Kuidas Andrei Shandalov kärbib Venemaa energiasektorit. Shandalovs Shandalov Valeri Mihhailovitš Optima isikliku elu raha teenimise meeskond

Optima kontserni omavaid Andreid ja Valeri Šandalovit peetakse äriringkondades üheks kuulsamaks Venemaa röövretkeks, kellel õnnestus konfiskeerida Venemaa Föderatsiooni suurim eraenergiavaldusettevõte Energostream.

Lisaks suutsid Shandalovid selle "energiapettuse" osana korraldada Kolõtševo alajaama ehituselt raha väljavõtmise, mille eest maksis MOESK juhtkond ainult 1,83 miljardi rubla suuruse ettemaksu. Varsti tükeldatakse see raha ahelas: MOESK - Energostroy - Optima - Energostroy - alltöövõtjad. Käivad kuuldused, et siis said Optima-Energostroy omanikud (ehk Shandalovid) 1,56 miljardit rubla.

Valeri Šandalov

Seda juhtumit püüdis uurida MOESK majandusjulgeoleku osakonna juhataja Igor Danilkin. Käivad kuuldused, et niipea, kui ta sai ümberlükkamatud tõendid Shandalovide süü kohta, tabas ta 27. juulil 2013 autolt ja tappis ta. Tragöödia süüdlast siis ei leitud ja Danilkini kogutud täielikku tõendusbaasi ei näinud keegi teine.

Selle tulemusena mõisteti selles asjas süüdi Optima-Energostroy peadirektor A.V. Fetisov, kes mõisteti 5,5 aastaks vangi. Süüdimõistetud Fetisov väitis viimseni, et ta oli vaid formaalne peadirektor ja et teda kujundasid Shandalovid, kuid kohus ei võtnud seda versiooni "millegipärast" arvesse.

Ilmselgelt on “energiaoligarhid” jõudnud taas kohtusüsteemiga kokkuleppele!..

"Energostrimi sünd"

Vahepeal tegeles Valeri Shandalov selge "kuritegeliku varjundiga" "pesu ja tagasivõtmise" äriga, tema poeg Andrei Shandalov lõpetas MGIMO. Meedia andmetel oli Shandalov juunior isegi koolis paadunud huligaan. Nii oli ta keskkooliealiseks ajaks korduvalt huligaansuse eest politseisse toodud ning korra peeti ta baaris kakluse eest kinni ning temalt leiti 600 grammi. marihuaana, ilmselt mitte ainult isiklikuks tarbimiseks.

Sellegipoolest suutis ta MGIMO-s "teenida usalduse" oma andeka klassikaaslase Juri Željabovski vastu, kellele õpetajad ennustasid hiilgavat tulevikku! Muide, Željabovski oli kõrge parteifunktsionääri, NLKP Altai oblastikomitee sekretäri poeg, mis andis talle head sidemed!

Lisaks kohtus Andrei Šandalov ka Tjumeni oblasti suure ehitusfirma omaniku poja Valeri Elisejeviga. Varsti loovad Zhelyabovsky, Shandalov ja Eliseev kuulsa energiaettevõtte Energostream

« Firmat hakkasime looma kolmekesi – Elisejevid, Šandalovid ja mina. Valeri Elisejev ja mina kaasasime rahastust ja tegelesime operatiivtegevusega, mina meelitasin energiasektori kõige professionaalsema personali. Shandalov käsitles turvaküsimusi ja ka (nagu ta ise soovis) Holdingu tegevuseks infrastruktuuri loomise küsimusi (erinevat tüüpi ettevõtete pakkumine, offshore-ettevõtete avamine). Šandalovitele kaasomanik Optima kontsern teenindas peaaegu kõiki õiguskaitseorganeid ja omas vastavalt ka sidemeid. Seetõttu oli turvapartneri valik loogiline" ütles Željabovski oma intervjuus.

Željabovski juhitud ettevõte alustas nelja energiavarustusettevõtte ostmisega Venemaa RAO UES korraldatud oksjonitel ja muutus peagi Venemaa suurimaks energiamüügi eraettevõtteks.

Kuidas Shandalovid Željabovski "viskasid"?

Ent mida mõjukamaks Energostream sai, seda suuremad olid Šandalovide huvid!

Kuid 2010. aastaks ulatus Energostreami kogukäive, mis sel ajal hõlmas enam kui 50 ettevõtet 16 Venemaa piirkonnas, 240 miljardit rubla. EBITDA 13,5 miljardit rubla. Netovõlg EBITDA suhtes on 2,2, mis oli finantstugevuse näitaja.

Kuid aja jooksul muutus Shandalovite "raideriisu" palju suuremaks ja nad otsustasid lõpuks Željabovski "välja visata"!

Juri Željabovski

Selle protsessi mõistmiseks peate meeles pidama, et "lapse" ajal Energostream dividende ei maksnud ning kõiki olemasolevaid ja laenatud vahendeid kasutati ettevõtte laiendamiseks.

Samal ajal paigutas Energostream rahaliste varade ülepakkumise perioodil aastatel 2009–2010 vahendeid aktsionäride laenude vormis, mille intressimäär on kõrgem kui enda kaasatud intressid. Näiteks 2010. aastal ulatus sellistest tegevustest saadud tulu üle 1 miljardi rubla. Arvestades energiamüügi äri madalat kasumlikkust, moodustas selline lisatulu kuni 30% Energostreami kogukasumist. Samal ajal, nagu ajakirjandus kirjutab, eraldati need laenud Shandalovite ja Elisejevite ettevõtetele, kuna neil oli võimalus investeerida teistesse ettevõtetesse ja Energostream ise ei olnud kahjumis.

Selle tulemusena said Shandalovid Energostreamilt laenu 22 miljardi rubla väärtuses. (ilma intressita), kuid Optima kontserni omanikud ei kiirustanud seda raha tagastama! Pärast seda algas “laps”!

"Ekspert" "juhtumis"

Veelgi enam, šandalovid suutsid nagu kogenud "ämblikud" Energostreami ümber punuda tõelise "valede võrgu". Nii osutus kogu “laps” mitmekäiguliseks kombinatsiooniks, mille teostust Željabovski kahjuks kohe ei arvanud.

Siin on näiteks see, kuidas ta ise kirjeldab skandaalset episoodi firmaga Stroyekspert, mis oli “suure kelmuse” üks komponente.

« Ettevõttega Stroyexpert, mis on meie suurim laenusaaja ja täna on Holdingule võlgu üle 13 miljardi rubla, osutus kõik lapsikuks. Rumalalt. Kogu tehingute infrastruktuuri pakkusid Shandalovid, kuna mul polnud piisavalt teadmisi ja võimeid paljude ettevõtete tegevuse avamiseks ja ülalpidamiseks, mida suur valdus vajab. Otsustasime Brjanski oblastis asuva võrgukompleksi müügi oksjonil osaleda viimasel hetkel. Siis kartsin, et selle ettevõtte ostab välja meie piirkonna suurim võlgnik Russian Kommunaalsüsteemid. Ja elektriarvetega läheb veel hullemaks. Hilinenud osalemisotsuse tõttu hakati kiiresti nõutama ka osalejat ennast - firmat, seega pöördusin uuesti Shandalovide poole, et nad nimetaksid ametlikult oma firma osalema - Energostream Holding väljastaks talle võrgu ostuks laenu. keeruline ja kui nad võidavad, lähevad need varad laenu tagasi maksma Energostream Holdingule endale. See tõik tekitas minu ja mu elukaaslase Valeri Elisejevi vahel tõsiseid erimeelsusi, kuid ma jäin siis peale. Kes teadis, et sellest saavad alguse minu suhted Elisejeviga, sest Šandalovid ei pärast oksjonit ega hiljem seda vara valdusstruktuurile tagastanud, loomulikult ka laenud. Kuid siis pidasin Elisejevi väiteid alusetuks, kuna see on minu sõber Andrei - ta lubas, et ta ei saa petta. Kui pime ma olin..."ütleb Željabovski

« Stroyeksperdiga tegin teise vea – veidi hiljem. Elisejevite aktsiate lunastamise ajal osteti osa aktsiatest Stroyekspertis, mida pidasin oma ettevõtteks (Shandalovid lihtsalt vormistasid ostud) ja jällegi anti välja laenud, et Stroyekspert Elisejevite eest tasuda. Siis alustasin juba dialoogi Shandalovidega vajadusest viia omandistruktuur selle tegelikule kujule ja lülitada Stroyeksperti varad võlgadena Energostreami enda ees. Kuid ilmselt otsustasid Shandalovid juba siis võrku püütud kala praadida ja seda mitte lahti lasta. Ahnus ja uhkus. Need on patud, mis neid piinavad. Nad ei anna neile puhkust. Andrei põhjendas toona varade üleandmata jätmist sellega, et nende praegune spetsialist oli kohe-kohe lapsehoolduspuhkusele jäämas ega saanud töötada. Siis läks lapsepuhkusele, uut ei leitud... Sellistel ettekäänetel hilines varade ja laenude tagastamine...", ütleb endine Energostrimi juht.

Esimesed kriminaalasjad Energostreamis

Kahjuks lootis Željabovski asjata Shandalovide aususele, kuna nad ei tagastanud talle kunagi oma võlgu. Pealegi jäi nende tõttu rahata ka Energostream, mille tütarfirmad ei suutnud oma kohustusi tasuda.

Nii algatasid juba 2011. aasta oktoobris kolmes Energostreami kohaloleku piirkonna õiguskaitseorganid kriminaalasjad Shandalovi ettevõtete rahaliste vahendite tagastamata jätmise kohta summas 4,5 miljardit rubla. Need on Tula, Brjansk, Smolensk. Kriminaalasjade algatamise otsustes käsitletakse müügiettevõtteid kannatanutena. Sel ajal olid need Shandalovi ettevõtetele väljastatud laenud tähtaja ületanud. On tõsiasi, et tagasipöördumist pole. Sellest tulenevalt tõstatavad õiguskaitseorganid õigustatult küsimuse rahaliste vahendite tagastamata jätmise kuritegeliku komponendi kohta.

Kuid sel hetkel suutsid ka Shandalovid "välja ronida". Lõppude lõpuks suri keset kriminaalasja Optima finantsdirektor ootamatult, nii et Shandalovid panid kogu süü tema kaela.

Kas see olukord pole mitte sarnane MOESKi majandusjulgeoleku osakonna juhataja Igor Danilkini salapärase surmaga?! Tundub, et Shandalovidel on "ainus viis kõigi probleemide lahendamiseks"...

Raideri rünnaku ootamine

Raske on täpselt öelda, millal algas Željabovski rünnaku "kuum faas". Olukorra selgeks mõistmiseks tuleb meeles pidada, et 2011. aastaks läbis Venemaal müüdud elektrienergia iga kümnes kilovatt Energostreami kontserni, mis kontrollis elektrimüüki riigi 16 piirkonnas.

Raha ei kulunud aga ainult laienemisele. Mõned neist asusid elama avamerele. Pealegi ei kontrollinud müügiäri marginaali mõnda aega tegelikult keegi ja müügiettevõtted said ülekasumit. Pärast 2011. aasta otsuse „Elektritarnijate ja -tarbijate vaheliste suhete parandamise“ vastuvõtmist piirati riigi poolt energiamüüjate marginaali ning märgata oli rahapuudus. Võib-olla oleks energiafirmade raha sifonkimine “müügis” jätkunud tänaseni, kui poleks Rosfinmonitoringu aastatel 2010–2011 läbi viidud elamu- ja kommunaalmajanduse kontrolle.

Kuid nendele kontrollidele järgnes Vladimir Putini viha, kes soovitas julgeolekujõududel Energostreami "korrastada". Ja niipea, kui uurijad hakkasid selle ettevõtte „varjutegemiste” vastu huvi tundma, püüdsid Šandalovid Željabovskit raamida ja tahtsid teda meedia kaudu petturina paljastada.

Kahju, et Shandalovid kõige tähtsamast vaikisid! Asi on selles, et Zhelyabovskil pole Energostreami vargustega midagi pistmist, kuna Shandalovid arestisid temalt ettevõtte juba enne varade ulatusliku väljavõtmise algust. Veelgi enam, tegelikult "petsid" Šandalovid Željabovskilt raha välja!

Samal ajal uputas Željabovski ise õiguskaitseorganid ja järelevalveasutused pettusesüüdistustega sõna otseses mõttes.

Veelgi enam, 28. juulil 2012 läks Juri Željabovski Venemaa FSB direktoraadi K juhi, kindralleitnant Voronini juurde, kus ta kirjeldas kogu protsessi, mille käigus Shandalovid Energostreamist raha välja võtsid, mis viis lõpuks FSB varguseni. 17 miljardit rubla! Räägitakse, et pärast seda sattusid turvatöötajad Optima kontserni omanikele!

Shandalovid ründavad

Katsed Shandalovide rünnakut tõrjuda olid aga äärmiselt keerulised. Ja tegelikult püüdsid nad ise Zhelyabovskilt "pigistada" mitte ainult kontrolli Energostrimi juhtimise üle, vaid ka selle osaluse peamisi varasid.

Ta ise kirjeldab selle raideri rünnaku protsessi järgmiselt: " Sõda Shandalovidega kuulutati ametlikult välja 2. juunil Saksamaal kohtumisel vanema Šandaloviga. Kui ta ütles, et pean ettevõttest lahkuma, olles kõigepealt kõik neile üle andnud, muidu on tagajärjed. Kohtumine kestis 2 tundi, oli näha, et teda räsisid kired... ahnuse ja kasumi kired. Ainus, mida ma siis vastasin, oli: “Tule mõistusele. Peame jõudma kokkuleppele." Otsustasime kohtuda nädala pärast, naasta võlgade tasumise teema juurde, arutada kõike, kuid Venemaale naastes andis ta käsu hävitada. Ja nii see algas... Arvukad avaldused õiguskaitseorganitele, artiklid ajakirjanduses, erinevate mitteametlike gruppide otsesed ähvardused mulle ja minu asetäitjatele, nõudes, et kõik annaks Shandalovidele, surve müügi- ja muude ettevõtete peadirektoritele, kuulusid Holdingusse. Kõigile tippjuhtidele, sealhulgas piirkondlikele ettevõtetele, anti mitmel viisil juhiseid selle kohta, mida nad peaksid tegema, et Shandalovid säästaksid..

Pärast ENERGOSTREAM LLC osalejate koosoleku protokolli võltsimist arestisid nad osaluse emaettevõtte. Shandalovid kasutasid ähvardusi, et sundida mõnda müügifirmade peadirektorit iga-aastaste aktsionäride koosolekute hääletussedeleid võltsima, et valida oma esindajad ja haarata ettevõtte kontroll. See õnnestus kolmes ettevõttes. Kuid see on absoluutne seadusetus ja me oleme juba hagiavaldusi kohtusse esitanud. Kõik asjaolud edastatakse õiguskaitseorganitele“, võtab Željabovski kokku.

"Scam" direktorite nõukogus

Pangem tähele, et Željabovski versiooni Energostrimi raider-ülevõtmise protsessist kinnitavad ka teised nende sündmuste osalised.

Nii kirjutab emafirma Energostream üks peamisi omanikke Marina Abramova ametlikult, et Shandalovide poolt uue peadirektori ametisse nimetamine toimus ilma tema osaluseta. Abramova leiab, et tundmatud isikud võltsisid osalejate üldkoosoleku protokolli ja määrasid fiktiivse dokumendi alusel ametisse uue peadirektori. Teisisõnu, teatud isikud (tõenäoliselt pole raske arvata, kes täpselt) võtsid kellegi teise ettevõtte üle.

Seega toimus siin klassikaline raideri ülevõtmine!!!

Muide, vahetult enne “raiderite ülevõtmist” anti kõigile Energostreami peadirektoritele memo, kuidas käituda. Selle memo esitas Andrei Shandalov isiklikult kohtumisel Energostreami osaluse müügiettevõtete peadirektoritega. Sel hetkel korraldas koosolekuid esimene Šandalovite poolele ülejooksja - Pjotr Konjušenko (endine Energostream LLC tegevdirektor).

Muidugi, pärast seda, kui Shandalovid Energostreami direktorite nõukogu käitumisega mitte väga seaduslike manipulatsioonide kaudu oma peadirektori ametisse seadsid, läks kontroll selle osaluse üle täielikult röövlite kätte.

Valge Maja fuajee

"Päikeseloojang" aseminister

11. septembril 2013 astus aga ootamatult tagasi Venemaa aseenergiaminister Mihhail Kurbatov! Energeetikaministeeriumis elektrienergia tööstuse arendamise eest vastutava Kurbatovi vallandamine oli Šandalovidele tõsine löök.

Mihhail Kurbatov

Samal ajal lahkus Kurbatov oma kohalt keset tohutut korruptsiooniskandaali!

Kas "katus" on ära puhutud?

Seega on ilmselge, et julgeolekujõud on Shandalovid juba üsna põhjalikult vastu võtnud, mis on põhimõtteliselt igati loogiline, sest igasugune kuritegelik sündikaat saab varem või hiljem otsa!

Siiski on veel üks üsna loogiline seletus. Asi on selles, et "raiderite klann" on kaotanud oma praeguse "katuse", milleks on kuulujuttude kohaselt peaprokuröri asetäitja Vladimir Malinovski.

Käivad kuuldused, et Malinovski lõpetas Shandalovi huvide kaitsmise meedia ja blogijate suurenenud tähelepanu tõttu. Tõepoolest, hiljuti (17. novembril 2013 – toimetaja märkus) arutati seda küsimust aktiivselt ka Rahvaliidu partei kongressil, mida juhtis kuulus opositsionäär Aleksei Navalnõi. Teisisõnu, Malinovski on nüüd sattunud Navalnõi ja tema korruptsioonivastase fondi tähelepanu alla. Nii et nüüd põhjustab isegi Malinovski igasugune "heakskiitv žest" Šandalovite suunas paratamatult tohutu skandaalini meedias ja blogimaailmas. Muidugi pole peaprokuröri asetäitjal seda vaja!

Selle tulemusel jäid Shandalovid praegu julgeolekujõudude vastu absoluutselt kaitsetuks, hoolimata kõigist nende sidemetest.

Kas Raiders valmistub põgenema?

Nii on nüüd äriringkondadesse ilmunud info, et Optima kontserni omanikud ostavad väga kiiresti välismaist kinnisvara, et igal ajal välismaale reisida ja seal poliitilist varjupaika saada (nagu kunagi tegi Boriss Berezovski)

Eelkõige on Andrei Shandalov juba ostnud kinnisvara Ühendkuningriigis. Nii ostis ta endale luksusliku korteri Londonis - Kensingtoni kõige moekamas piirkonnas, miljardäride tänava lähedal - Cumberland House'is, Kensingtonis, Londonis, W8. 7-toaline korter läks Shandalov juuniorile maksma 9 miljonit naela

Samuti ostis ta endale 15 miljoni euro eest villa Cote d'Azuril. Ja luksuslik jaht pikkusega 45 meetrit!

Käivad kuuldused, et Valeri Šandalov omab Euroopas ka luksuskinnisvara, kuid ei pane seda välja (erinevalt oma pojast).

Äriringkonnad on kindlad, et Optima kontserni omanikud põgenevad vahistamise vältimiseks lähiajal Londonisse. Siiski on täiesti kindel, et arreteerimine või Venemaalt põgenemine on Šandalovide “raiderite impeeriumi” lõpp! Pealegi on ilmne, et julgeolekujõud alistavad selle klanni lähitulevikus, nii et Shandalovi klanni “raideriteepose” tulemus ei lase end kaua oodata!

Roman Davõdov (Moskau Post)

— Optima Grupi kaasomanik ja tegevjuht

"Teemad"

"Uudised"

Makseid oodatakse Optimalt

IT-ettevõtete grupi Optima struktuur, millesse Gazprombank investeeris, on alates aasta algusest saanud osapooltelt 19 nõuet enam kui 327 miljoni rubla eest. Optima ise seletab raskusi riigilepingute maksete hilinemisega. Probleemid võivad olla seotud ka Optima aktsionäride äritegevuse ebaõnnestunud hajutamisega, mis veel hiljuti kuulus 20 suurima IT-ettevõtte hulka turul, väidavad eksperdid.

Turvasüsteemide arendaja Elvis-Neotek kavatseb taotleda kohtult Optima kontserni kuuluva Optima JSC pankroti väljakuulutamist, seisab ettevõtte teates SPARK-Interfaxis. Alates 2016. aasta oktoobrist pole Optima ühe lepingu alusel tarkvara kasutamise eest tasunud, selgub dokumendist.

Shandalovite perekonna röövliäri?

Kas Shandalovs ja Galeevas järgivad Nikandrovit?

Asi on selles, et peadirektori vahetuse ajal ei toimunud isegi Energostreami aktsionäride koosolekut. Nii kirjutab emafirma Energostream üks peamisi omanikke Marina Abramova ametlikult, et peadirektori ametisse nimetamine toimus tema osaluseta.

Abramova leiab, et tundmatud isikud võltsisid osalejate üldkoosoleku protokolli ja määrasid fiktiivse dokumendi alusel ametisse uue peadirektori. Teisisõnu, teatud isikud (tõenäoliselt pole raske arvata, kes täpselt) võtsid kellegi teise ettevõtte üle. Seega toimus siin klassikaline raideri ülevõtmine.

Rünnak aktsionäride vastu?

Veelgi enam, see raideri ülevõtmine toimus absoluutselt gangsterlike meetoditega, mis pärinesid “toredatest 90ndatest”.

Nii said Energostreami kuuluvate müügifirmade juhid Shandalovide perekonnalt ähvardusi, et sundida müügifirmasid varjama valduse tohutute võlgade tegelikke süüdlasi. 2012. aasta aprillis kohtus Andrei Shandalov isiklikult iga Energostreami peadirektori asetäitjaga ja pakkus osalemist nende poolel haaravas ülevõtmises, vastasel juhul ähvardas ta kriminaalvastutusele võtmise ja füüsilise kahjuga. Üks inimene läks tema juurde, üks loobus ja algas kõigi teiste vastu tagakiusamine.

Samal ajal üritavad PR-spetsialistid blogisfääri aktivistide sõnul reklaamida veebimeedias kompromiteerivaid väljaandeid Energostrimi endise juhi Juri Željabovski kohta, milles ta näib olevat vastutav miljardite dollarite väljavõtmise eest turustusettevõte.

Tänu sidemetele kuulutati ka riigiduuma saadikute osalust haaranguülevõtmisega, kes kirjutavad peaprokuratuurile, siseministeeriumile ja juurdluskomisjonile taotlusi, et avaldada õiguskaitseorganite survet valduse juhtkonnale. .

Endine Energostreami juht: konflikti põhjuseks olid kadedus ja raha

Alguses oli Energostreamil kolm asutajat: mina, Valeri ja Andrei Šandalov (isa ja poeg) ning Vladimir ja Valeri Elisejev (isa ja poeg). Andrei [Shandalov] ja Valera [Elisejev] õppisime koos MGIMO-s, selleks ajaks olime teineteist tundnud 15 aastat ja suhelnud väga tihedalt. Olime võrdsed partnerid, kuid kellelgi polnud proportsionaalset osalust: mõnes müügiettevõttes oli osadel asutajatel kontroll, teistes - väike osa. Kõik oli struktureeritud totralt, sest pidasin seda ajutiseks struktuuriks: oli plaan minna üle ühele aktsiale. Elisejevid otsustasid oma osaluse maha müüa 2010. aasta suvel tekkinud konflikti tõttu. Seejärel ostsime nn "Moskva müügid" - "Belgorodenergosbyt", "Smolenskenergosbyt", "Tverenergosbyt" ja "Kurskregionenergosbyt" - ja Šandalovid süüdistasid Valeri Elisejevit, et tehingu käigus leppis ta müüjatega kokku ja pani oma raha 100 miljonit rubla. tasku. Selleks ajaks oli Energostream juba väljastanud Šandalovi kontrollitavale ettevõttele Stroyekspert esimese 2 miljardi rubla suuruse laenu ja Andrei [Šandalov] teatas, et ei näe mõtet seda raha üldettevõttele tagastada, kui Elisejev selle varastab. . Algas tülid, Šandalovid ja Elisejev süüdistasid teineteist tagaselja varguses. 2010. aasta sügisel kohtusin Vladimir Elisejeviga, kes ütles: niipea kui see partnerite vahel juhtub, peame lahku minema. Ja hoiatas, et ta pakub oma osa kõigepealt meile ja kui me hinnas kokku ei lepi, on tal moraalne õigus see teistele maha müüa. Energostream nimel viisin läbi väljaostutehingu, mis viidi lõpule 2011. aasta aprillis. Selle tulemusel saime Shandalovidega kumbki 50% Energostrimist.

Valeri Šandalov, Optima Group: "Kõikidest IT turusegmentidest toimib kõige paremini süsteemiintegratsioon"

Optima Grupi president Valeri Šandalov käsitleb Venemaa IT-turu olukorda üldiselt ja selle üksikutes segmentides ning makromajanduslike tegurite olulisust IT-turu toimimisel.
link: http://www.crn.ru/news/detail. php?ID=81202

Valeri Šandalov, Optima Group: "Kolme aasta pärast turg muutub ja me muutume koos sellega"

Optima kontsern on turul tuntud kui suur süsteemiintegraator, kes töötab riigiettevõtete ja suurte äriklientidega. Lõviosa kontserni käibest tuleb kütuse- ja energiasektorist. Kuid viimasel ajal on valdus aktiivselt arendanud uusi turge ja laiendanud oma pädevusi. Nendel teemadel vestleti Optima Grupi presidendi Valeri Šandaloviga.
link: http://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=76849

Optimeeritud jagamine

Aasta pärast 25% pluss 1 Optima grupi aktsia ostmist ostab Gazprombank veel 10%, teatas grupi esindaja. Selle asutasid 1990. aastal NSVL Kesktehnika Ministeeriumist pärit Valeri Šandalov ja Pavel Kiselev. Nad on grupi kaasomanikud tänaseni, ütleb pressiesindaja; vähemusosalus kuulub Optima ühe asutaja Andrei Šandalovi pojale ja kontserni peadirektorile Aleksander Oganjanile.
link: http://www.vedomosti.ru/ newspaper/article/367311/optimiziroval_dolyu

Optima Group automatiseeris Chelyabenergoremont OJSC äriprotsesse.

Optima Group teatab SAP ERP juurutamise projekti lõpuleviimisest Chelyabenergoremont OJSC-s (CHER). Ettevõtte põhitegevus on seotud suurte ja väikeste elektrijaamade seadmete paigaldamise ja moderniseerimisega. Projekti viis ellu Optima Grupi struktuuriüksus Optima Services Ural (TesKom Ural LLC), mis pakub laia valikut teenuseid infosüsteemide juurutamise ja hoolduse valdkonnas.
link: http://www.advis.ru/php/view_ news.php?id=74FED477-1300-5843-915C-8AA961655402

Kuidas Venemaal elektrit kaubeldakse

Energostreami ajalugu sai alguse 2008. aastal, kui kolm sõpra, MGIMO lõpetanud Juri Željabovski, Andrei Šandalov ja Valeri Elisejev, otsustasid energiareformiga raha teenida ja luua oma energiamüügiettevõtte. Zhelyabovskil oli selleks ajaks kaheksa-aastane töökogemus Venemaa RAO UES-is, kus ta juhtis üht osakonda. Shandalovite perekonnale ja tema partneritele kuulub üks suurimaid tehnoloogiavalduseid Optima kontsern, mille peamisteks klientideks on energiatööstuse ettevõtted. 2008. aastal võitis kontsern energiaettevõtete hankeid enam kui 2 miljardi rubla eest. Ja Valeri Elisejevi isa Vladimir on kindlustusfirma Yakori ja suure ehitusettevõtte Avtoban üks kaasomanikest.

Željabovski pani kokku meeskonna inimestest, kellega ta töötas RAO-s ja juhtis Energostreami. Shandalovid investeerisid esimesed müügiostud, ütleb ühe Energostreami gruppi kuuluva ettevõtte peadirektor.

Željabovski ja tema meeskond, Elisejev ja partnerid ning Šandalovid ja partnerid said uues äris võrdse osa.

2008. aastal partnerid 1,23 miljardi rubla eest. ostis RAO UES oksjonil esimesed müügid Ivanovo, Penza, Orjoli ja Brjanski piirkondades. Järgmised ostud tehti omandatud müügist saadud vahenditest, ütleb Ivlev. Kaudset kinnitust sellele leiab ettevõtte materjalidest. Näiteks hakkas Ivenergosbyt kohe välja andma suuri laene: 312 miljonit rubla. - Energostream, 190 miljonit rubla. - Ida-Euroopa Õigusuuringute Keskus (kuulus SPARKi andmetel Shandalovidele). Kokku väljastas Ivenergosbyt selliseid laene 700 miljoni rubla eest.
Loe lähemalt: http://www.vedomosti.ru/ library/news/1859764/sbytovoe_ hamstvo#ixzz2bkpXstC0

Tveri periood teel Energostreami

Meie riigi energiasüsteemis on selline komponent nagu garanteeritud tarnijad. Need on kaubandusorganisatsioonid, mis müüvad elektrit lõpptarbijatele. Siiski on inimesi, kes suudavad energiamüügiettevõttest hõlpsalt kiire sissetulekuallika muuta. Üks markantsetest näidetest oli Juri Željabovski, kes noorelt Energostreami ettevõtet juhtides suutis sõlmida välislepinguid 25 miljardi väärtuses. Ja lihtrahvas lepib järgmise elektritariifide tõusuga, makstes saadetud arveid.

Venemaa Föderatsiooni peaprokuratuuri teatel on praegu uurimise all Energostreami endise juhtkonna tegevusega seotud juhtumid paljudes Keskföderaalringkonna piirkondades ja Siberis. Arvukate auditite materjalid kinnitavad fakte vastuolulise raharingluse kohta. Ebaseaduslike pangatoimingute põhivaraks olid piirkondlike energiamüügifirmade ja lõpptarbijate rahalised vahendid.

Illegaalse äri organiseerijaks oli Juri Željabovski ise. Esitatud materjalide kohaselt töötas just tema välja ja rakendas mitu riigi energiatööstuse rahaskeemi. Kummaliste tegude põhisuunad olid kloonifirmade loomine, fiktiivsete teenuste osutamine ja finantsvarade viimine usaldushaldusse. Juri arvas, et parim viis eelarve täiendamiseks on tagavate tarnijate pankrot, mis oli Energostream LLC tegevuse keskmes. Kuid Andrei Šandalov ütles vastuolulistes olukordades kindla ei.
link: http://glavnoe.ua/news/n111775

Nõudlik ja läbipaistev

Numbrite skaala võib muutuda, kui Euroopa majanduskriis ka meie riiki levib, kuid trend ei muutu. Suured investorid investeerivad tööstusesse. Näiteks OJSC Gazprombank, mis ostis aasta tagasi 25% osaluse Optima grupis (suur Venemaa süsteemiintegraator), suurendab täna oma osalust 35% -ni - kinnitas seda teavet Gazprombanki esimene asepresident Anatoli Miljukov. RG korrespondent vestleb grupi asutaja ja presidendi Valeri Šandaloviga, kuidas Optima Grupp plaanib oma äritegevust uutes tingimustes arendada.
link: http://www.rg.ru/2012/12/20/ investor.html

Valeri Šandalov, Optima ettevõtete grupi president

Viimase kahe aastaga on Optima ettevõttest saanud valdusfirma, moodustades mitu tütarettevõtet. Nende hulgas on kohandatud tarkvara arendamise ettevõte Optima-Program ja ettevõte OPTiMA vahetusteenuste ettevõte. 2003. aastal ilmus Optima-Audit ja OptiTelecomi ettevõtte registreerimine viidi lõpule. 2002. aastal kasvas osaluse käive 2001. aastaga võrreldes 20%.

Valeri Šandalov peab Optima tegevuse olulisimaks sündmuseks kiiret sisenemist ärilahenduste arendamise ja juurutamise turule. Ettevõte on pakkunud klientidele ärinõustamisteenuseid juba mitu aastat, kuid see valdkond sai reaalse arengu alles kaks aastat tagasi, kui algas analüütiliste infosüsteemide ja suurte ERP-süsteemide kasutuselevõtt. Nüüd on ärilahenduste juurutamisest saadav tulu osakaalu poolest osaluselt osalusel kindlalt teisel kohal.
link:

Räägib varandusi, rahastab ja sõidab mööda Pariisi

Meili häkkimine
kuulsad inimesed on häkkerite lemmik ajaviide. Aleksei Navalnõi ja Vladimir
Klitško, Kristina Potupchik ja isegi kogu Euroopa Parlament – kõik eri aegadel
said teabe vaba levitamise eest võitlejate ohvriteks.

Holding aktsionär
“Energostream” Andrei Šandalov pole nii kuulus kui ülalmainitud isikud. Aga ka
temast sai sõnumitoojad "avanud" häkkerite tähelepanu Whatsapp ja Skype tema isiklikul telefonil. Nüüd
igaüks saab tutvuda sellega, kuidas Shandalov suutis Energostream Holdingult laenu võtta 27 miljardi väärtuses.
rublasid ja need edukalt riigist välja võtta.

Staaride ebasoodne paigutus Sad ad-Zabih...

Edukas
Shandalovi kriminaalne karjäär on seda üllatavam, et aastal avaldatu põhjal
Veebikirjavahetuses esineb Andrei täiesti haletsusväärse tegelasena. Ta kardab
kõik ja kõik, ei ole endas kindel, intrigeerib pidevalt ja seab oma alluvaid üksteise vastu,
ja konsulteerib regulaarselt ka isikliku astroloogiga. Shandalov Jr isegi
keeldub koosolekule minemast ilma "pilveasjast" õnnistust saamata,
kellega tema astroloog suhtleb. Pärast täitis tema käsul
Raideri rünnak Energostream Holdingule, tagajärgede ees hirmunult küsib Andrei astroloogilt hüsteeriliselt: "Millal
kas see kõik lõpeb? Lisaks proovib ta astroloogi abiga saata
kahju Energostream Holdingu juhtidele. Näiteks finantsdirektorile
Erlichmani ettevõte.

Siin on killud
kirjavahetus Andrei Shandalova ja astroloogi vahel Zarko ja astroloogi abiga Nicky.

Siis Andrei
hakkab kahtlema astroloogi jõus ja küsib isegi oma sõbrannalt Elanalt,
kes leidis talle selle astroloogi, kas ta saab tõesti midagi teha, kuna Andrei
tundub, et ennustused on väga ebamäärased ja mitmesuunalised. Elana konsoolid
teda ja ütleb, et ennustusi tuleb ka õigesti õppida
tõlgendada. Kuidas saab mitte meenutada kuulsat Khoja Nasreddinit, kes
astroloogina esinedes õnnestus tal päästa oma pruut sultani käest.

Rahandus ja romantika

Näiteks tema
kirjavahetus Optima Group of Companies LLC finantsdirektori Kirill Zatsepiniga, kes
korraldab fly-by-night ettevõtete loomist Optima grupis. Zatsepin
juhib koos Ekaterina Markovaga otse offshore-ettevõtteid,
kes kasseerivad raha välja kasutades kattefirmasid ja
avamerel Avaldatud kirjavahetuse fragmentidest on selgelt näha, kuidas nad arutavad
sealhulgas offshore-firma Ripley, mis võttis laenu 60 miljonit rubla. LLC-s
"Penzaenergosbyt" (laenuleping 09.09.2010). Laenu muidugi polnud
tagastati, sest see oli rahaks tehtud.

Küsimustes
rahastamist teostab ka Jelena Sinjajeva - Andrei Shandalovi isiklik assistent,
millele ta seab ülesanded rahaliste vahendite väljavõtmise kontrollimiseks. Sinjaeva
suhtleb Zatsepiniga, võtab temalt sularaha ja täpsustab Šandaloviga,
kuhu neid viia.

Kirjavahetus kellega
Ekaterina Markova, Valeri Shandalovi (Andrey isa) offshore-assistent
lihtsalt täis offshore-teemasid, kasseerimisprobleeme, registreerimist
dokumendid on tagatud. Eriti huvitav on abisaajate asendamise protsessi kirjeldus
("Benikov", nagu ütleb Markova) "vanades" offshorites tagasiulatuvalt. Selle jaoks
nad kasutavad nn "pakkujaid" - professionaalselt
žargoonis nimetatakse seda haldavaid organisatsioone
avamerel See tähendab, et Shandalovid eemaldavad selliste administraatorite abiga nende nimed
offshore-firmade kasusaajate hulgast. Korraldab ja juhib protsessi
kunagi Ekaterina Markova.

Selle naisega
Andrei Shandalovil oli eriline isiklik suhe. Ta oli esimene, kes ta enda juurde viis.
töötada isikliku abistajana. Ja ta oli väga solvunud, kui naine ta isa pärast maha jättis,
Valeri Šandalov. Kuid Andrei kohtles teda väga hästi - isegi
Küsisin oma naiselt Marialt naistekliiniku kohta, kui sellega seoses tekkisid probleemid
Markova juures. Ja see polnud tema jaoks kerge. Näib, et Ekaterina Markova on kogu hoolitsusest hoolimata mõistusega
hindas, et Andreyga pole väljavaateid edukaks finantskarjääriks ega pealegi,
Pealegi pole tal abiellumiseks raha. Kasutage seda ja leidke uus. Valeri käest
Mihhailovitšil on palju rohkem eeliseid. Andrey talle näiteks kogu selle aja, mil nad koos olid
“dokumentide kallal töötamine” ei andnud midagi. Aga Valeri Mihhailovitš
kohe pärast seda, kui Catherine oli talle "meeldiv", andis ta talle
uus tüdruk BMW

Solvunute kättemaks
Shandalova juunior ei pidanud kaua ootama. Ta läheb oma isa vastu,
Muidugi ma kartsin. Selle asemel leidis Andrey operatsiooni jaoks uue tüdruku
offshore-firmad nimega Ketevan. Ja tema abiga hakkas ta järk-järgult "välja pigistama"
Catherine rahavoogudest. Samas on sõnumite tekstist selge, et ta
Markova ei saanud alguses aru, et Ketevan tuli teda asendama. Ilmselt mõtlesin
et talle saadeti appi uus töötaja. Kuigi Ketevan Andrey ise otse
kirjutab, et Markovalt on vaja kõik asjaajamised ära võtta, et ta aru ei saaks. Ja siis
see eemaldatakse.

Kirjavahetuses koos
Markova räägib ka TDF-i ettevõttest - TeldaFax . Shandalovid omandasid selle struktuuri ja vormistasid selle
Andrei Šandalovi koolivenna – teatud A.V.Sahharovi vastu. (firma omanik
Prime Mark Asset Management LLC). Kes oma teenuste eest registreerimisel ja
ostma TeldaFax sai Shandalovidelt 155 miljonit.
hõõruda. Loomulikult Energostream Holdingu müügifirmade raha arvelt.
Otsene maksja oli isale ja pojale kuuluv firma
Stroyekspert, mille jaoks Shandalovid väljastasid kokku 11,9 miljardit rubla.
laenud müügist.

Makse.

Kirjavahetusest kellega
Ketevan märkab selgelt, kuidas Andrey kontrollib, et Markova kõike edasi annaks
dokumentatsioon. Pärast Ketevani esimest isiklikku kohtumist Markovaga Markova käitub
õigemini, teavitades Shandalovit, et Ketevan on "teadlik". Aga Ketevan
Andrei palvel kirjeldab ta üksikasjalikult kõiki Markova puudusi.

Selles fragmendis
kirjavahetus Andrei Šandalov arutab Ketevaniga juba varade väljavõtmise skeemi
müügifirmad "Novgorodoblenergosbyt" arestisid Shandalovid ja
"Tulaenergosbyt" Nagu kirjavahetusest näha, hõlmab skeem ka teatud Zoyasid,
Yura ja Lena. Esimene on Zoya Galeeva, advokaat, palgatud röövlite abiline
Shandalovs võtab üle Energostream Holdingu. Tema on see, kes kontrollib
Smart Capital LLC depoopank, kuhu Shandalovid tabatu üle andsid
varasid. Teine on LLC peadirektor Juri Simonov
"Regionenergo", Shandalovide ettevõte,
loodud spetsiaalselt Holdingu raideri ülevõtmise projekti jaoks. Selles struktuuris
on ametlikult loetletud peaaegu

06.11.2014 | 17:08

"Optimaalsete" petuskeemide ebatavalised toimepanijad.

Kaasajakirjanikud kirjutasid kümneid artikleid sellest, kuidas Optima Groupi omanikud Valeri ja Andrei Šandalov kümneid miljardeid rublasid omastasid. Nad kirjeldavad üksikasjalikult, kuidas see korrumpeerunud perekond suutis fiktiivsete pankrottide, tasuliste kohtuprotsesside ja sõlmitud kriminaalasjade kaudu hävitada riigi suurima erasektori energiavaldusettevõtte Energostream ja taskuraha. Kuid sellegipoolest on autorid, nagu enamik ajakirjanikke, kes varem sellest energiaturu suurimast kelmusest kirjutasid, peategelastest liialt kaasa haaratud.

Muidugi on nii salakaval vunts Valeri Šandalov kui ka tema glamuurne poeg väga säravad tegelased. Kuid oleks ebaõiglane ignoreerida professionaalset kassapidajate meeskonda, tänu kellele Optima omanikel õnnestus ja õnnestub siiani oma kuritegelikul teel saadud raha optimeerida ja probleemideta legaliseerida.

Meenutagem, et aastast 2008 kuni tänapäevani suutis see kuritegelik kogukond varastada ja pesta üle 25 miljardi rubla, jättes võlgu Energostreami valdusse kuulunud energiamüügifirmadelt võetud laenud.

Nagu teate, teeb kuninga tema saatjaskond. Ilma oskuslike assistentide meeskonnata võivad Shandalovid olla ikkagi väikesed Moskva IT-ärimehed, mitte Austria lugupeetud kodanikud.

Nii et alustame.

Varastatud raha liikumise ja selle legaliseerimise korraldamise peamine isik on Optima ettevõtete grupi majandus- ja rahandusdirektor Kirill Zatsepin.

Kirill Zatsepin

Just tema on peaaegu algusest peale kõigi Optima väljamakseskeemide ja varirahavoogude liikumise korraldaja. Just Kirill Zatsepini kaudu tagati Šandalovite ja nende elukaaslase Kiselevi poolt Energostream holdingu energiamüügifirmadelt varastatud rahapesu. Kommertspankade kaudu rahapesuks kasutati fiktiivseid laenufirmasid, mida juhtis samuti Zatsepin. Mõned pesufirmad on hästi tuntud: need on YuninSroy LLC, Vaider LLC, Skat LLC, TorgSnab LLC ja GPO Energy Saving Technologies and Equipment CJSC. Teised lennufirmad on tellitud likvideerimise käigus unustusehõlma vajunud.

Kuid likvideerimine ei aidanud. Nende ettevõtete tegevus on olnud pikka aega Venemaa siseministeeriumi uurimisosakonna tähelepanu all osana kriminaalasjade uurimisest, mis käsitlesid kahekümne miljardi rubla vargusi energiamüügifirmadelt, mis kuulusid Energostreami valdus. Viimastel kuudel, pärast uurimisosakonna juhtkonna vahetust, liikus uurimine vaatamata Shandalovi "otsustajate" vastuseisule aktiivsesse faasi.

Operatsiooni “pank-klient” ehk ülalnimetatud ettevõtete raamatupidamise haldamist viis läbi Optima finantsosakonna töötaja Yulia Sakhno Kirill Zatsepini otsesel korraldusel. Olemasolevatel andmetel on ta juba andnud Optima juhtumiga seotud uurijatele üksikasjalikke ütlusi, mis paljastavad täielikult Zatsepini kuritegeliku tegevuse. Soodsa tulemuse korral ja täielikus koostöös uurimisega saab kodanik Sakhno ise tingimisi karistusega. Kuid kodanik Zatsepin seisab silmitsi pika viibimisega kohtades, mis pole nii kaugel.

Kui Zatsepin korraldas varifirmade kaudu varastatud raha pesemist ja legaliseerimist, täiendades Optima ametlikku kassaaparaati ja Šandalovi kontrolli all olevate struktuuride pangakontosid, siis halli kassat hoiab ettevõtte pearaamatupidajana Tatjana Rudakova. ja peab arvestust sellest saadud raha kulutamise üle. Optima turvateenistuse juht Pavel Timoškin sai 500 tuhat dollarit raha, et anda altkäemaksu Moskva peahaldusringkonna uurimiskomitee töötajatele, et algatada Rudakovalt järjekordne eritellimusel kriminaalasi.

Tatjana Rudakova

Tema kord Venemaa siseministeeriumi uurimisosakonda ülekuulamisele kutsuda kriminaalasjades organiseeritud kuritegeliku grupeeringu tegevuse kohta, mis tegeleb vargustega energiamüügiettevõtete laenude tagasimaksmata jätmise teel.

Jelena Sinjaeva

Veel üks tagasihoidlik raha teeniva meeskonna liige on Jelena Sinjaeva. Tema vastutusala hõlmas ja hõlmab ka Optima aktsionäride mugava elu tagamist. See on raha jagamine kuritegeliku kogukonna juhtide vahel, nende isiklike tagasihoidlike arvete tasumine: maalid, jahid, lennukid, transpordi ja turvalisuse eest tasumine, kuni kommunaalteenuste ja telefonide eest tasumiseni, aga ka taskuraha väljastamine. Mitte tunnistaja, vaid lihtsalt uurimise leid - on täiesti võimalik, et ta kutsutakse siseministeeriumisse isegi varem kui Rudakova. Šandalovite eriassistent Jekaterina Markova hoiatas oma endisi tööandjaid, et "te peaksite" t” uputavad oma töötajaid. Ja selle tulemusel vabanesid pettunud “omanikud” Markovast skandaaliga, justkui oleks tegemist äravisatud materjaliga.

Ja see oli väga suur viga. Lõppude lõpuks oli Markova see, kes tagas Shandalovide ja Kiseljovide offshore-firmade energiamüügifirmade omandamise korraldamise, kasutades samadelt ettevõtetelt varastatud vahendeid. Ta osales ka rahaliste vahendite liikumise toetamisel fiktiivsete lepingute alusel mitteresidentide tsooni. On äärmiselt ebatõenäoline, et ta hakkab jagama vastutust oma endiste tööandjatega röövitud energiamüügifirmade pankroti eest. Kes muu kui Markova teab lõplikke kasusaajaid Koloris, Arinya, Fortizis, Obimenis, Kevaldys ja teistes Shandalovite ja Kiselevi offshore-ettevõtetes.

Pole saladus, et Optima rahaasjad on viimasel ajal läinud mitte halvasti, vaid väga halvasti. Energostreami kuritegeliku kärpimise tõttu unustasid meie kangelased oma põhitegevuse täielikult. Selle tulemusel on nad nüüd sunnitud rüüste jäänused kiiresti ja peaaegu mitte millegi eest maha müüma.

Olukord on kriitiline – sularaha pole ning korrumpeerunud korrakaitsjad nõuavad aina rohkem raha Shandalovide ja nende kasseerimismeeskonna vahistamismääruse allkirjastamise viivitamise eest. Seetõttu on nad juba sunnitud maksma natuuras.

Näiteks kinkisid nad selle aasta augusti lõpus tagatisskeemi kaudu korrumpeerunud korrakaitsjatele Moskvas mitteeluhoone üldpinnaga 3256,9 ruutmeetrit. m aadressil Matrosskaya Tishina, 16G. Kellel on huvi, saab kontrollida katastrinumbrit: 77:03:0003011:1033.

Šandalovid hävitasid nende endi ahnus ja liigne ettevaatlikkus. Lõppude lõpuks tekib igal olukorraga kursis oleval inimesel loogiline küsimus: kus on tegelikult raha, mille Shandalovid ja Kiselev said pinnale jäänud energiavarustusettevõtete kuritegelikul teel saadud aktsiate müügist: Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC Volgogradenergosbyt ja muud varad? Vastus on lihtne – kõik läks välismaale, Šandalovite ja Kiselevite offshore-firmadesse. Ja neid sealt välja saada, et Venemaale tagasi toimetada, on väga raske. Suure tõenäosusega läks sinna Moskva, Protopopovsky Lane, 19, maja 20 kinnisvara müügist saadud raha, mis osteti samuti energiamüügiettevõtetelt VECPI LLC-le laenatud laenuga.

Käivad kuuldused, et Moskvas offshore-ettevõtete tugiteenuste turul tegutsevad pakkujad on viimasel ajal Optima struktuuridest kõrvale hiilinud – see äri on liiga riskantne. Võimalik vahistamise oht ei kuulu ühegi intressi alla. Kuid nagu teate, ei ole püha koht kunagi tühi. Kes teenib nüüd Shandaloveid mitteresidentide tsoonis?

Shandalovite offshore-firmade pakkujate tööd teevad nüüd teatud Šveitsi kodanik Maurice Taylor, aga ka Sergei Gubarevitš. Internetis avaldatud kirjavahetuses Andrei Šandalovi ja oma käsitleja Stanislav Ševotsukoviga esineb Gubarevitš kui "erandlik keeleta advokaat".

Sergei Gubarevitš

Just Gubarevitš, kelle Ševotsukov 2012. aasta novembris Andrei Šandaloviga kihlas, võttis häbisse sattunud Jekaterina Markova teatepulga kätte ja tegeleb nüüd kuritegeliku kogukonna poolt varastatud vahendite väljavõtmisega, aga ka nende legaliseerimisega välismaal.

Meie käsutuses on dokument, milles öeldakse, et Shandalovide ja Kiselevi kuritegeliku kogukonna kogutulu Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Volgogradenergosbyt OJSC, Tveroblektrosbyt LLC varastatud aktsiate müügist ulatus umbes 800 miljoni rublani. See raha kanti Venemaalt välismaale fiktiivsete tehingutega Hiina aluspesu ja iidsete mängukonsoolide fiktiivseks tarnimiseks tööstuslikus mahus. Nii võttis Gubarevitš raha edukalt välja ja legaliseeris ta oma tööandjate väliskontodel.

Üldine sularahamaksmise skeem näeb selle dokumendi järgi välja järgmine: esiteks saavad Shandalovid kontrollitud varifirmade kontodele sularahata raha. Seejärel viib Gubarevitš Venemaalt raha offshore-tsoonidesse (sh Läti pankadesse). Seal konverteeritakse rublad valuutaks - sularaha dollariteks. Seejärel imporditakse dollarid tagasi Venemaale ja kantakse üle klientidele.

Selle tabeli kohaselt on võlgnikfirmadelt maha kantud varade müügi eest saadud 827 miljonist rublast 407 miljonit rubla. said Shandalovid ise (sularahas ja sularahata). Veel 174 miljonit rubla kanti üle raideritele, kes töötavad otseselt Shandalovide huvides. Ülejäänud 200 miljonit rubla. tagastati sularahas Transportny Bankile. Raha tuli tagastada, kuna Andrei Šandalov oli varem Novosibirskenergosbyti deposiiti rahastades pangast sarnase summa välja võtnud. 2012. aastal algatati selle episoodi kohta kriminaalasi ja "diilerid" soovitasid Shandalovil raha tagastada ilma seda kohtulikule uurimisele viimata. Selgub, et mõnikord tagastasid petturid varastatud vara, kui neid kriminaalasi survestas, kuid selleks peavad nad jälle midagi kuskilt varastama.

Kummaline oleks arvata, et Shandalovide ja Kiselevi röövitud energiamüügifirmade võlausaldajad saavad ülaltoodud müügist vähemalt rubla. Isegi hiina aluspüksid ja mängukonsoolid lähevad mööda. See pole aga üllatav - need eksisteerivad ju ainult paberil Gubarevitši, Zatsepini, Rudakova ja Sinjajeva skeemides.

Ja millisest raha tagastamisest saame rääkida petetud võlausaldajate puhul, kui seesama Sergei Gubarevitš varjab reaalset tulu isegi oma endise naise eest, nagu teatasid Optima raamatupidamisosakonnale lähedased allikad. See elatise pakkuja ei taha oma väikelapse ülalpidamise eest enam maksta. Allika sõnul jättis Sergei ainuüksi jooksva aasta eest oma lapsele elatise maksmata umbes 1,5 miljonit rubla, saades raha Tatjana Rudakovalt ümbrikutes.

Nii et pidage meeles neid nimesid: Kirill Zatsepin, Tatjana Rudakova, Jelena Sinjajeva, Sergei Gubarevitš. Ilma nendeta poleks Šandalovid ja Kiselev suutnud kümnendikkugi oma "äratööst" korda saata. Loodame, et ka nemad kannavad solidaarset vastutust. Ja siis saavad kõik teada, kas “erandjuristil” on keel.

K. Zatsepini raha väljamaksmise skeem:

Anna Panchenko

Ettevõte: ettevõtete grupp "Optima"
Töö nimetus: president
Vanus: 47 aastat vana
Haridus: kõrgharidus, Moskva elektroonikatehnika instituut; Tehnikateaduste kandidaat

Oskab näha tulevikku

Valeri Šandalov alustas oma karjääri Kesktehnika ministeeriumi süsteemis: ta tutvustas IT-d ministeeriumi suletud rajatistes, töötas tuumaelektrijaamades ning töötas reaktorite juhtimis- ja kaitsesüsteemide kallal. Alates 80ndate lõpust on ta osalenud ühistuliikumises.

Perestroika algusest peale, olles veel ministeeriumi seinte vahel, püüdis Valeri Šandalov oma professionaalseid püüdlusi ja loomingulisi plaane ellu viia, meeskonnale lisatulu otsida, kuid mõistis, et valitsusasutuste raames on see keeruline. , otsustas ta end iseseisvas äris proovile panna.

1990. aasta mais lahkus ta koos kahe mõttekaaslase Pavel Kiselevi ja Aleksandr Ermoškiniga keskmise masinaehituse ministeeriumist.

Nad said tööd ühes riikliku arhitektuurikomitee alluvuses asuvas äristruktuuris - teadus- ja tehnikakeskuses "Meeskond", kuid 4 kuu pärast asutasid nad oma ettevõtte.

"Praegu on raske meenutada, kes täpselt pakkus välja nime "Optima". Tahtsime, et nimi "Tim" jääks uue firma nimesse. Lisaks sisaldab sõna "Optima" loomulikult ka teatud mõistet. Meile meeldis,” ütleb Shandalov.

Firma Optima asutati 21. oktoobril 1990. Peadirektoriks sai Valeri Šandalov, tema asetäitjateks Pavel Kiselev ja Aleksandr Ermoškin.

"Alustasime arvutite ja kontoritehnika edasimüügiga. Ilma investeeringuteta oli raske midagi tõsist teha," räägib Valeri. Uue ettevõtte algkapital oli 21 tuhat rubla ja arvuti maksis sel ajal umbes 37 tuhat rubla. See oli raha, mille Shandalov teenis kooperatiivis veel keskmise masinaehituse ministeeriumis töötades.

Esimene kapital tuli viie Canoni koopiamasina müügist, mis toodi kas Poolast või Singapurist Vladivostokki.Valeri rõhutas otsust investeerida kasum arendusse. Nii juhtus ka edaspidi, meenutavad mõttekaaslased muigega.

"Ettevõtte asutamise hetkest peale tahtsime tegeleda arvutitehnoloogiate ja võrkudega," märgib Valeri Šandalov. "Elasime läbi raske etapi, võtsime ette erinevaid töid. Kuid investeerisime ainult sellesse, mis oli meile kirglik – arvutitehnoloogiasse. .”

Valeri Šandalov peab Optima arengu esimeseks suuremaks verstapostiks laenu saamist Orbita pangast 1991. aastal. Seda raha kasutati kirjastamissüsteemide ostmiseks ja ettevõte pidi valdama selliseid kontseptsioone nagu müügiedendus ja tooteedendus.

Ajalooliselt oli arengu seisukohalt oluline ka esimese suure tellimuse saamine. 1992. aasta lõpus - 1993. aasta alguses, kui ettevõttel oli juba kogemusi, sõlmiti Goskomstatiga leping umbes 11 miljonile dollarile Projekti rahastati eelarvest Goskomstati organisatsioonide üleviimise riikliku programmi raames. raamatupidamise ja statistika süsteem. Lepingu järgi paigaldas Optima kohalikud võrgud riigi statistikakomitee piirkondlikesse filiaalidesse. “Toona oli see meie jaoks suur raha ja me kasvasime seda projekti ellu viides tõsiselt,” on Šandalov veendunud.

1994. aastal alustas Optima turustamist ja 1995. aastal sai temast Digital Corporationi suurim edasimüüja Ida-Euroopas.

1996. aasta oli ettevõttele raske, seejärel mõjutasid Optima äri ühe peamise partneri – Digital Corporationi – raskused. Optima juht otsustas levitamisest loobuda, personali vähendati ligi kolmandiku võrra, jättes süsteemiintegratsiooni osakondadesse vaid juhtivad spetsialistid.

Suuresti tänu nendele sammudele ja omandatud kogemustele elas ettevõte valutult üle 1998. aasta kriisi. Lisaks teostas Optima sel aastal Vene Föderatsiooni presidendi administratsiooni suurprojekti. Teenitud vahendid aitasid kriisi mõju leevendada.

Alates 1999. aastast on Optima prioriteetseteks valdkondadeks olnud tarkvaraarendus. Sellele konsultatsiooniteenuste lisamisega suurendas ettevõte oluliselt oma kasumlikkust.

Praegu on Valeri Shandalovi sõnul Optima suur süsteemiintegraator, mis suudab lõpule viia mis tahes keerukusega projekti.

Valeri Šandalov peab ettevõtte peamisteks õnnestumisteks suuri projekte - riikliku statistikakomiteega aastatel 1993-96, Vene Föderatsiooni presidendi administratsiooniga 1998, Venemaa föderaalse maksuteenistusega 1999, samuti oma projekt tarkvaraarenduse valdkonnas, mis sisaldub tarkvaratootes "OPTiMA -WorkFlow".

Ettevõtte ajaloos on ette tulnud ebaõnnestumisi, näiteks katse läbi filiaalide töötada: “Nüüd on partnerlus piirkondlike ettevõtetega meile tulusam kui esinduste võrgu pidamine.”

Ettevõte seob oma tulevikuplaanid projektiäri arendamise ja uute suundadega - tarkvaraarenduse, sh välistellimuste, e-kaubanduse, juhtimis- ja IT-alaste nõustamistega. Optima jätkab tegevust telekommunikatsioonisektoris.

"Minu kui juhi peamised edusammud on meeskonna loomine ja võime näha turu väljavaateid," ütleb Valeri Šandalov. "Ja ma õppisin ka "ei" ütlema."

Otsuse väljatöötamisel püüab ta argumente otsides töötajaid veenda: "Vahel tuleb oma ettepanekust loobuda, kui enamus sellega nõus ei ole." Juhtimise seisukohalt püüab Optima tegevjuht alati jälgida, et ettevõtte juhtimismudel oleks vastavuses selle suuruse ja funktsioonidega.

Vabal ajal meeldib Valerile tennist mängida ja lugeda. Varem mängisin jalgpalli ja hokit.

Ta on abielus, poeg Andrei on juba 23-aastane. Ta on lõpetanud MGIMO rahvusvaheliste majandussuhete eriala ja töötab nüüd Optimas, keskendudes Interneti-tehnoloogiatele.

Valeri Šandalov üritab kaks korda aastas poolteist kuni kaks nädalat puhkust võtta. Talvel eelistab ta mäesuusatamist Austrias ja Saksamaal, suvel eelistab merd näiteks Itaalias või Hispaanias.

Erinevatest linnadest, kus ta käib, toob ta näiteks dekoratiivtaldrikuid kaunite kohalike maastikega. See on väga huvitav kollektsioon. "Ma arvan, et võiksin teha plaatidest isegi terve kaardi, mis märgiks ära kohad, kus olen käinud," märgib ta.