Титов Александър Валентинович gk pik. Решения на Съвета на директорите (Надзорния съвет). ПИК Груп: ключови факти

Изявление на съществен факт

„Докладване на вътрешна информация“

1. Обща информация

1.1. Пълно фирмено наименование на емитента (за организация с нестопанска цел - наименование) Публично акционерно дружество

Група от компании ПИК

1.2. Съкратено фирмено наименование на емитента PJSC PIK Group of Companies

1.3. Местоположение на емитента Руска федерация, 123242, Москва, ул. Барикадная, 19, сграда 1

1.4. ОГРН на емитента 1027739137084

1.5. TIN на емитента 7713011336

1.6. Уникален код на емитента, присвоен от регистрационния орган 01556-A

1.7. Адрес на интернет страницата, използвана от издателя за разкриване на информация http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44

http://www.pik.ru

„За определени решения, приети от Съвета на директорите на емитента“

2.1. Кворум на заседанието на Съвета на директорите на емитента: 9 от 9 членове на Съвета на директорите взеха участие в заседанието на Съвета на директорите на PJSC Група дружества ПИК. В съответствие с ал.2 на чл.32 от Устава на ПАО Група дружества ПИК е налице кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Съгласно параграф 3 на чл. 32 от Устава на Дружеството решенията по тези въпроси се вземат с мнозинство от гласовете на членовете на Съвета на директорите с право на глас.

2.2.1. Относно сформирането на нов състав на Управителния съвет на PJSC Група от компании ПИК.

2.2.2. Относно одобрението на форуърд сделка без доставка за глобални депозитарни разписки, сключена между PJSC PIK Group и VTB Bank (PJSC) на 30 юни 2017 г. съгласно условията на общото споразумение за фючърсни сделки на финансовите пазари от 30 юни 2017 г., като част от определяне на приоритетните области на дейност на PJSC "Група компании PIK" в съответствие с алинея 1 на параграф 2 на член 29 от Устава на PJSC PIK Group of Companies.

2.3.1. Създава Управителния съвет на PJSC PIK Group of Companies в следния състав:

Членове на борда:

1. Ивакин Денис Анатолиевич - вицепрезидент - директор на отдела за проектиране на групата компании PJSC PIK;

2. Титов Александър Валентинович – вицепрезидент по икономика и финанси – финансов директор на ПАО Група компании ПИК;

3. Пригунков Александър Сергеевич - Вицепрезидент - Оперативен директор на PJSC PIK Group of Companies;

4. Свиблов Владислав Владимирович – Вицепрезидент по развитие на поземлените активи на Групата Компании ПИК PJSC;

5. Семикова Наталия Александровна – заместник-председател по първоначални разрешителни и поземлени и имуществени отношения на ПИК Група компании ПАД;

6. Алмазов Алексей Андреасович – заместник-председател по проектиране на групата компании PJSC PIK;

7. Кондратиев Станислав Владимирович - Вицепрезидент - Директор на продуктовия отдел на Групата Компании PJSC PIK;

8. Максим Евгениевич Якушечкин – вицепрезидент – директор на дирекция за Москва, PJSC PIK Group of Companies;

9. Росо Генадий Генриевич - вицепрезидент - директор на отдел "Продажби" на PJSC PIK Group of Companies;

10. Алексей Александрович Козлов – Вицепрезидент – Директор на Дирекция за Московска област на PJSC PIK Group of Companies;

11. Фарбер Игор Аркадиевич - генерален директор на Mayak LLC;

12. Борисенков Вячеслав Александрович – заместник-председател по общите въпроси на групата компании ПАО ПИК;

13. Гобеев Елбрус Керменович - генерален директор на АД "ПИК-Индустрия";

14. Тихомиров Иля Василиевич - директор на отдела за информационни технологии на PJSC PIK Group of Companies.

Функциите на председателя на управителния съвет са възложени на президента на PJSC PIK Group of Companies Сергей Едуардович Гордеев.

Мандатът на новия състав на Управителния съвет на PJSC PIK Group of Companies започва на 28 юли 2017 г. и приключва на 27 юли 2018 г.

2.3.2. Одобрява форуърдната сделка без доставка за глобални депозитарни разписки, сключена между PJSC PIK Group и VTB Bank (PJSC) на 30 юни 2017 г. съгласно условията на общото споразумение за фючърсни сделки на финансовите пазари от 30 юни 2017 г., като част от определянето приоритетните области на дейност на PJSC Group PIK Companies" в съответствие с алинея 1 на параграф 2 на член 29 от Устава на PJSC "PIK Group of Companies" при условията, посочени в приложения 1,2,3, които са неразделна част част от този протокол.

Други условия на сделката съгласно приложенията:

Приложение 1: Общо споразумение за фючърсни сделки на финансовите пазари от 30 юни 2017 г.;

Приложение 2: Потвърждение по Недоставима форуърд сделка на глобални депозитарни разписки от 30.06.2017 г.;

Приложение 3: Споразумение за покупко-продажба на глобални депозитарни разписки от 30 юни 2017 г.

2.4. Дата на заседанието на съвета на директорите на емитента, на което са взети съответните решения: 25 юли 2017 г.

2.5. Дата на съставяне и номер на протокола от заседанието на съвета на директорите на емитента, на което са взети съответните решения: Протокол № 10 от 25.07.2017г.

3. Подпис

3.1. Вицепрезидент по икономика и финанси – главен финансов директор

PJSC Група от компании ПИК

А. В. Титов

подпис I.O. Фамилия

Функциите на председателя на съвета са възложени на президента на PJSC PIK Group Гордеев Сергей Едуардович.

В Управителния съвет влизат още: вицепрезидент – директор „Индустрия и строителство“ на дружеството Михаил Тясто, вицепрезидент по икономика и финанси – финансов директор Александър Титов, вицепрезидент по планиране и координация на операциите – директор на отдел „Финансово планиране и анализ“ Александър Пригунков, вицепрезидент по развитие на поземлените активи Владислав Свиблов, вицепрезидент по връзки с правителството Наталия Семикова, вицепрезидент по дизайн Алексей Алмазов, вицепрезидент - директор на отдела Станислав Кондратиев, вицепрезидент - директор на дирекция Москва Максим Якушечкин, зам. Президент Президент – Директор на отдел „Продажби“ Генадий Росо, Вицепрезидент – Директор на Дирекция за Московска област Алексей Козлов, Вицепрезидент по организационно развитие и технологично развитие Борис Хапачев, Вицепрезидент по общите въпроси Вячеслав Борисенков.

Мандатът на новия Съвет на директорите започва на 29 юли 2015 г. и приключва на 28 юли 2016 г., се допълва в съобщението.

JSC PIK Group of Companies е един от най-големите предприемачи на жилищни имоти в Руската федерация, опериращ на пазара на Москва, Московска област и осем други региона. ,3 милиарда рубли, приходите възлизат на 61,3 милиарда рубли през 2014 г. нетната печалба през 2014 г. по МСФО възлиза на 3,8 милиарда рубли.

Изявление на съществен факт

„Докладване на вътрешна информация“
1. Обща информация
1.1. Пълно фирмено наименование на емитента (за организация с нестопанска цел - наименование) Публично акционерно дружество
Група от компании ПИК
1.2. Съкратено фирмено наименование на емитента PJSC PIK Group of Companies
1.3. Местоположение на емитента Руска федерация, 123242, Москва, ул. Барикадная, 19, сграда 1
1.4. ОГРН на емитента 1027739137084
1.5. TIN на емитента 7713011336
1.6. Уникален код на емитента, присвоен от регистрационния орган 01556-A
1.7. Адрес на интернет страницата, използвана от издателя за разкриване на информация http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Съдържание на съобщението
„За определени решения, приети от Съвета на директорите на емитента“
2.1. Кворум на заседанието на Съвета на директорите на емитента: 9 от 9 членове на Съвета на директорите взеха участие в заседанието на Съвета на директорите на PJSC Група дружества ПИК. В съответствие с ал.2 на чл.32 от Устава на ПАО Група дружества ПИК е налице кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.
2.2. Резултати от гласуването по въпроси, свързани с вземането на решения:
Съгласно параграф 3 на чл. 32 от Устава на Дружеството решенията по тези въпроси се вземат с мнозинство от гласовете на членовете на Съвета на директорите с право на глас.
2.2.1. Относно сформирането на нов състав на Управителния съвет на PJSC Група от компании ПИК.

2.2.2. Относно одобрението на форуърд сделка без доставка за глобални депозитарни разписки, сключена между PJSC PIK Group и VTB Bank (PJSC) на 30 юни 2017 г. съгласно условията на общото споразумение за фючърсни сделки на финансовите пазари от 30 юни 2017 г., като част от определяне на приоритетните области на дейност на PJSC "Група компании PIK" в съответствие с алинея 1 на параграф 2 на член 29 от Устава на PJSC PIK Group of Companies.
Гласуване: За: 9, Против: няма, Въздържал се: няма.

2.3. Съдържание на решенията, приети от Съвета на директорите на емитента:
2.3.1. Създава Управителния съвет на PJSC PIK Group of Companies в следния състав:
Членове на борда:
1. Ивакин Денис Анатолиевич - вицепрезидент - директор на отдела за проектиране на групата компании PJSC PIK;
2. Титов Александър Валентинович – вицепрезидент по икономика и финанси – финансов директор на ПАО Група компании ПИК;
3. Пригунков Александър Сергеевич - Вицепрезидент - Оперативен директор на PJSC PIK Group of Companies;
4. Свиблов Владислав Владимирович – Вицепрезидент по развитие на поземлените активи на Групата Компании ПИК PJSC;
5. Семикова Наталия Александровна – заместник-председател по първоначални разрешителни и поземлени и имуществени отношения на ПИК Група компании ПАД;
6. Алмазов Алексей Андреасович – заместник-председател по проектиране на групата компании PJSC PIK;
7. Кондратиев Станислав Владимирович - Вицепрезидент - Директор на продуктовия отдел на Групата Компании PJSC PIK;
8. Максим Евгениевич Якушечкин – вицепрезидент – директор на дирекция за Москва, PJSC PIK Group of Companies;
9. Росо Генадий Генриевич - вицепрезидент - директор на отдел "Продажби" на PJSC PIK Group of Companies;
10. Алексей Александрович Козлов – Вицепрезидент – Директор на Дирекция за Московска област на PJSC PIK Group of Companies;
11. Фарбер Игор Аркадиевич - генерален директор на Mayak LLC;
12. Борисенков Вячеслав Александрович – заместник-председател по общите въпроси на групата компании ПАО ПИК;
13. Гобеев Елбрус Керменович - генерален директор на АД "ПИК-Индустрия";
14. Тихомиров Иля Василиевич - директор на отдела за информационни технологии на PJSC PIK Group of Companies.
Функциите на председателя на управителния съвет са възложени на президента на PJSC PIK Group of Companies Сергей Едуардович Гордеев.
Мандатът на новия състав на Управителния съвет на PJSC PIK Group of Companies започва на 28 юли 2017 г. и приключва на 27 юли 2018 г.
2.3.2. Одобрява форуърдната сделка без доставка за глобални депозитарни разписки, сключена между PJSC PIK Group и VTB Bank (PJSC) на 30 юни 2017 г. съгласно условията на общото споразумение за фючърсни сделки на финансовите пазари от 30 юни 2017 г., като част от определянето приоритетните области на дейност на PJSC Group PIK Companies" в съответствие с алинея 1 на параграф 2 на член 29 от Устава на PJSC "PIK Group of Companies" при условията, посочени в приложения 1,2,3, които са неразделна част част от този протокол.
Други условия на сделката съгласно приложенията:
Приложение 1: Общо споразумение за фючърсни сделки на финансовите пазари от 30 юни 2017 г.;
Приложение 2: Потвърждение по Недоставима форуърд сделка на глобални депозитарни разписки от 30.06.2017 г.;
Приложение 3: Споразумение за покупко-продажба на глобални депозитарни разписки от 30 юни 2017 г.

2.4. Дата на заседанието на съвета на директорите на емитента, на което са взети съответните решения: 25 юли 2017 г.
2.5. Дата на съставяне и номер на протокола от заседанието на съвета на директорите на емитента, на което са взети съответните решения: Протокол № 10 от 25.07.2017г.
3. Подпис

3.1. Вицепрезидент по икономика и финанси – главен финансов директор
PJSC Група от компании ПИК
А. В. Титов
подпис I.O. Фамилия

Това известие е предоставено директно от субекта на разкриване на информация и публикувано в съответствие с Правилника за разкриване на информация от емитентите на емисионни ценни книжа или Правилника за изискванията за реда и сроковете за разкриване на информация, свързана с дейността на съвместно- фондови инвестиционни фондове и управляващи дружества на дялови инвестиционни фондове, както и съдържанието на разкритата информация. Агенция Интерфакс не носи отговорност за съдържанието на съобщението и последиците от използването му.

Изявление на съществен факт

„Докладване на вътрешна информация“
1. Обща информация
1.1. Пълно фирмено наименование на емитента (за организация с нестопанска цел - наименование) Публично акционерно дружество
Група от компании ПИК
1.2. Съкратено фирмено наименование на емитента PJSC PIK Group of Companies
1.3. Местоположение на емитента Руска федерация, 123242, Москва, ул. Барикадная, 19, сграда 1
1.4. ОГРН на емитента 1027739137084
1.5. TIN на емитента 7713011336
1.6. Уникален код на емитента, присвоен от регистрационния орган 01556-A
1.7. Адрес на интернет страницата, използвана от издателя за разкриване на информация http://www..aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Съдържание на съобщението
„За определени решения, приети от Съвета на директорите на емитента“
2.1. Кворум на заседанието на Съвета на директорите на емитента: 6 от общо 9 членове на Съвета на директорите взеха участие в заседанието на Съвета на директорите на ПАО ПИК Груп. Съгласно ал.2 на чл.32 от Устава на ПАО Група дружества ПИК е налице кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.
2.2. Резултати от гласуването по въпроси, свързани с вземането на решения:
Съгласно параграф 3 на чл. 32 от Устава на Дружеството решенията по тези въпроси се вземат с мнозинство от гласовете на членовете на Съвета на директорите с право на глас.
1. Назначаване на нови членове на Управителния съвет на Групата Компании ПАО ПИК.

2. За промени в списъка с кандидати в контролните органи на ПАО Група дружества ПИК за избор на годишното общо събрание на акционерите на ПАО Група дружества ПИК през 2018 г.
Гласуване: За: 6, Против: няма, Въздържал се: няма.

2.3. Съдържание на решенията, приети от Съвета на директорите на емитента:
2.3.1. 1. Да назначи заместник-председателя - директор на Московската дирекция на PJSC Група компании ПИК Иван Николаевич Поландов за член на Управителния съвет на PIK Group of Companies PJSC от 13 март 2018 г.
2. Да назначи заместник-председателя по развитие на поземлените активи на Група дружества ПИК PJSC Алексей Александрович Золотарев за член на Управителния съвет на PIK Group of Companies PJSC от 13 март 2018 г.
3. Да назначи Александър Олегович Лефел, вицепрезидент по регионалното развитие на ПИК Група компании PJSC, за член на Управителния съвет на PIK Group of Companies PJSC от 13 март 2018 г.
4. Във връзка с назначаването на нови членове на Управителния съвет, съставът на Управителния съвет на PJSC PIK Group of Companies от 13 март 2018 г. се състои от следните лица:
Членове на борда:
1. Ивакин Денис Анатолиевич - вицепрезидент - директор на отдела за проектиране на групата компании PJSC PIK;
2. Титов Александър Валентинович – вицепрезидент по икономика и финанси – финансов директор на ПАО Група компании ПИК;
3. Пригунков Александър Сергеевич - първи вицепрезидент - оперативен директор на PJSC PIK Group of Companies;
4. Семикова Наталия Александровна – заместник-председател по първоначални разрешителни и поземлени и имуществени отношения на ПАО Група компании ПИК;
5. Алмазов Алексей Андреасович - вицепрезидент по проектиране на групата компании PJSC PIK;
6. Кондратиев Станислав Владимирович - Вицепрезидент - Директор на продуктовия отдел на Групата Компании PJSC PIK;
7. Якушечкин Максим Евгениевич - вицепрезидент - директор на дирекция за Москва, PJSC PIK Group of Companies;
8. Росо Генадий Генриевич - вицепрезидент - директор на отдел "Продажби" на PJSC PIK Group of Companies;
9. Алексей Александрович Козлов – вицепрезидент – директор на дирекция за Московска област на PIK Group of Companies PJSC;
10. Борисенков Вячеслав Александрович – Заместник-председател по общите въпроси на Група компании ПАО ПИК;
11. Гобеев Елбрус Керменович - генерален директор на АД "ПИК-Индустрия";
12. Тихомиров Иля Василиевич - директор на дирекция "Информационни технологии" на PJSC PIK Group of Companies;
13. Поландов Иван Николаевич - вицепрезидент - директор на Московската градска дирекция на PJSC PIK Group;
14. Золотарев Алексей Александрович - вицепрезидент по развитие на поземлените активи на PJSC PIK Group of Companies
15. Лефел Александър Олегович - вицепрезидент по регионално развитие на PJSC PIK Group of Companies.
2.3.2. 1. Отстраняване на кандидата Елена Алексеевна Осипова от списъка с кандидати за гласуване на годишното общо събрание на акционерите на PJSC PIK Group of Companies през 2018 г. за избори в Ревизионна комисия на PIK Group PJSC.
2. Да се ​​включи в списъка с кандидати за гласуване на годишното общо събрание на акционерите на PJSC Група дружества ПИК през 2018 г. за избор в Ревизионна комисия на PIK Group of Companies кандидата на PJSC Елена Ивановна Ермолаева.
2.5. Дата на заседанието на Съвета на директорите на емитента, на което са взети съответните решения: 12 март 2018 г.
2.6. Дата на съставяне и номер на протокола от заседанието на съвета на директорите на емитента, на което са взети съответните решения: Протокол № 2 от 12.03.2018г.
3. Подпис

3.1. Вицепрезидент по икономика и финанси – главен финансов директор
PJSC Група от компании ПИК
А. В. Титов
подпис I.O. Фамилия

Това известие е предоставено директно от субекта на разкриване на информация и публикувано в съответствие с Правилника за разкриване на информация от емитентите на емисионни ценни книжа или Правилника за изискванията за реда и сроковете за разкриване на информация, свързана с дейността на съвместно- фондови инвестиционни фондове и управляващи дружества на дялови инвестиционни фондове, както и съдържанието на разкритата информация. Агенция Интерфакс не носи отговорност за съдържанието на съобщението и последиците от използването му.

МОСКВА, 25 декември - RIA Real Estate.Владислав Свиблов, вицепрезидент по развитие на поземлените активи на PIK Group, и Игор Фарбер, главен изпълнителен директор на Mayak LLC, холдингова компания в сектора на жилищно-комуналните услуги, са изключени от борда на PIK Group PJSC, според компанията материали.

„Относно някои решения, взети от съвета на директорите на емитента за предсрочно прекратяване на правомощията на член на борда на PIK Group of Companies PJSC Игор Аркадиевич Фарбер и член на борда на PIK Group of Companies PJSC Владислав Владимирович Свиблов от 22 декември, 2017 г.“, се казва в материалите.

Според информация на сайта на компанията Игор Фарбер е генерален директор на Mayak LLC. Както АПИ за недвижими имоти уточниха в пресслужбата на ПИК, това дружество е холдингова компания в сектора на жилищно-комуналните услуги.

В материалите на групата се казва, че съветът на директорите на ПИК също е решил да прекрати участието на групата в Mayak LLC и DomKomInvest АД. Както АПИ Недвижими имоти уточниха в пресслужбата на ПИК, ДомКомИнвест АД е и холдингова компания в сектора на жилищно-комуналните услуги.

Така в борда остават Денис Ивакин, директор на отдела за проектиране на ПИК, Александър Титов, вицепрезидент по икономика и финанси, финансов директор на групата, Александър Пригунков, първи вицепрезидент, оперативен директор на ПИК.

В борда са още: Наталия Семикова - вицепрезидент по първоначални разрешителни и земя и имуществени отношения на групата, Алексей Алмазов - вицепрезидент по PIK Design, Станислав Кондратиев - директор на продуктовия отдел на групата, Максим Якушечкин - директор на дирекция за град Москва, Генадий Росо - директор на отдел продажби, Алексей Козлов - директор на дирекция за Московска област, Вячеслав Борисенков - вицепрезидент по общите въпроси на PJSC PIK Group.

Освен това в борда остават Елбрус Гобеев, генерален директор на АД ПИК-Индустрия, и Иля Тихомиров, директор на дирекция „Информационни технологии“ на групата.

PIK Group е най-големият предприемач на жилищни имоти в Русия, опериращ в девет руски региона. От създаването си компанията е изградила около 16 милиона квадратни метра жилищни имоти. Контролният акционер на компанията (74,6%) е президентът и председател на борда на групата Сергей Гордеев.