Titov Alexander Valentinovich gk pik. Decisiones de la Junta Directiva (Consejo de Vigilancia). Grupo PIK: hechos clave

Declaración de hecho material

"Comunicación de información privilegiada"

1. Información General

1.1. Razón social completa del emisor (para una organización sin fines de lucro - nombre) Sociedad Anónima Pública

Grupo de empresas PIK

1.2. Razón social abreviada del emisor PJSC PIK Group of Companies

1.3. Ubicación del emisor Federación Rusa, 123242, Moscú, st. Barrikadnaya, 19, edificio 1

1.4. OGRN del emisor 1027739137084

1.5. TIN del emisor 7713011336

1.6. Código único de emisor asignado por la autoridad de registro 01556-A

1.7. Dirección de la página de Internet utilizada por el emisor para divulgar información http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

“Sobre Ciertas Decisiones Adoptadas por el Directorio de la Emisora”

2.1. Quórum de reunión del Directorio de la Emisora: 9 de los 9 miembros del Directorio participaron en la reunión del Directorio de PJSC Grupo de Empresas PIK. De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 32 de los Estatutos de PJSC PIK Group of Companies, hubo quórum para celebrar una reunión de la Junta Directiva.

Según el apartado 3 del art. 32 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, las decisiones sobre estas cuestiones se toman por mayoría de votos de los miembros votantes del Consejo de Administración.

2.2.1. Sobre la formación de una nueva composición del Consejo de Administración de PJSC PIK Group of Companies.

2.2.2. Sobre la aprobación de una transacción a plazo sin entrega para recibos de depósito globales concluida entre PJSC PIK Group y VTB Bank (PJSC) el 30 de junio de 2017 bajo los términos del acuerdo general sobre transacciones de futuros en mercados financieros de fecha 30 de junio de 2017, como parte de determinar las áreas prioritarias de actividad de PJSC "PIK Group of Companies" de conformidad con el subpárrafo 1 del párrafo 2 del artículo 29 de la Carta de PJSC PIK Group of Companies.

2.3.1. Establecer el Consejo de Administración del Grupo de Empresas PJSC PIK con la siguiente composición:

Miembros de la Junta:

1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vicepresidente - Director del Departamento de Diseño del Grupo de Empresas PJSC PIK;

2. Titov Alexander Valentinovich - Vicepresidente de Economía y Finanzas - Director Financiero del Grupo de Empresas PJSC PIK;

3. Prygunkov Alexander Sergeevich - Vicepresidente - Director de Operaciones del Grupo de Empresas PJSC PIK;

4. Sviblov Vladislav Vladimirovich – Vicepresidente de Desarrollo de Activos Terrestres del Grupo de Empresas PIK PJSC;

5. Semikova Natalia Alexandrovna – Vicepresidenta de permisos iniciales y relaciones de tierras y propiedades de PIK Group of Companies PJSC;

6. Almazov Aleksey Andreasovich – Vicepresidente de Diseño del Grupo de Empresas PJSC PIK;

7. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vicepresidente - Director del Departamento de Producto del Grupo de Empresas PJSC PIK;

8. Maksim Evgenyevich Yakushechkin – Vicepresidente – ​​Director de la Dirección de Moscú, PJSC PIK Group of Companies;

9. Rosso Gennady Genrievich - Vicepresidente - Director del Departamento de Ventas del Grupo de Empresas PJSC PIK;

10. Aleksey Alexandrovich Kozlov – Vicepresidente – ​​Director de la Dirección de la Región de Moscú del Grupo de Empresas PJSC PIK;

11. Farber Igor Arkadievich - Director General de Mayak LLC;

12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vicepresidente de Asuntos Generales del Grupo de Empresas PJSC PIK;

13. Gobeev Elbrus Kermenovich - Director General de JSC "PIK-Industria";

14. Tikhomirov Ilya Vasilyevich - Director del Departamento de Tecnologías de la Información del Grupo de Empresas PJSC PIK.

Las funciones del Presidente del Consejo de Administración están asignadas al Presidente del Grupo de Empresas PJSC PIK, Sergey Eduardovich Gordeev.

El mandato de la nueva composición del Consejo de Administración de PJSC PIK Group of Companies comienza el 28 de julio de 2017 y finaliza el 27 de julio de 2018.

2.3.2. Aprobar la transacción a plazo no entregable para recibos de depósito globales concluida entre PJSC PIK Group y VTB Bank (PJSC) el 30 de junio de 2017 bajo los términos del acuerdo general sobre transacciones de futuros en los mercados financieros de fecha 30 de junio de 2017, como parte de la determinación las áreas prioritarias de actividad de PJSC Group PIK Companies" de conformidad con el inciso 1 del párrafo 2 del Artículo 29 de la Carta de PJSC "PIK Group of Companies" en los términos establecidos en los Anexos 1, 2, 3, que son parte integral parte de este Protocolo.

Otros términos de la transacción según los Anexos:

Anexo 1: Acuerdo general sobre operaciones de futuros en los mercados financieros de fecha 30 de junio de 2017;

Anexo 2: Confirmación en virtud de la transacción a plazo no entregable sobre recibos de depósito globales de fecha 30/06/2017;

Anexo 3: Contrato de compraventa de recibos de depósito globales de fecha 30 de junio de 2017

2.4. Fecha de reunión del directorio del emisor, en la que se tomaron las decisiones pertinentes: 25 de julio de 2017.

2.5. Fecha de elaboración y número del acta de reunión del directorio del emisor, en la que se tomaron las decisiones pertinentes: Acta N° 10 de fecha 25 de julio de 2017

3. Firma

3.1. Vicepresidente de Economía y Finanzas - Director Financiero

Grupo de empresas PJSC PIK

AV Titov

firma I.O. Apellido

Las funciones del Presidente de la Junta están asignadas al Presidente de PJSC PIK Group Gordeev Sergey Eduardovich.

El Consejo de Administración también incluyó: Vicepresidente - Director de Industria y Construcción de la empresa Mikhail Tyasto, Vicepresidente de Economía y Finanzas - Director Financiero Alexander Titov, Vicepresidente de Planificación y Coordinación de Operaciones - Director del Departamento de Planificación y Análisis Financiero Alexander Prygunkov, Vicepresidente de Desarrollo de Activos Terrestres Vladislav Sviblov, Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales Natalia Semikova, Vicepresidenta de Diseño Alexey Almazov, Vicepresidente - Director del Departamento Stanislav Kondratiev, Vicepresidente - Director de la Dirección de Moscú Maxim Yakushechkin, Vice Presidente Presidente - Director del Departamento de Ventas Gennady Rosso, Vicepresidente - Director de la Dirección de la Región de Moscú Alexei Kozlov, Vicepresidente de Desarrollo Organizacional y Desarrollo Tecnológico Boris Khapachev, Vicepresidente de Asuntos Generales Vyacheslav Borisenkov.

El mandato de la nueva Junta Directiva comienza el 29 de julio de 2015 y finaliza el 28 de julio de 2016, agrega el mensaje.

JSC PIK Group of Companies es uno de los desarrolladores de bienes raíces residenciales más grandes de la Federación Rusa, que opera en el mercado de Moscú, la región de Moscú y otras ocho regiones.3 mil millones de rublos, los ingresos ascendieron a 61,3 mil millones de rublos en 2014. el beneficio neto en 2014 según las NIIF ascendió a 3,8 mil millones de rublos.

Declaración de hecho material

"Comunicación de información privilegiada"
1. Información General
1.1. Razón social completa del emisor (para una organización sin fines de lucro - nombre) Sociedad Anónima Pública
Grupo de empresas PIK
1.2. Razón social abreviada del emisor PJSC PIK Group of Companies
1.3. Ubicación del emisor Federación Rusa, 123242, Moscú, st. Barrikadnaya, 19, edificio 1
1.4. OGRN del emisor 1027739137084
1.5. TIN del emisor 7713011336
1.6. Código único de emisor asignado por la autoridad de registro 01556-A
1.7. Dirección de la página de Internet utilizada por el emisor para divulgar información http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Contenido del mensaje
“Sobre Ciertas Decisiones Adoptadas por el Directorio de la Emisora”
2.1. Quórum de reunión del Directorio de la Emisora: 9 de los 9 miembros del Directorio participaron en la reunión del Directorio de PJSC Grupo de Empresas PIK. De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 32 de los Estatutos de PJSC PIK Group of Companies, hubo quórum para celebrar una reunión de la Junta Directiva.
2.2. Resultados de la votación sobre temas de toma de decisiones:
Según el apartado 3 del art. 32 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, las decisiones sobre estas cuestiones se toman por mayoría de votos de los miembros votantes del Consejo de Administración.
2.2.1. Sobre la formación de una nueva composición del Consejo de Administración de PJSC PIK Group of Companies.

2.2.2. Sobre la aprobación de una transacción a plazo sin entrega para recibos de depósito globales concluida entre PJSC PIK Group y VTB Bank (PJSC) el 30 de junio de 2017 bajo los términos del acuerdo general sobre transacciones de futuros en mercados financieros de fecha 30 de junio de 2017, como parte de determinar las áreas prioritarias de actividad de PJSC "PIK Group of Companies" de conformidad con el subpárrafo 1 del párrafo 2 del artículo 29 de la Carta de PJSC PIK Group of Companies.
Votaciones: A favor: 9, En contra: ninguno, Abstenciones: ninguno.

2.3. Contenido de las decisiones adoptadas por el Directorio de la Emisora:
2.3.1. Establecer el Consejo de Administración del Grupo de Empresas PJSC PIK con la siguiente composición:
Miembros de la Junta:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vicepresidente - Director del Departamento de Diseño del Grupo de Empresas PJSC PIK;
2. Titov Alexander Valentinovich - Vicepresidente de Economía y Finanzas - Director Financiero del Grupo de Empresas PJSC PIK;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich - Vicepresidente - Director de Operaciones del Grupo de Empresas PJSC PIK;
4. Sviblov Vladislav Vladimirovich – Vicepresidente de Desarrollo de Activos Terrestres del Grupo de Empresas PIK PJSC;
5. Semikova Natalia Alexandrovna – Vicepresidenta de permisos iniciales y relaciones de tierras y propiedades de PIK Group of Companies PJSC;
6. Almazov Aleksey Andreasovich – Vicepresidente de Diseño del Grupo de Empresas PJSC PIK;
7. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vicepresidente - Director del Departamento de Producto del Grupo de Empresas PJSC PIK;
8. Maksim Evgenyevich Yakushechkin – Vicepresidente – ​​Director de la Dirección de Moscú, PJSC PIK Group of Companies;
9. Rosso Gennady Genrievich - Vicepresidente - Director del Departamento de Ventas del Grupo de Empresas PJSC PIK;
10. Aleksey Alexandrovich Kozlov – Vicepresidente – ​​Director de la Dirección de la Región de Moscú del Grupo de Empresas PJSC PIK;
11. Farber Igor Arkadievich - Director General de Mayak LLC;
12. Borisenkov Vyacheslav Aleksandrovich – Vicepresidente de Asuntos Generales del Grupo de Empresas PJSC PIK;
13. Gobeev Elbrus Kermenovich - Director General de JSC "PIK-Industria";
14. Tikhomirov Ilya Vasilyevich - Director del Departamento de Tecnologías de la Información del Grupo de Empresas PJSC PIK.
Las funciones del Presidente del Consejo de Administración están asignadas al Presidente del Grupo de Empresas PJSC PIK, Sergey Eduardovich Gordeev.
El mandato de la nueva composición del Consejo de Administración de PJSC PIK Group of Companies comienza el 28 de julio de 2017 y finaliza el 27 de julio de 2018.
2.3.2. Aprobar la transacción a plazo no entregable para recibos de depósito globales concluida entre PJSC PIK Group y VTB Bank (PJSC) el 30 de junio de 2017 bajo los términos del acuerdo general sobre transacciones de futuros en los mercados financieros de fecha 30 de junio de 2017, como parte de la determinación las áreas prioritarias de actividad de PJSC Group PIK Companies" de conformidad con el inciso 1 del párrafo 2 del Artículo 29 de la Carta de PJSC "PIK Group of Companies" en los términos establecidos en los Anexos 1, 2, 3, que son parte integral parte de este Protocolo.
Otros términos de la transacción según los Anexos:
Anexo 1: Acuerdo general sobre operaciones de futuros en los mercados financieros de fecha 30 de junio de 2017;
Anexo 2: Confirmación en virtud de la transacción a plazo no entregable sobre recibos de depósito globales de fecha 30/06/2017;
Anexo 3: Contrato de compraventa de recibos de depósito globales de fecha 30 de junio de 2017

2.4. Fecha de reunión del directorio del emisor, en la que se tomaron las decisiones pertinentes: 25 de julio de 2017.
2.5. Fecha de elaboración y número del acta de reunión del directorio del emisor, en la que se tomaron las decisiones pertinentes: Acta N° 10 de fecha 25 de julio de 2017
3. Firma

3.1. Vicepresidente de Economía y Finanzas - Director Financiero
Grupo de empresas PJSC PIK
AV Titov
firma I.O. Apellido

Este aviso fue proporcionado directamente por el sujeto de la divulgación de información y publicado de conformidad con el Reglamento sobre la divulgación de información por parte de los emisores de valores emisores o el Reglamento sobre los requisitos para el procedimiento y el momento de la divulgación de información relacionada con las actividades de las empresas conjuntas. fondos de inversión bursátiles y sociedades gestoras de fondos de inversión unitarios, así como el contenido de la información divulgada. La Agencia Interfax no se responsabiliza por el contenido del mensaje y las consecuencias de su uso.

Declaración de hecho material

"Comunicación de información privilegiada"
1. Información General
1.1. Razón social completa del emisor (para una organización sin fines de lucro - nombre) Sociedad Anónima Pública
Grupo de empresas PIK
1.2. Razón social abreviada del emisor PJSC PIK Group of Companies
1.3. Ubicación del emisor Federación Rusa, 123242, Moscú, st. Barrikadnaya, 19, edificio 1
1.4. OGRN del emisor 1027739137084
1.5. TIN del emisor 7713011336
1.6. Código único de emisor asignado por la autoridad de registro 01556-A
1.7. Dirección de la página de Internet utilizada por el emisor para divulgar información http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Contenido del mensaje
“Sobre Ciertas Decisiones Adoptadas por el Directorio de la Emisora”
2.1. Quórum de reunión del Directorio de la Emisora: 6 de los 9 miembros del Directorio participaron en la reunión del Directorio de PJSC Grupo de Empresas PIK. De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 32 de los Estatutos de PJSC PIK Group of Companies, hubo quórum para celebrar una reunión de la Junta Directiva.
2.2. Resultados de la votación sobre temas de toma de decisiones:
Según el apartado 3 del art. 32 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, las decisiones sobre estas cuestiones se toman por mayoría de votos de los miembros votantes del Consejo de Administración.
1. Designación de nuevos miembros del Consejo de Administración de PJSC PIK Group of Companies.

2. Sobre la realización de cambios en la lista de candidatos a los órganos de control del Grupo de Empresas PJSC PIK para su elección en la Asamblea General Anual de Accionistas del Grupo de Empresas PJSC PIK en 2018.
Votaciones: A favor: 6, En contra: ninguno, Abstenciones: ninguno.

2.3. Contenido de las decisiones adoptadas por el Directorio de la Emisora:
2.3.1. 1. Designar al Vicepresidente - Director de la Dirección de Moscú de PJSC PIK Group of Companies Ivan Nikolaevich Polandov como miembro de la Junta Directiva de PIK Group of Companies PJSC a partir del 13 de marzo de 2018.
2. Designar al Vicepresidente de Desarrollo de Activos Terrestres de PIK Group of Companies PJSC Alexey Aleksandrovich Zolotarev como miembro del Consejo de Administración de PIK Group of Companies PJSC a partir del 13 de marzo de 2018.
3. Designar a Alexander Lefel, Vicepresidente de Desarrollo Regional de PIK Group of Companies PJSC, como miembro de la Junta Directiva de PIK Group of Companies PJSC a partir del 13 de marzo de 2018.
4. En relación con el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, la composición del Consejo de Administración de PJSC PIK Group of Companies desde el 13 de marzo de 2018 está compuesta por las siguientes personas:
Miembros de la Junta:
1. Ivakin Denis Anatolyevich - Vicepresidente - Director del Departamento de Diseño del Grupo de Empresas PJSC PIK;
2. Titov Alexander Valentinovich - Vicepresidente de Economía y Finanzas - Director Financiero del Grupo de Empresas PJSC PIK;
3. Prygunkov Alexander Sergeevich - Primer Vicepresidente - Director de Operaciones del Grupo de Empresas PJSC PIK;
4. Semikova Natalya Aleksandrovna – Vicepresidenta de permisos iniciales y relaciones de tierras y propiedades de PIK Group of Companies PJSC;
5. Almazov Aleksey Andreasovich - Vicepresidente de Diseño del Grupo de Empresas PJSC PIK;
6. Kondratiev Stanislav Vladimirovich - Vicepresidente - Director del Departamento de Producto del Grupo de Empresas PJSC PIK;
7. Yakushechkin Maxim Evgenievich - Vicepresidente - Director de la Dirección de Moscú, PJSC PIK Group of Companies;
8. Rosso Gennady Genrievich - Vicepresidente - Director del Departamento de Ventas del Grupo de Empresas PJSC PIK;
9. Aleksey Aleksandrovich Kozlov – Vicepresidente – ​​Director de la Dirección de la Región de Moscú del Grupo de Empresas PIK PJSC;
10. Borisenkov Vyacheslav Alexandrovich – Vicepresidente de Asuntos Generales del Grupo de Empresas PJSC PIK;
11. Gobeev Elbrus Kermenovich - Director General de JSC "PIK-Industria";
12. Tikhomirov Ilya Vasilievich - Director del Departamento de Tecnologías de la Información del Grupo de Empresas PJSC PIK;
13. Polandov Ivan Nikolaevich - Vicepresidente - Director de la Dirección de la Ciudad de Moscú del Grupo PJSC PIK;
14. Zolotarev Alexey Alexandrovich - Vicepresidente de Desarrollo de Activos Terrestres del Grupo de Empresas PJSC PIK
15. Lefel Alexander Olegovich - Vicepresidente de Desarrollo Regional del Grupo de Empresas PJSC PIK.
2.3.2. 1. Eliminar a la candidata Elena Alekseevna Osipova de la lista de candidatos para votar en la Junta General Anual de Accionistas de PJSC PIK Group of Companies en 2018 para las elecciones a la Comisión de Auditoría de PIK Group PJSC.
2. Incluir en la lista de candidatos para votar en la Asamblea General Anual de Accionistas de PJSC PIK Group of Companies en 2018 para la elección a la Comisión de Auditoría de PJSC Group of Companies PJSC candidata Yelena Ivanovna Ermolaeva.
2.5. Fecha de la reunión del Directorio de la Emisora ​​donde se tomaron las decisiones pertinentes: 12 de marzo de 2018.
2.6. Fecha de elaboración y número del acta de la reunión del directorio del emisor, en la que se tomaron las decisiones pertinentes: Acta N° 2 de fecha 12 de marzo de 2018
3. Firma

3.1. Vicepresidente de Economía y Finanzas - Director Financiero
Grupo de empresas PJSC PIK
AV Titov
firma I.O. Apellido

Este aviso fue proporcionado directamente por el sujeto de la divulgación de información y publicado de conformidad con el Reglamento sobre la divulgación de información por parte de los emisores de valores emisores o el Reglamento sobre los requisitos para el procedimiento y el momento de la divulgación de información relacionada con las actividades de las empresas conjuntas. fondos de inversión bursátiles y sociedades gestoras de fondos de inversión unitarios, así como el contenido de la información divulgada. La Agencia Interfax no se responsabiliza por el contenido del mensaje y las consecuencias de su uso.

MOSCÚ, 25 de diciembre - RIA Real Estate. Vladislav Sviblov, vicepresidente de Desarrollo de Activos Terrestres del Grupo PIK, e Igor Farber, director ejecutivo de Mayak LLC, una sociedad de cartera en el sector de vivienda y servicios comunales, han sido excluidos de la junta directiva de PIK Group PJSC, según el comunicado de la empresa. materiales

"Sobre ciertas decisiones tomadas por la junta directiva del emisor para rescindir anticipadamente los poderes de un miembro de la junta de PIK Group of Companies PJSC Igor Arkadievich Farber y un miembro de la junta de PIK Group of Companies PJSC Vladislav Vladimirovich Sviblov del 22 de diciembre de 2017", dicen los materiales.

Según información del sitio web de la empresa, Igor Farber es el director general de Mayak LLC. Tal y como precisó RIA Real Estate en el servicio de prensa de PIK, esta sociedad es un holding del sector de la vivienda y los servicios comunales.

Los materiales del grupo dicen que la junta directiva de PIK también decidió terminar la participación del grupo en Mayak LLC y DomKomInvest JSC. Como se especificó RIA Real Estate en el servicio de prensa de PIK, DomComInvest JSC también es una sociedad de cartera en el sector de la vivienda y los servicios comunales.

Por lo tanto, Denis Ivakin, Director del Departamento de Diseño de PIK, Alexander Titov, Vicepresidente de Economía y Finanzas, Director Financiero del Grupo, Alexander Prygunkov, Primer Vicepresidente, Director de Operaciones de PIK, permanecen en la junta.

También en la junta están: Natalia Semikova - Vicepresidenta de Permisos Iniciales y Relaciones Terrestres y de Propiedad del Grupo, Alexey Almazov - Vicepresidente de Diseño PIK, Stanislav Kondratiev - Director del Departamento de Producto del Grupo, Maxim Yakushechkin - Director de la Dirección de la Ciudad de Moscú, Gennady Rosso - Director del Departamento de Ventas, Alexey Kozlov - Director de la Dirección de la Región de Moscú, Vyacheslav Borisenkov - Vicepresidente de Asuntos Generales del Grupo PJSC PIK.

Además, Elbrus Gobeev, Director General de PIK-Industriya JSC, e Ilya Tikhomirov, Director del Departamento de Tecnología de la Información del Grupo, permanecen en el directorio.

PIK Group es el desarrollador inmobiliario residencial más grande de Rusia y opera en nueve regiones rusas. Desde sus inicios, la empresa ha construido cerca de 16 millones de metros cuadrados de inmuebles residenciales. El accionista mayoritario de la empresa (74,6%) es el presidente y presidente del consejo de administración del grupo Sergey Gordeev.