Come Andrey Shandalov sta tagliando il settore energetico russo. Squadra di incassi della vita personale di Shandalov Shandalov Valery Mikhailovich Optima

Andrey e Valery Shandalov, proprietari del gruppo di società Optima, sono considerati nella comunità imprenditoriale uno dei più famosi predoni russi che sono riusciti a impossessarsi della più grande holding energetica privata della Federazione Russa, Energostream.

Inoltre, nell’ambito di questa “truffa energetica”, gli Shandalov sono riusciti a organizzare il ritiro dei finanziamenti dalla costruzione della sottostazione di Kolychevo, per la quale la direzione della MOESK ha stanziato solo un anticipo di 1,83 miliardi di rubli. Presto questi soldi verranno “divisi” lungo la catena: MOESK - Energostroy - Optima - Energostroy - subappaltatori. Si dice che i proprietari di Optima-Energostroy (cioè gli Shandalov) abbiano ricevuto 1,56 miliardi di rubli.

Valery Shandalov

Il capo del dipartimento di sicurezza economica del MOESK, Igor Danilkin, ha cercato di indagare su questo caso. Si dice che non appena abbia ricevuto prove inconfutabili della colpevolezza degli Shandalov, il 27 luglio 2013, sia stato investito e ucciso da un'auto. Allora il colpevole della tragedia non fu trovato e nessun altro vide l'intera base di prove raccolta da Danilkin.

Di conseguenza, in questo caso è stato condannato il direttore generale di Optima-Energostroy, A.V. Fetisov, condannato a 5,5 anni di prigione. Il condannato Fetisov ha sostenuto fino all'ultimo di essere solo formalmente un direttore generale e di essere stato incastrato dagli Shandalov, ma la corte "per qualche motivo" non ha preso in considerazione questa versione.

Evidentemente gli “oligarchi dell’energia” hanno ancora una volta raggiunto un accordo con la giustizia!..

"Nascita" di "Energostrim"

Nel frattempo, Valery Shandalov era impegnato nel settore del "riciclaggio e ritiro" con una chiara "connotazione criminale", suo figlio Andrei Shandalov si stava diplomando alla MGIMO. Secondo i media, Shandalov Jr. era un teppista incallito anche a scuola. Quindi, quando era al liceo, era stato più volte portato alla polizia per teppismo, e una volta arrestato per una rissa in un bar, gli furono trovati addosso 600 grammi. marijuana, ovviamente, non solo per consumo personale.

Tuttavia, alla MGIMO è riuscito a “guadagnarsi la fiducia” del suo talentuoso compagno di classe Yuri Zhelyabovsky, per il quale gli insegnanti hanno predetto un futuro brillante! A proposito, Zhelyabovsky era figlio di un funzionario del partito di alto rango, segretario del comitato regionale Altai del PCUS, che gli ha dato buoni contatti!

Inoltre, Andrei Shandalov ha incontrato anche Valery Eliseev, figlio del proprietario di una grande impresa di costruzioni nella regione di Tyumen. Presto Zhelyabovsky, Shandalov ed Eliseev creeranno la famosa holding energetica Energostream

« Abbiamo iniziato a creare l'azienda tutti e tre: gli Eliseev, gli Shandalov e io. Valery Eliseev e io abbiamo attirato finanziamenti e siamo stati impegnati in attività operative, ho attirato il personale più professionale nel settore energetico. Shandalov si è occupato di questioni di sicurezza e anche (come lui stesso voleva) di creazione di un’infrastruttura per le attività della Holding (fornitura di vari tipi di società, apertura di società offshore). Il gruppo di società Optima, di proprietà degli Shandalov, serviva quasi tutte le forze dell'ordine e di conseguenza aveva collegamenti. Pertanto la scelta di un partner per la sicurezza è stata logica", ha detto Zhelyabovsky nella sua intervista.

L'azienda, guidata da Zhelyabovsky, iniziò con l'acquisto di quattro società di fornitura di energia alle aste organizzate dalla RAO UES della Russia, e presto si trasformò nella più grande holding privata di vendita di energia in Russia

In che modo gli Shandalov hanno "scaricato" Zhelyabovsky?

Tuttavia, quanto più Energostream diventava influente, tanto maggiori diventavano gli interessi degli Shandalov!

Ma nel 2010, il fatturato totale di Energostream, che a quel tempo comprendeva più di 50 aziende in 16 regioni della Russia, ammontava a 240 miliardi di rubli. EBITDA 13,5 miliardi di rubli. Il rapporto debito netto/EBITDA è pari a 2,2, un indicatore di solidità finanziaria.

Tuttavia, col passare del tempo, gli "appetiti di predoni" degli Shandalov divennero molto più grandi e alla fine decisero di "scaricare" Zhelyabovsky!

Yuri Zhelyabovsky

Per comprendere questo processo, è necessario ricordare che all'epoca del “ragazzo” Energostream non pagava i dividendi e tutti i fondi disponibili e presi in prestito venivano utilizzati per espandere l'attività.

Allo stesso tempo, durante il periodo di eccesso di offerta di attività monetarie nel 2009-2010, Energostream ha collocato fondi sotto forma di prestiti da parte degli azionisti a tassi di interesse superiori a quelli da lei attratti. Ad esempio, nel 2010, i ricavi derivanti da tali attività ammontavano a oltre 1 miliardo di rubli. Considerando la bassa redditività dell’attività di vendita di energia, tali ricavi aggiuntivi ammontavano fino al 30% dell’utile totale di Energostream. Allo stesso tempo, come scrive la stampa, questi prestiti sono stati assegnati alle società Shandalov ed Eliseev, poiché avevano l'opportunità di investire in altre attività, e la stessa Energostream non era in perdita.

Di conseguenza, gli Shandalov hanno ottenuto dalla Energostream prestiti per un valore di 22 miliardi di rubli. (interessi esclusi), ma i proprietari del gruppo di società Optima non avevano fretta di restituire questi soldi! Dopodiché, è iniziato il "bambino"!

"Esperto" in "caso"

Inoltre, gli Shandalov, come esperti “ragni”, sono stati in grado di tessere una vera “rete di bugie” attorno a Energostream. Pertanto, l'intero "ragazzo" si è rivelato essere una combinazione a più mosse, la cui implementazione, sfortunatamente, Zhelyabovsky non ha indovinato immediatamente.

Ecco, ad esempio, come lui stesso descrive lo scandaloso episodio della ditta Stroyekspert, che fu una delle componenti della “grande truffa”

« Con la società Stroyexpert, che è il nostro maggiore beneficiario di prestiti e che oggi deve alla Holding più di 13 miliardi di rubli, tutto si è rivelato infantile. Stupidamente. L'intera infrastruttura per le transazioni è stata fornita dagli Shandalov, poiché non avevo conoscenze e capacità sufficienti per aprire e mantenere le attività di numerose società di cui ha bisogno una grande holding. All'ultimo minuto abbiamo deciso di partecipare all'asta per la vendita di un complesso di rete nella regione di Bryansk. Allora avevo paura che questa società sarebbe stata acquistata dalla Russian Communal Systems, il nostro più grande debitore nella regione. E con le bollette della luce le cose andranno ancora peggio. A causa della decisione tardiva di partecipare, il partecipante stesso - la società - è stato rapidamente richiesto, quindi mi sono rivolto nuovamente agli Shandalov affinché nominassero formalmente la loro società per partecipare - Energostream Holding le avrebbe concesso un prestito per l'acquisto di una rete complesso e, in caso di vittoria, tali beni andranno alla stessa Energostream Holding per ripagare il prestito. Questo fatto ha causato seri disaccordi tra me e il mio compagno Valery Eliseev, ma poi ho insistito. Chi sapeva che questo sarebbe stato l'inizio del mio rapporto con gli Eliseev, dal momento che gli Shandalov, né dopo l'asta né successivamente, non hanno restituito questo bene alla struttura holding, ovviamente anche i prestiti. Ma poi ho considerato infondate le affermazioni di Eliseev, poiché questo è il mio amico Andrey - ha promesso, non può ingannare. Quanto ero cieco...", dice Zhelyabovsky

« Ho commesso un secondo errore con Stroyekspert, poco dopo. Al momento del riscatto delle azioni degli Eliseev, parte delle azioni furono acquistate da Stroyekspert, che consideravo la mia società (gli Shandalov si limitavano a elaborare gli acquisti), e furono nuovamente emessi prestiti affinché Stroyekspert potesse ripagare gli Eliseev. Allora ho già iniziato un dialogo con gli Shandalov sulla necessità di portare la struttura proprietaria nella sua forma attuale e di includere i beni di Stroyekspert come debiti nei confronti della stessa holding Energostream. Ma, a quanto pare, anche allora gli Shandalov decisero di friggere il pesce catturato nella rete e di non rilasciarlo. Avidità e orgoglio. Questi sono i peccati che li tormentano. Non danno loro riposo. A quel tempo, Andrei giustificò il mancato trasferimento dei beni con il fatto che il loro attuale specialista stava per andare in maternità e non poteva lavorare. Poi è andata in maternità, non ne è stata trovata una nuova... Con tali pretesti, la restituzione dei beni e dei prestiti è stata ritardata...", dice l'ex capo di Energostrim.

I primi casi penali in Energostream

Sfortunatamente, Zhelyabovsky sperava invano nell'onestà degli Shandalov, poiché non gli restituirono mai i loro debiti. Inoltre, a causa loro, anche Energostream è rimasta senza soldi, le cui filiali non sono state in grado di onorare i propri obblighi.

Pertanto, già nell'ottobre 2011, le forze dell'ordine in tre regioni in cui è presente Energostream hanno avviato procedimenti penali riguardanti il mancato rimborso di fondi da parte delle società di Shandalov per un importo di 4,5 miliardi di rubli. Questi sono Tula, Bryansk, Smolensk. Nelle decisioni di avvio di procedimenti penali, le società di vendita sono considerate vittime. A quel tempo, questi prestiti concessi alle società Shandalov erano scaduti. C'è un fatto di non ritorno. Di conseguenza, le forze dell'ordine sollevano giustamente la questione della componente penale del mancato rimborso dei fondi.

Tuttavia, in quel momento anche gli Shandalov riuscirono a “salire fuori”. Dopotutto, nel bel mezzo di un procedimento penale, il direttore finanziario di Optima è morto improvvisamente, quindi gli Shandalov gli hanno attribuito tutta la colpa.

Questa situazione non è simile alla misteriosa morte di Igor Danilkin, capo del dipartimento di sicurezza economica del MOESK?! Sembra che gli Shandalov abbiano "l'unico modo per risolvere tutti i problemi"...

In attesa di un attacco di predoni

È difficile dire esattamente quando sia iniziata la "fase calda" dell'attacco a Zhelyabovsky. Per comprendere chiaramente la situazione, dobbiamo ricordare che nel 2011 ogni decimo kilowatt di elettricità venduta in Russia passava attraverso il gruppo di società Energostream, che controllava la vendita di elettricità in 16 regioni del paese.

Tuttavia, i soldi non sono stati spesi solo per l’espansione. Alcuni di loro si stabilirono al largo. Inoltre, per qualche tempo, il margine nel settore delle vendite, infatti, non è stato controllato da nessuno e le società di vendita hanno ricevuto profitti in eccesso. Dopo l’adozione della risoluzione “Sul miglioramento delle relazioni tra fornitori di energia elettrica e consumatori” nel 2011, il margine dei rivenditori di energia è stato limitato dallo Stato e si è notata una carenza di denaro. Forse il dirottamento di denaro dalle società energetiche nelle “vendite” sarebbe continuato fino ad oggi se non fosse stato per le ispezioni degli alloggi e dei servizi comunali effettuate da Rosfinmonitoring nel 2010-2011.

Ma a questi controlli è seguita la rabbia di Vladimir Putin, che ha suggerito alle forze di sicurezza di “sistemare” Energostream. E non appena gli investigatori iniziarono a interessarsi ai "loschi affari" di questa azienda, gli Shandalov cercarono di incastrare Zhelyabovsky e volevano smascherarlo come un truffatore attraverso i media.

È un peccato che gli Shandalov abbiano taciuto sulla cosa più importante! Il punto è che Zhelyabovsky non ha nulla a che fare con i furti di Energostream, dal momento che gli Shandalov gli hanno sequestrato l'azienda ancor prima che iniziasse il ritiro su larga scala dei beni. Inoltre, in effetti, gli Shandalov hanno anche "ingannato" Zhelyabovsky per soldi!

Allo stesso tempo, lo stesso Zhelyabovsky ha letteralmente inondato le forze dell'ordine e le autorità di vigilanza con accuse di frode.

Inoltre, il 28 luglio 2012, Yuri Zhelyabovsky si è recato dal capo della direzione “K” dell'FSB russo, il tenente generale Voronin, dove ha descritto l'intero processo di ritiro dei fondi da parte degli Shandalov da Energostream, che alla fine ha portato al furto di 17 miliardi di rubli! Si dice che in seguito gli agenti di sicurezza abbiano affrontato i proprietari del gruppo aziendale Optima!

Gli Shandalov attaccano

Tuttavia, i tentativi di respingere l’attacco degli Shandalov furono estremamente difficili. E, in effetti, loro stessi hanno cercato di "spremere" da Zhelyabovsky non solo il controllo sulla gestione di Energostrim, ma anche le principali attività di questa holding.

Ecco come lui stesso descrive il processo di questo attacco di predoni: “ La guerra con gli Shandalov fu dichiarata formalmente il 2 giugno in un incontro con l'anziano Shandalov in Germania. Quando ha detto che dovevo lasciare l'attività, avendo prima trasferito tutto a loro, altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze. L'incontro è durato 2 ore, era chiaro che era dilaniato dalle passioni... passioni dell'avidità e del profitto. L’unica cosa a cui ho risposto allora è stata: “Torna in te. Dobbiamo trovare un accordo". Abbiamo deciso di incontrarci tra una settimana, tornare sulla questione della liquidazione del debito, discutere di tutto, ma al ritorno in Russia ha dato l'ordine di distruggere. E così cominciò... Numerose richieste alle forze dell'ordine, articoli sulla stampa, minacce dirette da parte di vari gruppi informali a me e ai miei vice chiedendo che tutto fosse dato agli Shandalov, pressioni sui direttori generali delle vendite e su altre società che facevano parte della Holding. Tutti i vertici aziendali, comprese le aziende regionali, hanno ricevuto istruzioni in vari modi su cosa avrebbero dovuto fare per essere risparmiati dagli Shandalov.

Dopo aver falsificato il verbale dell'assemblea dei partecipanti di ENERGOSTREAM LLC, hanno sequestrato la società madre della holding. Gli Shandalov hanno usato le minacce per costringere alcuni direttori generali di società di vendita a falsificare le schede elettorali per le assemblee annuali degli azionisti per eleggere i loro rappresentanti e prendere il controllo aziendale. Ciò ha avuto successo in tre aziende. Ma questa è assoluta illegalità e abbiamo già intentato causa in tribunale. Tutti i fatti vengono denunciati alle forze dell'ordine", riassume Zhelyabovsky.

“Truffa” nel consiglio di amministrazione

Notiamo che la versione di Zhelyabovsky sul processo di acquisizione di Energostrim da parte dei predoni è confermata da altri partecipanti a quegli eventi.

Pertanto, uno dei principali proprietari della società madre Energostream, Marina Abramova, scrive ufficialmente che la nomina del nuovo direttore generale da parte degli Shandalov è avvenuta senza la sua partecipazione. Abramova ritiene che ignoti abbiano falsificato il verbale dell'assemblea generale dei partecipanti e, sulla base di un documento fittizio, abbiano nominato un nuovo direttore generale. In altre parole, alcuni individui (probabilmente non è difficile indovinare esattamente chi) hanno rilevato l’impresa di qualcun altro.

Quindi qui ha avuto luogo un classico colpo di stato da parte dei raider!!!

A proposito, poco prima della vera e propria “acquisizione dei raider”, a tutti i direttori generali di Energostream è stato dato un promemoria su come comportarsi. Questo promemoria è stato presentato personalmente da Andrei Shandalov in occasione di incontri con i direttori generali delle società di vendita della holding Energostream. Gli incontri in quel momento furono organizzati dal primo disertore dalla parte degli Shandalov, Pyotr Konyushenko (ex direttore esecutivo di Energostream LLC).

Naturalmente, dopo che gli Shandalov, attraverso manipolazioni poco legali con la condotta del consiglio di amministrazione di Energostream, hanno installato il proprio direttore generale, il controllo su questa azienda è passato completamente ai predoni.

Lobby della Casa Bianca

Viceministro "Tramonto".

Tuttavia, l'11 settembre 2013, il viceministro dell'Energia russo Mikhail Kurbatov si è improvvisamente dimesso! Il licenziamento di Kurbatov, responsabile dello sviluppo dell'industria dell'energia elettrica presso il Ministero dell'Energia, fu un duro colpo per gli Shandalov.

Michail Kurbatov

Allo stesso tempo, Kurbatov lasciò il suo incarico in mezzo a un enorme scandalo di corruzione!

Il “tetto” è stato fatto saltare?

Pertanto, è ovvio che le forze di sicurezza hanno già affrontato a fondo gli Shandalov, il che, in linea di principio, è abbastanza logico, perché qualsiasi sindacato criminale prima o poi finisce!

Tuttavia, c’è un’altra spiegazione abbastanza logica. Il punto è che il "clan dei predoni" ha perso il suo attuale "tetto", che, secondo alcune indiscrezioni, è il vice procuratore generale Vladimir Malinovsky.

Si dice che Malinovsky abbia smesso di difendere gli interessi di Shandalov a causa della maggiore attenzione da parte dei media e dei blogger. Infatti, recentemente (17 novembre 2013 - ndr) la questione è stata discussa attivamente al congresso del partito Alleanza popolare, presieduto dal famoso oppositore Alexei Navalny. In altre parole, Malinovsky è ora finito sotto l’attenzione di Navalny e della sua Fondazione anticorruzione. Quindi ora anche qualsiasi “gesto di approvazione” di Malinovsky nei confronti degli Shandalov porterà inevitabilmente a un enorme scandalo nei media e nella blogosfera. Naturalmente, il vice procuratore generale non ne ha bisogno!

Di conseguenza, al momento gli Shandalov sono rimasti assolutamente indifesi contro le forze di sicurezza, nonostante tutti i loro legami.

I Raider si stanno preparando a fuggire?

Quindi ora negli ambienti economici sono apparse informazioni secondo cui i proprietari del gruppo di società Optima stanno acquistando molto rapidamente beni immobili all'estero per poter viaggiare all'estero in qualsiasi momento e ricevere lì asilo politico (come fece una volta Boris Berezovsky)

In particolare, Andrei Shandalov ha già acquistato proprietà nel Regno Unito. Così si è comprato un lussuoso appartamento a Londra - nella zona più alla moda di Kensington, non lontano dalla strada dei miliardari - presso Cumberland House, Kensington, London, W8. L'appartamento di 7 stanze è costato a Shandalov Jr. 9 milioni di sterline

Si è comprato anche una villa in Costa Azzurra per 15 milioni di euro. E un lussuoso yacht lungo 45 metri!

Si dice che Valery Shandalov possieda anche immobili di lusso in Europa, ma non li mette in mostra (a differenza di suo figlio).

Il mondo imprenditoriale è fiducioso che i proprietari del gruppo di società Optima fuggiranno presto a Londra per evitare l'arresto. Ma è assolutamente certo che l’arresto o la fuga dalla Russia significherà la fine dell’“impero dei predoni” degli Shandalov! Inoltre, è ovvio che le forze di sicurezza sconfiggeranno questo clan in un futuro molto prossimo, quindi l’esito dell’“epopea dei raider” del clan Shandalov non tarderà ad arrivare!..

Roman Davydov (Moskau Post)

— Co-proprietario e amministratore delegato del Gruppo Optima

"Temi"

"Notizia"

I pagamenti sono attesi da Optima

La struttura del gruppo di società IT Optima, in cui ha investito Gazprombank, dall'inizio dell'anno ha ricevuto 19 richieste da controparti per oltre 327 milioni di rubli. La stessa Optima spiega le difficoltà con i ritardi nei pagamenti nell'ambito dei contratti governativi. I problemi potrebbero anche essere legati alla mancata diversificazione degli affari degli azionisti di Optima, che fino a poco tempo fa figurava tra le prime 20 aziende IT più grandi sul mercato, dicono gli esperti.

Lo sviluppatore di sistemi di sicurezza Elvis-Neotek intende rivolgersi al tribunale per dichiarare fallimento Optima JSC (parte del gruppo di società Optima), si legge nella nota della società in SPARK-Interfax. Dall'ottobre 2016 Optima non paga per l'utilizzo del software previsto da uno dei contratti, si legge nel documento.

Affari di predoni della famiglia Shandalov?

Gli Shandalov e i Galeeva seguiranno Nikandrov?

Il fatto è che durante il cambio di direttore generale non c'è stata nemmeno l'assemblea degli azionisti di Energostream. Pertanto, uno dei principali proprietari della società madre Energostream, Marina Abramova, scrive ufficialmente che la nomina del direttore generale è avvenuta senza la sua partecipazione.

Abramova ritiene che ignoti abbiano falsificato il verbale dell'assemblea generale dei partecipanti e, sulla base di un documento fittizio, abbiano nominato un nuovo direttore generale. In altre parole, alcuni individui (probabilmente non è difficile indovinare esattamente chi) hanno rilevato l’impresa di qualcun altro. Pertanto, qui ha avuto luogo una classica acquisizione da parte dei predoni.

Attacco agli azionisti?

Inoltre, questa presa del potere da parte dei predoni è avvenuta utilizzando metodi assolutamente gangster degli "impetuosi anni '90".

Così i dirigenti delle società di vendita facenti parte di Energostream hanno ricevuto minacce dalla famiglia Shandalov per costringere le società di vendita a nascondere i veri colpevoli degli enormi debiti della holding. Nell'aprile 2012, Andrei Shandalov ha incontrato personalmente ciascun vicedirettore generale di Energostream e si è offerto di partecipare alla presa del potere dei raider dalla loro parte, altrimenti ha minacciato di procedimenti penali e danni fisici. Una persona passò a lui, un'altra se ne andò e iniziò la persecuzione contro tutti gli altri.

Allo stesso tempo, secondo gli attivisti della blogosfera, gli specialisti delle pubbliche relazioni cercano di promuovere sui media online pubblicazioni compromettenti sull'ex capo dell'Energostrim, Yuri Zhelyabovsky, in cui sembra essere responsabile del ritiro di miliardi di dollari dalla la holding di distribuzione.

Grazie ai loro contatti, si vociferava che nella presa del controllo dei raider fossero coinvolti anche deputati della Duma di Stato, che scrivono richieste alla Procura generale, al Ministero degli affari interni e al comitato investigativo per esercitare pressioni sulla gestione dell'azienda da parte delle forze dell'ordine .

Ex capo della Energostream: causa del conflitto erano l'invidia e il denaro

All'inizio Energostream aveva tre fondatori: io, Valery e Andrey Shandalov (padre e figlio) e Vladimir e Valery Eliseev (padre e figlio). Andrei [Shandalov] e Valera [Eliseev] e io abbiamo studiato insieme alla MGIMO, a quel tempo ci conoscevamo da 15 anni e comunicavamo molto da vicino. Eravamo partner alla pari, ma nessuno aveva una quota proporzionale: in alcune società di vendita alcuni dei fondatori avevano il controllo, in altre una piccola quota. Tutto era strutturato alla rovescia, perché la consideravo una struttura temporanea: c'erano progetti di passaggio ad una quota. Gli Eliseev hanno deciso di vendere la loro quota a causa del conflitto scoppiato nell'estate del 2010. Abbiamo quindi acquistato le cosiddette "vendite di Mosca" - "Belgorodenergosbyt", "Smolenskenergosbyt", "Tverenergosbyt" e "Kurskregionenergosbyt" - e gli Shandalov hanno accusato Valery Eliseev di aver concordato con i venditori durante la transazione e di aver messo 100 milioni di rubli nel suo tasca. A quel punto Energostream aveva già concesso il primo prestito di 2 miliardi di rubli alla società Stroyekspert, controllata da Shandalov, e Andrei [Shandalov] ha dichiarato di non vedere il motivo di restituire questi soldi alla società generale se fossero stati rubati da Eliseev . Cominciarono i litigi, gli Shandalov e gli Eliseev si accusarono a vicenda di furto in contumacia. Nell'autunno del 2010 ho incontrato Vladimir Eliseev, che ha detto: non appena ciò accade tra i partner, dobbiamo separarci. E ha avvertito che prima ci avrebbe offerto la sua quota e, se non avessimo concordato il prezzo, avrebbe avuto il diritto morale di venderla ad altri. Per conto di Energostream ho condotto un'operazione di buyout, che si è conclusa nell'aprile 2011. Di conseguenza, io e gli Shandalov ci siamo ritrovati con il 50% di Energostrim ciascuno.

Valery Shandalov, Optima Group: "Tra tutti i segmenti del mercato IT, l'integrazione dei sistemi darà le migliori prestazioni"

Valery Shandalov, presidente del gruppo Optima, discute la situazione del mercato IT russo in generale e nei suoi singoli segmenti e l'importanza dei fattori macroeconomici per il funzionamento del mercato IT.
collegamento: http://www.crn.ru/news/detail. php?ID=81202

Valery Shandalov, Optima Group: “Tra tre anni il mercato cambierà, e noi cambieremo con esso”

Il gruppo Optima è conosciuto sul mercato come un grande integratore di sistemi che lavora con imprese statali e grandi clienti commerciali. La parte del leone nel fatturato del Gruppo proviene dal settore dei carburanti e dell'energia. Ma recentemente l'azienda ha sviluppato attivamente nuovi mercati e ampliato le proprie competenze. Questi temi sono stati oggetto di una conversazione con il presidente del Gruppo Optima, Valery Shandalov.
collegamento: http://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=76849

Condivisione ottimizzata

Un anno dopo aver acquistato il 25% più 1 azione del gruppo Optima, Gazprombank acquisterà un altro 10%, ha detto un rappresentante del gruppo. È stata fondata nel 1990 da Valery Shandalov e Pavel Kiselev, provenienti dal Ministero dell'ingegneria media dell'URSS. Sono tuttora comproprietari del gruppo, dice un portavoce; le quote di minoranza appartengono al figlio di uno dei fondatori di Optima, Andrey Shandalov, e al direttore generale del gruppo, Alexander Oganyan.
collegamento: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/367311/optimiziroval_dolyu

Il Gruppo Optima ha automatizzato i processi aziendali di Chelyabenergoremont OJSC.

Il Gruppo Optima annuncia il completamento del progetto per l'implementazione di SAP ERP a Chelyabenergoremont OJSC (CHER). L'attività principale dell'azienda è legata all'installazione e all'ammodernamento di apparecchiature per centrali elettriche grandi e piccole. Il progetto è stato realizzato da Optima Services Ural (TesKom Ural LLC), una divisione strutturale del Gruppo Optima, che fornisce un'ampia gamma di servizi nel campo dell'implementazione e della manutenzione dei sistemi informativi.
collegamento: http://www.advis.ru/php/view_ news.php?id=74FED477-1300-5843-915C-8AA961655402

Come viene scambiata l'elettricità in Russia

La storia di Energostream è iniziata nel 2008, quando tre amici, i laureati MGIMO Yuri Zhelyabovsky, Andrey Shandalov e Valery Eliseev, hanno deciso di guadagnare con la riforma energetica e creare la propria holding di vendita di energia. Zhelyabovsky a quel tempo aveva otto anni di esperienza lavorativa presso la RAO UES della Russia, dove era a capo di uno dei dipartimenti. La famiglia Shandalov e i suoi partner possiedono il gruppo Optima, una delle più grandi holding tecnologiche, i cui principali clienti sono aziende del settore energetico. Nel 2008 il gruppo ha vinto gare d'appalto da parte di società energetiche per oltre 2 miliardi di rubli. E il padre di Valery Eliseev, Vladimir, è uno dei comproprietari della compagnia assicurativa Yakor e della grande holding edile Avtoban.

Zhelyabovsky ha riunito un team di persone con cui ha lavorato alla RAO e ha diretto Energostream. Gli Shandalov hanno investito nei primi acquisti di vendita, dice il direttore generale di una delle società del gruppo Energostream.

Zhelyabovsky e il suo team, Eliseev e soci e Shandalov e soci hanno ricevuto quote uguali nella nuova attività.

Nel 2008, i partner per 1,23 miliardi di rubli. ha acquistato le prime vendite nelle regioni di Ivanovo, Penza, Oryol e Bryansk all'asta di RAO UES. I seguenti acquisti sono stati effettuati utilizzando i fondi delle vendite acquisite, afferma Ivlev. Una conferma indiretta di ciò può essere trovata nei materiali aziendali. Ad esempio, Ivenergosbyt ha immediatamente iniziato a concedere ingenti prestiti: 312 milioni di rubli. - Energostream, 190 milioni di rubli. - Centro dell'Europa orientale per la ricerca giuridica (secondo SPARK, apparteneva agli Shandalov). In totale, Ivenergosbyt ha concesso tali prestiti per 700 milioni di rubli.
Per saperne di più: http://www.vedomosti.ru/library/news/1859764/sbytovoe_ hamstvo#ixzz2bkpXstC0

Periodo di Tver sulla strada per Energostream

Nel sistema energetico del nostro Paese esiste una componente come i fornitori garantiti. Si tratta di organizzazioni commerciali che vendono elettricità ai consumatori finali. Ci sono, tuttavia, persone che possono facilmente trasformare un'azienda di vendita di energia in una fonte di reddito rapido. Uno degli esempi eclatanti è stato Yuri Zhelyabovsky, che, dirigendo in giovane età la società Energostream, è stato in grado di concludere contratti esteri per un valore di 25 miliardi. E la gente comune accetta il prossimo aumento delle tariffe elettriche, pagando le bollette che invia.

Secondo la Procura generale della Federazione Russa, attualmente sono sotto inchiesta casi relativi alle attività dell'ex dirigente di Energostream in molte regioni del Distretto Federale Centrale e della Siberia. I materiali di numerosi audit confermano i fatti della controversa circolazione del denaro. Le risorse principali per le operazioni bancarie illegali erano i fondi delle società regionali di vendita di energia e dei consumatori finali.

L'organizzatore dell'attività illegale era lo stesso Yuri Zhelyabovsky. Secondo i materiali presentati, è stato lui a sviluppare e attuare diversi schemi monetari per l’industria energetica del paese. Le principali direzioni di strane azioni erano la creazione di società clone, la fornitura di servizi fittizi e il trasferimento di attività finanziarie nella gestione fiduciaria. Yuri credeva che il modo migliore per ricostituire il budget fosse il fallimento dei fornitori di garanzia, che era al centro delle attività di Energostream LLC. Ma Andrei Shandalov ha detto un deciso no in situazioni controverse.
collegamento: http://glavnoe.ua/news/n111775

Richiesto e trasparente

La scala dei numeri potrebbe cambiare se la crisi economica europea si estendesse al nostro Paese, ma la tendenza non cambierà. I grandi investitori stanno investendo nel settore. Ad esempio, OJSC Gazprombank, che un anno fa ha acquistato una partecipazione del 25% nel gruppo Optima (un grande system integrator russo), oggi aumenta la sua partecipazione al 35% - ha confermato questa informazione il primo vicepresidente di Gazprombank Anatoly Milyukov. Il corrispondente di RG parla con il fondatore e presidente del gruppo, Valery Shandalov, di come il Gruppo Optima intende sviluppare la propria attività in nuove condizioni.
collegamento: http://www.rg.ru/2012/12/20/investor.html

Valery Shandalov, presidente del gruppo di società Optima

Negli ultimi due anni la società Optima si è trasformata in una holding, formando diverse filiali. Tra questi figurano la società Optima-Program per lo sviluppo di software personalizzato e la società OPTiMA eXchange Services. Nel 2003 è apparsa Optima-Audit e la registrazione della società OptiTelecom è stata completata. Nel 2002 il fatturato dell'azienda è aumentato del 20% rispetto al 2001.

Valery Shandalov considera l'evento più significativo nelle attività di Optima il rapido ingresso nel mercato per lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni aziendali. L'azienda fornisce servizi ai clienti nel campo della consulenza aziendale da diversi anni, ma quest'area ha ricevuto un vero sviluppo solo due anni fa con l'inizio dell'introduzione dei sistemi informativi analitici e dei grandi sistemi ERP. Ora, in termini di quota del fatturato dell'azienda, i ricavi derivanti dall'implementazione di soluzioni aziendali sono saldamente al secondo posto.
collegamento:

Predice fortune, incassa e gira per Parigi

Hacking della posta
i personaggi famosi sono il passatempo preferito degli hacker. Alexey Navalny e Vladimir
Klitschko, Kristina Potupchik e persino l'intero Parlamento europeo, tutti in momenti diversi
sono diventati vittime dei combattenti per la libera diffusione delle informazioni.

Azionista titolare
"Energostream" Andrey Shandalov non è così famoso come le persone sopra menzionate. Ma anche
è diventato oggetto dell'attenzione degli hacker che hanno “aperto” i messenger Whatsapp e Skype sul suo telefono personale. Ora
tutti possono familiarizzare con come Shandalov è riuscito a ottenere prestiti per 27 miliardi dalla Energostream Holding.
rubli e ritirarli con successo dal paese.

Posizionamento sfavorevole delle stelle Sad ad-Zabih...

Riuscito
La carriera criminale di Shandalov è tanto più sorprendente perché da quanto pubblicato in
Nella sua corrispondenza online, Andrei appare come un personaggio completamente patetico. Lui ha paura
tutto e tutti, non ha fiducia in se stesso, intriga costantemente e mette i suoi subordinati l'uno contro l'altro,
e si consulta regolarmente anche con un astrologo personale. Anche Shandalov Jr
rifiuta di andare ad una riunione senza ricevere una benedizione dalla “materia nuvola”,
con cui comunica il suo astrologo. Dopo aver eseguito i suoi ordini
attacco dei predoni alla Energostream Holding, spaventato dalle conseguenze, Andrei chiede istericamente all'astrologo: “quando
tutto questo finirà? Inoltre, cerca, con l'aiuto di un astrologo, di inviare
danni ai dirigenti di Energostream Holding. Ad esempio, per il direttore finanziario
Azienda Erlichman.

Ecco i frammenti
corrispondenza tra Andrey Shandalova e un astrologo Zarko e con un assistente astrologo Nicky.

Poi Andrej
comincia a dubitare del potere dell'astrologo e chiede addirittura alla sua amica Elana,
chi lo ha trovato questo astrologo, può davvero fare qualcosa, da Andrei
sembra che le previsioni siano molto vaghe e multidirezionali. Elana consola
lui e dice che anche le previsioni vanno apprese correttamente
interpretare. Come non ricordare il famoso Khoja Nasreddin, che,
fingendosi un astrologo, riuscì a salvare la sua sposa dal Sultano.

Finanza e romanticismo

Ad esempio, il suo
corrispondenza con il direttore finanziario di Optima Group of Companies LLC, Kirill Zatsepin, che
organizza la creazione di società fly-by-night nel gruppo Optima. Zatsepin
insieme a Ekaterina Markova gestisce direttamente le società offshore,
che incassano fondi utilizzando società di comodo e
al largo Dai frammenti di corrispondenza pubblicati è chiaramente visibile come discutono
compresa la società offshore Ripley, che ha contratto un prestito di 60 milioni di rubli. presso LLC
"Penzaenergosbyt" (contratto di prestito del 09.09.2010). Ovviamente non c'era nessun prestito
restituito perché incassato.

Nelle domande
l'incasso viene effettuato anche da Elena Sinyaeva, l'assistente personale di Andrey Shandalov,
al quale assegna compiti per controllare il ritiro dei fondi. Sinyaeva
interagisce con Zatsepin, gli prende dei soldi e chiarisce con Shandalov,
dove portarli.

Corrispondenza con
Ekaterina Markova, assistente offshore di Valery Shandalov (padre di Andrey)
semplicemente pieno di argomenti offshore, problemi di incasso, registrazione
documenti retrodatati. Di particolare interesse è la descrizione del processo di sostituzione dei beneficiari
(“Benikov”, come dice Markova) nei “vecchi” offshore con effetto retroattivo. Per questo
usano i cosiddetti "fornitori" - professionalmente
in gergo si chiamano così gli enti che amministrano
al largo Cioè, gli Shandalov, con l'aiuto di tali amministratori, rimuovono i loro nomi
tra i beneficiari delle società offshore. Organizza e gestisce il processo
una volta Ekaterina Markova.

Con questa donna
Andrey Shandalov aveva un rapporto personale speciale. Fu lui il primo a portarla a casa sua.
lavorare come assistente personale. Ed era molto offeso quando lei lo lasciò per suo padre,
Valery Shandalov. Ma Andrei l'ha trattata molto bene, addirittura
Ho chiesto a mia moglie Maria della clinica femminile quando sono sorti problemi a questo riguardo
da Markova. E questo non è stato facile per lui. Sembra che Ekaterina Markova, nonostante tutte le cure, sia sana di mente
valutato che con Andrey non ci sono prospettive né per una carriera finanziaria di successo né, inoltre,
Inoltre, non ha soldi per il matrimonio. Usalo e trovane uno nuovo. Da Valerio
Mikhailovich ha molti più vantaggi. Andrey a lei, per esempio, per tutto il tempo che furono insieme
Il "lavoro sui documenti" non ha dato nulla. Ma Valery Mikhailovich
subito dopo che Catherine lo “accontentò”, glielo diede
nuova ragazza BMW

La vendetta dell'offeso
Shandalova Jr. non ha dovuto aspettare a lungo. Va contro suo padre,
Ovviamente avevo paura. Invece, Andrey ha trovato una nuova ragazza con cui operare
società offshore denominate Ketevan. E con il suo aiuto, iniziò gradualmente a "spremere fuori"
Catherine dai flussi finanziari. Allo stesso tempo, dal testo dei messaggi è chiaro che lei
All'inizio Markova non capì che Ketevan era venuta a sostituirla. Probabilmente ho pensato
che un nuovo dipendente è stato inviato per aiutarla. Anche se Ketevan Andrey stessa direttamente
scrive che è necessario portare via tutti gli affari a Markova in modo che non capisca. Poi
verrà rimosso.

In corrispondenza con
Markova parla anche della società TDF - TeldaFax . Questa struttura fu acquisita dagli Shandalov e formalizzata
contro il compagno di scuola di Andrei Shandalov, un certo A.V. Sakharov. (proprietario della compagnia
Prime Mark Asset Management LLC). Chi per i suoi servizi nella registrazione e
acquistare TeldaFax ha ricevuto 155 milioni dagli Shandalov.
strofinare. Naturalmente a scapito del denaro delle società di vendita della Energostream Holding.
Il pagatore diretto era una società di proprietà di padre e figlio
Stroyekspert, per il quale gli Shandalov hanno emesso un totale di 11,9 miliardi di rubli.
prestiti da vendite.

Pagamento.

Dalla corrispondenza con
Ketevan nota chiaramente come Andrey controlla che Markova trasmetta tutto
documentazione. Dopo il primo incontro personale di Ketevan con Markova, Markova si comporta bene
più correttamente, informando Shandalov che Ketevan è “al corrente”. Ma Ketevan
Su richiesta di Andrey, descrive in dettaglio tutti i difetti di Markova.

In questo frammento
corrispondenza Andrey Shandalov discute con Ketevan un piano per ritirare già i beni
società di vendita "Novgorodoblenergosbyt" sequestrate dagli Shandalov e
"Tulaenergosbyt" Come si può vedere dalla corrispondenza, il piano coinvolge anche alcuni Zoya,
Yura e Lena. La prima è Zoya Galeeva, avvocato, assistente dei predoni assunti
Shandalov rileva la Energostream Holding. Lei è quella che controlla
depositario di Smart Capital LLC, alla quale gli Shandalov trasferirono i beni catturati
risorse. Il secondo è Yuri Simonov, direttore generale di LLC
"Regionenergo", la società degli Shandalov,
creata appositamente per il progetto di scalata raider della Holding. In questa struttura
sono formalmente elencati come quasi

06.11.2014 | 17:08

Autori insoliti di truffe “ottimali”.

Altri giornalisti hanno scritto dozzine di articoli su come i proprietari del gruppo Optima, Valery e Andrey Shandalov, abbiano sottratto decine di miliardi di rubli. Descrivono in dettaglio come questa famiglia corrotta sia riuscita a distruggere la più grande holding energetica privata del paese, Energostream, e il denaro in tasca attraverso fallimenti fittizi, processi pagati e cause penali appaltate. Tuttavia gli autori, come la maggior parte dei giornalisti che in precedenza hanno scritto di questa più grande truffa nel mercato energetico, sono troppo trascinati dai personaggi principali.

Naturalmente, sia gli insidiosi baffi Valery Shandalov che il suo affascinante figlio sono personaggi molto brillanti. Ma sarebbe ingiusto ignorare il team professionale di cassieri, grazie al quale i proprietari di Optima sono riusciti e riescono tuttora a ottimizzare i loro fondi ottenuti criminalmente e a legalizzarli senza problemi.

Ricordiamo che dal 2008 ad oggi questa comunità criminale è riuscita a rubare e riciclare più di 25 miliardi di rubli essendo inadempiente sui prestiti contratti dalle società di vendita di energia che facevano parte della holding Energostream.

Come sai, un re è formato dal suo seguito. Senza una squadra di assistenti qualificati, gli Shandalov potrebbero ancora essere piccoli imprenditori IT di Mosca, piuttosto che rispettati cittadini austriaci.

Quindi iniziamo.

La persona principale nell'organizzazione del movimento del denaro rubato e della sua legalizzazione è il direttore dell'economia e della finanza del gruppo di società Optima, Kirill Zatsepin.

Kirill Zatsepin

È lui che, quasi dall'inizio, è l'organizzatore del movimento di tutti i piani di cash-out e dei flussi finanziari ombra di Optima. È stato attraverso Kirill Zatsepin che è stato assicurato il riciclaggio dei fondi rubati dagli Shandalov e dal loro partner Kiselev alle società di vendita di energia della holding Energostream. Per il riciclaggio attraverso le banche commerciali venivano utilizzate società di prestito fittizie, anch'esse gestite da Zatsepin. Alcune delle società di riciclaggio sono ben note: si tratta di YuninSroy LLC, Vaider LLC, Skat LLC, TorgSnab LLC e GPO Energy Saving Technologies and Equipment CJSC. Altre società inaffidabili sono cadute nell'oblio nel processo di liquidazione ordinata.

Ma la liquidazione non ha aiutato. Le attività di queste società sono da tempo sotto la stretta attenzione del dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni russo nell'ambito delle indagini su casi penali relativi al furto di due decine di miliardi di rubli da società di vendita di energia che facevano parte di la holding Energostream. Negli ultimi mesi, dopo il cambio alla guida del dipartimento investigativo, le indagini sono entrate in una fase attiva, nonostante l’opposizione dei “decisori” di Shandalov.

L'operazione “cliente-banca”, cioè la gestione dei conti delle società sopra menzionate, è stata effettuata da Yulia Sakhno, una dipendente del dipartimento finanziario di Optima, su istruzioni dirette di Kirill Zatsepin. Secondo le informazioni disponibili, ha già fornito agli investigatori coinvolti nel caso Optima una testimonianza dettagliata, che rivela pienamente le attività criminali di Zatsepin. In caso di esito favorevole e con la piena collaborazione delle indagini, la stessa cittadina Sakhno se la caverà con la sospensione della pena. Ma il cittadino Zatsepin deve chiaramente affrontare un lungo soggiorno in luoghi non così remoti.

Se Zatsepin, attraverso società di copertura, ha organizzato il riciclaggio e la legalizzazione dei fondi rubati, ricostituendo il registratore di cassa ufficiale di Optima e i conti bancari delle strutture controllate da Shandalov, allora Tatyana Rudakova, essendo il capo contabile della società, mantiene il registratore di cassa grigio e tiene traccia delle spese di fondi da esso. Il capo del servizio di sicurezza Optima, Pavel Timoshkin, ha ricevuto fondi per un importo di 500mila dollari per corrompere i dipendenti del comitato investigativo del distretto amministrativo centrale di Mosca al fine di avviare un altro procedimento penale su misura da Rudakova.

Tatiana Rudakova

Molto presto arriverà il suo turno di essere convocata per essere interrogata dal dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni della Russia in procedimenti penali sulle attività di un gruppo criminale organizzato impegnato in furti per mancato rimborso di prestiti da parte di imprese di vendita di energia.

Elena Sinyaeva

Un altro membro modesto della squadra di incassi è Elena Sinyaeva. La sua area di responsabilità includeva e include garantire la vita confortevole degli azionisti di Optima. Questa è la distribuzione dei fondi tra i leader della comunità criminale, il pagamento delle loro fatture personali immodeste: quadri, yacht, aerei, il pagamento di trasporti e sicurezza, fino al pagamento di utenze e telefoni, nonché l'emissione di paghetta. Non una testimone, ma semplicemente una scoperta per le indagini: è del tutto possibile che sarà chiamata al Ministero degli Affari Interni anche prima di Rudakova. L'assistente speciale degli Shandalov, Ekaterina Markova, ha avvertito i suoi ex datori di lavoro che "dovreste" t”affogare i propri dipendenti. E di conseguenza, i “proprietari” delusi si sono sbarazzati di Markova con uno scandalo, come se fosse materiale di scarto.

E questo è stato un errore molto grave. Dopotutto, è stata Markova a garantire l'organizzazione dell'acquisizione di società di vendita di energia da parte delle società offshore degli Shandalov e dei Kiselyov utilizzando i fondi rubati alle stesse società. È stata anche coinvolta nel sostenere il movimento di fondi nell'ambito di accordi fittizi verso la zona dei non residenti. È estremamente improbabile che lei condivida la responsabilità con i suoi ex datori di lavoro del fallimento delle società di vendita di energia derubate. Chi altro se non Markova conosce i beneficiari finali di Kolor, Arinya, Fortiz, Obimen, Kevaldy e altre società offshore degli Shandalov e Kiselev.

Non è un segreto che gli affari finanziari di Optima ultimamente non siano andati male, ma molto male. Trascinati dal taglio criminale di Energostream, i nostri eroi si sono completamente dimenticati della loro attività principale. E di conseguenza ora sono costretti a svendere rapidamente e quasi per niente i resti del bottino.

La situazione è critica: non ci sono contanti e le forze dell'ordine corrotte chiedono sempre più soldi per ritardare la firma del mandato di arresto per gli Shandalov e la loro squadra di incassi. Pertanto, sono già costretti a pagare in natura.

Ad esempio, alla fine di agosto di quest'anno, a Mosca, un edificio non residenziale con una superficie totale di 3.256,9 metri quadrati è stato donato a funzionari delle forze dell'ordine corrotti attraverso un programma di garanzia. m a Matrosskaya Tishina, 16G. Se qualcuno fosse interessato può verificare il numero catastale: 77:03:0003011:1033.

Gli Shandalov furono rovinati dalla loro stessa avidità e eccessiva cautela. Dopotutto, chiunque abbia familiarità con la situazione avrà una domanda logica: dove sono, infatti, i soldi che Shandalov e Kiselev hanno ricevuto dalla vendita di azioni ottenute criminalmente di società di fornitura di energia rimaste a galla: Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC Volgogradenergosbyt e altri beni? La risposta è semplice: tutto è andato all'estero, alle società offshore degli Shandalov e dei Kiselev. E farli uscire da lì per riportarli in Russia è molto difficile. Con ogni probabilità, lì sono finiti i soldi provenienti dalla vendita di un immobile a Mosca, Protopopovsky Lane, 19, edificio 20, acquistato anche tramite prestiti da società di vendita di energia a VECPI LLC.

Si dice che i fornitori che operano a Mosca sul mercato dei servizi di supporto per le società offshore abbiano recentemente evitato le strutture Optima: questa attività è troppo rischiosa. L'eventuale minaccia di arresto non sarà coperta da alcun interesse. Ma, come sai, un luogo santo non è mai vuoto. Chi serve ora gli Shandalov nella zona dei non residenti?

Il lavoro di fornitore di società offshore per gli Shandalov è ora svolto da un certo cittadino svizzero, Maurice Taylor, così come da Sergei Gubarevich. Nella corrispondenza pubblicata su Internet tra Andrei Shandalov e il suo interlocutore Stanislav Shevotsukov, Gubarevich appare come "quell'eccezionale avvocato senza lingua".

Sergej Gubarevich

È stato Gubarevich, promesso sposo di Shevotsukov ad Andrei Shandalov nel novembre 2012, a raccogliere il testimone della caduta in disgrazia Ekaterina Markova e ora si occupa del ritiro dei fondi rubati dalla comunità criminale, nonché della loro legalizzazione all'estero.

Abbiamo a nostra disposizione un documento in cui si afferma che il ricavato totale della comunità criminale degli Shandalov e Kiselev dalla vendita delle azioni rubate di Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Volgogradenergosbyt OJSC, Tveroblektrosbyt LLC ammontava a circa 800 milioni di rubli. Questo denaro è stato trasferito dalla Russia all'estero attraverso transazioni fittizie per la fornitura fittizia di biancheria intima cinese e antiche console di gioco su scala industriale. Pertanto, il denaro è stato ritirato con successo da Gubarevich e legalizzato da lui sui conti esteri dei suoi datori di lavoro.

Lo schema generale di incasso, secondo questo documento, appare come segue: in primo luogo, gli Shandalov ricevono fondi non in contanti sui conti delle società di comodo controllate. Quindi Gubarevich ritira denaro dalla Russia nelle zone offshore (comprese le banche lettoni). Lì i rubli vengono convertiti in valuta: dollari in contanti. I dollari vengono poi importati nuovamente in Russia e trasferiti ai clienti.

Secondo questa tabella, degli 827 milioni di rubli ricevuti per la vendita di beni, cancellati dalle società debitrici, 407 milioni di rubli. ricevuto dagli stessi Shandalov (in contanti e non in contanti). Altri 174 milioni di rubli furono trasferiti ai predoni, che lavorano direttamente nell'interesse degli Shandalov. I restanti 200 milioni di rubli. sono stati restituiti in contanti alla Transportny Bank. Il denaro ha dovuto essere restituito perché Andrei Shandalov aveva precedentemente prelevato una somma simile dalla banca incassando il deposito di Novosibirskenergosbyt. Nel 2012 è stato aperto un procedimento penale riguardo a questo episodio e gli “spacciatori” hanno consigliato a Shandalov di restituire il denaro senza sottoporlo a un'indagine giudiziaria. Si scopre che i truffatori a volte restituiscono la proprietà rubata se sono incalzati da un procedimento penale, ma per fare ciò devono rubare di nuovo qualcosa da qualche parte.

Sarebbe strano credere che i creditori delle società di vendita di energia derubate dagli Shandalov e da Kiselev ricevano almeno un rublo dalle vendite di cui sopra. Passano anche le mutandine cinesi e le console di gioco. Tuttavia, ciò non sorprende: dopo tutto, negli schemi di Gubarevich, Zatsepin, Rudakova e Sinyaeva esistono solo sulla carta.

E di che tipo di restituzione dei fondi possiamo parlare in relazione ai creditori truffati, quando lo stesso Sergei Gubarevich, come riportato da fonti vicine al dipartimento di contabilità di Optima, nasconde entrate reali anche alla sua ex moglie. Questo fornitore di mantenimento dei figli non vuole pagare più del dovuto per il mantenimento del proprio figlio piccolo. Secondo la fonte, solo per l'anno in corso, Sergei non ha pagato a suo figlio circa 1,5 milioni di rubli per il mantenimento dei figli, ricevendo denaro in buste da Tatyana Rudakova.

Quindi, ricorda questi nomi: Kirill Zatsepin, Tatyana Rudakova, Elena Sinyaeva, Sergei Gubarevich. Senza di loro, gli Shandalov e i Kiselev non sarebbero stati in grado di realizzare nemmeno un decimo delle loro “imprese”. Speriamo che anche loro assumano una responsabilità congiunta e solidale. E poi tutti sapranno se l'“avvocato eccezionale” ha la lingua.

Schema per incassare fondi di K. Zatsepin:

Anna Panchenko

Azienda: gruppo aziendale "Optima"
Titolo di lavoro: il presidente
Età: 47 anni
Formazione scolastica: istruzione superiore, Istituto di ingegneria elettronica di Mosca; Candidato di Scienze Tecniche

In grado di vedere il futuro

Valery Shandalov ha iniziato la sua carriera nel sistema del Ministero dell'ingegneria media: ha introdotto l'IT nelle strutture chiuse del ministero, ha lavorato nelle centrali nucleari e ha lavorato sui sistemi di controllo e protezione dei reattori. Dalla fine degli anni '80 partecipa al movimento cooperativo.

Dall'inizio della perestrojka, mentre era ancora all'interno delle mura del ministero, Valery Shandalov ha cercato di realizzare le sue aspirazioni professionali e piani creativi, di cercare entrate aggiuntive per la sua squadra, ma quando si è reso conto che ciò era difficile nell'ambito delle agenzie governative , ha deciso di mettersi alla prova nel mondo degli affari indipendente.

Nel maggio 1990, lui e due persone che la pensano allo stesso modo, Pavel Kiselev e Alexander Ermoshkin, lasciarono il Ministero della costruzione di macchine medie.

Hanno trovato lavoro in una delle strutture commerciali del Comitato statale per l'architettura - il Centro scientifico e tecnico "Team", ma dopo 4 mesi hanno organizzato la propria azienda.

"Ora è difficile ricordare chi ha suggerito esattamente il nome "Optima". Volevamo che il nome della nuova società conservasse il nome "Tim". Inoltre, la parola "Optima", ovviamente, contiene il concetto di una certa ottimalità Ci è piaciuto", - dice Shandalov.

La società Optima è stata fondata il 21 ottobre 1990. Valery Shandalov divenne il direttore generale e Pavel Kiselev e Alexander Ermoshkin divennero i suoi vice.

"Abbiamo iniziato con la rivendita di computer e attrezzature per ufficio. Senza investimenti era difficile fare qualcosa di serio", afferma Valery. Il capitale iniziale della nuova società era di 21mila rubli e un computer a quel tempo costava circa 37mila rubli. Si trattava del denaro guadagnato da Shandalov nella cooperativa mentre lavorava ancora presso il Ministero della costruzione di macchine medie.

Il primo capitale venne dalla vendita di cinque fotocopiatrici Canon, portate dalla Polonia o da Singapore a Vladivostok, e Valery insistette sulla decisione di investire i profitti nello sviluppo. Questo è quello che è successo in futuro, ricordano con un sorriso i colleghi che la pensano allo stesso modo.

"Dal momento in cui è stata creata l'azienda, volevamo occuparci di tecnologie e reti informatiche", osserva Valery Shandalov. "Abbiamo attraversato una fase difficile, abbiamo assunto diversi lavori. Ma abbiamo investito solo in ciò che ci appassionava: le tecnologie informatiche .”

Valery Shandalov ritiene che la prima pietra miliare nello sviluppo di Optima sia stata ricevere un prestito dalla Banca Orbita nel 1991. Questo denaro è stato utilizzato per acquistare sistemi di pubblicazione e l'azienda ha dovuto padroneggiare concetti come la promozione delle vendite e la promozione dei prodotti.

Storicamente, per lo sviluppo è stato importante anche il ricevimento del primo grande ordine. Alla fine del 1992 - inizio 1993, quando l'azienda aveva già una certa esperienza, fu firmato un contratto con Goskomstat per circa 11 milioni di dollari.Il progetto fu finanziato dal bilancio come parte del programma statale per il trasferimento delle organizzazioni Goskomstat al mondo internazionale sistema contabile e statistico. Secondo l'accordo, Optima ha installato reti locali nelle sedi regionali del Comitato statale di statistica. "Allora per noi si trattava di un sacco di soldi e con la realizzazione di questo progetto siamo cresciuti seriamente", è convinto Shandalov.

Nel 1994 Optima iniziò la distribuzione e nel 1995 divenne il più grande distributore di Digital Corporation nell'Europa orientale.

Il 1996 è stato un anno difficile per l'azienda, poi l'attività di Optima è stata influenzata dalle difficoltà di uno dei suoi principali partner: Digital Corporation. Il capo di Optima ha deciso di abbandonare la distribuzione, il personale è stato ridotto di quasi un terzo, lasciando solo i principali specialisti nei reparti di integrazione dei sistemi.

Soprattutto grazie a questi passi e all'esperienza acquisita, l'azienda ha superato indolore la crisi del 1998. Inoltre, quell'anno Optima stava realizzando un grande progetto per l'Amministrazione del Presidente della Federazione Russa. I fondi guadagnati hanno contribuito ad attenuare l’impatto della crisi.

Dal 1999, le aree prioritarie di Optima includono lo sviluppo di software. Aggiungendo a questo i servizi di consulenza, l'azienda ha aumentato significativamente la propria redditività.

Attualmente, secondo Valery Shandalov, Optima è un grande integratore di sistemi in grado di completare un progetto di qualsiasi complessità.

Valery Shandalov ritiene che i principali successi dell'azienda siano grandi progetti: con il Comitato statistico statale nel 1993-96, con l'amministrazione del Presidente della Federazione Russa nel 1998, con il Servizio fiscale federale russo nel 1999, nonché con il proprio progetto nel campo dello sviluppo software, incarnato nel prodotto software "OPTiMA -WorkFlow".

Ci sono stati fallimenti nella storia dell'azienda, ad esempio il tentativo di lavorare tramite filiali: "Ora le partnership con aziende regionali sono più redditizie per noi che mantenere una rete di filiali".

L'azienda collega i suoi piani per il futuro con lo sviluppo di attività di progetto e nuove direzioni: sviluppo di software, anche per ordini esteri, e-commerce, consulenza gestionale e IT. Optima continuerà ad operare nel settore delle telecomunicazioni.

"I miei principali successi come leader sono la creazione di una squadra e la capacità di vedere le prospettive del mercato", afferma Valery Shandalov, "e ho anche imparato a dire no".

Quando prende una decisione, cerca di convincere i dipendenti, cercando argomenti: “A volte devi rinunciare alla tua proposta se la maggioranza non è d’accordo”. Dal punto di vista gestionale, l'Amministratore Delegato di Optima cerca sempre di garantire che il modello di gestione dell'azienda sia coerente con le sue dimensioni e funzioni.

Nel tempo libero, Valery ama giocare a tennis e leggere. In precedenza, ho giocato a calcio e hockey.

È sposato, suo figlio Andrei ha già 23 anni. Si è laureato alla MGIMO in Relazioni economiche internazionali e ora lavora presso Optima, concentrandosi sulle tecnologie Internet.

Valery Shandalov cerca di prendersi una vacanza due volte l'anno per una settimana e mezza o due. D'inverno preferisce lo sci alpino in Austria e Germania, d'estate preferisce il mare, ad esempio in Italia o Spagna.

Dalle diverse città che visita porta piatti decorativi, ad esempio, con bellissimi paesaggi locali. È una collezione molto interessante. "Penso che potrei persino creare un'intera mappa con le lastre, segnando i luoghi in cui sono stato", osserva.