostream, filialet e së cilës nuk kanë mundur të paguajnë detyrimet e tyre.

Pra, tashmë në tetor 2011, agjencitë e zbatimit të ligjit në tre rajone të pranisë së Energostream hapën çështje penale në lidhje me mos shlyerjen e fondeve nga kompanitë e Shandalov në shumën prej 4.5 miliardë rubla. Këto janë Tula, Bryansk, Smolensk. Në vendimet për fillimin e çështjeve penale, kompanitë e shitjes konsiderohen viktima. Në atë moment, këto kredi të lëshuara për kompanitë Shandalov ishin të vonuara. Nuk ka një fakt pa kthim. Prandaj, agjencitë e zbatimit të ligjit me të drejtë ngrenë çështjen e komponentit kriminal të moskthimit të fondeve.

Sidoqoftë, në atë moment Shandalovët ishin gjithashtu në gjendje të "ngjiten". Në fund të fundit, në mes të një çështjeje penale, drejtori financiar i Optima vdiq papritmas, kështu që Shandalovët ia atribuuan të gjithë fajin atij.

A nuk është kjo situatë e ngjashme me vdekjen misterioze të Igor Danilkin, kreut të departamentit të sigurisë ekonomike të MOESK-ut?! Duket se Shandalovët kanë "mënyrën e vetme për të zgjidhur të gjitha çështjet"...

Në pritje të një sulmi sulmuesi

Është e vështirë të thuhet saktësisht se kur filloi "faza e nxehtë" e sulmit ndaj Zhelyabovsky. Për të kuptuar qartë situatën, duhet të kujtojmë se deri në vitin 2011, çdo e dhjetë kilovat e energjisë elektrike e shitur në Rusi kalonte përmes grupit të kompanive Energostream, i cili kontrollonte shitjen e energjisë elektrike në 16 rajone të vendit.

Sidoqoftë, paratë u shpenzuan jo vetëm për zgjerim. Disa prej tyre u vendosën në det të hapur. Për më tepër, për ca kohë diferenca në biznesin e shitjeve, në fakt, nuk kontrollohej nga askush, dhe kompanitë e shitjeve morën fitime të tepërta. Pas miratimit të rezolutës “Për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet furnizuesve dhe konsumatorëve të energjisë elektrike” në vitin 2011, marzhi i shitësve me pakicë të energjisë u kufizua nga shteti dhe u bë e dukshme mungesa e parave. Ndoshta grumbullimi i parave nga kompanitë e energjisë në "shitje" do të kishte vazhduar edhe sot e kësaj dite, nëse nuk do të ishin inspektimet e banesave dhe shërbimeve komunale të kryera nga Rosfinmonitoring në vitet 2010-2011.

Por këto kontrolle u pasuan nga zemërimi i Vladimir Putin, i cili sugjeroi që forcat e sigurisë të "zgjidhin" Energostream. Dhe sapo hetuesit filluan të interesoheshin për "marrëveshjet e dyshimta" të kësaj prone, Shandalovët u përpoqën ta inkuadronin Zhelyabovsky dhe donin ta ekspozonin atë si mashtrues përmes mediave.

Është për të ardhur keq që Shandalovët heshtën për gjënë më të rëndësishme! E gjithë çështja është se Zhelyabovsky nuk ka asnjë lidhje me vjedhjet në Energostream, pasi Shandalovët e kapën kompaninë prej tij edhe para se të fillonte tërheqja në shkallë të gjerë e aseteve. Për më tepër, në fakt, Shandalovs gjithashtu "mashtruan" Zhelyabovsky pa para!

Në të njëjtën kohë, vetë Zhelyabovsky fjalë për fjalë përmbyti agjencitë e zbatimit të ligjit dhe autoritetet mbikëqyrëse me pretendime për mashtrim.

Për më tepër, më 28 korrik 2012, Yuri Zhelyabovsky shkoi te kreu i Drejtorisë "K" të FSB të Rusisë, gjenerallejtënant Voronin, ku ai përshkroi të gjithë procesin e tërheqjes së fondeve nga Shandalovs nga Energostream, i cili përfundimisht çoi në vjedhjen e 17 miliardë rubla! Thashethemet thonë se pas kësaj oficerët e sigurimit u përplasën me pronarët e Grupit të Kompanive Optima!

Sulmi i Shandalovëve

Sidoqoftë, përpjekjet për të zmbrapsur sulmin e Shandalovs ishin jashtëzakonisht të vështira. Dhe, në fakt, ata vetë u përpoqën të "shtrydhnin" nga Zhelyabovsky jo vetëm kontrollin mbi menaxhimin e Energostrim, por edhe pasuritë kryesore të kësaj prone.

Ja si e përshkruan ai vetë procesin e këtij sulmi sulmues: " Lufta me Shandalovët u shpall zyrtarisht më 2 qershor në një takim me plakun Shandalov në Gjermani. Kur ai tha se duhej të largohesha nga biznesi, duke ua transferuar fillimisht gjithçka, përndryshe do të kishte pasoja. Takimi zgjati 2 orë, dukej qartë se e kishin shqyer pasionet... pasionet e lakmisë dhe fitimit. E vetmja gjë që iu përgjigja atëherë ishte: “Ejani në vete. Duhet të arrijmë një marrëveshje”. Vendosëm të takoheshim brenda një jave, t'i ktheheshim çështjes së shlyerjes së borxhit, të diskutonim gjithçka, por pas kthimit në Rusi, ai dha komandën për të shkatërruar. Dhe kështu filloi... Aplikime të shumta në agjencitë e zbatimit të ligjit, artikuj në shtyp, kërcënime të drejtpërdrejta nga grupe të ndryshme informale ndaj meje dhe deputetëve të mi që kërkonin që gjithçka t'u jepej Shandalovëve, presion ndaj drejtorëve të përgjithshëm të shitjeve dhe kompanive të tjera që ishin pjesë e Holding. Të gjithë menaxhmentit të lartë, përfshirë kompanitë rajonale, iu dhanë udhëzime në mënyra të ndryshme se çfarë duhet të bënin për t'u kursyer nga Shandalovët.

Pasi falsifikuan procesverbalin e mbledhjes së pjesëmarrësve të ENERGOSTREAM LLC, ata sekuestruan kompaninë mëmë të Holding. Familja Shandalov përdori kërcënime për të detyruar disa drejtorë të përgjithshëm të kompanive të shitjeve të falsifikonin fletëvotimet për mbledhjet vjetore të aksionarëve në mënyrë që të zgjidhnin përfaqësuesit e tyre dhe të merrnin kontrollin e korporatës. Kjo ishte e suksesshme në tre kompani. Por kjo është paligjshmëri absolute dhe ne kemi bërë tashmë padi në gjykata. Të gjitha faktet i raportohen organeve të rendit", përmbledh Zhelyabovsky.

“Mashtrim” në bordin e drejtorëve

Le të theksojmë se versioni i Zhelyabovsky për procesin e marrjes së Energostrim nga sulmuesi konfirmohet nga pjesëmarrës të tjerë në ato ngjarje.

Kështu, një nga pronarët kryesorë të kompanisë mëmë Energostream, Marina Abramova, shkruan zyrtarisht se emërimi i një drejtori të ri të përgjithshëm nga Shandalovs u bë pa pjesëmarrjen e saj. Abramova beson se persona të panjohur falsifikuan procesverbalin e mbledhjes së përgjithshme të pjesëmarrësve dhe, në bazë të një dokumenti fiktiv, emëruan një drejtor të ri të përgjithshëm. Me fjalë të tjera, individë të caktuar (ndoshta nuk është e vështirë të merret me mend se kush saktësisht) morën përsipër sipërmarrjen e dikujt tjetër.

Kështu, këtu u bë një kontroll klasik i sulmuesit!!!

Nga rruga, pak para vetë "marrjes së sulmuesit", të gjithë drejtorëve të përgjithshëm të Energostream iu dha një memorandum se si të silleshin. Kjo memo u prezantua personalisht nga Andrei Shandalov në takimet me drejtorët e përgjithshëm të kompanive të shitjeve të Holding Energostream. Takimet në atë moment u organizuan nga dezertori i parë në anën e Shandalovs - Pyotr Konyushenko (ish-drejtor ekzekutiv i Energostream LLC).

Sigurisht, pasi Shandalovët, përmes manipulimeve jo shumë të ligjshme me mbajtjen e bordit të drejtorëve të Energostream, vendosën drejtorin e tyre të përgjithshëm, kontrolli mbi këtë pronë iu kalua plotësisht sulmuesve.

Lobi i Shtëpisë së Bardhë

Zëvendësministri i “Sunset”.

Sidoqoftë, më 11 shtator 2013, zëvendësministri i Energjisë i Rusisë Mikhail Kurbatov papritmas dha dorëheqjen! Shkarkimi i Kurbatov, i cili ishte përgjegjës për zhvillimin e industrisë së energjisë elektrike në Ministrinë e Energjisë, ishte një goditje e rëndë për Shandalovët.

Mikhail Kurbatov

Në të njëjtën kohë, Kurbatov u largua nga posti i tij mes një skandali të madh korrupsioni!

A është hedhur në erë "çatia"?

Kështu, është e qartë se forcat e sigurisë tashmë i kanë marrë plotësisht Shandalovët, gjë që, në parim, është mjaft e logjikshme, sepse çdo sindikatë kriminale herët a vonë merr fund!

Sidoqoftë, ekziston një shpjegim tjetër mjaft logjik. E gjithë çështja është se "klani i sulmuesve" ka humbur "çatinë" e tij aktuale, e cila, sipas thashethemeve, është Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm Vladimir Malinovsky.

Thashethemet thonë se Malinovsky pushoi së mbrojturi interesat e Shandalov për shkak të vëmendjes së shtuar nga media dhe blogerët. Në të vërtetë, kohët e fundit (17 nëntor 2013 - shënim i redaktorit) kjo çështje u diskutua në mënyrë aktive në kongresin e partisë Aleanca Popullore, të kryesuar nga opozitari i famshëm Alexei Navalny. Me fjalë të tjera, Malinovsky tani është vënë nën vëmendjen e ngushtë të Navalny dhe Fondacionit të tij Kundër Korrupsionit. Kështu që tani edhe çdo "gjest miratues" nga Malinovsky ndaj Shandalovëve do të çojë në mënyrë të pashmangshme në një skandal të madh në media dhe në blogosferë. Natyrisht, kjo nuk ka nevojë për zëvendësprokurorin e Përgjithshëm!

Si rezultat, për momentin Shandalovët mbetën absolutisht të pambrojtur kundër forcave të sigurisë, megjithë të gjitha lidhjet e tyre.

A po përgatiten Raiders për të ikur?

Kështu që tani në qarqet e biznesit janë shfaqur informacione se pronarët e Grupit të Kompanive Optima po blejnë shumë shpejt pasuri të paluajtshme të huaja në mënyrë që të mund të udhëtojnë jashtë vendit në çdo kohë dhe të marrin azil politik atje (siç bënte dikur Boris Berezovsky)

Në veçanti, Andrei Shandalov ka blerë tashmë pronë në MB. Kështu ai bleu një apartament luksoz në Londër - në zonën më në modë të Kensingtonit, jo shumë larg rrugës së miliarderëve - në Cumberland House, Kensington, Londër, W8. Apartamenti me 7 dhoma i kushtoi Shandalov Jr. 9 milionë funte

Ai i bleu vetes edhe një vilë në Cote d'Azur për 15 milionë euro. Dhe një jaht luksoz 45 metra i gjatë!

Thashethemet thonë se Valery Shandalov zotëron gjithashtu pasuri të paluajtshme luksoze në Evropë, por nuk i ekspozon ato (ndryshe nga djali i tij).

Komuniteti i biznesit është i bindur se pronarët e Grupit të Kompanive Optima do të ikin në Londër në të ardhmen shumë të afërt për të shmangur arrestimin. Sidoqoftë, është absolutisht e sigurt se arrestimi ose arratisja nga Rusia do të jetë fundi i "perandorisë së sulmuesve" të Shandalovëve! Për më tepër, është e qartë se forcat e sigurisë do ta mposhtin këtë klan në të ardhmen shumë të afërt, kështu që rezultati i "epikës së sulmuesit" të klanit Shandalov nuk do të vonojë shumë!..

Roman Davydov (Moskau Post)

— Bashkëpronar dhe CEO i Optima Group

"Tema"

"Lajme"

Pagesat priten nga Optima

Struktura e grupit të kompanive të IT Optima, në të cilën investoi Gazprombank, ka marrë 19 pretendime nga palët për më shumë se 327 milion rubla që nga fillimi i vitit. Vetë Optima i shpjegon vështirësitë me vonesat në pagesat sipas kontratave qeveritare. Problemet mund të lidhen edhe me diversifikimin e pasuksesshëm të biznesit të aksionerëve të Optima, i cili deri vonë ishte ndër 20 kompanitë më të mëdha të IT në treg, thonë ekspertët.

Zhvilluesi i sistemeve të sigurisë Elvis-Neotek synon të aplikojë në gjykatë për të shpallur Optima SHA (pjesë e Grupit të Kompanive Optima) të falimentuar, thuhet në njoftimin e kompanisë në SPARK-Interfax. Që nga tetori 2016, Optima nuk ka paguar për përdorimin e softuerit sipas njërës prej kontratave, rrjedh nga dokumenti.

Biznesi sulmues i familjes Shandalov?

A do ta ndjekin Nikandrovin Shandalovët dhe Galeevas?

Puna është se gjatë ndryshimit të drejtorit të përgjithshëm nuk ka pasur as mbledhje të aksionerëve të Energostream. Kështu, një nga pronaret kryesore të kompanisë mëmë Energostream, Marina Abramova, shkruan zyrtarisht se emërimi i drejtorit të përgjithshëm u bë pa pjesëmarrjen e saj.

Abramova beson se persona të panjohur falsifikuan procesverbalin e mbledhjes së përgjithshme të pjesëmarrësve dhe, në bazë të një dokumenti fiktiv, emëruan një drejtor të ri të përgjithshëm. Me fjalë të tjera, individë të caktuar (ndoshta nuk është e vështirë të merret me mend se kush saktësisht) morën përsipër sipërmarrjen e dikujt tjetër. Kështu, këtu u zhvillua një kontroll klasik i sulmuesit.

Sulm ndaj aksionerëve?

Për më tepër, ky kontroll i sulmuesit u bë duke përdorur metoda absolutisht gangstere nga "vitet e 90-ta të pashëm".

Kështu, menaxherët e kompanive të shitjeve të përfshira në Energostream morën kërcënime nga familja Shandalov në mënyrë që të detyronin kompanitë e shitjes të fshehin fajtorët e vërtetë të borxheve të mëdha të Holdingut. Në prill 2012, Andrei Shandalov u takua personalisht me secilin zëvendësdrejtor të përgjithshëm të Energostream dhe ofroi të merrte pjesë në marrjen e sulmuesit nga ana e tyre, përndryshe ai kërcënoi me ndjekje penale dhe dëmtim fizik. Një person kaloi tek ai, një u largua dhe filloi persekutimi kundër të gjithë të tjerëve.

Në të njëjtën kohë, sipas aktivistëve në blogosferë, specialistët e PR-së po përpiqen të promovojnë në mediat online botime komprometuese për ish-kreun e Energostrim, Yuri Zhelyabovsky, në të cilin ai duket se është përgjegjës për tërheqjen e miliarda dollarëve nga shoqëria mbajtëse e shpërndarjes.

Falë lidhjeve të tyre, deputetë të Dumës së Shtetit u përfol gjithashtu për përfshirje në marrjen e sulmuesit, të cilët i shkruajnë kërkesa Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Komitetit Hetimor për të ushtruar presion mbi menaxhmentin e Holdingut nga agjencitë e zbatimit të ligjit. .

Ish-kreu i Energostream: shkaku i konfliktit ishte zilia dhe paratë

Në fillim, Energostream kishte tre themelues: mua, Valery dhe Andrey Shandalov (babë e bir) dhe Vladimir dhe Valery Eliseev (babë e bir). Andrei [Shandalov] dhe Valera [Eliseev] dhe unë studionim së bashku në MGIMO, deri në atë kohë ne kishim njohur njëri-tjetrin për 15 vjet dhe komunikonim shumë ngushtë. Ne ishim partnerë të barabartë, por askush nuk kishte një pjesë proporcionale: në disa kompani shitjesh, disa nga themeluesit kishin kontrollin, në të tjerët - një pjesë të vogël. Gjithçka ishte e strukturuar e turbullt, sepse e konsideroja një strukturë të përkohshme: kishte plane për të kaluar në një aksion. Eliseevs vendosën të shesin pjesën e tyre për shkak të konfliktit që ndodhi në verën e vitit 2010. Ne pastaj blemë të ashtuquajturat "shitjet e Moskës" - "Belgorodenergosbyt", "Smolenskenergosbyt", "Tverenergosbyt" dhe "Kurskregionenergosbyt" - dhe Shandalovët akuzuan Valery Eliseev se gjatë transaksionit ai ra dakord me shitësit dhe vendosi 100 milion rubla në të. xhepi. Deri në atë kohë, Energostream kishte lëshuar tashmë kredinë e parë prej 2 miliardë rubla për kompaninë Stroyekspert, të kontrolluar nga Shandalov, dhe Andrei [Shandalov] deklaroi se nuk shihte asnjë pikë në kthimin e këtyre parave në kompaninë e përgjithshme nëse ato më pas ishin vjedhur nga Eliseev. . Filluan grindjet, Shandalovs dhe Eliseevs akuzuan njëri-tjetrin për vjedhje në mungesë. Në vjeshtën e vitit 2010, u takova me Vladimir Eliseev, i cili tha: sapo të ndodhë kjo midis partnerëve, ne duhet të ndahemi. Dhe ai paralajmëroi se fillimisht do të na ofronte pjesën e tij dhe nëse nuk biem dakord për një çmim, ai do të kishte të drejtë morale t'ua shiste të tjerëve. Në emër të Energostream, kam kryer një transaksion blerjeje, i cili përfundoi në prill 2011. Si rezultat, Shandalovs dhe unë përfunduam secili me 50% të Energostrim.

Valery Shandalov, Optima Group: "Nga të gjitha segmentet e tregut të IT, integrimi i sistemit do të performojë më mirë"

Valery Shandalov, President i Optima Group, diskuton situatën në tregun rus të IT në përgjithësi dhe në segmentet e tij individuale, dhe rëndësinë e faktorëve makroekonomikë për funksionimin e tregut të IT.
lidhje: http://www.crn.ru/news/detail. php?ID=81202

Valery Shandalov, Optima Group: "Brenda tre vjetësh tregu do të ndryshojë dhe ne do të ndryshojmë me të"

Grupi Optima njihet në treg si një integrues i madh i sistemit që punon me ndërmarrje shtetërore dhe klientë të mëdhenj komercialë. Pjesa më e madhe e xhiros së Grupit vjen nga sektori i karburanteve dhe energjisë. Por kohët e fundit, Holding ka zhvilluar në mënyrë aktive tregje të reja dhe ka zgjeruar kompetencat e saj. Këto çështje ishin temë e një bisede me Presidentin e Grupit Optima, Valery Shandalov.
lidhje: http://www.crn.ru/numbers/reg- numbers/detail.php?ID=76849

Ndarje e optimizuar

Një vit pas blerjes së 25% plus 1 aksion të grupit Optima, Gazprombank do të blejë edhe 10%, tha një përfaqësues i grupit. Ajo u themelua në vitin 1990 nga Valery Shandalov dhe Pavel Kiselev, të cilët erdhën nga Ministria e Inxhinierisë së Mesme të BRSS. Ata janë bashkëpronarë të grupit edhe sot e kësaj dite, thotë një zëdhënës; aksionet e pakicës i përkasin djalit të një prej themeluesve të Optima, Andrey Shandalov, dhe drejtorit të përgjithshëm të grupit, Alexander Oganyan.
lidhje: http://www.vedomosti.ru/ Gazeta/article/367311/optimiziroval_dolyu

Optima Group automatizoi proceset e biznesit të Chelyabenergoremont OJSC.

Optima Group njofton përfundimin e projektit për zbatimin e SAP ERP në Chelyabenergoremont OJSC (CHER). Aktiviteti kryesor i kompanisë lidhet me instalimin dhe modernizimin e pajisjeve për termocentrale të mëdhenj dhe të vegjël. Projekti u zbatua nga Optima Services Ural (TesKom Ural LLC), një ndarje strukturore e Optima Group, e cila ofron një gamë të gjerë shërbimesh në fushën e zbatimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të informacionit.
lidhje: http://www.advis.ru/php/view_ news.php?id=74FED477-1300-5843-915C-8AA961655402

Si tregtohet energjia elektrike në Rusi

Historia e Energostream filloi në vitin 2008, kur tre miq, të diplomuar nga MGIMO, Yuri Zhelyabovsky, Andrey Shandalov dhe Valery Eliseev, vendosën të fitojnë para për reformën e energjisë dhe të krijojnë një kompani të tyre të shitjes së energjisë. Zhelyabovsky deri në atë kohë kishte tetë vjet përvojë pune në RAO UES të Rusisë, ku drejtoi një nga departamentet. Familja Shandalov dhe partnerët e saj zotërojnë grupin Optima, një nga zotërimet më të mëdha të teknologjisë, klientët kryesorë të së cilës janë kompani në industrinë e energjisë. Në vitin 2008, grupi fitoi tenderë nga kompanitë e energjisë për më shumë se 2 miliardë rubla. Dhe babai i Valery Eliseev, Vladimir, është një nga bashkëpronarët e kompanisë së sigurimeve Yakor dhe ndërmarrjes së madhe të ndërtimit Avtoban.

Zhelyabovsky mblodhi një ekip njerëzish me të cilët punoi në RAO dhe drejtoi Energostream. Familja Shandalov investoi blerjet e para të shitjeve, thotë drejtori i përgjithshëm i një prej kompanive të përfshira në grupin Energostream.

Zhelyabovsky dhe ekipi i tij, Eliseev dhe partnerët dhe Shandalovët dhe partnerët morën pjesë të barabarta në biznesin e ri.

Në vitin 2008, partnerët për 1.23 miliardë rubla. bleu shitjet e para në rajonet e Ivanovo, Penza, Oryol dhe Bryansk në një ankand nga RAO UES. Blerjet e mëposhtme janë bërë me mjete nga shitja e fituar, thotë Ivlev. Konfirmimi indirekt i kësaj mund të gjendet në materialet e kompanisë. Për shembull, Ivenergosbyt filloi menjëherë të lëshojë kredi të mëdha: 312 milion rubla. - Energostream, 190 milion rubla. - Qendra e Evropës Lindore për Kërkime Ligjore (sipas SPARK, i përkiste Shandalovëve). Në total, Ivenergosbyt lëshoi kredi të tilla për 700 milion rubla.
Lexoni më tej: http://www.vedomosti.ru/ library/news/1859764/sbytovoe_ hamstvo#ixzz2bkpXstC0

Periudha e Tverit në rrugën për në Energostream

Në sistemin energjetik të vendit tonë ekziston një komponent i tillë si furnizues i garantuar. Këto janë organizata tregtare që shesin energji elektrike për konsumatorët fundorë. Megjithatë, ka njerëz që mund ta kthejnë lehtësisht një kompani të shitjes së energjisë në një burim të ardhurash të shpejta. Një nga shembujt e mrekullueshëm ishte Yuri Zhelyabovsky, i cili, duke drejtuar kompaninë Energostream në një moshë të re, ishte në gjendje të lidhë kontrata të huaja me vlerë 25 miliardë. Dhe njerëzit e thjeshtë pranojnë rritjen e radhës të tarifave të energjisë elektrike, duke paguar faturat që dërgojnë.

Sipas Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm të Federatës Ruse, çështjet që lidhen me aktivitetet e ish-drejtimit të Energostream në shumë rajone të Qarkut Federal Qendror dhe Siberisë janë aktualisht nën hetim. Materialet nga auditimet e shumta konfirmojnë faktet e qarkullimit të diskutueshëm të parave. Asetet kryesore për operacionet e paligjshme bankare ishin fondet nga firmat rajonale të shitjes së energjisë dhe konsumatorët fundorë.

Organizatori i biznesit të paligjshëm ishte vetë Yuri Zhelyabovsky. Sipas materialeve të paraqitura, ishte ai që zhvilloi dhe zbatoi disa skema monetare për industrinë energjetike të vendit. Drejtimet kryesore të veprimeve të çuditshme ishin krijimi i kompanive klonuese, ofrimi i shërbimeve fiktive dhe transferimi i aktiveve financiare në menaxhimin e besimit. Yuri besonte se mënyra më e mirë për të rimbushur buxhetin ishte falimentimi i garantimit të furnitorëve, i cili ishte fokusi i aktiviteteve të Energostream LLC. Por Andrei Shandalov tha një jo të vendosur në situata të diskutueshme.
lidhje: http://glavnoe.ua/news/n111775

Në kërkesë dhe transparente

Shkalla e shifrave mund të ndryshojë nëse kriza ekonomike europiane përhapet edhe në vendin tonë, por tendenca nuk do të ndryshojë. Investitorët e mëdhenj po investojnë në industri. Për shembull, OJSC Gazprombank, e cila një vit më parë bleu 25% të aksioneve në Optima Group (një integrues i madh i sistemit rus), sot rrit aksionet e saj në 35% - Zëvendës Presidenti i Parë i Gazprombank Anatoly Milyukov konfirmoi këtë informacion. Korrespondenti i RG flet me themeluesin dhe presidentin e grupit, Valery Shandalov, se si Optima Group planifikon të zhvillojë biznesin e tij në kushte të reja.
lidhje: http://www.rg.ru/2012/12/20/ investor.html

Valery Shandalov, President i grupit të kompanive Optima

Në dy vitet e fundit, kompania Optima është kthyer në një kompani Holding, duke formuar disa filiale. Midis tyre janë kompania Optima-Program për zhvillimin e softuerit me porosi dhe kompania OPTiMA eXchange Services. Në vitin 2003, u shfaq Optima-Audit, dhe regjistrimi i kompanisë OptiTelecom përfundoi. Në vitin 2002, xhiroja e Holdingut u rrit me 20% në krahasim me vitin 2001.

Valery Shandalov e konsideron ngjarjen më të rëndësishme në aktivitetet e Optima si hyrjen e shpejtë në treg për zhvillimin dhe zbatimin e zgjidhjeve të biznesit. Kompania ofron shërbime në fushën e konsulencës së biznesit për klientët prej disa vitesh, por kjo fushë mori zhvillim real vetëm dy vjet më parë me fillimin e prezantimit të sistemeve të informacionit analitik dhe sistemeve të mëdha ERP. Tani, për sa i përket peshës në xhiron e Holding-it, të ardhurat nga zbatimi i zgjidhjeve të biznesit zënë vendin e dytë.
lidhje:

Tregon fatin, paratë dhe xhiron nëpër Paris

Hakerimi i postës
njerëzit e famshëm është një kalim kohe e preferuar e hakerëve. Alexey Navalny dhe Vladimir
Klitschko, Kristina Potupchik dhe madje edhe i gjithë Parlamenti Evropian - të gjithë në periudha të ndryshme
u bënë viktima të luftëtarëve për shpërndarjen e lirë të informacionit.

Aksionari mbajtës
"Energostream" Andrey Shandalov nuk është aq i famshëm sa personat e lartpërmendur. Por gjithashtu
ai u bë objekt i vëmendjes së hakerëve që "hapën" lajmëtarët Whatsapp dhe Skype në telefonin e tij personal. Tani
të gjithë mund të njihen me mënyrën se si Shandalov arriti të marrë kredi me vlerë 27 miliardë nga Energostream Holding.
rubla dhe t'i tërheqë me sukses nga vendi.

Vendosja e pafavorshme e yjeve Sad ad-Zabih...

E suksesshme
Karriera kriminale e Shandalov është edhe më befasuese sepse nga ajo që u botua në
Në korrespondencën e tij në internet, Andrei shfaqet si një personazh krejtësisht patetik. Ai eshte i frikesuar
të gjithë dhe gjithçka, nuk është i sigurt në vetvete, vazhdimisht intrigon dhe vë kundër njëri-tjetrit vartësit e tij,
dhe gjithashtu konsultohet rregullisht me një astrolog personal. Shandalov Jr madje
refuzon të shkojë në një mbledhje pa marrë një bekim nga "çështja e reve",
me të cilin komunikon astrologu i tij. Pasi u krye me urdhrat e tij
sulmi i sulmuesit në Energostream Holding, i frikësuar nga pasojat, Andrei në mënyrë histerike pyet astrologun: "kur
a do të marrë fund e gjithë kjo? Përveç kësaj, ai përpiqet, me ndihmën e një astrologu, të dërgojë
dëmtimi i drejtuesve të Energostream Holding. Për shembull, për drejtorin financiar
Kompania Erlichman.

Këtu janë fragmentet
korrespondencë midis Andrey Shandalova dhe një astrologu Zarko dhe me një ndihmës astrolog Nicky.

Pastaj Andrey
fillon të dyshojë në fuqinë e astrologut dhe madje pyet shoqen e tij Elanën,
kush e gjeti këtë astrolog, a mund të bëjë vërtet diçka, pasi Andrei
duket se parashikimet janë shumë të paqarta dhe me shumë drejtime. Konzolat Elana
ai dhe thotë se edhe parashikimet duhet të mësohen drejt
interpretojnë. Si mund të mos kujtohet i famshëm Khoja Nasreddin, i cili,
duke u shtirur si astrolog, ai arriti të shpëtojë nusen e tij nga Sulltani.

Financa dhe romanca

Për shembull, e tij
korrespondencë me drejtorin financiar të Optima Group of Companies LLC, Kirill Zatsepin, i cili
organizon krijimin e kompanive fly-by-night në grupin Optima. Zatsepin
së bashku me Ekaterina Markova drejton drejtpërdrejt kompani offshore,
të cilët arkëtojnë fondet duke përdorur kompanitë guaskë dhe
në det të hapur Nga fragmentet e publikuara të korrespondencës shihet qartë se si diskutojnë
përfshirë kompaninë në det të hapur Ripley, e cila mori një kredi prej 60 milion rubla. në LLC
"Penzaenergosbyt" (marrëveshje kredie e datës 09.09.2010). Sigurisht që nuk kishte asnjë hua
u kthye sepse ishte arkëtuar.

Në pyetje
arkëtimi kryhet gjithashtu nga Elena Sinyaeva - asistente personale e Andrey Shandalov,
të cilit i vendos detyra për të kontrolluar tërheqjen e fondeve. Sinjaeva
bashkëvepron me Zatsepin, merr para prej tij dhe sqaron me Shandalov,
ku t'i çojnë.

Korrespondencë me
Ekaterina Markova, asistente në det të hapur e Valery Shandalov (babai i Andreit)
thjesht i mbushur me tema në det të hapur, çështje të arkëtimit, regjistrim
dokumentet e vjetruara. Me interes të veçantë është përshkrimi i procesit të zëvendësimit të përfituesve
("Benikov", siç thotë Markova) në det "të vjetra" në mënyrë retroaktive. Për këtë
ata përdorin të ashtuquajturit "ofruesit" - profesionalisht
në zhargon, ky është emri që u jepet organizatave që administrojnë
në det të hapur Domethënë, Shandalovët, me ndihmën e administratorëve të tillë, heqin emrat e tyre
nga përfituesit e kompanive offshore. Organizon dhe menaxhon procesin
dikur Ekaterina Markova.

Me këtë grua
Andrey Shandalov kishte një marrëdhënie të veçantë personale. Ai ishte i pari që e çoi në vendin e tij.
punoni si asistent personal. Dhe ai u ofendua shumë kur ajo e la për të atin,
Valery Shandalov. Por Andrei e trajtoi shumë mirë - madje
E pyeta gruan time Maria për klinikën e grave kur u shfaqën probleme në këtë drejtim
te Markova. Dhe kjo nuk ishte e lehtë për të. Duket se Ekaterina Markova, me gjithë kujdesin, është e shëndoshë
vlerësoi se me Andrey nuk ka asnjë perspektivë as për një karrierë të suksesshme financiare ose, për më tepër,
Për më tepër, ajo nuk ka para për martesë. Përdoreni atë dhe gjeni një të re. Nga Valeri
Mikhailovich ka shumë më tepër përfitime. Andrey ndaj saj, për shembull, gjatë gjithë kohës që ishin bashkë
"Puna në dokumente" nuk dha asgjë. Por Valery Mikhailovich
menjëherë pasi Katerina "e kënaqi", ai ia dha
vajz e re BMW

Hakmarrja e të ofenduarit
Shandalova Jr. nuk duhej të priste gjatë. Ai shkon kundër babait të tij,
Sigurisht, kisha frikë. Në vend të kësaj, Andrey gjeti një vajzë të re për operacione
kompani offshore me emrin Ketevan. Dhe me ndihmën e saj, ai filloi të "shtryhej" gradualisht
Katerina nga flukset financiare. Në të njëjtën kohë, nga teksti i mesazheve duket qartë se ajo
Në fillim Markova nuk e kuptoi që Ketevan kishte ardhur për ta zëvendësuar. Unë ndoshta mendova
se një punonjës i ri u dërgua për ta ndihmuar. Edhe pse vetë Ketevan Andrey drejtpërdrejt
shkruan se është e nevojshme t'i hiqen të gjitha punët nga Markova që ajo të mos kuptojë. Dhe pastaj
do të hiqet.

Në korrespondencë me
Markova flet edhe për kompaninë TDF - TeldaFax . Kjo strukturë u fitua nga Shandalovët dhe u zyrtarizua
kundër shokut të shkollës së Andrei Shandalov - një farë A.V. Sakharov. (pronar i kompanisë
Prime Mark Asset Management LLC). Kush për shërbimet e tij në regjistrim dhe
blerjen TeldaFax mori 155 milionë nga Shandalovët.
fshij. Natyrisht, në kurriz të parave të kompanive të shitjes të Energostream Holding.
Paguesi direkt ishte një kompani në pronësi të babë e bir
Stroyekspert, për të cilin Shandalovs lëshuan gjithsej 11.9 miliardë rubla.
kredi nga shitjet.

Pagesa.

Nga korrespondenca me
Ketevan vëren qartë se si Andrey kontrollon që Markova të përcjell gjithçka
dokumentacionin. Pas takimit të parë personal të Ketevanit me Markovën, Markova sillet
më saktë, duke informuar Shandalovin se Ketevan është "në dijeni". Por Ketevan
Me kërkesën e Andreit, ai përshkruan në detaje të gjitha mangësitë e Markovës.

Në këtë fragment
korrespondencë Andrey Shandalov diskuton me Ketevan një skemë për tërheqjen e aseteve nga tashmë
kompanitë e shitjes "Novgorodoblenergosbyt" të sekuestruara nga Shandalovët dhe
"Tulaenergosbyt" Siç shihet nga korrespondenca, skema përfshin gjithashtu disa Zoya,
Yura dhe Lena. E para është Zoya Galeeva, një avokate, asistente e sulmuesve që u punësuan
Shandalovs për të marrë përsipër Energostream Holding. Është ajo që kontrollon
depozitari i Smart Capital LLC, tek i cili Shandalovët transferuan mallrat e kapur
aseteve. I dyti është Yuri Simonov, Drejtor i Përgjithshëm i LLC
"Regionenergo", kompania e Shandalovs,
krijuar posaçërisht për projektin e marrjes së një sulmuesi të Holding. Në këtë strukturë
janë renditur zyrtarisht si pothuajse

06.11.2014 | 17:08

Autorë të pazakontë të mashtrimeve “optimale”.

Bashkë gazetarë shkruan dhjetëra artikuj se si pronarët e Optima Group, Valery dhe Andrey Shandalov, përvetësuan dhjetëra miliarda rubla. Ata detajojnë se si kjo familje e korruptuar arriti të shkatërrojë kompaninë më të madhe private të energjisë në vend, Energostream, dhe të fitojë para xhepi përmes falimentimeve fiktive, gjyqeve të paguara dhe çështjeve penale të kontraktuara. Por gjithsesi, autorët, si shumica e gazetarëve që kanë shkruar më parë për këtë mashtrim më të madh në tregun e energjisë, janë shumë të rrëmbyer nga personazhet kryesore.

Sigurisht, si mustaqet tinëzare Valery Shandalov ashtu edhe djali i tij magjepsës janë personazhe shumë të ndritshëm. Por do të ishte e padrejtë të injorohej ekipi profesional i arkëtarëve, falë të cilit pronarët e Optima arritën dhe ende arrijnë të optimizojnë fondet e tyre të përfituara në mënyrë kriminale dhe t'i legalizojnë pa asnjë problem.

Kujtojmë se nga viti 2008 e deri më sot, ky komunitet kriminal arriti të vidhte dhe pastronte më shumë se 25 miliardë rubla duke mos paguar kreditë e marra nga kompanitë e shitjes së energjisë që ishin pjesë e Holding Energostream.

Siç e dini, një mbret bëhet nga ndjekja e tij. Pa një ekip asistentësh të aftë, Shandalovët mund të jenë akoma biznesmenë të vegjël të IT-së në Moskë, në vend që të jenë qytetarë të respektuar të Austrisë.

Pra, le të fillojmë.

Personi kryesor në organizimin e lëvizjes së parave të vjedhura dhe legalizimin e tyre është drejtori i ekonomisë dhe financave të grupit të kompanive Optima, Kirill Zatsepin.

Kirill Zatsepin

Është ai që, pothuajse që në fillim, është organizatori i lëvizjes së të gjitha skemave të parave të gatshme dhe flukseve financiare në hije të Optima. Ishte përmes Kirill Zatsepin që u sigurua pastrimi i fondeve të vjedhura nga Shandalovs dhe partneri i tyre Kiselev nga kompanitë e shitjes së energjisë të Holding Energostream. Për pastrim përmes bankave tregtare përdoreshin shoqëri fiktive huamarrëse, të cilat menaxhoheshin edhe nga Zatsepin. Disa nga kompanitë e pastrimit janë të njohura: këto janë YuninSroy LLC, Vaider LLC, Skat LLC, TorgSnab LLC dhe GPO Energy Saving Technologies and Equipment CJSC. Kompani të tjera fluturuese për natë janë zhytur në harresë në procesin e likuidimit të urdhëruar.

Por likuidimi nuk ndihmoi. Aktivitetet e këtyre kompanive kanë qenë prej kohësh nën vëmendjen e ngushtë të Departamentit Hetimor të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë si pjesë e hetimit të rasteve penale të vjedhjes së dy dhjetëra miliarda rubla nga kompanitë e shitjes së energjisë që ishin pjesë e Holding Energostream. Muajt e fundit, pas një ndryshimi në udhëheqjen e Departamentit të Hetimeve, hetimi kaloi në një fazë aktive, megjithë kundërshtimin e "vendimtarëve" të Shandalov.

Operacioni "bankë-klient", domethënë menaxhimi i llogarive të kompanive të sipërpërmendura, u krye nga Yulia Sakhno, një punonjëse e departamentit financiar të Optima, me udhëzimet e drejtpërdrejta të Kirill Zatsepin. Sipas informacioneve në dispozicion, ajo tashmë ka dhënë dëshmi të hollësishme për hetuesit e përfshirë në çështjen Optima, e cila zbulon plotësisht aktivitetet kriminale të Zatsepin. Në një përfundim të favorshëm dhe në bashkëpunim të plotë me hetimin, vetë shtetasja Sakhno do të largohet me kusht. Por qytetari Zatsepin duket qartë se përballet me një qëndrim të gjatë në vende jo aq të largëta.

Nëse Zatsepin, përmes kompanive të përparme, organizoi pastrimin dhe legalizimin e fondeve të vjedhura, duke rimbushur arkën zyrtare të Optima dhe llogaritë bankare të strukturave të kontrolluara nga Shandalov, atëherë Tatyana Rudakova, si llogaritare kryesore e kompanisë, mban arkën gri. dhe mban evidencë për shpenzimin e mjeteve nga ajo. Kreu i shërbimit të sigurisë Optima, Pavel Timoshkin, mori fonde në shumën prej 500 mijë dollarë për të ryshfet punonjësve të Komitetit Hetues të Qarkut Administrativ Qendror të Moskës për të nisur një tjetër çështje penale të bërë me porosi nga Rudakova.

Tatiana Rudakova

Radha e saj për t'u thirrur në pyetje nga Departamenti Hetimor i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë në çështjet penale në lidhje me aktivitetet e një grupi të organizuar kriminal të përfshirë në vjedhje nga mospagimi i kredive nga ndërmarrjet e shitjes së energjisë do të vijë shumë shpejt.

Elena Sinyaeva

Një tjetër anëtare modeste e ekipit të arkëtimit është Elena Sinyaeva. Fusha e saj e përgjegjësisë përfshinte dhe përfshin sigurimin e një jete komode të aksionerëve të Optima. Kjo është shpërndarja e fondeve ndërmjet drejtuesve të komunitetit kriminal, pagesa e faturave të tyre personale jo modeste: piktura, jahte, avionë, pagesa për transport dhe siguri, deri në pagesën e shërbimeve dhe telefonave, si dhe lëshimi i parave të xhepit. Jo dëshmitar, por thjesht një gjetje për hetimin - ka shumë mundësi që ajo të thirret në Ministrinë e Punëve të Brendshme edhe më herët se Rudakova. Asistentja speciale e Shandalovëve, Ekaterina Markova, paralajmëroi ish-punëdhënësit e saj se "nuk duhet" t” mbytin punonjësit e tyre. Dhe si rezultat, "pronarët" e zhgënjyer e hoqën qafe Markovën me një skandal sikur të ishin materiale të hedhura.

Dhe ky ishte një gabim shumë i madh. Mbi të gjitha, ishte Markova që siguroi organizimin e blerjes së kompanive të shitjes së energjisë nga kompanitë në det të hapur të Shandalovs dhe Kiselyovs duke përdorur fondet e vjedhura nga të njëjtat kompani. Ajo ishte gjithashtu e përfshirë në mbështetjen e lëvizjes së fondeve në bazë të marrëveshjeve false në zonën jorezidente. Është jashtëzakonisht e pamundur që ajo të ndajë përgjegjësinë me ish-punëdhënësit e saj për falimentimin e kompanive të vjedhura të shitjes së energjisë. Kush tjetër veç Markova i njeh përfituesit përfundimtarë në Kolor, Arinya, Fortiz, Obimen, Kevaldy dhe kompani të tjera offshore të Shandalovs dhe Kiselev.

Nuk është sekret që punët financiare të Optima kanë shkuar jo keq kohët e fundit, por shumë keq. Të rrëmbyer nga prerja kriminale e Energostream, heronjtë tanë harruan plotësisht biznesin e tyre kryesor. Dhe si rezultat, ata tani janë të detyruar që shpejt dhe pothuajse për asgjë të shesin mbetjet e plaçkës.

Situata është kritike - nuk ka para, dhe zyrtarët e korruptuar të zbatimit të ligjit po kërkojnë gjithnjë e më shumë para për vonimin e nënshkrimit të urdhrit të arrestit për Shandalovët dhe ekipin e tyre të arkëtimit. Prandaj, ata tashmë janë të detyruar të paguajnë në natyrë.

Për shembull, në fund të gushtit të këtij viti, ata dhuruan një ndërtesë jo-rezidenciale në Moskë me një sipërfaqe totale prej 3,256.9 metrash katrorë për oficerët e zbatimit të ligjit të korruptuar përmes një skeme kolaterali. m në Matrosskaya Tishina, 16G. Kush është i interesuar të kontrollojë numrin kadastral: 77:03:0003011:1033.

Shandalovët u shkatërruan nga lakmia e tyre dhe kujdesi i tepruar. Në fund të fundit, çdo person i njohur me situatën do të ketë një pyetje logjike: ku janë, në të vërtetë, paratë që morën Shandalovs dhe Kiselev nga shitja e aksioneve të fituara në mënyrë kriminale të kompanive të furnizimit me energji që mbetën në këmbë: Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC Volgogradenergosbyt dhe asete të tjera? Përgjigja është e thjeshtë - gjithçka shkoi jashtë vendit, në kompanitë offshore të Shandalovs dhe Kiselevs. Dhe nxjerrja e tyre prej andej për t'i transferuar në Rusi është shumë e vështirë. Sipas të gjitha gjasave, paratë nga shitja e pasurive të paluajtshme në Moskë, Protopopovsky Lane, 19, ndërtesa 20, të blera gjithashtu nëpërmjet kredive nga kompanitë e shitjes së energjisë tek VECPI LLC, shkuan atje.

Thashethemet thonë se ofruesit që operojnë në Moskë në tregun e ofrimit të shërbimeve mbështetëse për kompanitë në det të hapur kohët e fundit kanë shmangur strukturat Optima - ky biznes është shumë i rrezikshëm. Kërcënimi i mundshëm i arrestimit nuk do të mbulohet nga asnjë interes. Por, siç e dini, një vend i shenjtë nuk është kurrë bosh. Kush u shërben tani Shandalovëve në zonën jorezidente?

Puna e ofruesve të kompanive në det të hapur për Shandalovët tani kryhet nga një shtetas zviceran, Maurice Taylor, si dhe Sergei Gubarevich. Në korrespondencën e Andrei Shandalov të publikuar në internet me mbajtësin e tij Stanislav Shevotsukov, Gubarevich shfaqet si "ai avokat i jashtëzakonshëm pa gjuhë".

Sergej Gubarevich

Ishte Gubarevich, i cili u fejua nga Shevotsukov me Andrei Shandalov në nëntor 2012, ai që mori stafetën e të turpëruarit Ekaterina Markova dhe tani po kryen tërheqjen e fondeve të vjedhura nga komuniteti kriminal, si dhe legalizimin e tyre jashtë vendit.

Ne kemi në dispozicion një dokument që thotë se të ardhurat totale të bashkësisë kriminale të Shandalovs dhe Kiselev nga shitja e aksioneve të vjedhura të Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Volgogradenergosbyt OJSC, Tveroblektrosbyt LLC arritën në rreth 800 milion rubla. Këto para u transferuan nga Rusia jashtë vendit përmes transaksioneve fiktive për furnizim fiktive të të brendshmeve kineze dhe konzollave të lojërave të lashta në shkallë industriale. Kështu, paratë u tërhoqën me sukses nga Gubarevich dhe u legalizuan prej tij në llogaritë e huaja të punëdhënësve të tij.

Skema e përgjithshme e arkëtimit duket, sipas këtij dokumenti, si më poshtë: së pari, Shandalovët marrin fonde pa para në llogaritë e kompanive të kontrolluara të guaskës. Pastaj Gubarevich tërheq para nga Rusia në zonat në det të hapur (përfshirë bankat letoneze). Atje, rubla konvertohen në monedhë - dollarë të holla. Dollarët më pas importohen përsëri në Rusi dhe transferohen te klientët.

Në përputhje me këtë tabelë, nga 827 milion rubla të marra për shitjen e aseteve, të fshira nga kompanitë debitore, 407 milion rubla. të marra nga vetë Shandalovët (në formë të holla dhe pa para). 174 milion rubla të tjera iu transferuan sulmuesve, të cilët punojnë drejtpërdrejt në interesat e Shandalovëve. Pjesa e mbetur prej 200 milion rubla. u kthyen në para të gatshme në Transportny Bank. Paratë duhej të ktheheshin sepse Andrei Shandalov kishte tërhequr më parë një shumë të ngjashme nga banka duke arkëtuar depozitën Novosibirskenergosbyt. Në vitin 2012, u hap një çështje penale në lidhje me këtë episod, dhe "tregtarët" këshilluan Shandalovin të kthente paratë pa i çuar në një hetim gjyqësor. Rezulton se mashtruesit ndonjëherë i kthenin pronën e vjedhur nëse u shtypën nga një çështje penale, por për ta bërë këtë ata duhet të vjedhin diçka diku përsëri.

Do të ishte e çuditshme të besohej se kreditorët e kompanive të shitjes së energjisë të grabitur nga Shandalovs dhe Kiselev marrin të paktën një rubla nga shitjet e mësipërme. Edhe brekët dhe konzolat e lojërave kineze kalojnë pranë. Sidoqoftë, kjo nuk është për t'u habitur - në fund të fundit, ato ekzistojnë vetëm në letër në skemat e Gubarevich, Zatsepin, Rudakova dhe Sinyaeva.

Dhe për çfarë lloj kthimi fondesh mund të flasim në lidhje me kreditorët e mashtruar, kur i njëjti Sergei Gubarevich, siç raportohet nga burime pranë departamentit të kontabilitetit të Optima, fsheh të ardhura reale edhe nga ish-gruaja e tij. Ky ofrues i mbështetjes për fëmijë nuk dëshiron të paguajë më tepër për mirëmbajtjen e fëmijës së tij të vogël. Sipas burimit, vetëm për vitin aktual, Sergei nuk i ka paguar fëmijës së tij rreth 1.5 milion rubla në mbështetje të fëmijëve, duke marrë para në zarfe nga Tatyana Rudakova.

Pra, mbani mend këta emra: Kirill Zatsepin, Tatyana Rudakova, Elena Sinyaeva, Sergei Gubarevich. Pa ta, Shandalovët dhe Kiselev nuk do të kishin mundur të kryenin as një të dhjetën e "shpërdorimeve" të tyre. Le të shpresojmë se edhe ata do të mbajnë përgjegjësi të përbashkëta. Dhe atëherë të gjithë do ta dinë nëse "avokati i jashtëzakonshëm" ka një gjuhë.

Skema për arkëtimin e fondeve nga K. Zatsepin:

Anna Panchenko

Kompania: grupi i kompanive "Optima"
Titulli i punës: president
Mosha: 47 vjeç
Arsimi: arsimi i lartë, Instituti i Inxhinierisë Elektronike në Moskë; Kandidat i Shkencave Teknike

Të aftë për të parë të ardhmen

Valery Shandalov filloi karrierën e tij në sistemin e Ministrisë së Inxhinierisë së Mesme: ai prezantoi IT në objektet e mbyllura të ministrisë, punoi në termocentralet bërthamore dhe punoi në sistemet e kontrollit dhe mbrojtjes për reaktorët. Që nga fundi i viteve '80 ka marrë pjesë në lëvizjen kooperativiste.

Që nga fillimi i perestrojkës, ndërsa ishte ende brenda mureve të ministrisë, Valery Shandalov u përpoq të realizonte aspiratat e tij profesionale dhe planet krijuese, të kërkonte të ardhura shtesë për ekipin e tij, por kur kuptoi se kjo ishte e vështirë në kuadrin e agjencive qeveritare. , ai vendosi të provojë veten në biznesin e pavarur.

Në maj të vitit 1990, ai dhe dy njerëzit e tij me mendje të njëjtë, Pavel Kiselev dhe Alexander Ermoshkin, u larguan nga Ministria e Makinerisë së Mesme.

Ata morën një punë në një nga strukturat tregtare nën Komitetin Shtetëror të Arkitekturës - Qendra Shkencore dhe Teknike "Ekipi", por pas 4 muajsh ata organizuan kompaninë e tyre.

"Tani është e vështirë të kujtohet se kush e ka sugjeruar saktësisht emrin "Optima". Ne donim që emri "Tim" të mbetej në emrin e kompanisë së re. Përveç kësaj, fjala "Optima", natyrisht, përmban konceptin e një na pëlqeu”, - thotë Shandalov.

Kompania Optima u themelua më 21 tetor 1990. Valery Shandalov u bë Drejtor i Përgjithshëm, dhe Pavel Kiselev dhe Alexander Ermoshkin u bënë zëvendësit e tij.

"Ne filluam me rishitjen e kompjuterëve dhe pajisjeve të zyrës. Pa investime, ishte e vështirë të bëhej diçka serioze," thotë Valery. Kapitali fillestar i kompanisë së re ishte 21 mijë rubla, dhe një kompjuter në atë kohë kushtonte rreth 37 mijë rubla. Këto ishin paratë e fituara nga Shandalov në kooperativë ndërsa punonte ende në Ministrinë e Ndërtimit të Makinave të Mesme.

Kapitali i parë erdhi nga shitja e pesë fotokopjuesve Canon, të sjella ose nga Polonia ose nga Singapori në Vladivostok. Valery këmbënguli në vendimin për të investuar fitimet në zhvillim. Kështu ka ndodhur në të ardhmen, kujtojnë me buzëqeshje kolegët me të njëjtin mendim.

"Që nga momenti i themelimit të kompanisë, ne donim të merreshim me teknologjitë dhe rrjetet kompjuterike," vëren Valery Shandalov. "Kemi kaluar një fazë të vështirë, morëm punë të ndryshme. Por ne investuam vetëm në atë që kishim pasion - teknologjitë kompjuterike. .”

Valery Shandalov e konsideron momentin e parë të rëndësishëm në zhvillimin e Optima të marrë një kredi nga Orbita Bank në 1991. Këto para u përdorën për blerjen e sistemeve të botimit dhe kompania duhej të zotëronte koncepte të tilla si promovimi i shitjeve dhe promovimi i produktit.

Historikisht, marrja e porosisë së parë të madhe ishte gjithashtu e rëndësishme për zhvillimin. Në fund të vitit 1992 - fillimi i vitit 1993, kur kompania kishte tashmë një përvojë, u nënshkrua një kontratë me Goskomstat për rreth 11 milion dollarë. Projekti u financua nga buxheti si pjesë e programit shtetëror për transferimin e organizatave Goskomstat në ndërkombëtarët. sistemi i kontabilitetit dhe statistikave. Sipas marrëveshjes, Optima instaloi rrjete lokale në degët rajonale të Komitetit Shtetëror të Statistikave. “Atëherë ishin shumë para për ne dhe ne u rritëm seriozisht duke e zbatuar këtë projekt”, është i bindur Shandalov.

Në 1994, Optima filloi shpërndarjen dhe në 1995 u bë distributori më i madh i Digital Corporation në Evropën Lindore.

Viti 1996 ishte një vit i vështirë për kompaninë. Më pas biznesi i Optima u prek nga vështirësitë e një prej partnerëve të saj kryesorë - Digital Corporation. Kreu i Optima vendosi të braktisë shpërndarjen; stafi u reduktua me pothuajse një të tretën, duke lënë vetëm specialistë kryesorë në departamentet e integrimit të sistemit.

Kryesisht falë këtyre hapave dhe përvojës së fituar, kompania e përballoi pa dhimbje krizën e vitit 1998. Përveç kësaj, atë vit Optima po realizonte një projekt madhor për Administratën e Presidentit të Federatës Ruse. Fondet e fituara ndihmuan në zbutjen e ndikimit të krizës.

Që nga viti 1999, fushat prioritare të Optima kanë përfshirë zhvillimin e softuerit. Duke shtuar shërbime konsulence në këtë, kompania rriti ndjeshëm përfitimin e saj.

Aktualisht, sipas Valery Shandalov, Optima është një integrues i madh i sistemit që është i aftë të përfundojë një projekt të çdo kompleksiteti.

Valery Shandalov i konsideron sukseset kryesore të kompanisë si projekte të mëdha - me Komitetin Shtetëror të Statistikave në 1993-96, me Administratën e Presidentit të Federatës Ruse në 1998, me Shërbimin Federal të Taksave të Rusisë në 1999, si dhe projektin e saj në fushën e zhvillimit të softuerit, i mishëruar në produktin softuer "OPTiMA -WorkFlow".

Ka pasur dështime në historinë e kompanisë, për shembull, një përpjekje për të punuar përmes degëve: "Tani partneritetet me kompanitë rajonale janë më fitimprurëse për ne sesa mbajtja e një rrjeti degësh".

Kompania i lidh planet e saj për të ardhmen me zhvillimin e biznesit të projektit dhe drejtime të reja - zhvillimin e softuerit, duke përfshirë për porositë e huaja, tregtinë elektronike, menaxhimin dhe konsulencën IT. Optima do të vazhdojë të operojë në sektorin e telekomunikacionit.

"Sukseset e mia kryesore si lider janë krijimi i një ekipi dhe aftësia për të parë perspektivat e tregut," thotë Valery Shandalov. "Dhe gjithashtu mësova të them "jo".

Kur zhvillon një vendim, ai përpiqet të bindë punonjësit, duke kërkuar argumente: "Ndonjëherë duhet të hiqni dorë nga propozimi juaj nëse shumica nuk pajtohet me të." Nga pikëpamja e menaxhimit, CEO i Optima gjithmonë përpiqet të sigurojë që modeli i menaxhimit të kompanisë të jetë në përputhje me madhësinë dhe funksionet e saj.

Në kohën e tij të lirë, Valery pëlqen të luajë tenis dhe të lexojë. Më parë kam luajtur futboll dhe hokej.

Ai është i martuar, djali i tij Andrei është tashmë 23 vjeç. Ai u diplomua në MGIMO për Marrëdhëniet Ekonomike Ndërkombëtare dhe tani punon në Optima, duke u fokusuar në teknologjitë e internetit.

Valery Shandalov përpiqet të bëjë pushime dy herë në vit për një javë e gjysmë deri në dy javë. Në dimër ai preferon ski alpin në Austri dhe Gjermani, në verë preferon detin, për shembull, në Itali ose Spanjë.

Nga qytete të ndryshme ku ai viziton, ai sjell pjata dekorative, për shembull, me peizazhe të bukura lokale. Është një koleksion shumë interesant. "Mendoj se mund të bëj edhe një hartë të tërë nga pllaka, duke shënuar vendet ku kam qenë," vëren ai.