Было бы желание. "Пономарев против IКЕА": онлайн-трансляция заседания Икеа судебный процесс

В Смоленской глубинке, в поселке Красный, в котором проживает всего около пяти тысяч человек, вызрела всероссийская сенсация: председатель Краснинского районного суда Ирина Цуцкова покинула свою должность. В Смоленском областном суде «Новой» подтвердили отставку, уточнив, что Цуцкова уволилась «по собственному желанию». Это при том, что женщина далеко не пенсионного возраста, выглядит лет на 40, не старше, а председателем райсуда Цуцкова была назначена четыре года назад, на шесть лет...

Ирина Цуцкова получила всероссийскую известность и даже вошла в ТОП-10 самых заметных судей страны (по версии специализированного правового интернет-ресурса РАПСИ), рассмотрев несколько исков, фигурантом которых был не менее знаменитый Константин Пономарев. Тот самый Пономарев, который в свою очередь прославился тем, что получил в досудебном порядке 25 млрд от международного концерна ИКЕА, которому в 2006 году в Санкт-Петербурге предоставил в аренду дизельные электрогенераторы для обеспечения работы гипермаркетов, а в 2008 году обвинил ИКЕА, что она перестала платить за их аренду, и обратился в суд.

ИКЕА провела внутреннее расследование и пришла к выводу, что баснословные суммы долгов стали возможны лишь благодаря содействию менеджмента среднего звена. ИКЕА предпочла не втягиваться в затяжной судебный процесс и подписала с Пономаревым досудебное соглашение. 22 ноября 2010 года международный концерн перевел на расчетный счет ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), контролируемый Константином Пономаревым, 18 млрд рублей и передал векселей на 7 млрд рублей, которые Пономарев тут же обналичил. В этот же день все 25 млрд рублей были переведены на личный счет Пономарева в ОАО АКБ «ЛЕСБАНК».

Позже налоговая инспекция потребовала заплатить в бюджет 4,5 миллиарда рублей — подоходный налог с 25 миллиардов. Пономарев не растерялся и опротестовал требование налоговиков в Краснинском районном суде Смоленской области. Почему там? Потому что незадолго до обращения в суд Пономарев приобрел в Краснинском районе дом, где и прописался. И судья Цуцкова приняла иск к производству «по месту нахождения истца», рассмотрела его и 29 декабря 2015 года вынесла решение, создав судебную преюдицию, что 25 миллиардов рублей, полученных Пономаревым, не подлежат налогообложению.

Дом в Краснинском районе Смоленской области, в котором прописан Константин Пономарев. Фото автора

7 апреля этого года президиум Смоленского областного суда отменил решение, вынесенное в Краснинском райсуде, и направил дело на новое рассмотрение в Тверской районный суд г. Москвы.

В разговоре со мной Пономарев заявил, что он не намерен вносить в бюджет 4,5 миллиарда рублей:

— Да, я не намерен платить налоги с суммы займа, который мне был предоставлен и который я возвратил, — сказал Пономарев, предупрежденный, что я веду запись нашего разговора. — Это только зомбированные идиоты, которые не понимают налогооблажения, могут считать, что возвращенный заем облагается налогом. Я не собираюсь платить подоходный налог с суммы займа. 25 миллиардов рублей, которые я перечислил себе на счет в 2010 году, в 2011 году были возвращены...

Пономарев откровенно лукавит. И вот почему.

В судебном решении, вынесенном Ириной Цуцковой, отражено, что 12 января 2007 года Пономарев заключил трудовой договор с ООО «ИСМ», единоличным учредителем которого он был. В п. 6.1 документа было предусмотрено, что в случае досрочного расторжения договора ему положена компенсация. 28 декабря 2007 года трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон, «в котором указано на выплату компенсации в размере 24 638 700 000 рублей» (24,6 млрд рублей). А через год, 30 декабря 2008 года, Пономарев предоставил ООО «ИСМ» беспроцентный заем на сумму 24 638 700 000 рублей. Поручителем по договору займа выступило ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), в котором Пономарев в разные периоды времени выступал то участником, то директором, то представителем по доверенности. САЭ — это та самая компания, которой ИКЕА перечислила 25 миллиардов рублей. И произошло это, напомню, 22 ноября 2010 года.

Из решения Краснинского райсуда выяснилось, что уже 22 ноября между Пономаревым и ООО «САЭ» был заключен «договор хранения денежных средств». И, как я уже говорил, в этот же день 25 миллиардов рублей «ушли» на личный счет Пономарева.

Через год, 30 декабря 2011 года, Пономарев предъявил к ООО «САЭ» как поручителю ООО «ИСМ» о возврате беспроцентного займа на сумму 24 638 700 000 рублей встречное требование о заключении соглашения о новации. «САЭ» удовлетворило это требование. В судебное решение судья Ирина Цуцкова вписала: «Таким образом, после 30.12.2011 переданные Пономареву на хранение по договору от 22.11.2010 денежные средства считаются возвращенными».

Суд не поставил под сомнение достоверность документов, представленных Пономаревым. Хотя есть все основания предполагать, что они были изготовлены уже после того, как налоговая предъявила Пономареву требование об уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального налога (ЕСН).

По информации, выложенной в открытых базах данных, в бухгалтерских балансах ООО «ИСМ» в 2007-2011 годах не нашли отражение ни выплата Пономареву 28 декабря 2007 года «золотого парашюта» в размере 24 638 700 000 рублей, ни займа на такую же сумму, предоставленного Пономаревым ООО «ИСМ» 30 декабря 2008 года.

К примеру, в бухгалтерском балансе ООО «ИСМ» за 2007 год указано, что выручка предприятия в 2007 году составила 3 746 711 000 рублей (3,7 млрд рублей), а чистая прибыль — 35,7 млн рублей.

Могу предположить, что соглашение о расторжении трудового договора и договора о «золотом парашюте», датированное 28 декабря 2007 года, понадобилось Пономареву именно для того, чтобы уклониться от уплаты НДФЛ и ЕСН, поскольку, согласно пункту 3 статьи 217 Налогового кодекса, до 1 января 2012 года с компенсационных выплат, к которым относились «золотые парашюты», НДФЛ и ЕСН не выплачивались.

Кроме того, в бухгалтерском балансе ООО «САЭ» за 2010 год указано, что оборотные активы предприятия составили 24 423 034 000 рублей. В то же время в балансе отражен вывод в «краткосрочные обязательства» 24 404 441 000 рублей. По итогам года ООО «САЭ» заявило 659 876 000 убытков. При этом в графе «Доходы» предприятие указало сумму 25 613 346 000 рублей, а 24 997 512 000 рублей, переведенных на личный счет Пономарева, провело по разделу «Прочие расходы».

Бухгалтерские документы опровергают ключевой довод Пономарева по делу, рассмотренному Ириной Цуцковой, а именно получение им почти 25 млрд рублей в качестве «золотого парашюта» при расторжении трудового соглашения с ООО «ИСМ» и взаимозачетах, произведенных между ООО «ИСМ» и ООО «САЭ».

Но Краснинский районный суд не стал утруждать себя истребованием и исследованием бухгалтерских балансов ООО «ИСМ» и ООО «САЭ» за 2007-2011 годы и освободил Пономарева от налогового бремени. К слову, самым крупным «золотым парашютом» в истории мирового бизнеса считалась выплата, произведенная General Electric Джону Уэлчу, руководившему корпорацией почти двадцать лет. Провожая Уэлча на пенсию, General Electric выплатил ему 417 млн долларов. «Золотой парашют» Пономарева почти в два раза превысил сумму выплаты Уэлчу.

«Налоговое» решение судьи Ирины Цуцковой не единственный судебный акт, вынесенный по искам, инициированным Пономаревым. Именно Краснинский районный суд Смоленской области стал ареной очередного витка битвы Пономарева с ритейлером ИКЕА.

Получив от ИКЕА 25 миллиардов рублей, Пономарев подписал соглашение, что не имеет к ИКЕА никаких требований в «отношении арендной платы, штрафов, пени, неустоек и иных любых требований», а также гарантировал, что нет иных кредиторов по требованиям, связанным с арендой дизель-генераторов. Но вскоре ИКЕА получила новый иск. На еще большую сумму. Уже от другой компании, но также контролируемой Пономаревым. Оказалось, что за месяц до получения 25 миллиардов рублей, 21 октября 2010 года, одна фирма, контролируемая Пономаревым, переуступила другой его фирме право требования долга с ИКЕА.

Позже, в июне 2013 года, Пономарев обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой защитить его от «незаконного уголовного преследования и административного давления на бизнес с целью отказа от исковых требований на сумму 33 138 402 157 рублей 44 копеек». В этом же письме Пономарев объяснил, как образовался 33-миллиардный долг. По его версии, досудебное соглашение на 25 миллиардов было заключено с ИКЕА за долги в 2007-2008 годах. А новый иск — это уже требование вернуть долги, образовавшиеся в 2009-2010 годах... Плюс пени и штрафы. При этом Пономарев не потрудился объяснить, в чем был смысл для ИКЕА заключать соглашение на 25 миллиардов для прекращения требований лишь за 2007-2008 годы, которые, по самым смелым расчетам самого Пономарева, составляли 18 млрд рублей? И эта сумма уже была заявлена в суде. ИКЕА могла просто признать иск и перечислить Пономареву 18 миллиардов без каких-либо досудебных соглашений…

ИКЕА была вынуждена вступить в затяжную судебную тяжбу, которой так стремилась избежать. Неприятным сюрпризом для корпорации стало появление в новом деле дополнительного соглашения о продлении договоров аренды, которое было подписано Йоакимом Виртаненом, менеджером среднего звена, уволенным из ИКЕА осенью 2009 года по подозрению в коррупции и даже безуспешно судившимся с ИКЕА. Что интересно, приблизительное время подписания соглашения совпало с конфликтом Виртанена с ИКЕА.

Виртанен, выпускник шведской разведшколы, с 1998 года работал в шведском консульстве в Петербурге, но в 2000 году его уволили с дипломатической службы. Чем он занимался до 2007 года, неизвестно. А в 2007 году Виртанен устроился в ИКЕА стажером. В 2009 году получил назначение менеджера по выявлению и устранению недостатков, допущенных подрядчиками при строительстве торговых центров в Петербурге. Тогда-то жизнь и свела его с Константином Пономаревым. Именно Виртанену было дано задание вернуть Пономареву арендованное, но уже не используемое оборудование, которое он, к слову, провалил и тем самым создал дополнительные условия для судебных исков Пономарева к ИКЕА.

Но не только. Именно подпись от имени Виртанена оказалась на дополнительном соглашении о пролонгации нескольких соглашений между «дочкой» ИКЕА и ООО «САЭ», в котором указывалось на продолжение использования дизель-генераторов в 2009 году. Документ упоминался как одно из доказательств в новом иске. И именно эти документы позволили Пономареву обратиться с новым 33-миллиардным требованием к международной корпорации.

Это при том, что даже сам Пономарев признавал, что дизель-генераторы ИКЕА уже не использовала, поскольку они были неисправны.

Появление этого документа вынудило юристов ИКЕА рассмотреть вопрос о привлечении Виртанена к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Перед Виртаненом замаячила перспектива оказаться в тюремной камере и провести до пяти лет в российских колониях. Однако он заявил, что дополнительное соглашение никогда не подписывал, не имел таких полномочий, а его подпись — подделка. И уверенно предоставил юристам ИКЕА образцы своих подписей для проверки. Позже пять различных экспертов подтвердили его версию.

Не врал бывший шведский разведчик и про свои полномочия: максимальная сумма договоров, которые он имел право подписывать, составляла не более 4 миллионов рублей, а здесь последствия исчислялись миллиардами. Виртанен выразил готовность подтвердить свои слова как на допросах в судах и полиции, так и в ходе очных ставок с Пономаревым. Что и сделал.

Константин Пономарев рассказал мне:

— Человек в моем присутствии, в моем офисе, в моем кабинете подписывал документы, а потом отрицал, говорил, что ничего не подписывал. Врать он умеет... Подпись у него размашистая, с закорючками, если захотеть, можно недосчитаться закорючек, можно лишнюю поставить. Но я попросил его на ключевом документе своей рукой написать «Йоаким Виртанен, главный менеджер». И он написал в моем присутствии, отпираться бесполезно... В отношении меня было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и по этим фактам, эта тягомотина длилась несколько лет. Следствие получило образцы его подчерка и установило подлинность подписей. И выбор у него оказался небогатый: или мошенничество, или он пишет явку с повинной.

Но Пономарев лукавит. Дело в том, что следствию так и не удалось заполучить оригиналов документов. И эксперты вынесли заключение, что по копиям невозможно установить подлинность подписей Виртанена.

Казалось бы, все ясно, суды отказали во всех требованиях Пономарева «по иным основаниям», не посчитав документ значимыми для исхода дела. Однако в вопросе «взаимодействия» Виртанена и Пономарева остались белые пятна. Почему Виртанен, находящийся в явном конфликте с работодателем, встречался с главным оппонентом компании, да еще и в интимной обстановке, без свидетелей? Если Пономарев подделал подпись, то почему подпись Виртанена, а не тех менеджеров, у которых были бы полномочия на подписание? И как объяснить происхождение на документе почерка Виртанена, который подделать гораздо сложнее? Может, Виртанен заполнил в документе реквизиты (имя и должность подписанта), но ставить подпись передумал, и это сделал за него Пономарев? И когда был подписан документ? Указанная в нем дата — 26 октября 2009 года — была опровергнута уже и самим Пономаревым.

Но 18 мая 2016 года сам Виртанен пролил свет на события прошлых лет. В этот день он направил в Следственный департамент МВД России явку с повинной о ложных показаниях: да, допсоглашение он подписывал, но специально изменил подпись, чтобы можно было от нее отказаться. Оправдывая себя, Виртанен обвинил руководство и адвокатов ИКЕА, мол, именно они принуждали его к ложным показаниям. Хотя эти обвинения плохо стыкуются, например, с его же служебными записками, которые он писал руководству питерский «дочки» ИКЕА. Более того, видоизменение подписи уж точно свалить было не на кого, именно эта хитрость позволила ему сначала обмануть Пономарева, который поверил в ее подлинность, а потом и ИКЕА, которой Виртанен уверенно заявил о подделке и предоставил образцы подписи, свалив все на Пономарева.

К тому времени всплыла переписка Пономарева и Виртанена, в которой бывший сотрудник ИКЕА написал, что если получит «450 000 евро... тогда я был бы довольным!»

В разговоре со мной Пономарев подтвердил:

— Это подлинная переписка. Они выдергивают из контекста. Он у меня консультировался по поводу незаконного увольнения. Это ни о чем. Он рассчитывал на получение компенсации за незаконное увольнение в размере 450 000 евро, но ему я говорил, что он может рассчитывать лишь на 100 000 евро... К тому же эта переписка 2010 года, а явка с повинной — 2016 года.

Это правда, что переписка 2010 года. Но правда и то, что уже в 2010 году Пономарев убеждал Виртанена «подтвердить подлинность документов от ИКЕА и дать показания о коррупции и криминальных действиях ИКЕА в РФ».

Бывший шведский разведчик Йоаким Виртанен колебался долго. И 18 мая 2016 года, повторюсь, по всей видимости, напуганный перспективой привлечения к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ, направил в МВД «явку с повинной».

Очень кстати в этот момент в Краснинском районном суде был предъявлен иск к Пономареву еще одним персонажем… Константин Пономарев тут же привез на новый процесс и самого Виртанена, и его явку с повинной. Явно не дочитав фразу про видоизменение подписи. Кроме того, Виртанен в 2016 году вдруг нашел у себя среди старых документов еще одно соглашение 2009 года между ИКЕА и «САЭ», которое пономаревское предприятие якобы направило на подписание в 2009 году в ИКЕА, но ответ так и не получило. Эти документы позволили судье Ирине Цуцковой, традиционно рассмотревшей очередной иск Пономарева к ИКЕА, удовлетворить требования.

Но в январе этого Верховный года суд России отменил это решение. И вынес частное определение в отношении Цуцковой и судей Смоленского областного суда, рассматривавших дело в апелляционной и кассационной инстанциях. Для областных судей частное определение обернулось дисциплинарным взысканием. А Ирина Цуцкова предпочла покинуть судебную систему. «По собственному желанию».

В отличие от судьбы Ирины Цуцковой перспективы Йоакима Виртанена не столь очевидны. Забыть историю «сотрудничества» с Пономаревым ему едва ли дадут правоохранительные органы. Дело в том, что его явка с повинной касается лишь дачи ложных показаний в суде. А правовая оценка, например видоизменения подписи или «обнаружения» в 2016 году документа 2009 года, может быть дана уже совершенно по другим статьям Уголовного Кодекса России.

Пресненский суд арестовал бизнесмена Константина Пономарева, который ранее засудил IKEA, получив от шведской компании 25 млрд руб. Бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым, сообщает РИА «Новости». Бизнесмен заявил, что вину не признает и не намерен препятствовать расследованию. «Суть предъявленного мне обвинения не ясна, вину свою я не признаю», - заявил он.

Генераторы для Кубаньэнерго и сфальсифицированные штрафные санкции

Как полагает следствие, передает ТАСС, Пономарев организовал преступную схему хищения 5,5 млрд рублей, принадлежащих «Кубаньэнерго». Зная о мерах властей по организации электроснабжения в Крыму во время энергетической блокады, Пономарев предоставил в пользование энергокомпании 71 дизельный генератор для обеспечения Крыма электричеством.

Одновременно с этим Пономарев создал цепочку фиктивных документов, передающих генераторы в субаренду аффилированным с предпринимателем структурам. При этом, согласно условиям договора, такие действия облагались штрафными санкциями - потому как передавались в субаренду без согласования с арендодателем.

В дальнейшем бизнесмен обратился в Краснинский районный суд Смоленской области с иском о возврате генераторов. Суд, введенный в заблуждение показаниями Пономарева и документами, удовлетворил требования и обязал «Кубаньэнерго»в течение 5 месяцев осуществить возврат техники.

Однако Пономарев вновь обратился в суд, на этот раз требуя взыскать 4,2 млрд руб - за использование электрогенераторов в субаренде без его согласия, а еще 1,3 млрд рублей - в качестве процентов за использование чужих денежных средств. Довести до конца свой замысел Пономарев не смог. Суд не успел рассмотреть иск и позднее вернул его Пономареву, поскольку «Кубаньэнерго» обратилась в правоохранительные органы. По итогам проверок в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.

Тяжба с ИКЕА - бесконечная сага

Кроме того, претензии следствия вызвала тяжба бизнесмена с компанией IKEA. Конфликт Пономарева с шведской компанией длился с 2006 года - более 8 лет. Спор касается аренды 200 дизельных электростанций для энергоснабжения гипермаркетов в Санкт-Петербурге.

Бизнесмен обвинял шведскую компанию в том, что к 2008 году она перестала платить за их аренду. В свою очередь IKEA оспаривала договор аренды, указывая, в частности, что стоимость аренды генераторов была значительно выше среднерыночной. В 2010 году стороны заключили мировое соглашение, по которому бизнесмен получил компенсацию в 25 миллиардов рублей.

Однако затем предприниматель потребовал доплатить еще 33 млрд руб. Тогда Высший арбитражный суд России вынес вердикт, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Впрочем, на этом разбирательства не прекратилось.

В начале декабря 2016 года Краснинский суд по требованию Пономарева арестовал на счетах IKEA в России 9,3 млрд руб в качестве обеспечительных мер по новому иску. Решение вызвало большой резонанс и было отменено после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Тот заявил, что «подобные скандалы с крупной иностранной компанией негативно сказываются на инвестиционной привлекательности всей страны».

Дело «Пономарев vs IKEA» продолжается - Верховный суд РФ в январе 2017 года установил, что дело IKEA изначально должно было слушаться в подмосковных Химках - по месту регистрации компании, а не в поселке Красный Смоленской области, куда попало в нарушение норм подсудности. Кроме того, Краснинский суд рассматривал доказательства по делу без участия представителей IKEA, а также без привлечения компании назначал проведение экспертиз.

Наконец, в качестве отдельного эпизода в судах рассматривается история с фабрикацией Пономаревым в свой адрес клеветнических заявлений. Как следует из материалов дела, которое рассматривает в настоящее время Пресненский суд, в 2014 году Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским создал искусственные доказательства якобы клеветы в собственный адрес.

Для этого адвокат подкупил двух человек, которые стали «свидетелем» и «обвиняемым» в рамках уголовного дела о клевете в адрес Пономарева. При этом «свидетелю» Загорский заплатил $20 000 долларов, «клеветнику» - $50 000. После закрепления нужных Пономареву сведений в приговоре одного из подмосковных судов (в рамках тяжбы с IKEA), он использовал их в других судебных процессах. Результат - Пономарев в настоящее время так же обвиняется по статье 1 ст. 309 УК РФ «Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний».

«Мы достаточно давно поняли, что «бизнес» Пономарева заключается в осуществлении различных махинаторских схем по созданию «доказательств» для судов с целью получения значительных средств от своих контрагентов в судебном или досудебном порядке», - заявил Владимир Михайлов, адвокат, представляющий ИКЕА в судах. В частности, по словам Михайлова, представителям IKEA было известно, что Пономарев привлек своих знакомых Власенко и Исаева, и, инициировав 5 гражданских и уголовных дел, добился вынесения актов, содержащих нужные ему выводы в отношении, в частности, IKEA.

«Любому грамотному юристу было очевидно что процесс срежиссирован, такие манипуляции попадают под целый ряд статей УК РФ. Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить», - завил Михайлов.

Пономарев и дело Браудера

Пономарев так же выступает свидетелем по делу Уильяма Браудера - сооснователя фонда Hermitage Capital. В частности, Пономарев заявляет о причастности Браудера к налоговым махинациям. Основатель Hermitage Capital обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 520 млн руб.

Казалось бы исчерпавший себя конфликт между бизнесменом Константином Пономаревым и концерном ИКЕА получил неожиданное продолжение. Бывший главный менеджер шведской компании в Санкт-Петербурге Юаким Виртанен оформил явку с повинной. Он заявил, что ранее давал ложные показания по делам, которые были связанны с Константином Пономаревым. Таким образом, вероятен новый этап судебных тяжб бизнесмена Пономарева и шведского концерна.

Предприимчивый бизнесмен

Напомним, два года назад коллегия судей Высшего

арбитражного суда РФ в конфликте концерна ИКЕИ и российской компании ООО «Рукон», принадлежавшей Константину Пономареву, вынесло окончательное решение в пользу шведских инвесторов. Причем тогда эксперты заявляли, что победа ИКЕА является важнейшим прецедентом действенной защиты иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Дело в том, что предприниматель Константин Пономарев пытался отсудить у шведской компании почти один миллиард долларов.

История была следующая. Константин Пономарев заключил со шведским концерном договор на поставку дизель-генераторов. Соглашение предусматривало оплату за аренду в расчете на единицу мощности дизель-электростанций, а не по количеству потребляемой энергии.

В итоге такое соглашение оказалось концерну не выгодно, и в 2008 году ИКЕА не продлила договоры аренды с фирмой Пономарева. Ставшие ненужными генераторы необходимо было вывезти. Константин Пономарев этого не сделал, а решил оспорить расторжение договора. Первый раунд предприимчивый бизнесмен выиграл, концерн был вынужден выплатить Пономареву 25 миллиардов рублей. Но это оказалось только началом.

Ситуация безнаказанности

Фирма Пономарева переуступила права требования компании ООО «Рукон». Эта компания, в свою очередь, предъявила ИКЕА иск еще на 33 миллиарда рублей, как раз за те генераторы, которые Константин Пономарев так и не вывез.

Представители ИКЕА несколько раз обращались в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества, но этого почему-то не происходило. По мнению юристов шведской компании, господин Пономарев, оказавшись в так называемой ситуации безнаказанности, начал новую атаку. Высший арбитражный суд вынес по этому делу окончательное решение - никаких денег, Константин Пономарев, естественно, тогда так и не получил.

Удобное покаяние

И вот неожиданно главный менеджер ИКЕА Юаким Виртанен является с повинной. Г-н Виртанен поведал , что показания по нескольким арбитражным делам в 2011-2014 годах он давал под угрозой со стороны руководства российского подразделения концерна.

Юаким Виртанен уверял, что «тексты показаний готовили юристы ИКЕА заранее», а он знал, что они являются ложными, но опасался угроз руководства. Не обошлось и без материального поощрения. По словам Юакима Виртанена, за дачу ложных показаний его премировали.

Это неожиданное и запоздавшее покаяние вызывает немало вопросов. По словам представляющего интересы ИКЕА адвоката Виктора Степанова , заявление Юакимом Виртаненом было сделано в удобный для Константина Пономарева момент. Дотошный предприниматель как раз предъявил очередные требования к «дочке» шведского концерна.

По мнению Виктора Степанова, ситуация складывается благоприятно и для самого раскаявшегося Юакима Виртанена. Дело в том, что 2 июня вступили в силу поправки в ч. 1 ст. 75 УК. Они предусматривают освобождение от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, в случае добровольной явки с повинной. И поэтому бывшему шведскому топ-менеджеру ничего за его признания не будет.

«ИКЕА неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить на наличие признаков мошенничества схемы, по которым Константин Пономарев пытается взыскать с концерна несуществующие долги», - напомнил адвокат.

В свою очередь Константин Пономарев заявил, что есть еще сотрудники, готовые подтвердить показания, которые дает господин Юаким Виртанен. Пономарев не скрывает, что после признания господина Виртанена у него появляется возможность требовать пересмотра проигранных дел.

Достойные покровители?

Как физические лицо он был должен заплатить 3,3 млрд рублей, и 4,7 млрд рублей должна была заплатить его компания. В общей сложности государство не досчиталось налогов на 8 млрд рублей.

И вот 27 апреля прошлого года Следственный комитет возбудил два уголовных дела уже в отношении самого Константина Пономарёва. Ему грозило от трех до пяти лет лишения свободы, но спустя две недели московская прокуратура неожиданно оперативно их закрыла .

Что произошло, можно только догадываться.

Добавляет образу Пономарева и еще один интересный факт. Константин Пономарев и его брат Виталий могут быть заодно с исламскими экстремистами. Во всяком случае Виталий Пономарев себе высказывания, которые противоречат официальной российской позиции.

И все же, почему г-ну Пономареву можно так много?

Средства массовой информации делают, по-видимому, небезосновательные предположения о том что, у Константина Пономарева есть покровители и в налоговых органах, и в судебной власти, да и в силовых структурах. Иначе объяснить его столь уверенное поведение очень трудно. Так что вряд ли можно сомневаться - бизнесмен Константин Пономарев начнет скоро новый этап судебных тяжб против шведского концерна.

На счетах компании в России арестованы 9,3 млрд руб.

Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд руб. на счетах ИКЕА в России по требованию бизнесмена Константина Пономарева, конфликт с которым у компании продолжается уже десять лет. ИКЕА назвала решение суда незаконным

Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд руб. на счетах российского представительства корпорации IKEA (ООО «ИКЕА Мос»), передает «РИА Новости» . Таким образом он удовлетворил требования бизнесмена Константина Пономарева о наложении обеспечительных мер. Предприниматель пытается взыскать 9,3 млрд руб. с компании «ИКЕА Мос». Еще одним соответчиком указан Алексей Танько.

Суд также запретил инспекции ФНС №13 по Подмосковью вносить в Единый государственный реестр юридических лиц любые записи, связанные с реорганизацией компании, в том числе о слиянии или присоединении, сообщает агентство, ссылаясь на определение суда.

«Группа компаний ИКЕА не согласна с определением Краснинского суда, считаем его необоснованным, незаконным и уже оспариваем его», — сообщили РБК в пресс-службе компании. При этом действия оппонентов представитель ИКЕА охарактеризовал «как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании».

«Константин Пономарев искусственно ввел в процесс физическое лицо Алексея Танько, чтобы перенести рассмотрение дела в поселок Красный и вернуться к рассмотрению обстоятельств, которым уже дал свою оценку Высший арбитражный суд. Алексей Танько заявил о себе​ как о поручителе по делам ИКЕА, хотя компания никогда не имела с ним никаких взаимоотношений», — рассказал РБК представитель ИКЕА в судах Виктор Степанов. По его мнению, таким образом Пономарев в очередной раз пытается реализовать схему, по которой средства ИКЕА «мгновенно выводятся из России в офшор», как только суд первой инстанции принимает решение в пользу бизнесмена.

Эти опасения подтверждает адвокат по корпоративному праву и банкротству Игорь Мамаев. По его словам, подобная схема «никак не связана с юриспруденцией» и рассчитана на то, чтобы затянуть процесс. Пока дело будут переводить в другой суд, а тот в свою очередь вынесет решение, все денежные средства, которые пытается вернуть ИКЕА, будут выведены из страны и растворятся, объясняет Мамаев.

Конфликт Пономарева и ИКЕА длится уже десять лет. В 2006-2010 годах стороны вели спор из-за аренды электрогенераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Предприниматель обвинял шведскую компанию в том, что она перестала платить за их аренду с июля 2008 года. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, и структуры Пономарева получили от ИКЕА 25 млрд руб. Однако затем бизнесмен потребовал заплатить еще 33 млрд руб. После череды разбирательств Высший арбитражный суд России постановил, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии структур Пономарева к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Однако в августе 2016 года бизнесмен подал новый иск, а с ИКЕА 507 млн руб. В октябре это .

Права требования на эту сумму Пономарев сразу уступил компании-однодневке ООО «Альфа», утверждает Степанов. Согласно СПАРК, данное ООО было зарегистрировано 5 октября 2016 года, его единственным владельцем является зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор «Капаалекс Консалтинг ЛТД», а генеральным директором — Анастасия Павлова. По словам Степанова, она же представляет в судах интересы Пономарева. Теперь, в нарушение законодательства, спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов.

Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей юрисдикции, и хотя Верховный суд активно борется с подобными практиками, его указания до сих пор зачастую не исполняются, констатирует юрист.

Руководитель практики разрешения споров бюро А2 Мария Сидорова обращает внимание, что суды общей юрисдикции в отличие от арбитражных крайне формально подходят к вопросу разрешения ходатайств о принятии обеспечительных мер. «Некоторые юридические лица даже искусственно создают «мнимый» процесс в суде общей юрисдикции исключительно с целью наложить обеспечительные меры», — говорит Сидорова. При этом, по ее словам, отменить соответствующее решение в вышестоящей инстанции крайне сложно.

Краснинский суд удовлетворил заявление о наложении обеспечительных мер в связи с действиями самой компании ИКЕА, а именно процедурой реорганизации, которую компания начала летом 2016 года, считает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова.

25 июля ИКЕА разослала нескольким тысячам своих арендаторов письмо о начале процедуры «реорганизации», в котором говорилось, что денежные средства в пользу «ИКЕА Мос» теперь должны перечисляться на счет вновь созданного ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», сообщает РАПСИ .

По мнению Худяковой, Краснинский суд мог посчитать, что в результате реорганизации компания пытается уйти от исполнения решения суда в будущем. Вместе с тем, учитывая, что компания не ликвидируется, это не означает какое-либо уклонение или недобросовестность со стороны ИКЕА, рассуждает юрист. Таким образом, у ИКЕА есть шансы при апелляции.

Пономарев Константин Анатольевич (родился 4 августа 1971 года в Москве, РСФСР, СССР) — российский предприниматель и судебный скандалист. Прославился своими судебными тяжбами, включая суды с шведской компанией IKEA, выплатившей по его искам 25 млрд рублей. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. Учился на одном курсе с погибшим в 2009 году в СИЗО юристом инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Пономарёв Константин женат, воспитывает двух дочерей – Марию (2006 г.р.) и Екатерину (2009 г.р.). Родители предпринимателя: отец – Анатолий Тимофеевич (1938 г.р.), специалист в сфере аэроупругости, автор множеств научных трудов, мать — Людмила Павловна (1940 г.р.). Родной брат Константина Виталий Пономарёв (1964 г.р.) – сотрудник правозащитного центра «Мемориал», эксперт по Центральной Азии.

Пономарев Константин Анатольевич — досье:

В 1995 году Пономарев Константин Анатольевич выступил соучредителем аудиторской фирмы Firestone Duncan (ООО «Файерстоун Данкен»), получив в ней 51% и должность гендиректора. В 1996 году, по данным СМИ, из-за конфликта с партнерами отказался от доли в компании. В марте 2013 года в Тверском суде Москвы он дал показания по делу об обвинении Сергея Магнитского в уклонении от уплаты налогов.

Пономарёв Константин Анатольевич известен своим конфликтом с ИФНС №10 по г. Москве, подозревающей предпринимателя в уклонении от уплаты налогов в размере 8 млрд рублей, которые тот должен был внести в бюджет с полученной от ИКЕА суммы. По оценке «Коммерсантъ Daily», «это самая крупная недоимка в истории России», а Пономарёв является «рекордсменом по уклонению от уплаты налогов».

Также Пономарёв Константин Анатольевич фигурирует в арбитражных разбирательствах с компаниями, подконтрольными миллиардеру Олегу Дерипаске, дочерней структурой британской компании Raven Russia и в резонансном «деле Магнитского», в котором выступал в качестве свидетеля обвинения.

За время своей карьеры Пономарёв Константин Анатольевич становился фигурантом пяти уголовных дел. Все они были закрыты по требованию работников прокуратур различных уровней.

В июне 2017 года Константин Пономарев был арестован на 2 месяца Пресненским судом Москвы по обвинению в совершении мошеннических действий и нанесению ущерба компании «Кубаньэнерго».