Titov Alexander Valentinovich gk pik. Decisioni del Consiglio di Amministrazione (Organismo di Vigilanza). Gruppo PIK: fatti chiave

Società per azioni "PIK Group of Companies"
25.07.2017 18:22

Dichiarazione di fatto materiale

"Segnalazione di informazioni privilegiate"

1. Informazioni generali

1.1. Ragione sociale completa dell'emittente (per un'organizzazione senza scopo di lucro - nome) Società per azioni pubblica

Gruppo di società PIK

1.2. Ragione sociale abbreviata dell'emittente PJSC PIK Group of Companies

1.3. Posizione dell'emittente Federazione Russa, 123242, Mosca, st. Barrikadnaya, 19 anni, edificio 1

1.4. OGRN dell'emittente 1027739137084

1.5. TIN dell'emittente 7713011336

1.6. Codice unico emittente assegnato dall'autorità di registrazione 01556-A

1.7. Indirizzo della pagina Internet utilizzata dall'emittente per divulgare informazioni http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

“Su talune delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente”

2.1. Quorum della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente: 9 dei 9 membri del Consiglio di Amministrazione hanno partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione di PJSC Group of Companies PIK. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 32 dello Statuto delle società del gruppo PJSC PIK, è stato raggiunto il quorum per lo svolgimento di una riunione del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 dello Statuto sociale, le deliberazioni in materia sono assunte a maggioranza dei voti dei membri votanti del Consiglio di Amministrazione.

2.2.1. Sulla formazione di una nuova composizione del consiglio di amministrazione del gruppo di società PJSC PIK.

2.2.2. Sull'approvazione di un'operazione a termine non consegnabile per ricevute di deposito globali conclusa tra PJSC PIK Group e VTB Bank (PJSC) il 30 giugno 2017 ai sensi dell'accordo generale sulle operazioni a termine nei mercati finanziari datato 30 giugno 2017, come parte della determinazione delle aree prioritarie di attività del "Gruppo di società PIK" di PJSC ai sensi del comma 1 del paragrafo 2 dell'articolo 29 dello Statuto del gruppo di società PJSC PIK.

2.3.1. Istituire il consiglio di amministrazione del gruppo di società PJSC PIK nella seguente composizione:

Membri del consiglio:

1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vice Presidente - Direttore del Dipartimento di Design del Gruppo PJSC PIK of Companies;

2. Titov Alexander Valentinovich - Vicepresidente per l'Economia e le finanze - Direttore finanziario del gruppo di società PJSC PIK;

3. Prygunkov Alexander Sergeevich - Vicepresidente - Direttore delle operazioni del gruppo di società PJSC PIK;

4. Sviblov Vladislav Vladimirovich – Vicepresidente per lo sviluppo del patrimonio fondiario del gruppo di società PIK PJSC;

5. Semikova Natalya Alexandrovna – Vicepresidente per i permessi iniziali e le relazioni fondiarie e immobiliari del gruppo di società PIK PJSC;

6. Almazov Aleksey Andreasovich – Vicepresidente per la progettazione del gruppo di società PJSC PIK;

7. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vicepresidente - Direttore del reparto prodotti del gruppo aziendale PJSC PIK;

8. Maksim Evgenyevich Yakushechkin – Vicepresidente – Direttore della Direzione per Mosca, PJSC PIK Group of Companies;

9. Rosso Gennady Genrievich - Vice Presidente - Direttore del Dipartimento Vendite di PJSC PIK Group of Companies;

10. Aleksey Alexandrovich Kozlov – Vicepresidente – Direttore della direzione per la regione di Mosca del gruppo di società PJSC PIK;

11. Farber Igor Arkadievich - Direttore Generale di Mayak LLC;

12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vicepresidente per gli affari generali del gruppo di società PJSC PIK;

13. Gobeev Elbrus Kermenovich - Direttore Generale di JSC "PIK-Industry";

14. Tikhomirov Ilya Vasilyevich - Direttore del Dipartimento di tecnologie dell'informazione del gruppo di società PJSC PIK.

Le funzioni del presidente del consiglio di amministrazione sono assegnate al presidente del gruppo di società PJSC PIK Sergey Eduardovich Gordeev.

Il mandato della nuova composizione del consiglio di amministrazione del gruppo di società PJSC PIK inizia il 28 luglio 2017 e termina il 27 luglio 2018.

2.3.2. Approvare l'operazione a termine non consegnabile per ricevute di deposito globali conclusa tra PJSC PIK Group e VTB Bank (PJSC) il 30 giugno 2017 ai sensi dell'accordo generale sulle operazioni a termine nei mercati finanziari datato 30 giugno 2017, nell'ambito della determinazione le aree prioritarie di attività delle Società PIK del Gruppo PJSC" ai sensi del comma 1 del paragrafo 2 dell'Articolo 29 dello Statuto delle Società del Gruppo PIK PJSC alle condizioni stabilite negli Allegati 1,2,3, che ne costituiscono parte integrante parte del presente Protocollo.

Altri termini dell'operazione secondo gli Allegati:

Appendice 1: Accordo generale sulle operazioni a termine sui mercati finanziari del 30 giugno 2017;

Allegato 2: Conferma nell'ambito dell'operazione a termine non consegnabile su certificati di deposito globali del 30/06/2017;

Appendice 3: Accordo per la vendita e l'acquisto di certificati di deposito globale del 30 giugno 2017

2.4. Data della riunione del consiglio di amministrazione dell'emittente, nella quale sono state assunte le relative decisioni: 25 luglio 2017.

2.5. Data di compilazione e numero del verbale della riunione del consiglio di amministrazione dell'emittente, nella quale sono state assunte le relative deliberazioni: Verbale n. 10 del 25 luglio 2017

3. Firma

3.1. Vice Presidente per l'Economia e le Finanze - Chief Financial Officer

Gruppo di società PJSC PIK

AV Titov

firma I.O. Cognome

Il presente avviso è stato fornito direttamente dall'Oggetto di divulgazione delle informazioni e pubblicato in conformità con il "Regolamento sulla divulgazione delle informazioni da parte degli emittenti di titoli di capitale" (approvato dalla Banca di Russia il 30 dicembre 2014 N 454-P). L'agenzia d'informazione "PRIME" non è responsabile del contenuto del messaggio e delle conseguenze del suo utilizzo. Il consiglio di amministrazione di PJSC "PIK Group of Companies" ha eletto una nuova composizione del consiglio di amministrazione della società, ha affermato la società sul sito Web di divulgazione delle informazioni aziendali.

Le funzioni del presidente del consiglio sono assegnate al presidente del gruppo PJSC PIK Gordeev Sergey Eduardovich.

Il consiglio di amministrazione comprendeva anche: vicepresidente - direttore per l'industria e le costruzioni dell'azienda Mikhail Tyasto, vicepresidente per l'economia e le finanze - direttore finanziario Alexander Titov, vicepresidente per la pianificazione e il coordinamento delle operazioni - direttore del dipartimento di pianificazione e analisi finanziaria Alexander Prygunkov, vicepresidente per lo sviluppo del patrimonio fondiario Vladislav Sviblov, vicepresidente per le relazioni con il governo Natalia Semikova, vicepresidente per il design Alexey Almazov, vicepresidente - Direttore del dipartimento Stanislav Kondratiev, Vicepresidente - Direttore della direzione di Mosca Maxim Yakushechkin, Vice Presidente Presidente - Direttore dell'Ufficio Vendite Gennady Rosso, Vice Presidente - Direttore della Direzione della Regione di Mosca Alexei Kozlov, Vice Presidente per lo Sviluppo Organizzativo e Sviluppo Tecnologico Boris Khapachev, Vice Presidente per gli Affari Generali Vyacheslav Borisenkov.

Il mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione inizia il 29 luglio 2015 e termina il 28 luglio 2016, si legge nel messaggio.

Il gruppo di società JSC PIK è uno dei più grandi sviluppatori immobiliari residenziali della Federazione Russa, che opera nel mercato di Mosca, nella regione di Mosca e in altre otto regioni. 0,3 miliardi di rubli, le entrate sono state di 61,3 miliardi di rubli nel 2014. l'utile netto nel 2014 secondo gli IFRS è stato di 3,8 miliardi di rubli.

Dichiarazione di fatto materiale

"Segnalazione di informazioni privilegiate"
1. Informazioni generali
1.1. Ragione sociale completa dell'emittente (per un'organizzazione senza scopo di lucro - nome) Società per azioni pubblica
Gruppo di società PIK
1.2. Ragione sociale abbreviata dell'emittente PJSC PIK Group of Companies
1.3. Posizione dell'emittente Federazione Russa, 123242, Mosca, st. Barrikadnaya, 19 anni, edificio 1
1.4. OGRN dell'emittente 1027739137084
1.5. TIN dell'emittente 7713011336
1.6. Codice unico emittente assegnato dall'autorità di registrazione 01556-A
1.7. Indirizzo della pagina Internet utilizzata dall'emittente per divulgare le informazioni http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Contenuto del messaggio
“Su talune delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente”
2.1. Quorum della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente: 9 dei 9 membri del Consiglio di Amministrazione hanno partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione di PJSC Group of Companies PIK. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 32 dello Statuto delle società del gruppo PJSC PIK, è stato raggiunto il quorum per lo svolgimento di una riunione del Consiglio di amministrazione.
2.2. Risultati delle votazioni su questioni decisionali:
Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 dello Statuto sociale, le deliberazioni in materia sono assunte a maggioranza dei voti dei membri votanti del Consiglio di Amministrazione.
2.2.1. Sulla formazione di una nuova composizione del consiglio di amministrazione del gruppo di società PJSC PIK.

2.2.2. Sull'approvazione di un'operazione a termine non consegnabile per ricevute di deposito globali conclusa tra PJSC PIK Group e VTB Bank (PJSC) il 30 giugno 2017 ai sensi dell'accordo generale sulle operazioni a termine nei mercati finanziari datato 30 giugno 2017, come parte della determinazione delle aree prioritarie di attività del "Gruppo di società PIK" di PJSC ai sensi del comma 1 del paragrafo 2 dell'articolo 29 dello Statuto del gruppo di società PJSC PIK.
Voti: Favorevoli: 9, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno.

2.3. Contenuto delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente:
2.3.1. Istituire il consiglio di amministrazione del gruppo di società PJSC PIK nella seguente composizione:
Membri del consiglio:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vice Presidente - Direttore del Dipartimento di Design del Gruppo PJSC PIK of Companies;
2. Titov Alexander Valentinovich - Vicepresidente per l'Economia e le finanze - Direttore finanziario del gruppo di società PJSC PIK;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich - Vicepresidente - Direttore delle operazioni del gruppo di società PJSC PIK;
4. Sviblov Vladislav Vladimirovich – Vicepresidente per lo sviluppo del patrimonio fondiario del gruppo di società PIK PJSC;
5. Semikova Natalya Alexandrovna – Vicepresidente per i permessi iniziali e le relazioni fondiarie e immobiliari del gruppo di società PIK PJSC;
6. Almazov Aleksey Andreasovich – Vicepresidente per la progettazione del gruppo di società PJSC PIK;
7. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vicepresidente - Direttore del reparto prodotti del gruppo aziendale PJSC PIK;
8. Maksim Evgenyevich Yakushechkin – Vicepresidente – Direttore della Direzione per Mosca, PJSC PIK Group of Companies;
9. Rosso Gennady Genrievich - Vice Presidente - Direttore del Dipartimento Vendite di PJSC PIK Group of Companies;
10. Aleksey Alexandrovich Kozlov – Vicepresidente – Direttore della direzione per la regione di Mosca del gruppo di società PJSC PIK;
11. Farber Igor Arkadievich - Direttore Generale di Mayak LLC;
12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vicepresidente per gli affari generali del gruppo di società PJSC PIK;
13. Gobeev Elbrus Kermenovich - Direttore Generale di JSC "PIK-Industry";
14. Tikhomirov Ilya Vasilyevich - Direttore del Dipartimento di tecnologie dell'informazione del gruppo di società PJSC PIK.
Le funzioni del presidente del consiglio di amministrazione sono assegnate al presidente del gruppo di società PJSC PIK Sergey Eduardovich Gordeev.
Il mandato della nuova composizione del consiglio di amministrazione del gruppo di società PJSC PIK inizia il 28 luglio 2017 e termina il 27 luglio 2018.
2.3.2. Approvare l'operazione a termine non consegnabile per ricevute di deposito globali conclusa tra PJSC PIK Group e VTB Bank (PJSC) il 30 giugno 2017 ai sensi dell'accordo generale sulle operazioni a termine nei mercati finanziari datato 30 giugno 2017, nell'ambito della determinazione le aree prioritarie di attività delle Società PIK del Gruppo PJSC" ai sensi del comma 1 del paragrafo 2 dell'Articolo 29 dello Statuto delle Società del Gruppo PIK PJSC alle condizioni stabilite negli Allegati 1,2,3, che ne costituiscono parte integrante parte del presente Protocollo.
Altri termini dell'operazione secondo gli Allegati:
Appendice 1: Accordo generale sulle operazioni a termine sui mercati finanziari del 30 giugno 2017;
Allegato 2: Conferma nell'ambito dell'operazione a termine non consegnabile su certificati di deposito globali del 30/06/2017;
Appendice 3: Accordo per la vendita e l'acquisto di certificati di deposito globale del 30 giugno 2017

2.4. Data della riunione del consiglio di amministrazione dell'emittente, nella quale sono state assunte le relative decisioni: 25 luglio 2017.
2.5. Data di compilazione e numero del verbale della riunione del consiglio di amministrazione dell'emittente, nella quale sono state assunte le relative deliberazioni: Verbale n. 10 del 25 luglio 2017
3. Firma

3.1. Vice Presidente per l'Economia e le Finanze - Chief Financial Officer
Gruppo di società PJSC PIK
AV Titov
firma I.O. Cognome

Il presente avviso è stato fornito direttamente dall'oggetto dell'informativa e pubblicato ai sensi del Regolamento sulla comunicazione delle informazioni da parte degli emittenti di valori mobiliari o del Regolamento sui requisiti per la procedura e la tempistica di comunicazione delle informazioni relative alle attività di fondi comuni di investimento azionario e società di gestione di fondi comuni di investimento unitari, nonché il contenuto delle informazioni comunicate. L'Agenzia Interfax non si assume alcuna responsabilità per il contenuto del messaggio e le conseguenze del suo utilizzo.

2. Contenuto del messaggio
“Su talune delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente”
2.1. Quorum della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente: 6 dei 9 membri del Consiglio di Amministrazione hanno partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione di PJSC Group of Companies PIK. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 32 dello Statuto delle società del gruppo PJSC PIK, è stato raggiunto il quorum per lo svolgimento di una riunione del Consiglio di amministrazione.
2.2. Risultati delle votazioni su questioni decisionali:
Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 dello Statuto sociale, le deliberazioni in materia sono assunte a maggioranza dei voti dei membri votanti del Consiglio di Amministrazione.
1. Nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione del gruppo di società PJSC PIK.

2. Sulle modifiche all'elenco dei candidati agli organi di controllo del Gruppo PJSC PIK per l'elezione all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del Gruppo PJSC PIK nel 2018.
Voti: Favorevoli: 6, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno.

2.3. Contenuto delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente:
2.3.1. 1. Nominare il vicepresidente - direttore della direzione di Mosca del gruppo di società PJSC PIK Ivan Nikolaevich Polandov membro del consiglio di amministrazione del gruppo di società PIK PJSC dal 13 marzo 2018.
2. Nominare il vicepresidente per lo sviluppo delle attività fondiarie del gruppo di società PIK PJSC Alexey Aleksandrovich Zolotarev come membro del consiglio di amministrazione del gruppo di società PIK PJSC dal 13 marzo 2018.
3. Nominare Alexander Olegovich Lefel, vicepresidente per lo sviluppo regionale del PIK Group of Companies PJSC, come membro del consiglio di amministrazione del PIK Group of Companies PJSC dal 13 marzo 2018.
4. In relazione alla nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione, la composizione del consiglio di amministrazione di PJSC PIK Group of Companies dal 13 marzo 2018 è composta dalle seguenti persone:
Membri del consiglio:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vice Presidente - Direttore del Dipartimento di Design del Gruppo PJSC PIK of Companies;
2. Titov Alexander Valentinovich - Vicepresidente per l'Economia e le finanze - Direttore finanziario del gruppo di società PJSC PIK;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich - Primo Vice Presidente - Direttore delle operazioni del gruppo di società PJSC PIK;
4. Semikova Natalya Alexandrovna – Vicepresidente per i permessi iniziali e le relazioni fondiarie e immobiliari del gruppo di società PJSC PIK;
5. Almazov Aleksey Andreasovich - Vicepresidente per la progettazione del gruppo di società PJSC PIK;
6. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vicepresidente - Direttore del reparto prodotti del gruppo aziendale PJSC PIK;
7. Yakushechkin Maxim Evgenievich - Vicepresidente - Direttore della Direzione per Mosca, PJSC PIK Group of Companies;
8. Rosso Gennady Genrievich - Vice Presidente - Direttore del Dipartimento Vendite di PJSC PIK Group of Companies;
9. Aleksey Aleksandrovich Kozlov – Vice Presidente – Direttore della Direzione per la regione di Mosca del gruppo di società PIK PJSC;
10. Borisenkov Vyacheslav Alexandrovich – Vicepresidente per gli affari generali del gruppo di società PJSC PIK;
11. Gobeev Elbrus Kermenovich - Direttore Generale di JSC "PIK-Industry";
12. Tikhomirov Ilya Vasilievich - Direttore del Dipartimento di tecnologie dell'informazione del gruppo di società PJSC PIK;
13. Polandov Ivan Nikolaevich - Vicepresidente - Direttore della Direzione della città di Mosca del gruppo PJSC PIK;
14. Zolotarev Alexey Alexandrovich - Vicepresidente per lo sviluppo dei beni fondiari del gruppo di società PJSC PIK
15. Lefel Alexander Olegovich - Vicepresidente per lo sviluppo regionale del gruppo di società PJSC PIK.
2.3.2. 1. Rimuovere la candidata Elena Alekseevna Osipova dall'elenco dei candidati al voto all'Assemblea generale annuale degli azionisti del gruppo di società PJSC PIK nel 2018 per le elezioni alla Commissione di revisione del gruppo PIK PJSC.
2. Includere nell'elenco dei candidati al voto all'Assemblea generale annuale degli azionisti del gruppo di società PJSC PIK nel 2018 per l'elezione alla commissione di revisione del gruppo di società PIK La candidata di PJSC Yelena Ivanovna Ermolaeva.
2.5. Data della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in cui sono state assunte le relative decisioni: 12 marzo 2018.
2.6. Data di compilazione e numero del verbale della riunione del consiglio di amministrazione dell'emittente, nella quale sono state assunte le relative deliberazioni: Verbale n. 2 del 12 marzo 2018
3. Firma

3.1. Vice Presidente per l'Economia e le Finanze - Chief Financial Officer
Gruppo di società PJSC PIK
AV Titov
firma I.O. Cognome

MOSCA, 25 dicembre - RIA Real Estate. Vladislav Sviblov, Vice President for Development of Land Assets del PIK Group, e Igor Farber, CEO di Mayak LLC, una holding nel settore dell'edilizia abitativa e dei servizi comunali, sono stati esclusi dal consiglio di PIK Group PJSC, secondo la società materiali.

"Su alcune decisioni prese dal consiglio di amministrazione dell'emittente di revocare anticipatamente i poteri di un membro del consiglio di PIK Group of Companies PJSC Igor Arkadyevich Farber e un membro del consiglio di PIK Group of Companies PJSC Vladislav Vladimirovich Sviblov dal 22 dicembre, 2017", dicono i materiali.

Secondo le informazioni sul sito Web della società, Igor Farber è il direttore generale di Mayak LLC. Come specificato nel servizio stampa di PIK, RIA Real Estate, questa società è una holding nel settore dell'edilizia abitativa e dei servizi comunali.

I materiali del gruppo affermano che il consiglio di amministrazione di PIK ha anche deciso di interrompere la partecipazione del gruppo a Mayak LLC e DomKomInvest JSC. Come RIA Real Estate è stato specificato nel servizio stampa di PIK, DomComInvest JSC è anche una holding nel settore dell'edilizia abitativa e dei servizi comunali.

FAS ha accusato il gruppo PIK di aver violato la legge sulla pubblicitàL'OFAS di Mosca Russia ha avviato una causa contro il gruppo PIK delle società PJSC sulla base di violazioni della legge sulla pubblicità basata su materiali pubblicati nel sistema Yandex.Direct, con la dicitura "Appartamento dallo sviluppatore N1", "Costruttore N1", il messaggio dice sul sito web del dipartimento.

Pertanto, Denis Ivakin, Direttore del Dipartimento di progettazione PIK, Alexander Titov, Vicepresidente per l'economia e le finanze, Direttore finanziario del gruppo, Alexander Prygunkov, Primo vicepresidente, Direttore delle operazioni PIK, rimangono nel consiglio di amministrazione.

Nel consiglio ci sono anche: Natalia Semikova - Vicepresidente per i permessi iniziali e le relazioni fondiarie e immobiliari del Gruppo, Alexey Almazov - Vicepresidente per PIK Design, Stanislav Kondratiev - Direttore del reparto prodotti del gruppo, Maxim Yakushechkin - Direttore della direzione per la Città di Mosca, Gennady Rosso - Direttore del Dipartimento Vendite, Alexey Kozlov - Direttore della Direzione per la Regione di Mosca, Vyacheslav Borisenkov - Vice Presidente per gli Affari Generali del Gruppo PJSC PIK.

Inoltre, Elbrus Gobeev, Direttore Generale di JSC PIK-Industriya, e Ilya Tikhomirov, Direttore del Dipartimento di Information Technology del Gruppo, rimangono nel consiglio di amministrazione.

PIK Group è il più grande sviluppatore immobiliare residenziale in Russia, operante in nove regioni russe. Sin dalla sua nascita, l'azienda ha costruito circa 16 milioni di metri quadrati di immobili residenziali. L'azionista di controllo della società (74,6%) è il presidente e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sergey Gordeev.